13.09.2024
Справа № 331/5351/24
Провадження № 1-кс/331/1852/2024
13 вересня 2024 року м. Запоріжжя
Слідча суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024080000000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,
Старша слідча 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 звернулась до слідчої судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024080000000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
1. Короткий зміст клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. України ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Запоріжжя Запорізької області, будучи заступником начальника відділу фактичних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх дій, використовуючи надане йому службове становище, у порушення статей 19, 68 Конституції України, статей 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому на І поверсі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , обумовив ОСОБА_6 умови вирішення питаннь пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності суб'єктами ФОП «Хотіч» та ФОП « ОСОБА_7 ».
Далі, 05.09.2024 приблизно о 10 год. 20 хв. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх дій, використовуючи надане йому службове становище та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе, одержав від ОСОБА_6 в інтересах третьої особи неправомірну вигоду у розмірі 16 тис. грн. за вирішення питання зменшення штрафних санкцій у відношенні ФОП «Хотіч», цього ж дня, приблизно о 10год. 20хв. ОСОБА_5 , повторно, одержав від ОСОБА_6 в інтересах третьої особи неправомірну вигоду у розмірі 10 тис. грн. за вирішення питання мінімізації кількості проведення перевірок працівниками ДПС підприємця ФОП « ОСОБА_8 » у майбутньому та безперешкодне ведення ним підприємницької діяльності.
06.09.2024 у кримінальному провадженні №42024080000000089 від 17.07.2024 гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Отже, Л ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Злочин, передбачений ч.3 ст.368 КК України, в якому підозрюється
ОСОБА_5 , згідно розділу 17 Кримінального Кодексу України є злочином у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з надання публічних послуг.
На теперішній час стороною обвинувачення вживаються заходи щодо встановлення усіх обставин вчинення ОСОБА_5 злочину, у тому числі допити свідків, відшукання речей та документів, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 843-О від 03.08.2021 ОСОБА_5 з 04.08.2021 призначено на посаду заступника начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту та останньому присвоєно 6 ранг державного службовця.
Отже, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів або електронних чи паперових копій всіх документів (накази про призначення, переведення, звільнення з посади, Положення про відділ фактичних перевірок управління податкового аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 , Наказ про затвердження положень про територіальні органи ДПС, Наказ про затвердження Положення про управління податкового аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 , Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , особова справа на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Посадова інструкція функціональних обов'язків відповідно до посади займаної ОСОБА_5 , тощо), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
2. Позиції учасників провадження
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не прибула, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без їїучасті.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна органом досудового розслідування зазначено, що необхідність розглянути клопотання за відсутності володільця майна пов'язана з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникнення можливої загрози знищення цих документів.
Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України та наведені слідчою обґрунтування щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна, слідчою суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна
3. Встановлені судом обставини
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває кримінальне провадження № 42024080000000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до до електронних чи паперових копій всіх відповідних документів (накази про призначення, переведення, звільнення з посади, Положення про відділ фактичних перевірок управління податкового аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 , Наказ про затвердження положень про територіальні органи ДПС, Наказ про затвердження Положення про управління податкового аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 , Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , особова справа на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Посадова інструкція функціональних обов'язків відповідно до посади займаної ОСОБА_5 , тощо), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
4. Норми права, які підлягають застосуванню
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
5. Оцінка та мотиви суду
Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, слідча суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчої.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, слідча суддя
Клопотання старшої слідчої 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024080000000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити.
Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_10 ; прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_11 ; прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_12 ; заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_13 ; прокурору Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_14 ; прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , начальнику слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області полковника юстиції ОСОБА_15 ; заступнику начальника відділу - начальника 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_16 ; начальнику 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_17 ; начальнику 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майору юстиції ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_19 ; старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майору юстиції ОСОБА_20 ; старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітану юстиції ОСОБА_21 ; старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_22 ;слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_23 ; старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майору юстиції ОСОБА_24 ; слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітану юстиції ОСОБА_25 ; слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітану юстиції ОСОБА_26 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_27 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 ; слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_28 ; слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_29 ; старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_30 ; старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_31 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_32 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_33 ; слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_34 ; слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_35 ; слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_36 ; слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_37 ; слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_38 ; старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику ОСОБА_39 ; слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_40 ; слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_41 ; слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області молодшому лейтенанту ОСОБА_42 ; слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_43 ; слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_44 дозвіл на тимчасовий доступ до електронних чи паперових копій всіх відповідних документів (накази про призначення, переведення, звільнення з посади, Положення про відділ фактичних перевірок управління податкового аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 , Наказ про затвердження положень про територіальні органи ДПС, Наказ про затвердження Положення про управління податкового аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 , Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , особова справа на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Посадова інструкція функціональних обов'язків відповідно до посади займаної ОСОБА_5 , тощо), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей діє до 20 жовтня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1