Справа № 761/19567/24
Провадження № 1-кс/761/12807/2024
27 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024000310000017, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України, -
27 травня 2024 року (здано на пошту 25 травня 2024 року) до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 72024000310000017, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України, яке тимчасово вилучене у період з 22 травня 2024 року по 23 травня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
у кабінеті № 5:
- папір схожий на грошові кошти валюти долар США, на загальну суму 129 800 доларів, номіналом 100 доларів у кількості 1297 штук, з наступними номерами купюр:
PF04625411P; PF04625412p; PF04625413p; PF04625414P; PF04625415P; PF04625416P; PF04625417P; PF04625418P; PF04625419P; PF04625420P; PF04625421P; PF04625422P; PF04625423P; PF04625424P; PF04625425P; PF04625426P; PF04625427P; PF04625428P; PF04625429P; PF04625431P; PF04625432P; PF04625433P; PF04625434P; PF04625435P; PF04625436P; PF04625437P; PF04625438P; PF04625439P; PF04625440P; PF04625441P; PF04625442P; PF04625443P; PF04625444P; PF04625445P; PF04625446P; PF04625499P; PF04625500P; PB97242127R; PK21321284H; PF31787073K; PB64025805S; PF31787019K; PF31787020K; PK51126932H; PK51126933H; PB64025801S; PD62251219C; PF04625077P; PF04625447P; PF04625448P; PF04625449P; PF04625450P; PF04625451P; PF04625452P; PF04625453P; PF04625454P; PF04625455P; PF04625456P; PF04625457P; PF04625458P; PF04625459P; PF04625460P; PF04625461P; PF04625462P; PF04625463P; PF04625464P; PF04625465P; PF04625466P; PF04625467P; PF04625468P; PF04625469P; PF04625470P; PF04625471P; PF04625472P; PF04625473P; PF04625474P; PF04625475P; PF04625476P; PF04625477P; PF04625478P; PF04625479P; PF04625480P; PF04625481P; PF04625482P; PF04625483P; PF04625484P; PF04625485P; PF04625486P; PF04625487P; PF04625488P; PF04625489P; PF04625490P; PF04625491P; PF04625492P; PF04625493P; PF04625494P; PF04625495P; PF04625496P; PF04625497P; PF04625078P; Pf04625037P; PF04625038P; PF04625001P; PF04625002P; PF04625003P; PF04625004P; PF04625005P; PF04625006P; PF04625007P; PF04625008P; PF04625009P; PF04625010P; PF04625011P; PF04625012P; PF04625013P; PF04625014P; PF04625015P; PF04625016P; PF04625017P; PF04625018P; PF04625019P; PF04625020P; PF04625021P; PF04625022P; PF04625023P; PF04625024P; PF04625025P; PF04625026P; PF04625027P; PF04625028P; PF04625029P; PF04625030P; PF04625031P; PF04625032P; PF04625033P; PF04625034P; PF04625035P; PF04625036P; PF04625039P; PF04625040P; PF04625041P; PF04625042P; PF04625043P; PF04625044P; PF04625045P; PF04625046P; PF04625047P; PF04625048P; PF04625049P; PF04625498P; PF04625050P; PF04625051P; PF04625052P; PF04625053P; PF04625054P; PF04625055P; PF04625056P; PF04625057P; PF04625058P; PF04625059P; PF04625060P; PF04625061P; PF04625062P; PF04625063P; PF04625064P; PF04625065P; PF04625066P; PF04625067P; PF04625068P; PF04625069P; PF04625070P; PF04625071P; PF04625072P; PF04625073P; PF04625074P; PF04625075P; PF04625076P; PF04625079P; PF04625080P; PF04625081P; PF04625082P; PF04625083P; PF04625084P; PF04625085P; PF04625086P; PF04625087P; PF04625088P; PF04625089P; PF04625090P; PF04625091P; PF04625092P; PF04625093P; PF04625094P; PF04625095P; PF04625096P; PF04625097P; PF04625098P; PF04625099P; PF04625100P; PD62545683C; PD62545684C; PD62545685C; PD62545686C; PD62545687C; PD62545