копия
Апелляционный суд города Севастополя
Дело № 4-5/2010
13 сентября 2010 года Апелляционного суда города Севастополя
в составе судьи судебной палаты по уголовным делам ОСОБА_2, с участием прокурора Стеца И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Севастополе представление заместителя начальника следственного отдела Управления СБУ в городе Севастополе майора юстиции Антонова К.В. от 08 сентября 2010 года о продлении в отношении
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1, гражданина Украины, украинца, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, Российской Федерации, женатого, имеющего двух детей, высшее образование, работающего директором ООО «Синергия-право», зарегистрированного в общежитии по адресу: АДРЕСА_2 проживающего по адресу: АДРЕСА_3, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 255 ч. 1, 190 ч. 4, 205 ч. 2, 209 ч. 3, 358 ч.ч. 2, 3 УК Украины,
срока содержания под стражей до пяти месяцев,
Органами досудебного следствия ОСОБА_4 обвиняется в совершении преступлений при следующих обстоятельствах.
В марте 2008 г. владелец Открытого акционерного общества «Синергия» (ул. Демидова, 13) ОСОБА_5 и его знакомый адвокат ОСОБА_4 как частное лицо создали в г. Севастополе общество с ограниченной ответственностью «Синергия-право» (ул. Н. Музыки, д. 78, комната № 315).
В январе - августе 2008 года в городе Севастополе председатель правления ЗАО «КрымНИОпроект» ОСОБА_5 договорился с руководителем аппарата наблюдательного совета данного Общества ОСОБА_6, адвокатом ОСОБА_4, председателем КСП «Агрофирма «Красный Октябрь» ОСОБА_7 и членом данного предприятия ОСОБА_8 бесплатно завладеть путем обмана (мошенничества) государственными земельными участками, расположенными в Байдарской и Арнаутской долинах г. Севастополя, от имени жилищно-строительного кооператива и легализовать эти доходы, полученные преступным путем, на что последние согласились. В процессе реализации указанного преступного плана они разработали соответствующую схему по завладению земельными участками и у каждого из них была распределена своя роль.
В сентябре 2008 года по предварительному сговору группой лиц ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 для незаконного получения бесплатно в собственность находящихся в пользовании указанного предприятия земельных участков, общей площадью 1 421, 5 га создали и через жителя города Киева ОСОБА_1., не посвящая его в свои преступные планы, официально зарегистрировали в Подольской районной администрации г. Киева по ул. Хорива, 4, обслуживающий кооператив «Жилищно-строительное общество индивидуальных застройщиков «Уркуста». Учредителями данного кооператива они указали жителей города Севастополя ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_13 Однако эти лица кооператив не создавали, его членами не являлись и не собирались получать земельные участки для индивидуальной и общественной застройки, а кооператив был создан ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 для незаконного получения бесплатно в собственность государственных земельных участков и фактически являлся фиктивным.
Для завладения земельными участками созданный ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 ОК «ЖСТИЗ «Уркуста» выступил правопреемником КСП «Красный Октябрь».
18 сентября 2008 г. для реализации своих преступных намерений ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_8, действуя через числящегося председателем ОК «ЖСО ИЗ «Уркуста» ОСОБА_12, обратились от его имени в Севастопольскую городскую государственную администрацию с письмом исх. № 4 от 18.09.2008 г. о выдаче государственных актов на право собственности на земельные участки площадью 1 421,5 га, находящиеся в пользовании КСП «Красный Октябрь» с отнесением их к категории земель жилищной и общественной застройки, однако получили отказ.
В ноябре 2008 года ОСОБА_4, придерживаясь общего преступного плана с ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8, через директора ООО «Бизнес Консалтинг» (г. Киев) ОСОБА_14, не посвящая последнего в свои преступные планы, осуществил назначение фактическим собственником (акционером) частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «Ньюкорп Менеджмент ЛТД» (Великобритания, Лондон, Грейт-Рассел-Стрит, 10, оф. 351) украинское ОАО «Синергия», принадлежащее ОСОБА_5 (путем замены номинального акционера этой иностранной компании на ОАО «Синергия»). При этом с целью руководства деятельностью компании «Ньюкорп Менеджмент ЛТД» и для возможности представления интересов данной компании он оформил доверенность на свое имя и на имя ОСОБА_5 Аналогичным образом он приобрел компании «Строй Инвест Лимитед» и «Квантум Индастриз Груп Лимитед» (Новая Зеландия, Окленд, Квинт-Стрит, 369, 5 этаж), которые в ноябре 2008 года документально были включены в состав учредителей ОК «ЖСТИЗ «Уркуста».
Для понуждения СГГА к выдаче госактов на земельные участки, 18 ноября 2008 г. они от имени председателя данного кооператива ОСОБА_12 обратились с исковым требованием и вступили в качестве третьего лица с самостоятельными исковыми требованиями о признании права собственности на земельный участок КСП «Красный Октябрь» в гражданское дело № 2-2583/08, которое рассматривалось Перевальским районным судом Луганской области по иску ОСОБА_16 к КСП «Агрофирма «Красный Октябрь» о взыскании денежных средств.
4 декабря 2008 г. районный суд удовлетворил исковые требования ОК «ЖСО ИЗ «Уркуста», признал за ним право собственности на указанные земельные участки площадью 1 421,5 га и обязал Севастопольскую ГГА выдать данному кооперативу госакты на право собственности на эти участки с отнесением их к категории жилой и общественной застройки.
Получив таким образом решение суда, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_8, 16 февраля 2009 года повторно обратились в Севастопольскую ГГА от имени председателя ОК «ЖСО ИЗ Уркуста» ОСОБА_12 с письмом № 11 от 16.02.2009 г. и СГГА удовлетворила требования кооператива, издав распоряжение № 121-р от 18.02.2009 г. о прекращении права пользования КСП «Агрофирма «Красный Октябрь» земельными участками в Байдарской и Арнаутской долинах г. Севастополя общей площадью 1 421, 5 га и передачи их в собственность ОК «ЖСО ИЗ «Уркуста» с отнесением этих земель к категории жилой и общественной застройки. Во исполнение данного распоряжения СГГА ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_8, через ОСОБА_12 получили в Главном управлении Госкомзема г. Севастополя 219 государственных актов на право собственности на указанные земельные участки площадью 1 421, 5 га стоимостью 653 032 330 грн, завладев таким образом этими участками. В последующем, 23 марта 2008 г. данное решение райсуда было отменено Апелляционным судом Луганской области как вынесенное незаконно.
С целью легализации (отмывания) полученных преступным путем земельных участков и для маскировки их незаконного происхождения ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 по предварительному сговору группой лиц организовали их продажу кооперативом по договору № 72973/09 от 12.03.2009 г. принадлежащей ОСОБА_5 частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «Ньюкорп Менеджмент ЛТД». При этом они организовали в городе Севастополе составление поддельного протокола общего собрания членов ОК «ЖСО ИЗ «Уркуста» от 27.02.2009 г. согласно которому числящееся учредителями данного кооператива ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_10 ОСОБА_11 и представитель компании «Строй Инвест Лимитед» и «Квантум Индастриз Групп Лимитед» ОСОБА_6 в городе Киеве якобы приняли решение об отчуждении кооперативом земельных участков. Фактически данная сделка являлась фиктивной, денежные средства за проданные иностранной компании земельные участки кооператив не получал, а его учредителям и председателю об этом неизвестно.
