Справа № 183/1682/24
№ 1-кс/183/1706/24
17 вересня 2024 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 20.10.2023 року за № 42023042110000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023042110000084 від 20.10.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України в порядку перейняття від компетентного органу Республіки Хорватія кримінального переслідування громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно матеріалів кримінальної справи №КМр-DO-18/2023 9.10.2021 зв'язався із ОСОБА_5 з приводу її оголошення з продажу шафи в інтернет-ресурсі «Njuskalo» через месенджер Whatsapp з мобільного телефону НОМЕР_1 на її мобільний номер НОМЕР_2 та повідомив про свою зацікавленість у покупці шафи. Після цього з метою начебто оформлення кур'єрської доставки відправив ОСОБА_6 посилання на фейковий сайт, який нагадує візуально сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 відділення, де ОСОБА_7 за його проханням ввела дані своєї банківської картки, вважаючи, що таким чином зможе отримати гроші за продаж шафи, після чого останній здійснив транзакцію на суму 204 євро (15.365,53 кун.) на свій рахунок, відкритий на платформі онлайн-платежів компанії TransferGoLtd, яка є уповноваженою установою електронних грошей (EMI). На його прохання ОСОБА_7 підтвердила вказану транзакцію через інтернет-банкінг.
20.10.2023 року за вказаним фактом Новомосковською окружною прокуратурою зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження №42023042110000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінальної справи №КМр-DO-18/2023, що надійшла від компетентного органу Республіки Хорватія, акаунт на платформі онлайн-платежів TransferGo створено 09.10.2021 року на ім'я ОСОБА_8 , під час реєстрації особою вказано дату народження: 30/11/1992, адресу: АДРЕСА_1 , а також вказано номер мобільного телефону НОМЕР_3 .
Також на платформі зафіксовано транзакцію від 09.10.2021 року щодо перерахування коштів в сумі 204 EUR з рахунку SerhiiTaranets на рахунок AdrianDrem.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 підтвердив, що дійсно мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 .
05 березня 2024 року проведено огляд добровільно наданого ОСОБА_4 мобільного телефону марки RedmiNote 12S чорного кольору. В ході огляду, здійснено запит за комбінацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, на екрані мобільного телефону з'явилось віконце з даними: IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 . В подальшому здійснено запит за комбінацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого, на екрані мобільного телефону з'явилось віконце з даними номеру мобільного телефону сім-картки, що перебуває у вказаному мобільному телефоні, а саме: НОМЕР_4 .
05 березня 2024 року мобільний телефон марки RedmiNote 12S чорного кольору та сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 користується сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мобільний номер НОМЕР_4 , номер якої співпадає із мобільним номером, за допомогою якого здійснено реєстрацію на платформі онлайн-платежів Transfergo.
З метою підтвердження або спростування факту причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абоненту мобільного зв'язку НОМЕР_3 , термінали ІМЕІ, з якими працював вказаний абонент, в період часу з 00 години 00 хвилин 08 жовтня 2021 року до 23 години 59 хвилин 10 жовтня 2021 року включно із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти та зазначенням абонентів «Б».
Зазначену інформацію необхідно отримати в електронному вигляді із зазначенням відомостей: типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номери абонентів з'єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
З метою встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення всіх інших обставин кримінального правопорушення, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання слідчий не з'явився, у зв'язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, можливо лише шляхом отримання інформації про з'єднання абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В клопотанні слідчий зазначив необхідність надання інформації про з'єднання абонентів в час скоєння кримінального правопорушення.
Крім того, у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абоненту мобільного зв'язку НОМЕР_3 , термінали ІМЕІ, з якими працював вказаний абонент, в період часу з 00 години 00 хвилин 08 жовтня 2021 року до 23 години 59 хвилин 10 жовтня 2021 року включно із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти та зазначенням абонентів «Б».
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.
Строк дії ухвали до 16.11.2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1