688C; PD62545689C; PD62545690C; PD62545691C; PD62545692C; PD62545693C; PD62545694C; PD62545695C; PD62545696C; PD62545697C; PD62545698C; PD62545699C; PD62545700C; PD62545603C; PD62545604C; PD62545605C; PD62545606C; PD62545607C; PD62545608C; PD62545609C; PD62545610C; PD62545611C; PD62545612C; PD62545613C; PD62545614C; PD62545615C; PD62545616C; PD62545617C; PD62545618C; PD62545619C; PD62545620C; PD62545621C; PD62545622C; PD62545623C; PD62545624C; PD62545625C; PD62545626C; PD62545627C; PD62545628C; PD62545629C; PD62545630C; PD62545631C; PD62545632C; PD62545633C; PD62545634C; PD62545635C; PD62545636C; PD62545637C; PD62545638C; PD62545639C; PD62545640C; PD62545641C; PD62545642C; PD62545643C; PD62545644C; PD62545645C; PD62545646C; PD62545647C; PD62545648C; PD62545649C; PD62545650C; PD62545651C; PD62545652C; PD62545653C; PD62545654C; PD62545655C; PD62545656C; PD62545657C; PD62545658C; PD62545659C; PD62545660C; PD62545661C; PD62545662C; PD62545663C; PD62545664C; PD62545665C; PD62545666C; PD62545667C; PD62545668C; PD62545669C; PD62545670C; PD62545671C; PD62545672C; PD62545673C; PD62545674C; PD62545675C; PD62545676C; PD62545677C; PD62545678C; PD62545679C; PD62545681C; PD62545680C; AE31387662B; AB58340434E; PK45328202I; PK45328203I; PK45328204I; PK45328205I; PK45328206I; PK45328207I; PK45328208I; PK45328209I; PK45328210I; PK45328211I; PK45328212I; PK45328213I; PK45328214I; PK45328215I; PK45328216I; PK45328217I; PK45328218I; PK45328219I; PK45328220I; PK45328221I; PK45328222I; PK45328223I; PK45328224I; PK45328225I; PK45328226I; PK45328227I; PK45328228I; PK45328229I; PK45328230I; LK55603451F; PK45328233I; PK45328234I; PK45328235I; PK45328236I; PK45328237I; PK45328238I; PK45328239I; PK45328240I; PK45328241I; PK45328242I; PK45328243I; PK45328244I; PK45328245I; PK45328246I; PK45328247I; PK45328248I; PK45328249I; PK45328250I; PK45328251I; PK45328252I; PK45328253I; PK45328254I;; PK45328204I; PK45328205I; PK45328206I; PK45328207I; PK45328208I; PK45328209I; PK45328210I; PK45328211I; PK45328212I; PK45328213I; PK45328214I; PK45328215I; PK45328216I; PK45328217I; PK45328218I; PK45328219I; PK45328220I; PK45328221I; PK45328222I; PK45328223I; PK45328224I; PK45328225I; PK45328226I; PK45328227I; PK45328228I; PK45328229I; PK45328230I; LK55603451F; PK45328233I; PK45328234I; PK45328235I; PK45328236I; PK45328237I; PK45328238I; PK45328239I; PK45328240I; PK45328241I; PK45328242I; PK45328243I; PK45328244I; PK45328245I; PK45328246I; PK45328247I; PK45328248I; PK45328249I; PK45328250I; PK45328251I; PK45328252I; PK45328253I; PK45328254I; PD62283703C; PD62283704C; PD62283705C; PD62283706C; PD62283707C; PD62283708C; PD62283709C; PD62283710C; PD62283711C; PD62283712C; PD62283713C; PD62283714C; PD62283715C; PD62283716C; PD62283717C; PD62283718C; PD62283719C; PD62283720C; PD62283721C; PD62283722C; PD62283723C; PD62283724C; PD62283725C; PD62283726C; PD62283727C; PD62283728C; PD62283729C; PD62283730C; PD62283731C; PD62283732C; PD62283733C; PD62283734C; PD62283735C; PD62283736C; PD62283737C; PD62283738C; PD62283739C; PD62283740C; PD62283741C; PD62283742C; PD62283743C; PD62283744C; PD62283745C; PD62283746C; PD62283747C; PD62283748C; PD62283749C; PD62283750C; PD62283751C; PD62283752C; PD62283753C; PD62283754C; PD62283755C; PD62283756C; PD62283757C; PD62283758C; PD62283759C; PD62283760C; PD62283761C; PD62283762C; PD62283763C; PD62283764C; PD62283765C; PD62283766C; PD62283767C; PD62283768C; PD62283769C; PD62283770C; PD62283771C; PD62283772C; PD62283773C; PD62283774C; PD62283775C; PD62283776C; PD62283777C; PD62283778C; PD62283779C; PD62283780C; PD62283781C; PD62283782C; PD62283783C; PD62283784C; PD62283785C; PD62283786C; PD62283787C; PD62283788C; PD62283789C; PD62283790C; PD62283791C; PD62283792C; PD62283793C; PD62283794C; PD62283795C; PD62283796C; PD62283797C; PD62283798C; PD62283799C; PD62283800C; PD62283001C; PD62283002C; PD62283003C; PD62283004C; PD62283005C; PD62283006C; PD62283007C; PD62283008C; PD62283009C; PD62283010C; PD62283011C; PD62283012C; PD62283013C; PD62283014C; PD62283015C; PD62283016C; PD62283017C; PD62283018C; PD62283019C; PD62283020C; PD62283021C; PD62283022C; PD62283023C; PD62283024C; PD62283025C; PD62283026C; PD62283027C; PD62283028C; PD62283029C; PD62283030C; PD62283031C; PD62283032C; PD62283033C; PD62283034C; PD62283035C; PD62283036C; PD62283037C; PD62283038C; PD62283039C; PD62283040C; PD62283041C; PD62283042C; PD62283043C; PD62283044C; PD62283045C; PD62283046C; PD62283047C; PD62283048C; PD62283049C; PD62283050C; PD62283051C; PD62283052C; PD62283053C; PD62283054C; PD62283055C; PD62283056C; PD62283057C; PD62283058C; PD62283059C; PD62283060C; PD62283061C; PD62283062C; PD62283063C; PD62283064C; PD62283065C; PD62283066C; PD62283067C; PD62283068C; PD62283069C; PD62283070C; PD62283071C; PD62283072C; PD62283073C; PD62283074C; PD62283075C; PD62283076C; PD62283077C; PD62283078C; PD62283079C; PD62283080C; PD62283081C; PD62283082C; PD62283083C; PD62283084C; PD62283085C; PD62283086C; PD62283087C; PD62283088C; PD62283089C; PD62283090C; PD62283091C; PD62283092C; PD62283093C; PD62283094C; PD62283095C; PD62283096C; PD62283097C; PD62283098C; PD62283099C; PD62283100C; PD62283801C; PD62283802C; PD62283803C; PD62283804C; PD62283805C; PD62283806C; PD62283807C; PD62283808C; PD62283809C; PD62283810C; PD62283811C; PD62283812C; PD62283813C; PD62283814C; PD62283815C; PD62283816C; PD62283817C; PD62283818C; PD62283819C; PD62283820C; PD62283821C; PD62283822C; PD62283823C; PD62283824C; PD62283825C; PD62283826C; PD62283827C; PD62283828C; PD62283829C; PD62283830C; PD62283831C; PD62283832C; PD62283833C; PD62283834C; PD62283835C; PD62283836C; PD62283837C; PD62283838C; PD62283839C; PD62283840C; PD62283840C; PD62283841C; PD62283842C; PD62283843C; PD62283844C; PD62283845C; PD62283846C; PD62283847C; PD62283848C; PD62283849C; PD62283850C; PD62283851C; PD62283852C; PD62283853C; PD62283854C; PD62283855C; PD62283856C; PD62283857C; PD62283858C; PD62283859C; PD62283860C; PD62283861C; PD62283862C; PD62283863C; PD62283864C; PD62283865C; PD62283866C; PD62283867C; PD62283868C; PD62283869C; PD62283870C; PD62283871C; PD62283872C; PD62283873C; PD62283874C; PD62283875C; PD62283876C; PD62283877C; PD62283878C; PD62283879C; PD62283880C; PD62283881C; PD62283882C; PD62283883C; PD62283884C; PD62283885C; PD62283886C; PD62283887C; PD62283888C; PD62283889C; PD62283890C; PD62283891C; PD62283892C; PD62283893C; PD62283894C; PD62283895C; PD62283896C; PD62283897C; PD62283898C; PD62283899C; PD62283900C; PD62283401C; PD62283402C; PD62283403C; PD62283404C; PD62283405C; PD62283406C; PD62283407C; PD62283408C; PD62283409C; PD62283410C; PD62283411C; PD62283412C; PD62283413C; PD62283414C; PD62283415C; PD62283416C; PD62283417C; PD62283418C; PD62283