Справа № 438/1199/23
Провадження № 1-кс/438/167/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 жовтня 2024 року м.Борислав
Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023142100000078 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: щодо з'єднання абонентського номеру НОМЕР_1 , його вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив'язкою до базових станцій, їх тривалості, в тому числі нульові з'єднання, СМС, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив'язкою до базових станцій, номери базових станцій мобільного зв'язку в період часу 03.08.2023.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2023 року впродовж дня, невстановлена особа шляхом обману, під приводом поповнення рахунку у особистому робочому кабінеті, заволоділа її грошовими коштами в сумі 94000 грн., які заявниця особисто перерахувала з банківських карток НОМЕР_2 і НОМЕР_3 на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інші невідомі їй рахунки.
Дане кримінальне правопорушення 05.08.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12023142100000078, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, що у своєму користуванні має інтернет картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер карти НОМЕР_2 до якої під'єднано номер телефону НОМЕР_6 , також на мобільному телефоні має додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У її чоловіка ОСОБА_6 є банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер карти НОМЕР_3 . 03 серпня 2023 року вона перебувала у м. Бориславі. Приблизно о 11 год. 00 хв. пролистувала інтернет мережу гугл у пошуках роботи. Під час даного пошуку натрапила на сайт де пропонували легку роботу за посиланням в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_7 ). Почавши спілкування із ОСОБА_7 вона надіслала їй інструкцію та посилання на сайт в якому потрібно зареєструватися « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перейшовши за даним посиланням вона зареєструвалася, а саме вказала номер свого мобільного телефону та створила пароль до особистого кабінету. Після чого продовживши спілкування із ОСОБА_7 вона сказала що потрібно здійснити перший платіж, а саме зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого обрала меню поповнити та ввела суму у розмірі 108 гривень, після чого їй висвітився номер банківської карти НОМЕР_7 та вона в свою чергу скопіювала номер банківської карти та надіслала грошові кошти на дану карту у сумі 108 гривень. Після чого під час спілкування із ОСОБА_7 вона надіслала їй посилання « ІНФОРМАЦІЯ_7 (Робочий наставник)», в свою чергу вона перейшла за цим посиланням та розпочала діалог із робочим наставником. Під час спілкування вона надавала їй доступ до завдань на сайті та вона почала виконувати їх. Після цього, цього ж дня вона здійснила перший вивід грошових коштів із даного сайту за пророблену роботу, а саме на її банківську карту надійшли грошові кошти у сумі 188 гривень від ОСОБА_8 . В свою чергу вона знову закинула на даний сайт грошові кошти декількома платежами, на даний час номерів банківських карт на які здійснювала перекази коштів не знає. Після чого з даного сайту за пророблену роботу отримала 863 гривень, які були зараховані на її банківську карту. В свою чергу вона вирішила збільшити ліміти поповнення даного сайту та переказала туди грошові кошти декількома платежами у сумі 52000 гривень. Після чого взяла банківську карту свого чоловіка та здійснила з його банківської карти НОМЕР_8 перекази на номера банківських карт які на даний час не знає, а саме 1-ий переказ на суму 15999 гривень; 2-ий переказ на суму 15999 гривень; 3-ій переказ на суму 10130 гривень. Під час здійснення всіх грошових переказів в момент поповнення даного сайту, запам'ятала лише дві банківські карти, а саме НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Після чого вивести дані грошові кошти із особистого кабінету на сайті не змогла. Загальна сума грошових коштів, які вона перерахувала зі своєї банківської карти та з банківської карти свого чоловіка ОСОБА_6 становить 94000.
В ході досудового розслідування 11.04.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 16.04.2024 проведено огляд предмету, а саме диска із файлами документів та інформації по банківській карті № НОМЕР_4 , отриманого у головного спеціаліста відділу внутрішньої безпеки ОСОБА_9 в ході проведення тимчасового доступу.
Проведеним оглядом, а саме при перегляді PDF файлу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що власником вищевказаної банківської карти є - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з фінансовим номером - НОМЕР_1 .
З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив'язкою до базових станцій, їх тривалості, в тому числі нульові з'єднання, СМС, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив'язкою до базових станцій абонентського номеру НОМЕР_1 . Вказана інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач зазначає, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки за її допомогою можна встановити інформацію про обставини скоєння даного кримінального правопорушення та особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Відповідні відомості у друкованому вигляді та на носії інформації в електронному вигляді будуть документами та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки міститимуть фактичні дані, що дають можливість встановити факти та обставини, що мають важливе та істотне значення для кримінального провадження. Іншими способами отримати дану інформацію не можливо.
У судове засідання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з'явилась, 18.10.2024 до суду подала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
У судове засідання прокурор не з'явився, 18.10.2024 подала заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Крім цього, дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , одночасно із зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Клопотання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, щодо розгляду клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, судом задоволено. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги, рекомендації, надані Верховним Судом у Листі від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», запровадження воєнного стану та збройна агресія щодо України, а також позицію висловлену Радою суддів України в рекомендаціях щодо роботи судів в умовах воєнного стану, оприлюднених 02 березня 2022 року, приймаючи до уваги заяви прокурора та дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області підлягає до задоволення з таких підстав.
У провадженні сектору дізнання ВП №1Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 12023142100000078 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_5 , про те що 03.08.2023 року впродовж дня, невстановлена особа шляхом обману, під приводом поповнення рахунку у особистому робочому кабінеті, заволоділа її грошовими коштами в сумі 94000 грн., які заявниця особисто перерахувала з банківських карток НОМЕР_2 і НОМЕР_3 на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інші невідомі їй рахунки.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: щодо з'єднання абонентського номеру НОМЕР_1 , його вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив'язкою до базових станцій, їх тривалості, в тому числі нульові з'єднання, СМС, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив'язкою до базових станцій, номери базових станцій мобільного зв'язку в період часу 03.08.2023.
Відтак інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, може перебувати в оператора телекомунікації мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № № 12023142100000078, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 162, 163, 164, 166 КПК України, -
клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023142100000078 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо з'єднання абонентського номеру НОМЕР_1 , його вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив'язкою до базових станцій, їх тривалості, в тому числі нульові з'єднання, СМС, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив'язкою до базових станцій, номери базових станцій мобільного зв'язку в період часу 03.08.2023.
При цьому, вищевказаному оператору телекомунікації мобільного зв'язку необхідно надати зазначену інформацію у друкованому вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій зазначити : адресу розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім - карти, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонента Б); з'єднання нульової тривалості; з наявності контрактної угоди - відомості про абонента.
Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Світлана ТКАЧОВА