Кроме этого, в дальнейшем с целью сокрытия незаконного происхождения указанных земельных участков ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в г. Севастополе подделали протоколы собраний компаний «Галеон Файненс Лимитед» № 1 от 18.01.2010 г., ПКОВ «Техленд Експертс Лимитед» № 2 от 19.01. 2010 г., КЗОВ «Ковалинд ЛТД» № 2 от 19.01.2010 г., АК «Пелурия лимитед» № 1 от 18.01.2010 г., согласно которым, часть земельных участков, принадлежащих компании «Ньюкорп Менеджмент ЛТД», якобы была внесена в уставные фонды этих компаний в виде взносов. От имени представителя компании «Ньюкорп Менеджмент ЛТД» данные протоколы подписала ОСОБА_6 На основании этих поддельных протоколов часть указанных земельных участков перешла в собственность иностранных компаний «Галеон Файненс Лимитед», «Техленд Експертс Лимитед», «Ковалинд ЛТД», «Пелурия лимитед», представителями которых являются ОСОБА_4 и ОСОБА_18 В связи с этим ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7, скрывая свои фамилии, зарегистрировали полученные преступным путем земельные участки на указанные иностранные компании, представителями которых и являлись, в связи с чем получили реальную возможность свободно распоряжаться этими земельными участками.
С 2008 г. по договорам суперфиций у частных акционерных компаний с ограниченной ответственностью «Джи групп инвестмент ЛТД» (Великобритания, RG78PA, Беркшир, Алдермастон, Каллева парк, Вулкан Хаус, 6А) и «Револьтос Лимитед» (Англия, SK4 2LP, Чешир, Стокпорт, Веллингтоун-роуд-норт, 67, Минсхалл-хаус), которые в ноябре 2007 г. ОСОБА_4 приобрел через своего знакомого в г. Киеве ОСОБА_20 за 3600 долларов США (что по курсу Национального банка Украины за 1 доллар США 5,05 грн составляло 18 180 грн) и представителем которых он являлся по доверенностям, имелось право пользования для застройки (но не распоряжения) земельными участками площадью 12,0436 и 8,88 га, расположенными в районе бухты Матюшенко и парка Победы г. Севастополя.
В мае 2009 г. председатель Наблюдательного совета ЗАО «КрымНИОпроект» (г. Севастополь, ул. Демидова, 13) ОСОБА_5 решил создать преступную организацию с целью бесплатного завладения путем мошенничества государственными земельными участками в г. Севастополе для дальнейшей их продажи, получения преступным путем дохода и его легализации. О своих преступных намерениях он сообщил ОСОБА_4, который являлся руководителем и соучредителем ООО "Синергия-право", часть акций которого принадлежала ОАО "Синергия" (100 % акций принадлежит ОСОБА_5А.). Последний согласился с указанным приложением ОСОБА_5 и в свою очередь тогда же по предварительной договоренности с последним предложил своему знакомому ОСОБА_21 за оформление на его имя нескольких земельных участков по 10 соток принять участие в бесплатном завладении государственными земельными участками, на что последний также согласился. Тогда же ОСОБА_5 предложил своему знакомому юристу по образованию ОСОБА_22 и своей подчиненной руководителю аппарата Наблюдательного совета ЗАО «КрымНИОпроект» ОСОБА_6 принять участие в совместном с указанными лицами завладении путем мошенничества государственными земельными участками для дальнейшей их продажи, получения преступным путем дохода и его легализации, с чем они согласились. В процессе реализации указанного совместного преступного плана на каждого из участников организации ОСОБА_5 были возложены следующие роли: он осуществлял общее руководство и материальное обеспечение преступной организации, а также должен был решать вопросы получения земельных участков с должностными лицами Севастопольской городской государственной администрации; ОСОБА_4 должен был для завладения земельными участками создать обслуживающие кооперативы в г. Киеве и компании-нерезиденты, вместе с ОСОБА_21, ОСОБА_22 и ОСОБА_6 разработать план преступных действий, подделать документы для завладения этими земельными участками и использовать их, вместе с последними осуществлять действия, направленные на маскировку (легализацию) этого имущества; ОСОБА_21, ОСОБА_22 и ОСОБА_6 - осуществлять подготовку к совершаемым преступлениям, искать лиц для фиктивного представления интересов кооперативов, а также с использованием паспортов и идентификационных кодов этих лиц подделывать документы и использовать их для завладения земельными участками, вместе с последними осуществлять действия, направленные на маскировку (легализацию) этого имущества.
Таким образом ОСОБА_5 создал преступную организацию - устойчивое иерархическое объединение из пяти указанных лиц, которые по предварительному сговору сорганизовались для мошенничества государственными земельными участками и легализации (отмывания) их и последующей реализацией.
В мае 2009 г. ОСОБА_5., руководя преступной организацией и не имея намерения осуществлять застройку земельных участков, а с целью получить их от государства в собственность незаконно бесплатно и продать, поручил членам организации ОСОБА_4, ОСОБА_21, ОСОБА_22 и ОСОБА_6 разработать соответствующую для этого схему. Во исполнение его указаний в конце мая 2009 г. они разработали схему незаконного завладения земельными участками: создать жилищно-строительные кооперативы на подставных лиц, на нужды которых в порядке ст. 41 Земельного кодекса Украины возможно бесплатно получить земельные участки; вывести из состава данных кооперативов учредителей и подготовить нотариальную генеральную доверенность от имени директоров этих кооперативов на подконтрольных людей для выполнения ими всех действий; подготовить между этими кооперативами и землепользователями договора купли-продажи недвижимого имущества на земельных участках; разработать техническую документацию на эти участки для оформления правоустанавливающего документа на землю; обратиться от имени кооперативов в Севастопольскую городскую государственную администрацию с просьбой бесплатно выделить земельные участки, обосновав это тем, что у кооперативов якобы на истребуемых земельных участках приобретены в собственность и находятся объекты недвижимости; получить бесплатно в собственность кооперативов земельные участки; с целью маскировки незаконного их происхождения, передать их иностранной компании-нерезиденту. Об этом они рассказали ОСОБА_5, который согласился с этой преступной схемой и дал указание ОСОБА_4 зарегистрировать 3 жилищно-строительных кооператива для прикрытия незаконной деятельности по бесплатному завладению государственными земельными участками, оформить необходимые документы по их регистрации, техническую документацию, а также документы о получении ими бесплатно в собственность земельных участков. Для регистрации данных кооперативов ОСОБА_5, действуя в составе организованной группы и являясь ее организатором, передал ОСОБА_4 2 500 долларов США (что по курсу Национального банка Украины 20 000 грн). Выполняя указание ОСОБА_5, ОСОБА_4 поручил иному члену ОСОБА_21 подыскать жителей г. Севастополя, которые якобы будут представлять интересы этих кооперативов и выполнять их указания по получению на данные кооперативы бесплатно в собственность государственных земельных участков и дальнейшей их реализации. Таким образом в составе организованной группы ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_21 намеривались создать жилищно-строительные кооперативы фактически не для осуществления деятельности, связанной с жилищным строительством для нужд членов кооперативов, а для бесплатного завладения государственными земельными участками в г. Севастополе путем обмана (мошенничество) органов государственной исполнительной власти и их продажи.