419C; PD62283420C; PD62283421C; PD62283422C; PD62283423C; PD62283424C; PD62283425C; PD62283426C; PD62283427C; PD62283428C; PD62283429C; PD62283430C; PD62283431C; PD62283432C; PD62283433C; PD62283434C; PD62283435C; PD62283436C; PD62283437C; PD62283438C; PD62283439C; PD62283440C; PD62283441C; PD62283442C; PD62283443C; PD62283444C; PD62283445C; PD62283446C; PD62283447C; PD62283448C; PD62283449C; PD62283450C; PD62283451C; PD62283452C; PD62283453C; PD62283454C; PD62283455C; PD62283456C; PD62283457C; PD62283458C; PD62283459C; PD62283460C; PD62283461C; PD62283462C; PD62283463C; PD62283464C; PD62283465C; PD62283466C; PD62283467C; PD62283468C; PD62283469C; PD62283470C; PD62283471C; PD62283472C; PD62283473C; PD62283474C; PD62283475C; PD62283476C; PD62283477C; PD62283478C; PD62283479C; PD62283480C; PD62283481C; PD62283482C; PD62283483C; PD62283484C; PD62283485C; PD62283486C; PD62283487C; PD62283488C; PD62283489C; PD62283490C; PD62283491C; PD62283492C; PD62283493C; PD62283494C; PD62283495C; PD62283496C; PD62283497C; PD62283498C; PD62283499C; PD62283500C; PD62283301C; PD62283302C; PD62283303C; PD62283304C; PD62283305C; PD62283306C; PD62283307C; PD62283308C; PD62283309C; PD62283310C; PD62283311C; PD62283312C; PD62283313C; PD62283314C; PD62283315C; PD62283316C; PD62283317C; PD62283318C; PD62283319C; PD62283320C; PD62283321C; PD62283322C; PD62283323C; PD62283324C; PD62283325C; PD62283326C; PD62283327C; PD62283328C; PD62283329C; PD62283330C; PD62283331C; PD62283332C; PD62283333C; PD62283334C; PD62283335C; PD62283336C; PD62283337C; PD62283338C; PD62283339C; PD62283340C; PD62283341C; PD62283342C; PD62283343C; PD62283344C; PD62283345C; PD62283346C; PD62283347C; PD62283348C; PD62283349C; PD62283350C; PD62283351C; PD62283352C; PD62283354C; PD62283355C; PD62283356C; PD62283357C; PD62283358C; PD62283359C; PD62283360C; PD62283361C; PD62283362C; PD62283363C; PD62283364C; PD62283365C; PD62283366C; PD62283367C; PD62283368C; PD62283369C; PD62283370C; PD62283371C; PD62283372C; PD62283373C; PD62283374C; PD62283375C; PD62283376C; PD62283377C; PD62283378C; PD62283379C; PD62283380C; PD62283381C; PD62283382C; PD62283383C; PD62283384C; PD62283385C; PD62283386C; PD62283387C; PD62283388C; PD62283389C; PD62283390C; PD62283391C; PD62283392C; PD62283393C; PD62283394C; PD62283395C; PD62283396C; PD62283397C; PD62283398C; PD62283399C; PD62283400C; PD62238201C; PD62238202C; PD62238203C; PD62238204C; PD62238205C; PD62238206C; PD62238207C; PD62238208C; PD62238209C; PD62238210C; PD62238211C; PD62238212C; PD62238213C; PD62238214C; PD62238215C; PD62238216C; PD62238217C; PD62238218C; PD62238219C; PD62238220C; PD62238220C; PD62238221C; PD62238222C; PD62238223C; PD62238224C; PD62238225C; PD62238226C; PD62238227C; PD62238228C; PD62238229C; PD62238230C; PD62238231C; PD62238232C; PD62238233C; PD62238234C; PD62238235C; PD62238236C; PD62238237C; PD62238238C; PD62238243C; PD62238244C; PD62238245C; PD62238246C; PD62238247C; PD62238248C; PD62238249C; PD62238250C; PD62238251C; PD62238252C; PD62238253C; PD62238254C; PD62238255C; PD62238256C; PD62238257C; PD62238258C; PD62238259C; PD62238260C; PD62238261C; PD62238262C; PD62238263C; PD62238264C; PD62238265C; PD62238266C; PD62238267C; PD62238268C; PD62238269C; PD62238270C; PD62238271C; PD62238272C; PD62238273C; PD62238274C; PD62238275C; PD62238276C; PD62238277C; PD62238278C; PD62238279C; PD