Єдиний унікальний номер 341/1240/24
Номер провадження 1-кс/341/422/24
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
26 липня 2024 року місто Галич
Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження від 06.06.2024 № 12024096140000058, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
установив
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обгрунтоване наступним.
Сектор дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 06.06.2024 № 12024096140000058, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
У ході дізнання встановлено, що 24 травня 2024 року близько 12:00 год ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , у додатку «Телеграм» знайшла канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де реалізовувала просування товару і отримувала додатковий заробіток. Того ж дня о 15:13 годині перерахувала грошові кошти в сумі 25156,0 гривень на номер картки НОМЕР_1 , однак додаткового заробітку не отримала, а грошові кошти їй не повернуто.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 24.05.2024 близько 12:00 год у неї виникла потреба у придбанні коштовного подарунку. У зв'язку із необхідністю зібрати потрібну суму ОСОБА_4 вирішила заробити-онлайн. У соціальному додатку «Телеграм» зв'язалась із користувачем профілю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході листування з яким отримала інструкції та завдання, які полягали у реалізації продажу товару та його просуванню. Суть заробітку полягав у придбанні товару і збільшенню його попиту на ринку, після чого отримання 35 % комісії від його вартості. Того ж дня потерпіла о 15:13 год перерахувала власні грошові кошти в сумі 25000,0 грн на картку № НОМЕР_1 .
Виконавши завдання, обіцяного заробітку не отримала, а власні грошові кошти втратила. Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 25000,0 гривень.
Під час тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів за номером картки НОМЕР_1 у банківській установі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що на вказаний номер картки 24.05.2024 о 15:13 год надійшли грошові кошти від ОСОБА_4 , які надалі ОСОБА_5 переказав на номер банківського рахунку НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вище викладене, а також те, що шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, щодо руху коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належить особі на ім'я ОСОБА_6 .
Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув. Заяв чи клопотань не надходило.
Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.
У судовому засіданні дізнавач просив клопотання задовольнити.
Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.
Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням.
Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, копію протоколу огляду речового доказу та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.06.2024 під № 12024096140000058, стосовно описаних подій, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 9, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя
постановив
Надати (забезпечити) дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 23.05.2024 до 26.07.2024, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвища, ім'я, по батькові, дати народження, паспортних даних, ідентифікаційного коду, адреси місця проживання, «нікнейм», логіна, електронних поштових скриньок, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також інформації про:
- рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 23.05.2024 до 26.07.2024;
- повні дані окремо за кожним мобільним пристроєм, персональним комп'ютером, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;
- виписки за платіжною карткою власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номера, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ, референс кожного платіжного документа, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформації щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- інші дані за рахунками та банківськими платіжними (кредитними) картками отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,
із можливістю вилучення вказаної інформації у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяМикола МЕРГЕЛЬ