Для реализации своих преступных планов в мае 2009 г. ОСОБА_4 по указанию лидера преступной организации ОСОБА_5 через своего знакомого ОСОБА_20 за плату 1 800 долларов США (14 400 грн) приобрел иностранную компанию-нерезидент «Артемис экспорт лимитед» (Новая Зеландия). Собственником этой компании по распоряжению ОСОБА_5 ОСОБА_4 указал ОАО «Синергия», которое в свою очередь принадлежало ОСОБА_5
В июне 2009 г. ОСОБА_4, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_5 и ОСОБА_21, попросил своего знакомого в г. Киеве ОСОБА_23, не посвящая его в свои преступные планы, за плату создать там 3 жилищно-строительных кооператива и передал ему для этого 4 500 долларов США (36 000 грн). Последний 28, 29 июля и 5 августа 2009 г. создал в г. Киеве по одному адресу: ул. Смелянская, д. 7, обслуживающие кооперативы жилищно-строительные общества «Группа Орион», «ЮБС групп» и «Евро брис». В качестве учредителей названых кооперативов в 4-х уставах были указаны жители г. Киева и Киевской области граждане ОСОБА_24, ОСОБА_25 и ОСОБА_26 («Группа Орион»), ОСОБА_27, ОСОБА_28 и ОСОБА_29 («ЮБС групп»), а также ОСОБА_30, ОСОБА_31 и ОСОБА_32 («Евро брис»). Согласно п.1.1 Уставов названных кооперативов, они созданы путем объединения физических лиц для строительства жилого дома и предоставления услуг членам кооператива и собственникам квартир, а также иным лицам с целью осуществления хозяйственной деятельности. Однако указанные в качестве учредителей кооперативов лица строить жилые дома и оказывать услуги членам кооперативов не намеривались, а за полученное от ОСОБА_23 денежное вознаграждение расписались в учредительных документах. Документы о регистрации этих кооперативов в Соломенской районной государственной администрации г. Киева, их уставы и печати осенью 2009 г. ОСОБА_4 получил поездом из Киева от ОСОБА_23
В связи с этим кооперативы являлись фиктивными, так как указанные в них члены не намеривались осуществлять строительство комплекса объектов и сооружений жилого и общественного назначения с элементами благоустройства для своих нужд, а их создали ОСОБА_5 и ОСОБА_4 в составе организованной группы с ОСОБА_21 незаконно для бесплатного завладения членами преступной организации мошенническим путем государственными земельными участками.
Поскольку учредителями кооперативов являлись жители города Киева и Киевской области, что затрудняло руководство ими из Севастополя и составление и подписание необходимых поддельных документов для завладения земельными участками в г. Севастополе, ОСОБА_5 в ноябре 2009 г. дал указание ОСОБА_4 поменять их на жителей г. Севастополя. Тот, в свою очередь, дал распоряжение иному рядовому члену преступной организации ОСОБА_21 подыскать таких людей. Последний тогда же обратился к жителям г. Севастополя ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36 и ОСОБА_37 с просьбой за материальное вознаграждение представлять интересы кооперативов, а именно, подписывать по его указанию документы якобы от имени представителей указанных жилищно-строительных кооперативов, на что они согласились, после чего передали ему копии своих паспортов и идентификационных кодов. Копии этих документов ОСОБА_21 передал ОСОБА_4 для использования их в дальнейшей подделке документов.
Действуя по заранее разработанному преступной организацией плану по бесплатному завладению государственными земельными участками и выполняя указание ее руководителя ОСОБА_5, ОСОБА_4 в конце ноября 2009 г. заказал якобы от имени указанных кооперативов в ЗАО «КрымНИОпроект» (Ленинский район, ул. Демидова, 13) изготовление технической документации по землеустройству относительно восстановления границ земельного участка в натуре (на местности) для составления документов, удостоверяющих право ОК «ЖСО «ЮБС групп» и «Евро брис» на земельные участки площадью 8,88 га в районе парка Победы и 12, 0436 га в районе бухты Матюшенко якобы для строительства там комплекса объектов и сооружений жилого и общественного назначения с элементами благоустройства. При этом, не являясь членом или представителем кооперативов, он вместе с ОСОБА_21 в составе организованной группы с ОСОБА_22 и ОСОБА_6 по распоряжению ее руководителя ОСОБА_5 подделали подпись представителя ОК «ЖСО «ЮБС групп» ОСОБА_29 (которая таким не являлась) в техническом задании от 30.11.2009 г., актах приема-передачи межевых знаков на хранение от 01.12.2009 г., перенесения в натуру (на местность) границ зон ограничений от 01.12.2009 г. и согласования границ земельного участка, а также незаконно расписался за представителя ОК «ЖСО «Евро брис» ОСОБА_30 в техническом задании от 30.11.2009 г., актах приема-передачи межевых знаков на хранение от 01.12.2009 г., перенесения в натуру (на местность) границ зон ограничений от 01.12.2009 г. и согласования границ земельного участка. На эти документы он поставил оттиски находящихся у него печатей кооперативов. Поскольку ОСОБА_29 и ОСОБА_30 представителями кооперативов не являлись и не уполномочивали ОСОБА_4 расписаться за них, то в указанные документы последний внес, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_5, ОСОБА_21, ОСОБА_22 и ОСОБА_6, ложные сведения и таким образом полностью их подделал.
16 ноября 2009 г. с целью реализации единого преступного плана по мошенничеству с землей в составе организованной группы после составления и подписания указанной выше технической документации на земельные участки по указанию ОСОБА_5 ОСОБА_4 с ОСОБА_21, не являясь членом или представителем ОК «ЖСО «Евро брис», в своем рабочем кабинете № 222 в ЗАО «КрымНИОпроект» с использованием своего персонального ноутбука подготовил и подписал якобы от имени заместителя председателя данного кооператива ОСОБА_33 (ксерокопия паспорта которого у него имелась) письмо № 4/11-09 от 16.11.2009 г. в Севастопольскую городскую государственную администрацию (ул. Ленина, 2) о бесплатном предоставлении для удовлетворения нужд членов кооператива земельного участка площадью 12,0436 га, расположенного в районе бухты Матюшенко, и поставил на нем оттиск находящейся у него печати кооператива, и таким образом подделал его, поскольку ОСОБА_33 заместителем председателя или иным членом названного кооператива не являлся, документ не подписывал и не доверял это выполнить ОСОБА_4 и ОСОБА_21
При этом последние составили и подписали договор купли-продажи недвижимого имущества от 23.11.2009 г., в который внесли несоответствующие действительности сведения о том, что ОК «ЖСО «Евро брис» в лице ОСОБА_33 якобы приобрел у ЧАК ОО «Джи групп инвестмент ЛТД» площадки для отдыха на этом участке. Однако этих площадок вообще не существовало, в связи с чем кооператив их приобрести не мог, а ОСОБА_33 договор не подписывал.
Аналогичным образом, 17 ноября 2009 г. ОСОБА_5. дал указание ОСОБА_4, который вместе с ОСОБА_21 и в составе организованной группы для осуществления общего преступного умысла организации, не являясь членом или представителем ОК «ЖСО «ЮБС групп», подготовил и подписал якобы от имени представителя данного кооператива ОСОБА_34 письмо № 3 от 17.11.2009 г. в адрес Севастопольской городской государственной администрации о бесплатном предоставлении для удовлетворения нужд членов кооператива земельного участка площадью 8,88 га, расположенного в районе парка Победы, и поставил на нем оттиск находящейся у него печати кооператива, и таким образом подделал его, поскольку ОСОБА_34 представителем кооператива не являлся и документ не подписывал. Этот заведомо поддельный документ ОСОБА_5 предоставил в СГГА.
