Справа № 756/10202/24
Номер провадження № 1-кс/756/1938/24
20 серпня 2024 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 10.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105050000904, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
14.08.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 10.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105050000904, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 10.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105050000904. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що 09.08.2024, близько 16:24 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
У зв'язку з чим дізнавач просить надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу дізнання Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу дізнання Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_1 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 14.08.2024; - особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 ; - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 у період часу з 09.08.2024 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; - відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 09.08.2024 до 14.08.2024; - матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 09.08.2024 до 14.08.2024; - всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 09.08.2024 до 14.08.2024; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 09.08.2024 до 14.08.2024; - дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 09.08.2024 до 14.08.2024; - надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 09.08.2024 до 14.08.2024.
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак ними подано заяви про розгляд справи у їх відсутність та просять його задовольнити.
Оскільки дізнавачем у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 10.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105050000904. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що 09.08.2024 року, приблизно о 16 год. 24 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та повідомила, що давня знайома ОСОБА_5 потрапила у ДТП та потребує матеріальної допомоги, на що ОСОБА_5 погодився. В подальшому, невстановлена особа прибувши за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 3000 доларів США. (ЖЄО 35315 від 09.08.2024 року)
В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , встановлено що 09.08.2024 приблизно о 16 год. 24 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону « НОМЕР_3 » від чоловіка, який представився як ОСОБА_13 . Останній повідомив, що давня подруга ОСОБА_5 потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, тому потребує матеріальної допомоги в розмірі 10 000 доларів США. Вищевказану суму вимагають родичі водія транспортного засобу, з яким трапилось ДТП. В подальшому, ОСОБА_5 вважаючи, що допомагає своїй знайомій на ім'я ОСОБА_14 , повідомив, що має в наявності лише 3000 доларів США, які може віддати. Далі ОСОБА_13 повідомив потерпілому, що за готівкою прийде його помічник. Через 20-30 хвилин ОСОБА_13 повідомив потерпілому, що чоловік знаходиться біля вхідних дверей до його квартири. Після цього ОСОБА_5 відчинив двері та побачив перед собою раніше невідомого йому чоловіка, який представився слідчим, після чого потерпілий запросив останнього в кімнату кухні та передав йому грошові кошти в розмірі 3000 доларів США.
Далі, 10.08.2024 року було встановлено особу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що на початку серпня 2024 року в додатку «Телеграм», на невстановленому каналі, знайшов оголошення про підробіток та від адміністратора сторінки отримав завдання, що 09.08.2024 року йому необхідно було приїхати за адресою: АДРЕСА_2 та забрати деякі речі, на що останній погодився. В подальшому адміністратор сторінки повідомив, що потрібно представитись співробітником поліції та забрати грошові кошти в сумі 3000 доларів США в пенсіонера та в подальшому переслати вищевказані грошові кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_16 . ОСОБА_15 за вищевказані дії повинен був отримати грошові кошти в сумі 40 % від вказаної суми. В подальшому, 09.08.2024 року, приблизно о 17 год. 25 хв., ОСОБА_15 прибув за вищевказаною адресою на орендованому автомобілі, де представившись помічником слідчого ОСОБА_13 , отримав від потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 3000 доларів США, після чого останній покинув приміщення квартири залишивши отримані гроші собі, частину з яких витратив на власні потреби, частину перевів на банківську карту НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою він користується.
10.08.2024 в ході огляду місця події ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 добровільно надав для огляду та вилучення банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , яку було упаковано в спеціальний пакет № ICR0000739, на який нанесені пояснювальні написи, підписи учасників слідчої дії та вилучено до Оболонського УП ГУНП у м. Києві.
Враховуючи вище викладене, існують всі підстави вважати, що банківська карточка за номером НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю у період часу з 09.08.2024 до 14.08.2024.
Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання дізнавача відділу дізнання Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 10.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105050000904, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві дізнавачу відділу дізнання Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу дізнання Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу дізнання Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 у вищевказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_1 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 14.08.2024;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 ;
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 у період часу з 09.08.2024 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 09.08.2024 до 14.08.2024;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 09.08.2024 до 14.08.2024;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 09.08.2024 до 14.08.2024;
- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 09.08.2024 до оголошення ухвали;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 09.08.2024 до 14.08.2024;
- інформації, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 09.08.2024 до 14.08.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1