62238280C; PD62238281C; PD62238282C; PD62238283C; PD62238284C; PD62238285C; PD62238286C; PD62238287C; PD62238288C; PD62238289C; PD62238290C; PD62238291C; PD62238292C; PD62238293C; PD62238294C; PD62238295C; PD62238296C; PD62238297C; PD62238298C; PD62238299C; PD62238300C; PD62283239C; PD62283240C; PD62283241C; PD62283242C; PD62283188C; PD62283189C; PD62283186C; PD62283187C; PD62283184C; PD62283185C; PD62283101C; PD62283102C; PD62283103C; PD62283104C; PD62283105C; PD62283106C; PD62283107C; PD62283108C; PD62283109C; PD62283110C; PD62283111C; PD62283112C; PD62283113C; PD62283114C; PD62283115C; PD62283116C; PD62283117C; PD62283118C; PD62283119C; PD62283120C; PD62283121C; PD62283122C; PD62283123C; PD62283124C; PD62283125C; PD62283126C; PD62283127C; PD62283128C; PD62283129C; PD62283130C; PD62283131C; PD62283132C; PD62283133C; PD62283134C; PD62283135C; PD62283136C; PD62283137C; PD62283138C; PD62283139C; PD62283140C; PD62283141C; PD62283142C; PD62283143C; PD62283144C; PD62283145C; PD62283146C; PD62283147C; PD62283148C; PD62283149C; PD62283150C; PD62283151C; PD62283152C; PD62283153C; PD62283154C; PD62283155C; PD62283156C; PD62283157C; PD62283158C; PD62283159C; PD62283160C; PD62283161C; PD62283162C; PD62283163C; PD62283164C; PD62283165C; PD62283166C; PD62283167C; PD62283168C; PD62283169C; PD62283170C; PD62283171C; PD62283172C; PD62283173C; PD62283174C; PD62283175C; PD62283176C; PD62283177C; PD62283178C; PD62283179C; PD62283180C; PD62283190C; PD62283191C; PD62283192C; PD62283193C; PD62283194C; PD62283195C; PD62283196C; PD62283197C; PD62283198C; PD62283199C; PD62283200C; PD62283181C; PD62283182C; PD62283183C; KB53665141G; KI02266080A; KL59471357B; KB86113188P; KA66406495A; KD17786592A; KB86038981P; HD49229998A; HC63739393A; HB15077041L; KL71596155B; FJ40165623A; KB78153227K; HB18338910F; HF78498152A; KL96782911A; KF89405812A; HE53767636C; KF40653626C; HC42540297B; DB28565951B; FE36534463A; HB67885079J; KJ03608228A; HF89857501E; KL46377035D; HC42803620A; KB46767077K; HF17212970D; KB05586916K; KF79614360A; DB06462797C; FH49470369A; KG83515643A; KB20147931C; KB34623974B; KB12314255J; CB80904018D; HB93716939F; CB30275138A; KB92158117I; KF27851273A; KH57757520A; DK21053165A; HB37201295H; FE01825548A; HF19023891A; HC19323624A; DB50940158B; HF45731812A; FE62117549A; KB70084625G; KL31515888D; HB22522598A; KF51161244A; KK20585564C; KB44933217C; KB95540391J; KB66128420D; HB47982082R; KB39934198J; FB26473393D; HF87729186D; KF72100291A; KA49565063A; KE37814945B; KB91991220I; KB12267359H; KK08934909B; KB05421867K; KB47295443K; KL46263259D; HD01113428B; KE20844584A; KB81783591M; HB10010899J; HB44046453E; KL82314484A; KB66615697J; KB66615641J; KB44816767I; KB82977450Q; KF30438147D; KH39997103A; KG43739574B; KB88489513C; HK02282130C; HB89963176L; AB76963666A; HF09929572F; FJ09762589A; HB60738262H; CC12780971A; FF01219840A; AB00153282R; KB09049764C; CL02608928A; KL13707902C; FB00100766C; KK64028375C; KB13302613C; FL05794002C; KH26504692A; KB27302129E; FF84620845C; HK44312364D; KK22587341B; HE44838563B; HF87350309B; FF62876904C; HF71536424E; HB45138831I; FK35242220B; KB28185922L; HB60469445K; FF15756003C; FB70578141B; HF05484690B; HL58435455G; CB28611940B; KB74931749H; PF04626290P; PF04625967P; PF04625968P; PK25709478I; PK25709479I; PK25709480I; PK25709481I; PK25709482I; PK25709483I; PK25709484I; PK25709485I