23 ноября 2009 г. в качестве обоснования необходимости предоставления ОК «ЖСО «ЮБС групп» бесплатно в собственность земельного участка по распоряжению ОСОБА_5 ОСОБА_4 в составе организованной группы с ОСОБА_21, ОСОБА_22 и ОСОБА_6 составил и подписал за представителя ОК «ЖСО «ЮБС групп» ОСОБА_36, подделав его подпись, предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 23.11.2009 г., согласно которому данный кооператив якобы приобрел на испрашиваемом кооперативом земельном участке у ЧАК ОО «Револьтос Лимитед», представителем которой он также являлся, недостроенное кафе «Берег». Это не соответствовало действительности, поскольку фактически право собственности на указанное кафе ОК «ЖСО «ЮБС групп» не приобретало, ОСОБА_36 от кооператива этот договор не подписывал и представителем кооператива не являлся, право собственности на недвижимое имущество (кафе и площадки для отдыха) на указанных земельных участках за кооперативами «ЮБС групп» и «Евро брис» в КП «БТИ и ГРОНИ» Севастопольского городского Совета не зарегистрировано.
Таким образом, ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_21, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_22 и ОСОБА_6 по заранее разработанному преступному плану, направленному на мошенничество с государственными земельными участками, подделали указанные выше письма кооперативов и договора купли-продажи недвижимого имущества между ними и ЧАК ОО «Револьтос Лимитед», «Джи групп инвестмент ЛТД», намереваясь незаконно использовать их при получении от имени кооперативов участков бесплатно.
Также по указанию ОСОБА_5 и в составе этой организованной группы ОСОБА_4 в конце ноября 2009 г. в своем рабочем кабинете № 222 на своем ноутбуке подготовил проекты распоряжений председателя СГГА о передаче бесплатно в собственность ОК «ЖСО «ЮБС групп» и «Евро брис» указанных земельных участков стоимостью соответственно 36 894 000 грн и 30 783 800 грн, а всего на сумму 67 677 800 грн.
С целью реализации преступных планов преступной организации на мошенничество с государственным имуществом подделанные таким образом документы ОСОБА_4 в ноябре 2009 г. передал в помещении ЗАО «КрымНИОпроект» ОСОБА_5 для оформления разрешения Севастопольской городской государственной администрации о предоставлении кооперативам указанных земельных участков.
2 декабря 2009 г. действуя по указанию ОСОБА_5 ОСОБА_4 получил в общем отделе Севастопольской городской государственной администрации у начальника отдела ОСОБА_38 номерные бланки №№ 1937, 1939 для распечатывания на них распоряжений председателя СГГА о предоставлении кооперативам бесплатно земельных участков, о чем расписался в соответствующем журнале якобы от имени ответственного за издание данных распоряжений заместителя начальника Главного управления Госкомзема г. Севастополя ОСОБА_39
На основании указанных поддельных документов Севастопольской городской государственной администрацией изданы распоряжения № 983-р и № 984-р от 01.12.2009 г. о передаче бесплатно в собственность названных кооперативов двух земельных участков стоимостью 36 894 000 грн и 30 783 800 грн, а всего общей стоимостью 67 677 800 грн, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и составляет особо крупный размер.
15 декабря 2009 г. согласно данным распоряжениям по указанию ОСОБА_5 ОСОБА_4, действуя через не посвященных в его преступные планы якобы представителей ОК «ЖСО «ЮБС групп» и ОК «ЖСО «Евро брис» ОСОБА_33 и ОСОБА_36, получил в Главном управлении Госкомзема в г. Севастополе (ул. Демидова, 13) акты на право собственности на указанные участки серии ЯИ № 026622 и ЯИ № 0254015 от 15.12.2009 г., согласно которым данные кооперативы являлись собственниками земельных участков в районе парка Победы площадью 8,88 га стоимостью 36 894 000 грн и в районе бухты Матюшенко площадью 12,0436 га стоимостью 30 783 800 грн. В результате этого незаконно действующие от имени этих кооперативов руководитель указанной преступной организации ОСОБА_5 и ее члены ОСОБА_4, ОСОБА_21, ОСОБА_22 и ОСОБА_6 путем обмана (мошенничества) незаконно приобрели право собственности на эти участки площадью 20, 8436 га стоимостью 67 677 800 грн и безосновательно завладели этим государственным имуществом.
Таким образом, действуя с составе преступной организации, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_21, ОСОБА_22 и ОСОБА_6 15 декабря 2009 г. в г. Севастополе завладели от имени фиктивных обслуживающих кооперативов «ЖСО «ЮБС групп» и «Евро брис» бесплатно завладели путем обмана городской администрации, земельными участками кадастровый номер 8536400000:01:016:0047 площадью 8,88 га стоимостью 36 894 000 грн, кадастровый номер 8536900000:03:004:0004 площадью 12,0436 га стоимостью 30 783 800 грн, а всего общей площадью 20,9236 га стоимостью 67 677 880 грн, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан (302,5 х 1000 = 302 500 грн) и составляет особо крупный размер, реализовав тем самым свой преступный умысел.
Для дальнейшей реализации преступных намерений указанной преступной организации по мошенническому завладению государственными земельными участками и их легализации ее руководитель ОСОБА_5 предложил членам организации ОСОБА_4, ОСОБА_21, ОСОБА_22 и ОСОБА_6 бесплатно завладеть государственными земельными участками, расположенными по проспекту Античному и на западном берегу Камышовой бухты г. Севастополя, путем обмана должностных лиц Севастопольской ГГА по поддельным документам, на что последние согласились.
Продолжая свою преступную деятельность в составе этой преступной организации под руководством ОСОБА_5 и по его указанию ОСОБА_4 вместе с ОСОБА_21 в декабре 2009 г. обратился в СГГА с заявлением разрешить ОК «ЖСО «Группа Орион» разработать проект землеустройства об отводе и передаче в собственность 3-го земельного участка по проспекту Античный (бухта Омега) с отнесением его к землям жилищной и общественной застройки. По результатам рассмотрения данного обращения Севастопольской городской государственной администрацией было издано соответствующее распоряжение № 1040-р от 15.12.2009 г., которым кооперативу дано такое разрешение. В конце декабря 2009 г. ОСОБА_5. как руководитель преступной организации дал указание ОСОБА_4 и ОСОБА_6 для незаконного завладения участком заказать якобы от имени указанного кооператива в ЗАО «КрымНИОпроект» изготовление технической документации по землеустройству относительно восстановления границ земельного участка в натуре (на местности) для составления документов, удостоверяющих право ОК «ЖСО «Группа Орион» на земельный участок площадью 6,2617 га в районе бухты Омега города якобы для строительства и обслуживания комплекса объектов жилищной и общественной застройки. Данное указание ОСОБА_4 и ОСОБА_6 исполнили и при этом, не будучи членом или представителем кооператива, они вместе с ОСОБА_21 подделали подпись председателя кооператива ОСОБА_24 в техническом задании, актах приема-передачи межевых знаков на хранение от 01.12.2009 г., перенесения в натуру (на местность) границ зон ограничений от 01.12.2009 г. и согласования границ земельного участка. На эти поддельные документы они поставили оттиск находящейся у ОСОБА_4 печати кооператива.
