Єдиний унікальний номер 741/1556/24
Номер провадження 1-кс/741/143/24
іменем України
30 липня 2024 року м. Носівка
Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, унесеному до ЄРДР за № 12024270420000079 від 17 квітня 2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
29 липня 2024 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що до ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області 16 квітня 2024 року звернулася з письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що 11 квітня 2024 року після надходження на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заробітної плати в сумі 53126 грн, у неї за невідомих обставин були списані кошти трьома платежами в загальній сумі 48100 грн. Особисті дані та картки вона нікому не повідомляла.
17 квітня 2024 року відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 12024270420000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 показала, що вона знаходиться у декретній відпустці. Їй на роботі нарахували заробітну плату (передродові та родові), усього на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , яка відкрита на її ім'я, було нараховано 53126 грн. Кошти надійшли о 09:32 11 квітня 2024 року. Після чого ОСОБА_4 з указаної картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала 5000 грн для оплати квартплати та комунальних платежів. У подальшому після 10 год з указаної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 було списано кошти в загальній сумі 48100 грн, кошти були зняті трьома платежами, а саме: 2400 грн, 23800 грн, 300 грн. Особисто ОСОБА_4 нікому своїх даних по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 не передавала, члени її сім'ї ніякого відношення до картки не мають та проводити операції по картці не могли. ОСОБА_4 вважає, що невідомі особи з працівниками банку, заволодівши її персональними даними, викрали гроші з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Ніяких дзвінків, СМС-повідомлень ОСОБА_4 перед викраденням коштів не надходило, ніяких підтверджень щодо переказу коштів вона також не здійснювала.
З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 квітня 2024 року до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.
У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з'явився, у клопотанні просив проводити розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів фіксації.
Уважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.
Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, роблю нижченаведений висновок.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.
Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із матеріалів, доданих до клопотання, убачається, що документи, які містять інформацію щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок, які містять банківську таємницю, дійсно знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи.
Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Відомості, що містяться в таких документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Отже, є достатні підстави вважати, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий у своєму клопотанні, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можливо використати як докази в кримінальному провадженні, обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.
Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, робить висновок про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську, тобто охоронювану законом, таємницю.
Отримати відомості в інший спосіб неможливо.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання начальника СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , спеціалісту-криміналісту СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та з можливістю їх вилучення в АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та, у випадку припинення дії договору, закриття рахунку (за банківською карткою) НОМЕР_1 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;
- надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку по банківському рахунку НОМЕР_1 . У разі їх наявності - зазначити номери рахунків, дати відкриття рахунків;
- копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку по рахунку НОМЕР_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку(ів);
- рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з 01 квітня 2024 року до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказати контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото із зображенням осіб, які знімали готівку, та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 01 квітня 2024 року по день винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 30 вересня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження;
примірник № 2 - наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1