; PK25709486I; PK25709487I; PF31787018K; PD62251570C; KE07688153A; HF17918317B; HK60327738B; HB64703223K; CB60561270D; FF18985701C; FL69392923B; PK25709473I; PK25709474I; PK25709475I; PK25709476I; PK25709477I; PK25709488I; PK25709489I; PK25709490I; PK25709491I; PK25709492I; PK25709493I; PK25709494I; PK25709495I; PK25709496I; PK25709497I; PK25709498I; PF04625966P; PF04625965P; PF04625964P; PF04625963P; PF04625962P; PF04625961P; PF04625984P; PF04626383P; PF04626428P; PF04626297P; PF04626296P; PF04626293P; PF04626292P; PF04626291P; PK25709461I; PK25709469I; PK25709470I; PK25709468I; PK25709462I; PK25709463I; PK25709460I; PK25709500I; PK25709499I; PK25709457I; PK25709459I; PK25709464I; PK25709465I; PK25709466I; PK25709467I; PK25709471I; PK25709472I; PB64025892S; PF21140596P; PK21321388H; PK21321289H; PF21140595P; PB64025893S; PD62251571C;
- номіналом 50 доларів у кількості 2 штук, з номерами купюр: MB78870154A; JB28501123B;
у кабінеті № 6:
- папір схожий на грошові кошти валюти гривня на загальну суму 19 819 700 грн, номіналом 1000 грн у кількості 2707 шт.; номіналом 500 грн у кількості 31 882 шт.; номіналом 200 грн у кількості 4 786 шт.; номіналом 100 грн у кількості 1 545 шт.; номіналом 50 грн у кількості 1 200 шт.;
- папір схожий на грошові кошти валюти долар США на загальну суму 161 360 доларів США, номіналом 100 доларів у кількості 1613 шт.; номіналом 20 доларів у кількості 3 шт., всі купюри паперу схожі на грошові кошти - ДОЛАР США зафіксовані у додатку № 1 до протоколу обшуку (сканкопії);
Документи з робочого місця ОСОБА_5 , а саме:
- Блокнот з чорновими записами з надписом «Сбербанк Росії» зеленого кольору - 1 шт.;
- Копію квитанції № 8757685 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.;
- Копію квитанції № 8166187 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.;
- Копію квитанції № 7951324 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.;
- Копію квитанції № 7703610 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.;
- Копію квитанції № 7449935 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.;
- Копію квитанції № 7213420 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.;
- Копію квитанції № 6783124 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.;
- Копію квитанції № 6562529 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.;
- Копію квитанції № 5931728 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.;
- Копію квитанції № 5705604 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.;
- Копію квитанції № 5286937 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.;
- Копію квитанції № 5078924 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.;
- Копію квитанції № 4840872 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.;
- Чорнові записи на 35 арк.;
- Графіки зменшення ліміту кредитної лінії на 3 арк.;
- Чорнові записи з інформацією про дивіденди ТзОВ «Агротехцукор» на 1 арк.;
- Реквізити для зарахування коштів на поточний рахунок в гривні від 15.01.2024 на 1 арк.;
- Реквізити для зарахування коштів на поточний рахунок в гривні від 12.01.2024 на 1 арк.;
- Платіжну інструкцію на видачу готівки № 3 від 07.03.2024 з довіреністю на 4 арк.;
- Заявку про підключення системи ( ОСОБА_6 ) на 1 арк.;
- Платіжну інструкцію на видачу готівки № 1 від 06.09.2023 на 1 арк.;
- Платіжну інструкцію на видачу готівки № 4 від 05.04.2024 на 1 арк.;