30 декабря 2009 г., реализуя совместный с ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_21 и ОСОБА_6 преступный план по мошенническому завладению государственным земельным участком, расположенным в западном районе Камышовой бухты, ОСОБА_22 по распоряжению ОСОБА_5 зарегистрировал в Ленинской районной государственной администрации г. Севастополя обслуживающий кооператив «Гаражно-строительный кооператив «Камаз-3» (ул. Советская, д. 12), учредителями указал себя, свою мать ОСОБА_40 и ОСОБА_41
Для незаконного завладения этими участками и сокрытия своего участия в этом, ОСОБА_5 дал указание ОСОБА_4, ОСОБА_21, ОСОБА_42 и ОСОБА_22, как членам преступной организации оформить земельные участки частично на кооперативы «Группа Орион» и «Камаз-3», а частично - на физических лиц, которые якобы являются членами этих кооперативов путем использования их законного права на бесплатную приватизацию земли.
Для этого по поручению ОСОБА_5 ОСОБА_4 в январе 2010 г. обратился к депутату Севастопольского городского Совета ОСОБА_43 за оформление на имя последнего или на имя указанных им лиц з земельных участков подыскать 17 граждан для оформления на их имя якобы как членов ОК «ЖСО «Группа Орион», хотя они таковыми не являлись, земельных участков, используя их право на бесплатную приватизацию, на что последний согласился. Для этого ОСОБА_43 тогда же обратился к своей знакомой ОСОБА_44 с предложением за материальное вознаграждение и за оформление ей в собственность на праве бесплатной приватизации земельного участка 10 соток передать ему копии своего паспорта и идентификационного кода, а также копии этих документов ее сыновей ОСОБА_45 и ОСОБА_46 для составления доверенностей, которыми бы они уполномочили ОСОБА_4 представлять их интересы при оформлении земельных участков и распоряжаться ими. Последние согласились с данным предложением и передали ОСОБА_43 копии своих паспортов и идентификационных кодов. 22 января 2010 г. по указанию ОСОБА_43 указанные выше лица у частного нотариуса ОСОБА_47 по ул. Демидова, 13, подписали доверенности №№ 254, 256 и 258 от 22.01.2010 г. на имя ОСОБА_4 о представлении их интересов при оформлении земельных участков и распоряжении ими.
Аналогичным образом ОСОБА_43 в январе 2010 г. подыскал еще 14 граждан ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59 и ОСОБА_60, передавших ему за денежное вознаграждение, а также за обещание оформить им в собственность земельные участки на праве бесплатной приватизации копии своих паспортов и идентификационных кодов, а также 22 и 25 января 2010 г. в офисе у частного нотариуса ОСОБА_47 по ул. Демидова, 13, подписали доверенности - №№ 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272 и 274 от 22.01.2010 г. и №№ 287, 289, 291, 293, 295 и 299 от 25.01.2010 г., которыми уполномочили ОСОБА_4 представлять их интересы при оформлении земельных участков и распоряжаться ими. Таким способом ОСОБА_4 в составе преступной организации с ее членами незаконно завладел этими земельными участками.
В январе 2010 г. ОСОБА_5. дал указание ОСОБА_6 и она совместно с ОСОБА_22, исполняя свою роль в преступной организации, с целью завладения земельными участками, подыскали еще 13 граждан - физических лиц для оформления на них якобы как на членов ОК «ЖСО «Группа Орион», права собственности на земельные участки. Во исполнение совместных с указанными членами преступной организации преступных планов ОСОБА_22 решил фиктивно ввести в члены кооператива своих знакомых из пгт Двуречье Харьковской области, откуда он был родом. Своей знакомой ОСОБА_61, жительнице пгт Двуречье, ОСОБА_22 предложил за денежное вознаграждение передать ему копии своих паспорта, идентификационного кода и оформить доверенность, которая 27 января 2010 г. по его просьбе подписала у государственного нотариуса Двуречанской государственной нотариальной конторы Харьковской области ОСОБА_62 (пгт Двуречье) доверенность № 25 от 27.01.2010 г. на имя ОСОБА_6 для представления ее интересов при оформлении земельного участка и распоряжения им. В том же месяце по просьбе ОСОБА_22, обещавшего оформить бесплатно земельный участок в г. Севастополе, аналогичные доверенности на имя ОСОБА_6 подписали граждане: ОСОБА_63 - 26 января 2010 г. у частного нотариуса Шосткинского городского нотариального округа Сумской области ОСОБА_64 рег. № 78 от 26.01.2010 г., а также ОСОБА_65 - 27 января 2010 г. у частного нотариуса Шосткинского городского нотариального округа Сумской области ОСОБА_64 рег. № 95 от 27.01.2010 г.; ОСОБА_66 - 28 января 2010 г. у частного нотариуса Шосткинского городского нотариального округа Сумской области ОСОБА_64 рег. № 94 от 28.01.2010 г.; ОСОБА_67 - 29 января 2010 г. у частного нотариуса Харьсковского городского нотариального округа ОСОБА_68 рег. № 313 от 29.01.2010 г.; ОСОБА_69 и ОСОБА_70 - 17 февраля 2010 г. у частного нотариуса Севастопольского городского округа ОСОБА_71 рег. №№ 304 и 391 от 17.02.2010 г.
Помимо этого, по просьбе ОСОБА_22 помочь ему получить себе в собственность земельный участок в г. Севастополе, не зная о реальных намерениях последнего, подписали у государственного нотариуса Двуречанской государственной нотариальной конторы ОСОБА_62 доверенности на имя его матери ОСОБА_40 для представления интересов при оформлении земельных участков и распоряжения ими жители пгт Двуречье ОСОБА_72 - № 52 от 02.02.2010 г., ОСОБА_73 - № 50 от 02.02.2010 г., ОСОБА_74 - № 147 от 09.02.2010 г., ОСОБА_75 - № 145 от 09.02.2010 г., ОСОБА_76 - № 143 от 09.02.2010 г. и ОСОБА_77 - № 215 от 12.02.2010 г.; у нотариусов г. Харькова аналогичные доверенности на имя ОСОБА_6 жители г. Харькова ОСОБА_78 и ОСОБА_79
В свою очередь ОСОБА_40 по просьбе своего сына, а последний по указанию ОСОБА_6, действуя якобы от имени перечисленных выше 6 граждан, у частного нотариуса Севастопольского городского нотариального округа ОСОБА_47 (ул. Демидова, 13) подписала аналогичные доверенности на имя ОСОБА_6: № 317 от 17.02.2010 г., № 318 от 17.02.2010 г., № 319 от 17.02.2010 г., № 320 от 17.02.2010 г., № 838 от 24.02.2010 г. и № 840 от 24.02.2010 г.
24 февраля 2010 г. ОСОБА_41 по распоряжению ОСОБА_6 оформила у нотариуса ОСОБА_47 аналогичную доверенность, реестровый № 842.
Тогда же ОСОБА_22 у нотариуса ОСОБА_47 оформил доверенность реестровый № 827 на имя ОСОБА_6, которой уполномочил ее оформить на его имя земельный участок и распорядиться им. По его просьбе помочь ему получить земельные участки для него его мать ОСОБА_22, отец ОСОБА_80 и жена ОСОБА_81, не зная о преступных намерениях указанных выше лиц, оформили аналогичные доверенности, которые вместе с копиями своих паспортов и идентификационных кодов передали ему, что позволило ОСОБА_6 совместно с иными членами преступной организации незаконно завладеть государственными земельными участками.
