Справа № 144/1258/24
Провадження № 1-кс/144/404/24
05.09.2024 смт. Теплик
Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024020110000125 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
Клопотання слідчого відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді передано судді ОСОБА_1 26.08.2024.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджено з прокурором Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В клопотанні зазначено про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 20.08.2021 по теперішній час, із відкриттям даних про осіб-власників даної картки, дати, часу та місця зняття коштів з вищевказаного рахунку, в період з 20.08.2021 року по теперішній час, суми коштів, фото фіксації особи, яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знімались кошти з вищевказаної банківської картки, а також інформацію щодо номера «ІР-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мали доступ до вищевказаної банківської картки в період з 20.08.2021 по теперішній час; інформацію про телефонні номери, та номери їх «ІР-адреси», які було прив?язано як фінансові до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 20.08.2021 по теперішній час, (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки з можливістю вилучення даної інформації та можливість зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання вмотивоване тим, що до відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Гайсинського районного суду про внесення відомостей до ЄРДР по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України директором СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані відомості 01.08.2024 СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020110000125 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідча СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 вважає, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливість зробити з них копії на паперовому носієві, а саме рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , в період часу з 20.08.2021 по теперішній час, із відкриттям даних про осіб рахунків, тобто власників рахунків (прізвище ім'я по-батькові, дати народження, місце реєстрації та проживання), місце зняття грошових коштів з вищевказаної картки. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.
В судове засідання слідча СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явилася, направила на адресу суду заяву відповідно до якої, просить клопотання дозвіл на тимчасовий доступ до документів розглянути у її відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений в установленому порядку, про поважність причини своєї неявки до суду не повідомив, його неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України - у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_5 відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а саме у ньому вказано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження подано клопотання яке відповідає ст. 160 КПК України, а також доведено, що документи, до яких необхідно отримати доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Задовольнити клопотання слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за дорученням слідчого начальнику СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 20.08.2021 по теперішній час, із відкриттям даних про осіб-власників даної картки, дати, часу та місця зняття коштів з вищевказаного рахунку, в період з 20.08.2021 року по теперішній час, суми коштів, фото фіксації особи, яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знімались кошти з вищевказаної банківської картки, а також інформацію щодо номера «ІР-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мали доступ до вищевказаної банківської картки в період з 20.08.2021 по теперішній час; інформацію про телефонні номери, та номери їх «ІР-адреси», які було прив?язано як фінансові до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 20.08.2021 по теперішній час, (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки з можливістю вилучення даної інформації та можливість зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць до 05 жовтня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя