Справа №463/6951/24
Провадження №1-кс/463/6406/24
26 серпня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12021141320000296 від 27.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, про арешт майна,-
Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на транспортний засіб Toyota Camry з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 02.04.2024, який відповідно оглянутий та вилучений згідно протоколу огляду транспортного засобу Toyota Camry з д.н.з. НОМЕР_1 .
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває вказане вище кримінальне провадження.
В ході досудового розслідування встановлено, проводиться перевірка фактів щодо вчинення невстановленими особами перевезення, пересилання (ввезення в Україну) підроблених грошових коштів в іноземній валюті - доларів США (не відповідають аналогічним грошовим знакам що знаходяться в офіційному обігу Федеральної резервної системи США) та їх збуту через обмінні пункти валют м.Львова та Львівської області.
Згідно оперативних даних автомобілем Renault Master з д.н.з. НОМЕР_3 на лаветі з д.н.з. НОМЕР_4 проводиться транспортування легкового автомобіля Toyota Camry сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , в якому знаходяться підроблені грошові кошти. Згідно отриманого інформування, вказані транспортні засоби припарковані на узбіччі міжнародної траси ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .
З метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, в рамках даного кримінального провадження проведено огляд місця події, в результаті якого встановлено, що автомобіль Renault Master д.н.з. НОМЕР_3 з лаветою д.н.з. НОМЕР_4 перебуває під керуванням громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Водій та власник Toyota Camry з д.н.з. НОМЕР_1 - відсутні.
В ході проведення огляду, детальних пояснень, з приводу обставин перевезення на лаветі транспортного засобу Toyota Camry та її вмістимого, громадянин ОСОБА_6 надати не зміг, про водія чи власника зазначеного автомобіля йому невідомо.
З метою прийняття в подальшому необхідних процесуальних рішень, проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та заходів, транспортний засіб Toyota Camry з д.н.з. НОМЕР_1 - вилучено та переміщено на спеціально облаштовану охоронювану парковку, про що складено відповідний протокол.
Зазначає, що автомобіль є тимчасово вилученим майном, постановою детектива його визнано речовим доказамом у кримінальному провадженні. Тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, беручи до уваги, що відносно майна існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, просить клопотання задовільнити.
Детектив в судове засідання не з'явився, згідно клопотання просить проводити розгляд клопотання в його відсутності.
Володілець майна в судове засідання не з'явився, згідно заяви детектива його контактні дані відсутні.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За змістом частини 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
За правилами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Під час розгляду даного клопотання встановлено, що 22.08.2024 детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області проведено огляд зазначеного в клопотанні транспортного засобу.
Постановою детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області від 22.08.2024 вказаний у клопотанні майно визнано речовим доказом.
Отже, відповідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин, згадане вище майно відповідає ознакам речових доказів, визначеним у статті 98 КПК України, та зберегло на собі сліди злочину, а відтак може мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Тому з метою унеможливлення його подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись вимогами ст. ст. 9, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №12021141320000296 від 27.07.2021, на транспортний засіб Toyota Camry з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 02.04.2024, який відповідно оглянутий та вилучений згідно протоколу огляду транспортного засобу Toyota Camry з д.н.з. НОМЕР_1 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, після чого про арешт майна слідчий та прокурор зобов'язані повідомити всіх заінтересованих осіб.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1