Действуя в составе организованной группы и выполняя поручение ОСОБА_5, ОСОБА_4 вместе с ОСОБА_21 и ОСОБА_6 составил и подписал якобы от имени председателя ОСОБА_24. и секретаря ОСОБА_44 ОК «ЖСО «Группа Орион» протокол № 10-02 от 27.01.2010 г. общего собрания членов данного кооператива, на котором якобы было принято решение о закреплении земельных участков за указанными 30 членами кооператива. В протоколе он поставил оттиск находящейся у него печати кооператива. Однако это собрание не проводилось, а указанные в протоколе 30 граждан не являлись членами ОК «ЖСО «Группа Орион» и о закреплении за ними земельных участков не знали, в связи с чем этот протокол ОСОБА_4 подделал.
С целью выполнения намеченного плана по завладению земельными участками ОСОБА_5 получил эти документы от ОСОБА_4 в его служебном кабинете ЗАО «КрымНИОпроект» для дальнейшей передачи в СГГА и получения бесплатно в собственность ОК «ЖСО «Группа Орион» земельного участка.
На основании указанных поддельных документов и обмана должностных лиц СГГА руководителем Севастопольской городской государственной администрации издано распоряжение № 226-р от 04.02.2010 г., которым утвержден комплексный проект об отводе земельного участка с установлением границ и площади в натуре (на местности) общей площадью 6,2617 га по проспекту Античный, передана ОК «ЖСО «Группа Орион» в собственность часть этого земельного участка для строительства и обслуживания объектов жилищного и общественного назначения и переданы в собственность членам кооператива приусадебные земельные участки для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных зданий с отнесением этих участков к категории земель жилого и общественного назначения площадью 6,2617 га стоимостью 31 031 000 грн.
Помимо этого на основании указанного подделанного ОСОБА_4 протокола собрания № 10-02 от 27.01.2010 г. членов ОК «ЖСО «Группа Орион» последний в сговоре с ОСОБА_6 и, действуя в составе преступной организации вместе с ОСОБА_21, ОСОБА_80, ОСОБА_5 и по его указанию, по соответствующим доверенностям 26 февраля 2010 г. получил в Главном управлении Госкомзема г. Севастополя по ул. Демидова, 13, государственные акты серии ЯИ №№ 047227, 047228, 047229, 047230, 047231, 047232, 047233, 047234, 047235, 047236, 047237, 047238, 047239, 047240, 047241, 047242, 047243, 047244, 047245, 047246, 047247, 047248, 047249, 047250, 049001, 049002, 049003, 049004, 049005, 049006, 049007 от 26.02.2010 г. на право собственности на земельные участки, расположенные по проспекту Античный №№ 1/1 - 1/30, на имя соответственно ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_44, ОСОБА_46, ОСОБА_45, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_67, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_63, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76 и ОСОБА_77, а также на имя ОК «ЖСО «Группа Орион», завладев таким незаконным образом этими земельными участками.
При этом ОСОБА_5 дал распоряжение ОСОБА_4 и ОСОБА_6 эти государственные акты гражданам не отдавать, а оставить их себе, для того, чтобы при имеющихся у них доверенностях они и иные члены преступной организации ОСОБА_40 и ОСОБА_80 имели реальную возможность свободно ими распоряжаться.
В феврале 2010 г. аналогичным образом в составе преступной организации и по указанию ее руководителя ОСОБА_5, действуя от имени ОК "ГСК "Камаз-3" и не являясь членом или представителем этого кооператива, ОСОБА_4 обратился в Севастопольскую городскую государственную администрацию с просьбой предоставить разрешение на разработку проекта землеустройства по отведению и передаче в собственность земельного участка, расположенного на западном берегу Камышовой бухты. В результате данного обращения СГГА 01 февраля 2010 г. было издано распоряжение № 173-р, которым ОК «ГСК «Камаз-3» дано разрешение на разработку данного проекта.
Для завладения этими земельными участками ОСОБА_5 совместно с иными членами преступной организации решил использовать уже имеющиеся у них копии документов и доверенности ОСОБА_70, ОСОБА_41, ОСОБА_80, ОСОБА_22, ОСОБА_40, ОСОБА_81, ОСОБА_69, ОСОБА_76, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_77, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_78 и ОСОБА_79, оформив на их имена земельные участки с целевым назначением - строительство гаражей.
В конце февраля 2010 г. по указанию ОСОБА_5, действуя в составе организованной группе с ОСОБА_21 и ОСОБА_22, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 подделали заявления от имени якобы членов ОК "ГСК "Камаз-3" ОСОБА_70, ОСОБА_41, ОСОБА_80, ОСОБА_22, ОСОБА_40, ОСОБА_81, ОСОБА_69, ОСОБА_76, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_77, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_78 и ОСОБА_79 в адрес председателя СГГА о передаче в собственность земельных участков площадью 0,01 га каждый, расположенных в составе ОК "ГСК "Камаз-3", заполнив и подписав от имени этих лиц. Тем самым они внесли в них заведомо ложные сведения о том, что указанные лица якобы являются членами данного кооператива. Также они подделали протокол общего собрания ОК "ГСК "Камаз-3" № 05-03 и приложение к нему, составив и подписав их от имени председателя кооператива ОСОБА_41 и секретаря собрания ОСОБА_73, указав в них заведомо ложные сведения о факте проведения собрания, присутствия на нем членов кооператива, принятия на этом собрании решения о закреплении за ними земельных участков, чего фактически не было.
Не будучи членом названного кооператива или его представителем, ОСОБА_4 действуя в составе преступной организации с ОСОБА_5, ОСОБА_22, ОСОБА_21 и ОСОБА_6, в конце февраля 2010 г. от имени указанного кооператива заказал в ЗАО «КрымНИОпроект» разработку проекта землеустройства по отведению и передаче в его собственность земельного участка общей площадью 13,1503 га и 15 земельных участков общей площадью 0,15 га, расположенных на западном берегу Камышовой бухты. При этом в качестве необходимых для разработки этого проекта документов он предоставил ведущему инженеру общества ОСОБА_82 поддельные протокол общего собрания ОК "ГСК "Камаз-3" № 05-03 и приложение к нему, заявления указанных 15 лиц. В ходе разработки настоящего проекта по указанию ОСОБА_5 ОСОБА_4, совместно с ОСОБА_6, действуя в составе организованной группы см ОСОБА_21 и ОСОБА_22, подписали от имени председателя кооператива ОСОБА_41 акты согласования установленных границ, приема-передачи межевых знаков границ и перенесения в натуру границ зон ограничений и отягощений земельного участка, подделав их таким образом.
На основании подготовленных документов Севастопольской городской государственной администрацией издано распоряжение № 490-р от 04.03.2010 г. о передаче в частную собственность ОК « ГСК «Камаз-3» данного земельного участка площадью 13,1503 га, 15 членам этого кооператива - земельных участков в границах кооператива площадью 0,01 га каждый, а всего общей площадью 13, 3003 га стоимостью 28 453 240 грн.
