Справа № 756/10203/24
Номер провадження № 1-кс/756/1939/24
20 серпня 2024 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 06.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050002590, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
14.08.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 06.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050002590, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 06.08.2024, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050002590. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що 02.08.2024 року приблизно о 17 год. 25 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці, в період дії воєнного стану, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в ході телефонної розмови заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з її банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у загальній сумі 25 000 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вищевказану суму (ЖЕО 34508 від 05.08.2024)
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 02.08.2024 приблизно о 17:25 год. в ході телефонної розмови з невідомою особою, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) відбулось списання грошових коштів. Після чого потерпілою було заблоковано дану банківську картку та після отримання виписки з " ІНФОРМАЦІЯ_3 " встановлено, що 02.08.2024 о 17:25 год. з належної їй банківської картки було не санкціоновано списано грошові кошти однією транзакцією в сумі 25 000 грн. 00 коп.
Крім того, ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження копію виписки банківського рахунку де вказано, що дійсно 02.08.2024 приблизно о 17:25 год. з НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 25 000 грн. 00 коп.
На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими кошами ОСОБА_5 , що повністю відображається матеріалами зібраними під час досудового розслідування.
В ході досудового розслідування, виникла об'єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з метою встановлення руху коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_5 та списання коштів, а саме: дати та часу транзакцій, суми транзакцій номерних карт користувачів, які здійснювали такі транзакції.
У зв'язку з чим слідчий просить слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - анкетні дані особи, на ім'я якої створено розрахунковий рахунок НОМЕР_2 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів; - анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунку НОМЕР_2 ; - відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів 02.08.2024 року, здійснені із розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб, які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції; - анкетні дані особи, на особовий рахунок якої 02.08.2024 приблизно о 17:25 год. було перераховано грошові кошти в сумі 25 000 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_2 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів; - фото з банкоматів, а також з кас, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти 02.08.2024 року по рахунку НОМЕР_2 ; - інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 02.08.2024 року; - договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з рахунку НОМЕР_4 з 10.04.2023 року по 11.08.2023 року.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 06.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050002590 за фактом того, що 02.08.2024 року приблизно о 17 год. 25 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці, в період дії воєнного стану, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в ході телефонної розмови заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з її банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у загальній сумі 25 000 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вищевказану суму (ЖЕО 34508 від 05.08.2024)
На даний час виникла необхідність в дослідженні руху коштів відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначеного рахунку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.
Отже, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 06.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050002590, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- анкетних даних особи, на ім'я якої створено розрахунковий рахунок НОМЕР_2 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;
- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунку НОМЕР_2 ;
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів 02.08.2024 року, здійснені із розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб, які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;
- анкетних даних особи, на особовий рахунок якої 02.08.2024 приблизно о 17:25 год. було перераховано грошові кошти в сумі 25 000 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_2 ,
- фото з банкоматів, а також з кас, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зображенням осіб, які отримували грошові кошти 02.08.2024 року по рахунку НОМЕР_2 ;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 02.08.2024 року;
- договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів з рахунку НОМЕР_4 з 10.04.2023 року по 11.08.2023 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1