печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27460/24-к
пр. № 1-кс-24690/24
24 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100060000965 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 08/05-1 від 08.05.2023 щодо поставки шпал дерев'яних просочених типу 2А на загальну суму 15 068 160 грн., у кількості 9810 штук.
Крім того, укладено договір № 10/05-1 від 10.05.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо поставки шпал дерев'яних просочених типу 2А на загальну суму 15 064 628 грн., у кількості 9810 штук.
Також укладено договір № 16-05-1 від 16.05.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо поставки Товариству шпал дерев'яних просочених типу 2А на загальну суму 15 066 884 грн., у кількості 9810 штук.
На підставі вказаних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено поставку 10873 залізничні шпали просочені типу 2А із відповідними сертифікатами якості від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Проте, встановлена відсутність взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно протоколу випробувань продукції (залізничних шпал) від 07.03.2024 за № 052-5/24, проведеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шпали дерев'яні, поставлені на адресу філій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно зазначених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відповідають вимогам та сертифікатам якості.
Згідно наявних у слідства даних в період з 14.07.2023 по 05.02.2024 із вказаними суб'єктами господарювання проведено розрахунки за договорами на загальну суму 16 699 236 грн.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла в тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- податкової звітності з податку на прибуток, ПДВ (без додатків), за формою 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 24.07.2024;
- податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (розшифровки по контрагентам додаток Ф№5 до податкової звітності із зазначенням контрагентів (назва, код, сума) за період з 01.01.2023 по 24.07.2024;
- відомостей (в електронному вигляді) з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань в розрізі контрагентів на рівні ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо податкового кредиту з ПДВ платників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 24.07.2024;
- інформації (в електронному вигляді) з Єдиного реєстру податкових накладних щодо фінансово-господарської взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з контрагентами щодо придбання/продажу товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), з зазначенням назви ТМЦ, номеру накладної, дати, назви контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 24.07.2024;
- розрахункових рахунків суб'єктів господарювання, які відкривались ними з моменту реєстрації по 24.07.2024, відобразивши інформацію наступним чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27460/24-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1