- Платіжну інструкцію на видачу готівки № 1 від 07.09.2023 на 1 арк.;
- Платіжну інструкцію на видачу готівки б/н на 1 арк.;
- Платіжну інструкцію на видачу готівки № 1 від 18.09.2023 з довіреністю на 3 арк.;
- Платіжну інструкцію на видачу готівки № 3 від 03.03.2024 на 1 арк.;
- Довідку від 27.03.2024 №33/001/10311/2024-БТ на 1 арк.;
- Довідку від 25.03.2024 № 0203/0203/10095/2024 на 1 арк.;
- Чорнові записи відносно ТзОВ «Твест» 33971499 на 3 арк.;
- Чорнові записи відносно ТзОВ «Агротехцукор» 30630302 на 5 арк.;
- Чорнові записи відносно Крок Агро Ресурс на 2 арк.;
- Платіжну інструкцію ПМП «НОРТЕКС» № 2289 на 1 арк.;
- Платіжну інструкцію ПМП «НОРТЕКС» № 2286 на 1 арк.;
- Платіжну інструкцію ПМП «НОРТЕКС» № 2287 на 1 арк.;
- Платіжну інструкцію ПМП «НОРТЕКС» № 2288 на 1 арк.;
- Платіжну інструкцію ПМП «НОРТЕКС» № 2285 на 1 арк.;
- Жорсткий диск TOSHIBASNz5jzokbasx13;
- Мобільний телефон Galaxy S20 FE, серійний номер - НОМЕР_4, IMEI НОМЕР_5, IMEI НОМЕР_6;
у кабінеті №7:
- папір схожий на грошові кошти валюти гривня, на загальну суму 725 645 грн наступними номіналами: номіналом 1000 грн у кількості 300 шт.; номіналом 500 грн у кількості 802 шт.; номіналом 200 грн у кількості 123 шт.; номіналом 20 грн у кількості 2 шт.; номіналом 5 грн у кількості 1 шт.;
- папір схожий на грошові кошти валюти долар США, на загальну суму 30 000 доларів США, номіналом 100 доларів у кількості 300 шт. з наступними номерам купюр:
PL13466330Q; PL13466331Q; PL13466351Q; PL13466356Q; PL13466357Q; PL13466320Q; PL13466321Q; PL13466352Q; PL13466378Q; PL13466389Q; LI23865279A; PE69209729D; PK51146202H; PK51146201H; PK51146151H; PK51146161H; PF37919314F; LB63426999P; PK36626361B; PG75842658B; MA33809255A; MK46982657A; MK46982165A; PB77412754I; PB48126307L; MG28240089B; MB67261083J; PB96338466M; PB96338469M; PA16096740C; PL13466309Q; PL13466394Q; PL13466374Q; PL13466360Q; PK24077068I; PL13466361Q; PL13466348Q; PL13466349Q; PL13466341Q; PL13466342Q; JL91380600B; LB11602307G; MB98099097A; MF60963921B; LL67814220A; LF51056826A; ML32183336C; LB60754051H; PA79816276A; LB19604564R; MB14057919T; PA04348348B; PD57028651B; LK95864779E; LK95864778E; PK80559079D; PB61924886I; MD62987400B; MK46982164A; LL24857727F; PL13466391Q; PL13466392Q; PL13466244Q; PH40367019B; LB64881713N; LF66315054J; LC25560407A; LC25560409A; PB97500553C; LL39061165D; PB78340009G; PB50620580C; PB82706056B; PB78660429B; PE61220548A; PK44220547B; PB90189199A; PE21549372A; PB55296214G; PE27548749B; PH31381141B; ML18970509F; PI85356544A; PF93088560F; PF93088561F; PF93088562F; PF93088557F; LL10857775E; LB33441601M; LB33441603M; PB50620579C; PG75849938B; PG76978965A; PG76978964A; PF43951824F; PF43951827F; PL87989850A; PE40109680A; PL18031832C; PG75842659B; PF04626501P; PF04626502P; PF04626503P; PF04626504P; PF04626505P; PF04626506P; PF04626507P; PF04626508P; PF04626509P; PF04626510P; PF04626511P; PF04626512P; PF04626513P; PF04626514P; PF04626515P; PF04626516P; PF04626517P; PF04626518P; PF04626519P; PF04626520P; PF04626521P; PF04626522P; PF04626523P; PF04626524P; PF04626525P; PF04626526P; PF04626527P; PF04626528P; PF04626529P; PF04626530P; PF04626531P; PF04626532P; PF04626533P; PF04626534P; PF04626535P; PF04626536P; PF04626537P; PF04626538P; PF04626539P; PF04626540P; PF04626541P; PF04626542P; PF04626543P; PF04626544P; PF04626545