Справа № 438/2124/23
Провадження № 1-кс/438/166/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 жовтня 2024 року м.Борислав
Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023142100000119 від 10.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 звернулась із клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 04.12.2023 року по 14.12.2023 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 04.12.2023 року по 14.12.2023 року; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 04.12.2023 року по 14.12.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2023 до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , про те що 04.12.2023 року впродовж дня, невстановлена особа шляхом обману, під приводом надання роботи та подальшого заробітку заволоділа її грошовими коштами в сумі 20000 грн, котрі заявниця особисто перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 .
Дане кримінальне правопорушення 10.12.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12023142100000119, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_6 , котра повідомила, що 03.12.2023року о 14 год. 53 хв. їй на її мобільний номер телефону у соціальну мережу «WhatsApp» надійшло повідомлення з невідомого номеру телефону із пропозицією заробітку за те, що вона ставитиме «лайки» на відео у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона одразу погодилась. Після цього їй надіслали завдання, де необхідно було поставити «лайки» на трьох різних відео, що вона й зробила. Виконавши дане завдання вона надіслала про це скрін а їй, в свою чергу, надіслали посилання на невідомий телеграм акаунт під назвою «bbzb4», та код зарплати «ТВ833396», котрий необхідно було написати вищевказаному контакту. Після цього, перейшовши за вищевказаним посиланням у «Telegram» вона написала «код зарплати - ТВ833396» та заповнила так звану «форму» де зазначила необхідну інформацію про себе таку як : ПІБ, вік, стать, рід занять, номер карти, назва банку та ім'я власника карти. Після цього, 03.12.2023 року о 16 год. 37 хв їй, на її банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 поступили грошові кошти в сумі 220 гривень, за виконані нею завдання. Оскільки вона зрозуміла що це справді працює, то виконувала ще інші завдання. У одному із завдань необхідно було внести грошові кошти в сумі 600 гривень, щоб в подальшому примножити дані кошти та вивести на 30% більшу суму. Для цього, вона 04.12.2023 року о 11 год. 14 хв. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала грошові кошти в загальній сумі 600 гривень на номер карти, пригадати котрий не може. Після цього, 04.12.2023 року о 12 год. 19 хв. їй на мою банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 поступили грошові кошти в сумі 930 гривень. Після цього вона, для того щоб збільшити суму зароблених коштів, 04.12.2023 року о 13 год. 45 хв. зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслала на банківську карту невідомої їй особи - НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1200 гривень. Після цього їй повідомили, що необхідно надіслати ще 300 гривень, що остання й зробила, та о 14 го. 49 хв. вона зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала на карту невідомої їй особи - НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 300 гривень. Після цього, 04.12.2023 року о 15 год. 54 хв. їй на її банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 поступили грошові кошти в сумі 2270 гривень. Далі їй повідомили, що для того, щоб виконувати наступні завдання мені необхідно надіслати на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3000 гривень, на що вона знову погодилась та о 16 год. 06 хв. вона зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту невідомої їй особи - НОМЕР_3 надіслала грошові кошти в сумі 3000 гривень. Після цього їй знову повідомили, що для того щоб продовжувати брати участь у виконанні завдань необхідно внести ще 17000 гривень, на що остання знову погодилась та о 17 год. 06 хв. зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську карту невідомої їй особи - НОМЕР_3 надіслала грошові кошти в загальній сумі 17000 гривень. Майже одразу їй повідомили, що для продовження гри необіхідно внести ще 50000 гривень, або ж згорять всі кошти, котрі вона надіслала попередньо, на що вона не погодилась та більше коштів не надсилала. ОСОБА_6 почала писати своєму так званому «наставнику», з котрим вела діалог у «Telegram», щоб їй повернули її кошти, однак їй повідомили, що кошти їй не повернуть, а щоб мати змогу знову виконання завдання їй необхідно внести ще кошти. ОСОБА_6 додала, що загальна сума заподіяної їй матеріальної шкоди становить 20000 гривень.
Дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 04.12.2023 року по 14.12.2023 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 04.12.2023 року по 14.12.2023 року; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 04.12.2023 року по 14.12.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 не з'явилась, 18.10.2024 до суду подала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
У судове засідання прокурор не з'явився, 18.10.2024 подала заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Крім цього, дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , одночасно із зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Клопотання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 погодженого з прокурором, щодо розгляду клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, судом задоволено. Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги, рекомендації, надані Верховним Судом у Листі від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», запровадження воєнного стану та збройна агресія щодо України, а також позицію висловлену Радою суддів України в рекомендаціях щодо роботи судів в умовах воєнного стану, оприлюднених 02 березня 2022 року, приймаючи до уваги заяви прокурора та дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області підлягає до задоволення з таких підстав.
У провадженні сектору дізнання ВП №1Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 12023142100000119 від 10.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 , те що 04.12.2023 року впродовж дня, невстановлена особа шляхом обману, під приводом надання роботи та подальшого заробітку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 20000 грн, котрі заявниця особисто перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 04.12.2023 року по 14.12.2023 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 04.12.2023 року по 14.12.2023 року; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 04.12.2023 року по 14.12.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відтак, документи та інформація, що міститься в банківських документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023142100000119, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України та може бути використані під час доказування у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати інформацію не можливо.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,
клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_7 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023142100000119 від 10.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);
- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 04.12.2023 року по 14.12.2023 року;
- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 04.12.2023 року по 14.12.2023 року;
- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;
- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 04.12.2023 року по 14.12.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Світлана ТКАЧОВА