Справа № 592/14369/24
Провадження № 1-кс/592/5873/24
про відмову у наданні тимчасового доступу до речей і документів
28 серпня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022202540000115 від 20.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного рестру досудових розслідувань за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживанням службовим становищем привласнили бюджетні кошти, під час здійснення робіт капітального ремонту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдано збитків у великих розмірах.
Так. під час проведення досудового розслідування встановлено. що 07.10.2021 замовник - ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). в особі сільського голови ОСОБА_4 та підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 уклали договір підряду №126 по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт). зі строком виконання до 20.12.2021 року, ціна цього договору становить 2047500,00грн.
За результатами аналізу зібраних під час досудового розслідування матеріалів - прийнятих виконаних будівельних по вказаному об'єкту, вбачаються ознаки завищення вартості та кількості використаних матеріалів, під час проведення робіт.
Внаслідок зазначеного, ймовірно було спричинено збитку бюджетним коштам, котрі були виділені для проведення вказаних робіт та в подальшому, ймовірно, кошти були виведені з бюджету переведені в готівку та використані керівництвом підрядної організації, посадовими особами місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_2 у власних інтересах.
Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 04.10.2021 замовник - ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі сільського голови ОСОБА_4 та підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 уклали договір підряду № 124 по реконструкції фасаду з утеплення нежитлової адміністративної будівлі та благоустрій прилеглої території за адресою: АДРЕСА_2 . (ДК 021:2015:45400000-1 завершальні будівельні роботи), зі строком виконання до 20.12.2021 року, ціна цього договору становить 2889969,02грн.
За результатами первинного аналізу зібраних під час досудового розслідування матеріалів - актів прийнятих виконаних будівельних №1 від 16.11.2021 та №2 від 23.12.2021, виявлено ознаки завищення вартості та кількості використаних матеріалів, під час проведення робіт.
Внаслідок зазначеного, за попередніми оцінками, збитки місцевому бюджету становлять понад 950000 гривень.
Відповідно до висновку експерта будівельно-технічної експертизи від 28.06.2024 в обсязі наданих на дослідження документів, фактично виконані об'єми будівельних робіт ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними договорами не відповідають об'ємам робіт, вказаним у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, при цьому вартість завищення фактично виконаних будівельних робіт, що значаться виконаними у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в в обсязі наданих документів по обом договорам становлять 312372 гривень.
На підставі вищевикладеного з метою, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту незаконного заволодіння бюджетними коштами, встановлення причетних осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також з метою подальшого виконання судової будівельно-технічної експертизи, задоволення клопотання експерта та проведення повного та всебічного експертного дослідження, а також отримання доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 .
Відомості, до яких необхідний тимчасовий доступ: вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з'єднання з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період часу з 01.10.2021 по момент виконання ухвали.
У слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у віданні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , у зв'язку з чим є необхідність звернення до ІНФОРМАЦІЯ_7 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Слідчий просив клопотання розглядати без його участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Слідчим в клопотанні не зазначено між ким відбувалося з'єднання за вказаними номерами мобільних телефонів і не обгрунтовано, що інформація по вхідним, вихідним дзвінкам, sms - повідомленням за абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42022202540000115 від 20.10.2022 року, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,-
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1