Справа № 190/1493/24
Провадження №1-кс/190/292/24
16 серпня 2024 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041560000263 від 05.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-
встановив:
Слідча СВ ВП №7 Кам'янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.
В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041560000263 від 05.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом вчинення крадіжки грошових коштів, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, 04.06.2024 року до чергової частини ВП №7 Кам'янського РУП ГУНП в ДНіпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (тел. НОМЕР_1 , про те, що 04.06.2024 приблизно о 17:30 годин невстановлена особа, з рахунку НОМЕР_2 , вчинила крадіжку грошових коштів з банківської какрти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " яка належала заявнику, загальною сумою 8000 грн. як саме сталась крадіжка заявник не знає, смс ніяких не приходило, дзвінків ні від кого не отримував.
Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 04.06.2024 року приблизно о 15:00 год., на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли грошові кошти в сумі 8 753,21 грн. Того ж дня, приблизно о 15:30 год., він через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який встановлено на мобільному телефоні, перевів грошові кошти в сумі 165,00 грн., на номер карти знайомої дівчині, на той час всі грошові кошти, які він отримав були на карті. Приблизно о 17:30 год., він вирішив перевірити баланс на карті, знову зайшовши через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявив, що грошові кошти в сумі 8 000 грн, зникли з карти. Після чого він відразу зайшов до історії перерахувань та виявив, що грошові кошти в сумі 8 000 грн, було перераховано, без його відома, на невідомі йому рахунки, чотирма транзакціями по 2 000 грн., кожна. Про переведення грошових коштів йому не приходило жодного смс повідомлення. ОСОБА_4 , відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив оператору, що з його карти без його відома, було переведено грошові кошти в сумі 8000 грн. після чого оператор сказала, що потрібно блокувати карту та звертатися до поліції. Його карту було заблоковано та він викликав працівників поліції для написання заяви. Заблоковану банківську карту він повернув в банк та йому видали нову карту. Жодного разу він не здійснював покупок в мережі інтернет даною картою, так як не довіряє такому способу розрахунку, в інтернет ігри не грає. Ні в кого не було доступу до його карти. Родичів за кордоном у немає.
11.07.2024 року отримано ухвалу П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області на надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
05.08.2024 року під час виконання ухвали П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого було встановлено, згідно виписки за рахунком потерпілого ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 8 000,00 грн., чотирма різними транзакціями, сума кожної з яких становила 2 000,00 грн., 04.06.2024 року в період часу з 17:43:48 год., по 17:44:46 год., було переведено на банківську картку № НОМЕР_3 імітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Слідча СВ ВП №7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.
Неприбуття за судовим викликом представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; заступнику начальника-начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому в АДРЕСА_1 код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:
-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_3 , за період часу з 17:30 год. 04.06.2024 по 16.08.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.
- Документи на відкриття зазначеного рахунку.
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по рахункам: № НОМЕР_3 , за період часу з 17:30 год. 04.06.2024 по 16.08.2024 року.
- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 17:30 год. 04.06.2024 по 16.08.2024 року із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Зобов'язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.
Строк дії даної ухвали з 16 серпня 2024 року по 16 вересня 2024 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1