печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32387/24-к
пр. № 1-кс-28480/24
01 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 62024100110000037, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024100110000037 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У кримінальному провадженні досліджуються обставини можливої розтрати службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) коштів виділених для потреб оборони на закупівлю комплектів порохових зарядів.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 25-0008/3608/БТ від 16.01.2024 за результатами безвиїзного нагляду за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори № 044-160/2022 від 01.06.2022 та № 51-23 від 14.02.2023.
На підставі вказаних договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості попередньої оплати за комплекти зарядів, перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі понад 69 000 000 грн.
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на час підписання указаних договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало порохових зарядів для виробництва достатньої кількості комплектів зарядів та не є їх виробником.
Частину з отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, у сумі близько 3,9 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) як оплата за виробництво комплектів зарядів, яке безпосередньо здійснює їх виготовлення.
Інша частина отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів перерахована на користь фізичних та юридичних осіб в якості: повернення/надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги; сплати за юридичні та бухгалтерські послуги; сплати за комп'ютерні послуги; на користь громадянина України ОСОБА_4 у сумі 50 000 000 грн. за 100 % частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка в грошовому еквіваленті становить 2 000 грн.
ОСОБА_4 отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахував на власні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та зняв їх готівкою.
З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, проведення експертного дослідження, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчий у кримінальному провадженні № 62024100110000037 - ОСОБА_3 надала на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просила здійснювати за її відсутності, вимоги клопотання підтримала.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - юрисконсульт ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 надав на адресу суду заяву, згідно якої проти задоволення клопотання не заперечував.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- матеріалів (звітів з додатками) позапланових інспекційних перевірок Національного банку України діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період діяльності з 01.01.2022 по 20.06.2024;
- довідок та матеріалів за результатами перевірок НБУ діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період 2022-2024 рр. з окремих питань фінансового моніторингу в частині дотримання вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення й достатніх заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо належної перевірки клієнтів, додатків до них;
- довідок та матеріалів за результатами здійснення безвиїзного нагляду за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період 01.01.2022 - 20.06.2024, у тому числі щодо операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), пояснень, документів та відомостей, які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надав до НБУ в ході та за результатами зазначеного моніторингу;
- актів, матеріалів перевірок НБУ діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період 01.01.2022 - 20.06.2024 з окремих питань дотримання вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів НБУ, додатків до них.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32387/24-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1