Справа № 296/8891/24
1-кс/296/3450/24
Іменем України
27 вересня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратур ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №12020060000000293 від 01.07.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020060000000293 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно попередньої перевірки встановлено, що в період 2018-2019 років службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.
Зокрема в 2018-2019 роках посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на без конкурентній основі в якості постачальників ТМЦ (піску) обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано пісок на загальну суму 12 407 860,51 грн. та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 2 857 475,28 грн. В той же час встановлено, що фактично пісок на підприємство надходив з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке здійснювало його реалізацію за ціною 20,85-87,50 грн. за 1 тону без ПДВ.
В свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням підконтрольних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », утворених без мети здійснення підприємницької діяльності, необґрунтовано завищили вартість ТМЦ, які реалізуються стратегічному підприємству до рівня 198 грн. без ПДВ у 2018 році та 262,5 грн. без ПДВ у 2019 році.
Також встановлено, що фактичне постачання піску здійснювалося з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувалось для штучного завищення ціни та, з використанням банківських рахунків останнього, подальшого привласнення коштів.
14.12.2022 для організації та виконання направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 постанову про призначення комплексної товарознавчої експертизи та судової - економічної експертизи, щодо документального підтвердження результатів висновку від 30.11.2021, який складений спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_10 та висновку експерта за результатами проведення дослідження №2-13/05/2020-дос, який складений судовим експертом
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Крім цього, у постанові експерту поставлено ряд інших питань щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 2018 по 2021 роки.
02.09.2024 на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів для експертизи, а саме, надання банківських виписок по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса, АДРЕСА_3 , зареєстровано та перебуває на обліку в податкових органах Кіровоградської області.
Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримує.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, з можливістю здійснення шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса, АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 та його підпорядкованих та структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_13 ), за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: юридичну податкову справу, інформації картки платника податків (з обов'язковим зазначенням, крім іншого, відритих та закритих банківських рахунків СГД за 2018-2020, реєстру виписаних та отриманих податкових накладних (з обов'язковим зазначенням, крім іншого, податкових номерів та найменування покупця та продавця, реєстраційний номер у ЄРПН, номер, дата виписки та дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об'єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ), співставлення податкового зобов'язання та податкового кредиту з ПДВ в розрізі контрагентів, помісячно, звітність за формою 1-ДФ, 4-ДФ, річну фінансову звітність, за період з 2018 по 2020; відомості про керівника та бухгалтера станом на даний час.
ІНФОРМАЦІЯ_12 , як володілець речей зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1