Єдиний унікальний номер 741/1560/24
Номер провадження 1-кс/741/146/24
іменем України
30 липня 2024 року м. Носівка
Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, унесеному до ЄРДР за № 12024270420000070 від 01 квітня 2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
30 липня 2024 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 12024270420000070 від 01 квітня 2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 квітня 2024 року до ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , картковий рахунок НОМЕР_1 за невідомих обставин були зняті кошти в сумі 46160 грн.
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 29 березня 2024 року їй були повернуті депозитні кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 по закінченню терміну депозиту. У цей день вона пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та хотіла розрахуватися за товар даною карткою, але продавець повідомив, що на картці відсутні кошти. Потерпіла пішла до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що з її картки були зняті гроші в сумі 46160 грн.
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з'явився, у клопотанні просив проводити розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів фіксації.
Уважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.
Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, роблю нижченаведений висновок.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.
Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із матеріалів, доданих до клопотання, убачається, що інформація щодо рахунку, фотоматеріали із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок, яка містить банківську таємницю, дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Інформація, отримати тимчасовий доступ до якої просить слідчий, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Отже, є достатні підстави вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий у своєму клопотанні, перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, таку інформацію можливо використати як докази в кримінальному провадженні, обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо довести іншими способами.
Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, робить висновок про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську, тобто охоронювану законом, таємницю.
Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання начальника СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення в паперовому та електронному вигляді інформації щодо операцій з рахунком НОМЕР_1 , а саме:
- копію справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
- руху коштів по рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 28 березня 2024 року по дату витребування відповідних документів;
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 28 березня 2024 року по дату витребування відповідних документів;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 28 березня 2024 року по дату витребування відповідних документів;
- номери мобільних телефонів, до яких прив'язаний рахунок НОМЕР_1 ;
- залишок грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 ;
- користування обліковими записами клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_1 , електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису«Ощад24/7», змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей щодо підключення функції NFC-розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 30 вересня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження;
примірник № 2 - наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1