В марте 2010 г. ОСОБА_4, не являясь членом или представителем кооператива "ГСК "Камаз-3", заказал от имени кооператива в «КрымНИОпроекте» разработку технических документаций на указанные земельные участки. В ходе разработки этой документации ОСОБА_6 и ОСОБА_4 по разработанному совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_21 и ОСОБА_22 преступному плану, подписали от имени председателя кооператива ОСОБА_41 и 15 фиктивных членов кадастровые планы, акты согласования установленных границ земельных участков, приема-передачи межевых знаков участков на хранение. Таким образом они подделали данные документы.
После изготовления указанных технических документаций ОСОБА_5, как руководитель преступной организации, дал распоряжение ОСОБА_6 от имени ОК «ГСК «Камаз-3» и 15 указанных членов этого кооператива по доверенностям получить государственные акты на право собственности на указанные земельные участки.
17-18 марта 2010 г. по указанию ОСОБА_5 ОСОБА_6, выполняя свою роль в преступной организации, получила в Главном управлении Госкомзема г. Севастополя государственные акты серии ЯИ №№ 053466 от 18.03.2010 г., 053965 - 053968, 053970 - 053973, 053975 - 053979 от 17.03.2010 г. и 053969, 053974 от 18.03.2010 г. на указанные земельные участки кадастровые номера №№ 8536400000:04:005:0071 - 8536400000:04:005:0086.
Таким образом, ОСОБА_5 в составе преступной организации с ОСОБА_4, ОСОБА_21, ОСОБА_6 и ОСОБА_22, бесплатно получил в собственность земельные участки кадастровые номера 8536400000:01:002:0300 - 8536400000:01:002:0330 площадью 6,2617 га стоимостью 31 031 000 грн и кадастровые номера 8536400000:04:005:0071 - 8536400000:04:005:0086 площадью 13, 3003 га стоимостью 28 453 240 грн, а всего площадью 19,442 га стоимостью 59 484 240 грн, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан (302,5 х 1000 = 302 500 грн) и составляет особо крупный размер.
Продолжая свою преступную деятельность, в марте 2010 г. с целью сокрытия и маскировки (отмывания) происхождения добытых преступным путем земельных участков и для их переоформления на принадлежащую себе компанию «Артемис экспорт лимитед» ОСОБА_5 дал указание ОСОБА_4 оформить доверенность на имя другого члена преступной организации ОСОБА_6 на представительство ею интересов данной иностранной компании. Выполняя этой указание ОСОБА_5, ОСОБА_4 через своего знакомого ОСОБА_20, не посвящая его в свои преступные планы, оформил соответствующую доверенность от 12.03.2010 г. на имя ОСОБА_6
24 марта 2010 г. по указанию ОСОБА_5 и с целью легализации доходов, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, и зная о том, что право собственности на указанные земельные участки приобретено в результате совершения преступления мошенничества, ОСОБА_4 вместе с ОСОБА_21 и ОСОБА_6 в своем рабочем кабинете № 222 на ноутбуке составил три протокола № 5 от 24.03.2010 г. собрания членов ОК «ЖСО «ЮБС групп», «Евро брис» и «Группа Орион» ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_33, ОСОБА_35 и представителя компании «Артемис экспорт лимитед» (Оклэнд, Новая Зеландия) ОСОБА_6 Согласно данным протоколам, названными членами кооперативов якобы принято решение о выходе компании «Артемис экспорт лимитед» из членов кооперативов и передаче ей в связи с этим в качестве внесенных средств в паевые фонды кооперативов указанных выше земельных участков. Данные протоколы по указанию ОСОБА_21 за денежное вознаграждение подписали не посвященные в их преступные планы ОСОБА_33, ОСОБА_36 и ОСОБА_35 В действительности они членами кооперативов не являлись, эти собрания не проводилось, а компания «Артемис экспорт лимитед» средств в паевые фонды кооперативов не вносила. В тот же день ОСОБА_4, действуя в составе организованной преступной группы, через ОСОБА_21 пригласил к частному нотариусу ОСОБА_47 (ул. Демидова, 13) ОСОБА_33, ОСОБА_36 и ОСОБА_35, где нотариус заверил нотариально их подписи в указанных выше протоколах. Таким способом ОСОБА_4 в составе организованной группы с ОСОБА_5, ОСОБА_21, ОСОБА_22 и ОСОБА_6 подделал эти протоколы собраний членов кооперативов № 5 от 24.03.2010 г., внеся в них заведомо ложные сведения о выходе компании «Артемис экспорт лимитед» из членов кооперативов и передаче ей в собственность земельных участков, с целью его использования при переоформлении права собственности на полученные преступным путем земельные участки.
6 апреля 2010 г. на основании составленных таким образом поддельных протоколов представитель по доверенности компании «Артемис экспорт лимитед» ОСОБА_6 в Главном управлении Госкомзема г. Севастополя получила государственные акты серии ЯИ №№ 067087, 067088, 067089, ЯИ № 067039 от 06.04.2010 г. и ЯИ № 067038 от 06.04.2010 г. на право собственности на земельные участки общей стоимостью по состоянию на 6 апреля 2010 г. 102 736 850 грн, что в 18 000 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан (434,5 х 18 000 = 7 821 000 грн) и составляет особо крупный размер. В связи с этим ОСОБА_5 вместе с другими членами преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_21, ОСОБА_6 и ОСОБА_22, скрывая свои фамилии, зарегистрировал полученные преступным путем земельные участки на компанию «Артемис экспорт лимитед», которая фактически принадлежала лично ему, в связи с чем имел возможность свободно ими распоряжаться.
В апреле 2010 г. ОСОБА_5., руководя преступной организацией, и с целью сокрытия и маскировки незаконно полученных якобы членами ОК «ЖСК «Камаз-3» земельных участков обратился к своему знакомому директору ООО "Союз-Буд-Инвест" (АДРЕСА_1) ОСОБА_83, не посвящая его в преступные планы, с предложением переоформить эти земельные участки на возглавляемое им Общество.
28 апреля 2010 г. в г. Севастополе ОСОБА_6, действуя согласно ранее разработанному с ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_21 и ОСОБА_22 плану по сокрытию и маскировке незаконно полученных земельных участков и их легализации, у частного нотариуса ОСОБА_84 г. Севастополя подписала по доверенностям от имени 15 граждан ОСОБА_70, ОСОБА_41, ОСОБА_80, ОСОБА_22, ОСОБА_40, ОСОБА_81, ОСОБА_69, ОСОБА_76, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_77, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_78 и ОСОБА_79 и организовала нотариальное заверение договоров купли-продажи земельных участков, принадлежащих этим лицам площадью 0,01 га каждый, в адрес ООО "Союз-Буд-Инвест" якобы по цене 19 467 грн за каждый участок. Фактически перечисленные выше граждане о продаже от их имени земельных участков не знали, денежные средства ни они, ни ОСОБА_85 от директора ООО "Союз-буд-инвест" ОСОБА_83 не получили, а последний не осуществил оплату за эти земельные участки. Таким образом, данные договора купли-продажи являлись фиктивными и составлялись ОСОБА_6 с целью сокрытия и маскировки незаконно полученных земельных участков, то есть их легализации.
