Справа № 504/2155/24
Номер провадження 1-кс/504/348/24
30.09.2024 рокус-ще Доброслав
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024164330000107 від 03.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 04.04.2024 року по 06.04.2024 року включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку (банківської справи) банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; роздруківку копій документів власника даної картки та інформацію.
Подане клопотання мотивує тим, що 03.05.2024 року до чергової частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від о/у СКП ОСОБА_4 про те, що у нього на виконанні знаходяться матеріали ЄО №1583 від 06.04.2024 за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 05.04.2024 невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими з банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами на загальну суму 13 400 гривень. Чим спричинила метеріальний збиток ОСОБА_5 (2127, 1583)
В ході здійснення досудового розслідування, було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 05.04.2024 року перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 отримала на свій мобільний телефон НОМЕР_4 СМС-повідомлення про те, що з її банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було списано грошові кошти у сумі 13400 гривень шляхом переказу на іншу невідому їй картку. Потім ОСОБА_6 перейшла за даним СМС-повідомленням, щоб детальніше подивитись деталі цієї транзакції, та побачила в описі транзакції «Sum:- 13400.00 UAH Perekaz па kartku inshogo banku». Так, з банківської карти останньої № НОМЕР_3 було знято 13400 гривень з комісією 139 гривень, що в загальній сумі становить 13539 гривень. Також, ОСОБА_5 додала, що її банківська картка № НОМЕР_3 не була прив'язана до будь-яких сайтів, а також вона нікому не надавала доступ до аккаунту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому, в ході огляду речей і документів, а саме CD диск білого кольору з написом « ОСОБА_7 » з однієї сторони, дзеркальне відображення на іншій стороні діаметром 12 см, який отриманий на підставі тимчасового доступу до речей та документів здійсненого 15.07.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області справа №504/2155/24, номер провадження 1-кс/504/194/24 від 16.05.2024, так на даному оптичному диску в файлі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в стовбці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міститься така інформація щодо транзакції зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 05.04.24 о 20:51 на суму 13 400,00 гривень, а саме: «SN=01 ;POSTAL_CODE=01001; ІНФОРМАЦІЯ_7 ;TOP_ CONTRACT= НОМЕР_5 ;RPBA=PP;PTID=C07;CUST_CH= НОМЕР_6 ;FROM_WA Y4CP=Y;CPID=5175477410670044;.»
Так, в данному тексті, який міститься у вказаній таблиці чітко вказано номер картки « НОМЕР_1 » на яку було здійснено транзакцію по переведенню грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 без відома останньої.
Також, використовуючи сервіс для визначення банку за номер картки ІНФОРМАЦІЯ_8 було з'ясовано, що дана банківська картка належить банку ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Так, слідчим відділенням було направлено запит до Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та роздруківки руху банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.04.2024 року по 06.04.2024 року включно, а також надання інформації щодо того.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на раніше направлений запит до сьогоднішнього дня відповідь не надав.
Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.
Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_8 до судового засідання не з'явилась надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024164330000107 від 03.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 04.04.2024 по 06.04.2024 року включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку (банківської справи) банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; роздруківку копій документів власника даної картки та інформацію, щодо місця проживання т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції № З Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .
На виконання ухвали зобов'язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення, а саме за адресою: АДРЕСА_3 .
На виконання ухвали попередити керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1