Справа №949/950/24
Провадження №1-кс/949/409/24
про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння
13 вересня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024186110000051 від 02 травня 2024 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про проведення обшуку житла та іншого володіння,
Старша слідча СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому та прокурору на проведення обшуку в житловому будинку, господарських будівлях та спорудах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та належні ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та документування протиправної діяльності ОСОБА_6 , відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток операторів мобільного зв'язку, мобільних телефонів персональних комп'ютерів, ноутбуків, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), планшетів, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з'єднання декількох вузлів комп'ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, чорнових записів, які перебувають у користуванні останнього, строком на 30 днів.
Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024186110000051 від 02 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 травня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , незаконно заволоділа його грошовими коштами БО БФ «МАГУРА УКРАЇНА» в розмірі 33000 гривень, що були перераховані на рахунок АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 .
Допитаний, в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 14 квітня 2024 року він здійснив перерахування грошових коштів у сумі 33000 гривень зі свого рахунку АТ «Банк» НОМЕР_3 на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 . Вказані грошові кошти він перерахував на купівлю деталей, однак невдовзі продавець перестав виходити на зв'язок та не було здійснено відправки товару.
Допитаний в якості свідка оперуповноважений відділу ВПК в Рівненській області ОСОБА_8 повідомив, що ним виявлено інформацію про жителів Рівненської області, які володіючи спеціальними знаннями на навиками у сфері інформаційних технологій, здійснюють генерацію фішингових посилань за допомогою боту мобільного додатку «Telegram» та проводять розсилку фішингових посилань та смс-повідомлень потерпілим від імені інших осіб. Разом з тим, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 здійснюють розсилку заяв від імені фізичних та юридичних осіб про необхідність сплатити грошові кошти за вигадані послуги, а саме за оплату технічних та професійних послуг. Для зарахування грошових коштів останні використовують банківські рахунки НОМЕР_4 , емітований АТ «А-Банк», рахунок НОМЕР_2 , емітований АТ «ПУМБ» та банківську карту № НОМЕР_5 .
06 вересня 2024 року до матеріалів провадження був долучений рапорт оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ОСОБА_10 про те, що в ході виконання доручення по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024186110000051 від 02 травня 2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України ним було встановлено, що до вчинення злочинних дій ймовірно причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , які володіючи спеціальними знаннями та навиками у сфері інформаційних технологій, здійснюють генерацію фішингових посилань за допомогою боту мобільного додатку «Telegram» та проводять розсилку фішингових посилань та смс-повідомлень потерпілим від імені інших громадян. Крім того, ОСОБА_9 , встановлює конфіденційні дані потерпілого, в тому числі динамічний пароль для прив'язування платіжної картки до девайсів (Apple/Google-Pay), які знаходяться в користуванні злочинців. Додавши до Apple/Google-Pay банківську картку, шахраї за допомогою банкоматів та терміналів, здійснюють обготівкування грошових коштів. Для зарахування грошових коштів останній вказує реквізити свого банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Ресстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору дарування Р№555 від 10.07.1992 р.н. належить ОСОБА_5 . За адресою за адресою: АДРЕСА_1 може зберігатися банківська карта з фінансовим банківським рахунком НОМЕР_4 та банківська карта з фінансовим банківським рахунком НОМЕР_2 , які використовує гр. ОСОБА_6 у своїй злочинній, а також сім-картка оператора мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалося спілкування з громадянами, персональні комп'ютери, ноутбуки, носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), планшети, ноутбуки, пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з'єднання декількох вузлів комп'ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, чорнові записи.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 13 вересня 2024 року, останній проживає у квартирі АДРЕСА_5 . Неподалік від нього, по АДРЕСА_1 , проживає сім'я Лавровичів. Молодша дочка - ОСОБА_12 , яку він знає особисто з дитинства, проживає спільно із своїм молодим чоловіком ОСОБА_6 , у придбаному ними будинку в АДРЕСА_6 . Однак час від часу, ОСОБА_12 , із ОСОБА_6 , проживають за адресою: АДРЕСА_1 .
13 вересня 2024 року до матеріалів провадження був долучений рапорт о/у СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , згідно якого, в ході проведення оперативно-пошукових заходів по матеріалах внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024186110000051 від 02.05.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України по факту шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , було встановлено, що до вище вказаної події причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець: АДРЕСА_3 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , який там проживає спільно зі своєю співмешканкою цивільним шлюбом - ОСОБА_12 , у нещодавно купленому будинку за вищевказаною адресою. Окрім цього, в ході ініціативного пошуку, було встановлено, що ОСОБА_12 , спільно із своїм молодим чоловіком ОСОБА_6 , час від часу проживають у будинку батьків ОСОБА_12 , який розташований в АДРЕСА_1 , що було не раз помічено сусідами останніх.
У клопотанні старша слідча вказує, що з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток операторів мобільного зв'язку, мобільних телефонів персональних комп'ютерів, ноутбуків, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), планшетів, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з'єднання декількох вузлів комп'ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, чорнових записів, які перебувають у користуванні ОСОБА_6 , а також для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, документування протиправної діяльності ОСОБА_6 , є необхідність у отриманні ухвали слідчого судді на проведення обшуку житлового будинку та господарства, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Від старшої слідчої СВ ОСОБА_3 до суду надійшла заява про розгляд клопотання про проведення обшуку без її участі. Клопотання підтримує повністю та просить задоволити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно зі ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
Стаття 30 Конституції України визначає, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.
Згідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.
Згідно положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 02 травня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , незаконно заволоділа його грошовими коштами БО БФ « МАГУРА УКРАЇНА» в розмірі 33000 гривень, що були перераховані на рахунок АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 .
02 травня 2024 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024186110000051 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.3).
Обґрунтованість клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтверджується долученими до клопотання матеріалами.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Ресстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору дарування Р№555 від 10.07.1992 р.н. належить ОСОБА_5 (а.с.10-11).
Беручи до уваги вищевикладене , з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток операторів мобільного зв'язку, мобільних телефонів персональних комп'ютерів, ноутбуків, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), планшетів, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з'єднання декількох вузлів комп'ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, чорнових записів, які перебувають у користуванні ОСОБА_6 , а також для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, документування протиправної діяльності ОСОБА_6 , слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та наданні дозволу на проведення обшуку житлового будинку та господарства, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 110, 234 - 236, 309 КПК України, суд -
Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024186110000051 від 02 травня 2024 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про проведення обшуку житла та іншого володіння - задоволити.
Надати дозвіл слідчому та прокурору на проведення обшуку в житловому будинку, господарських будівлях та спорудах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та належні ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та документування протиправної діяльності ОСОБА_6 , відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток операторів мобільного зв'язку, мобільних телефонів персональних комп'ютерів, ноутбуків, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), планшетів, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з'єднання декількох вузлів комп'ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, чорнових записів, які перебувають у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду
Суддя Дубровицького
районного суду
Рівненської області ОСОБА_1