Реализуя совместный с другими участниками преступной организации ОСОБА_5, ОСОБА_21, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 замысел замаскировать незаконно полученный кооперативом земельный участок, ОСОБА_22 дал распоряжение ОСОБА_41, не посвящая ее в преступные планы, подписать нотариально заверенный договор о внесении недвижимого имущества ОК «ЖСК «Камаз-3» в уставной фронд ООО "Союз-Буд-Инвест". Последняя 30 апреля 2010 г., действуя согласно полученному распоряжению, подписала данный договор, которым внесла имущество ОК "ГСК "Камаз-3" - земельный участок, расположенный на западном берегу Камышовой бухты кадастровый номер 8536400000:04:005:0086 в уставной фонд ООО "Союз-Буд-Инвест". При этом в договоре было указано, что решение о внесении земельного участка кооператива в уставной фонд общества якобы принято на общем собрании членов ОК "ГСК "Камаз-3" в соответствии с протоколом № 2 от 23.04.2010 г. собрания членов кооператива. В действительности указанные в данном протоколе лица членами кооператива не являлись, собрания не проводили, на нем не присутствовали и решения о внесении земельного участка кооператива в уставной фонд ООО "Союз-Буд-Инвест" не принимали, в связи, с чем этот документ был подделан ОСОБА_22 и ОСОБА_6, внеся в него несоответствующие действительности сведения о проведении указанного собрания, принятии на нем решения о внесении земельного участка в уставной фонд общества и подписав его от имени членов кооператива.
На основании данных договоров ООО «Союз-Буд-Инвест» приобрело право собственности на указанные земельные участки стоимостью 28 453 240 грн, что составляет особо крупный размер.
В апреле - мае 2010 г. отделом по борьбе с коррупцией и организованного преступностью Управления СБ Украины в г. Севастополе проведена проверка законности получения кооперативами "Евро брис", "ЮБС групп", "Группа Орион" и "Камаз" в собственность государственных земельных участков кадастровый номер 8536400000:01:016:0047, 8536900000:03:004:0004, 8536400000:01:002:0300 - 8536400000:01:002:0330 и 8536400000:04:005:0071 - 8536400000:04:005:0086. В результате проверки установлены факты незаконного получения в собственность указанных участков и отделом БКОП материалы проверки направлены в следственный отдел для принятия решения.
Действия ОСОБА_4 органами досудебного следствия квалифицированы по ст.ст. 255 ч. 1, 190 ч. 4, 205 ч. 2, 209 ч.3, 358 ч.ч. 2, 3 УК Украины.
17 мая 2010 г. в отношении ОСОБА_4 возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 4. 205 ч. 2, 209 ч. 3 и 358 ч.ч. 2, 3 УК Украины, и в этот же день он задержан по подозрению в совершении указанных преступлений.
19 мая 2010 г. ОСОБА_4 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 4, 205 ч. 2, 209 ч. 3, 358 ч.ч. 2, 3 УК Украины.
20 мая 2010 г. Ленинским районным судом г. Севастополя в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
12 июня 2010 г. возбуждено и объединено в одно производство с делом № 263 уголовное дело в отношении ОСОБА_5 по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 4, 205 ч. 2, 209 ч. 3, 358 ч.ч. 2, 3 УК Украины, и в этот же день он задержан по подозрению в совершении указанных преступлений.
15 июня 2010 г. ему предъявлено обвинение по указанным выше статьям и в тот же день Ленинским районным судом в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
16 августа 2010 г. объединено в одно производство с делом № 263 уголовное дело № 266 в отношении ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_22 и ОСОБА_6 по ст.ст. 190 ч. 4, 209 ч. 3, 358 ч.ч. 2, 3 УК Украины и в этот же день в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ст. 255 ч. 1 УК Украины.
01 сентября 2010 г. объединено в одно производство с делом № 263 уголовное дело № 267 в отношении ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_22, ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 по ст.ст. 190 ч. 4, 205 ч. 2, 209 ч. 3, 358 ч.ч. 2, 3 УК Украины.
17-18 августа 2010 г. ОСОБА_5., ОСОБА_4, ОСОБА_22 и ОСОБА_6 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 255 ч. 1, 190 ч. 4, 205 ч. 2, 209 ч. 3 и 358 ч.ч. 2. 3 УК Украины.
12 июля 2010 г. срок следствия по уголовному делу № 263 продлен прокурором г. Севастополя до 4 месяцев, то есть до 17 сентября 2010 г.
14 июля 2010 г. Ленинским районным судом г. Севастополя срок содержания под стражей обвиняемому ОСОБА_4 продлен до 4 месяцев - до 17.09.2010 г.
08 сентября 2010 г. прокурором города Севастополя срок досудебного следствия по уголовному делу продлен до 5 месяцев - до 17.10.2010 г.
08 сентября 2010 г. заместитель начальника следственного отдела Управления СБУ в городе Севастополе майор юстиции Антонов К.В. обратился в апелляционный суд с представлением, согласованным с прокурором города Севастополя о продлении срока содержания ОСОБА_4 под стражей до 5-ти месяцев, мотивируя это необходимостью проведения ряда следственных действий, а именно: допросить свидетелей, провести очные ставки, провести осмотры 219 земельных участков, истребовать запрошенные сведения и заключения назначенных экспертиз, провести дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, объявить обвиняемым об окончании досудебного следствия и выполнить требования ст.218 УПК Украины.
Как указано в представлении, оснований для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого ОСОБА_4 - не имеется, поскольку, находясь на свободе, последний может воспрепятствовать установлению истины по делу, скрыться от следствия и суда.
Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд считает, что указанное представление о продлении срока содержания обвиняемого ОСОБА_4 под стражей подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Четырехмесячный срок содержания обвиняемого ОСОБА_4 под стражей истекает 17 сентября 2010 года. Окончить расследование уголовного дела, как пояснил следователь, в установленный срок не представляется возможным в связи с необходимостью выполнения ряда следственных действий: допросить свидетелей, провести очные ставки, провести осмотры 219 земельных участков, истребовать запрошенные сведения и заключения назначенных экспертиз, провести дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, объявить обвиняемым об окончании досудебного следствия и выполнить требования ст.218 УПК Украины.
Из материалов уголовного дела следует, что досудебное следствие проводится активно, каких-либо оснований полагать, что следственными органами умышленно затягивается расследование данного уголовного дела, не имеется.
Таким образом, необходимость проведения значительного объема следственных действий дает основание для продления срока содержания под стражей ОСОБА_4 до 5-ти месяцев
При избрании ОСОБА_4 меры пресечения в виде заключения под стражу судом учитывалось все обстоятельства, предусмотренные ст.150 УПК Украины, в том числе данные о его личности и состоянии здоровья.
При таких обстоятельствах, оснований для изменения меры пресечения в отношении ОСОБА_4 не имеется.
С учетом изложенного, срок содержания под стражей обвиняемому ОСОБА_4 следует продлить до пяти месяцев.
Руководствуясь ст.ст.155, 156, 165-3 УПК Украины, суд -
Представление заместителя начальника следственного отдела Управления СБУ в городе Севастополе майора юстиции Антонова К.В. о продлении срока содержания под стражей в отношении ОСОБА_4 , обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 255 ч. 1, 190 ч. 4, 205 ч. 2, 209 ч. 3, 358 ч.ч. 2, 3 УК Украины - удовлетворить.
Продлить срок содержания под стражей ОСОБА_4 до пяти месяцев, т.е. до 17 октября 2010 года.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: подпись
Копия верна: Судья Апелляционного суда
города Севастополя Н.С. Харченко