Справа №463/6951/24
Провадження №1-кс/463/6451/24
27 серпня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12021141320000296 від 27.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, про арешт майна,-
Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на на документи, предмети, речі та грошові кошти (банкноти іноземної валюти - долари США), шляхом заборони користування, розпорядження ними, чи відчуження їх, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 - Toyota Camry з д.н.з. НОМЕР_2 ; страхові документи - на 2 арк.; довіреності - на 2 арк.; листи - на 5 арк.; рахунки - 2 арк.; фактура - на 1 арк.; банківський чек - на 1 арк.; витяг про реєстрацію в ЄРД - 1 арк.; поліетиленові зіп-пакети «Parex» - 8 шт.; грошові кошти в іноземній валюті, а саме: банкноти номіналом по 50 доларів США в кількості - 480 шт. та по 100 доларів США в кількості - 300 шт., які відповідно описані та вилучені згідно протоколу обшуку легкового автомобіля Toyota Camry з д.н.з. НОМЕР_2 від 24.08.2024.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває вказане вище кримінальне провадження.
В ході досудового розслідування встановлено, проводиться перевірка фактів щодо вчинення невстановленими особами перевезення, пересилання (ввезення в Україну) підроблених грошових коштів в іноземній валюті - доларів США (не відповідають аналогічним грошовим знакам що знаходяться в офіційному обігу Федеральної резервної системи США) та їх збуту через обмінні пункти валют АДРЕСА_1 .
З метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, в рамках даного кримінального провадження 24.08.2024 проведено обшук легкового автомобіля Toyota Camry з д.н.з. НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено документи (свідоцтво про реєстрацію ТЗ, страхові документи, довіреності, листи, рахунки, фактури, банківські чеки та витяг про реєстрацію в ЄРД); предмети (поліетиленові зіп-пакети «Parex»); приховані у внутрішній конструкції корпусу важеля перемикання автоматичної коробки передач грошові кошти в іноземній валюті з ознаками підроблення, а саме: банкноти номіналом по 50 доларів США в кількості - 480 шт. та по 100 доларів США в кількості - 300 шт.
Зазначає, що вказане у клопотаннямайно є тимчасово вилученим майном, постановою детектива його визнано речовим доказамом у кримінальному провадженні. Тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, беручи до уваги, що відносно майна існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, просить клопотання задовільнити.
Детектив в судове засідання не з'явився, згідно клопотання просить проводити розгляд клопотання в його відсутності
Володілець майна в судове засідання не з'явився, згідно заяви детектива його контактні дані відсутні.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За змістом частини 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
За правилами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Під час розгляду даного клопотання встановлено, що 24.08.2024 проведено обшук легкового автомобіля Toyota Camry з д.н.з. НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.
Постановою детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області від 24.08.2024 вказане у клопотанні майно визнано речовими доказами.
Отже, відповідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин, згадане вище майно відповідає ознакам речових доказів, визначеним у статті 98 КПК України, та зберегло на собі сліди злочину, а відтак може мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Тому з метою унеможливлення його подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись вимогами ст. ст. 9, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №12021141320000296 від 27.07.2021, на документи, предмети, речі та грошові кошти (банкноти іноземної валюти - долари США), шляхом заборони користування, розпорядження ними, чи відчуження їх, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 - Toyota Camry з д.н.з. НОМЕР_2 ; страхові документи - на 2 арк.; довіреності - на 2 арк.; листи - на 5 арк.; рахунки - 2 арк.; фактура - на 1 арк.; банківський чек - на 1 арк.; витяг про реєстрацію в ЄРД - 1 арк.; поліетиленові зіп-пакети «Parex» - 8 шт.; грошові кошти в іноземній валюті, а саме: банкноти номіналом по 50 доларів США в кількості - 480 шт. та по 100 доларів США в кількості - 300 шт., які відповідно описані та вилучені згідно протоколу обшуку легкового автомобіля Toyota Camry з д.н.з. НОМЕР_2 від 24.08.2024.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, після чого про арешт майна слідчий та прокурор зобов'язані повідомити всіх заінтересованих осіб.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1