P; PF04626546P; PF04626547P; PF04626548P; PF04626549P; PF04626550P; PF04626550P; PF04626551P; PF04626552P; PF04626553P; PF04626554P; PF04626555P; PF04626556P; PF04626557P; PF04626558P; PF04626559P; PF04626560P; PF04626561P; PF04626562P; PF04626563P; PF04626564P; PF04626565P; PF04626566P; PF04626567P; PF04626568P; PF04626569P; PF04626570P; PF04626571P; PF04626572P; PF04626573P; PF04626574P; PF04626575P; PF04626576P; PF04626577P; PF04626578P; PF04626579P; PF04626580P; PF04626581P; PF04626582P; PF04626583P; PF04626584P; PF04626585P; PF04626586P; PF04626587P; PF04626588P; PF04626589P; PF04626590P; PF04626591P; PF04626592P; PF04626593P; PF04626594P; PF04626595P; PF04626596P; PF04626597P; PF04626598P; PF04626599P; PF04626600P; PB39234909F; MB27815102P; PA19013701A; PA58347356A; PA58347312A; PA85347311A; ME75093786B; LG16738424A; PB63747361S; PI05392250B; PI05392244B; PL93717557D; PF06827333L; LJ34060615B; PG54262676C; PE69389365D; ML25569689A; ME27787982B; PL10848764H; PB30580213G; PF76344321F; PF76344350F; PK87526975D; PI95165984A; PI95165985A; PC48365821B; LB00145971P; PD59121482B; LG41183032D; PJ48635364B; MI22527973A; PK53300477B; MF80613493E; PH29695301B; PF14072769J; PK29730650H; PH36446526B; PG21442530C; PB96144210F; LG85889754B; ML01036231B; PA69567997B; LL29039235A; PF51282565K; LB05367640H; PH26704923B; PF72342801J; LD97495719D; PD5147177C; LB72372072C; ML23182981C; PF09680064J; PF14450950G; PF14450940G; PF22187239L; MB18123693B; PK51132297D; PD51471775C; PD51471774C; PB53290300I; PL26252806D; ML01036246B; MB36795575S; PD36636667A; LA61735526C; MB00786833R; PF29115541; MK09741415B; LL79684838G; LF34665661D; PA79707080A; PB26406815K; LH35881683C; LB33331438Q; LB76918231U; MF17804213G; PK25512983E; PE04659292E; MF75574522B; LB02041040V; PA31428627B; PG67564465B; PH63497709B; PK40466772H; MB61511147R; MB78442712D; PE38896686A; PA13704503B; PB63701903S; PB63701916S; PB63701937S; PB63706938S; PB63701967S; ML35808559F; PK25512927E; PF29115559D; PF29115540D; PB26406814K; LF76003899G; PK49185060D;
у кабінеті № 3:
- Жорсткий диск Kingston 240gbsa400s37\240g;
- Мобільний телефон iPhone 6s.
Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024000310000017, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» (ЄДРПОУ 40687308), ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» (ЄДРПОУ 00372658) та ряд невстановлених осіб, налагодили незаконне виробництво «спирту етилового денатурованого» під виглядом розчиннику універсального органічного, що не входить до акцизної групи товарів.
Крім того встановлено, що посадовими особами ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» (ЄДРПОУ 40687308), ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» (ЄДРПОУ 00372658) та рядом невстановлених осіб, налагоджено протиправний механізм спрямований на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зокрема акцизного податку шляхом зміни кодів УКТЗЕД, а саме: реалізацію «спирту етилового денатурованого» під виглядом розчиннику універсального органічного, що не входить до акцизної групи товарів.
15 травня 2024 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ "Буд-Агро" (ЄДРПОУ 33135194), які використовуються у господарській діяльності ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» та ПрАТ «Гнідавський цукровий завод», з метою відшукання та вилучення фінансово-господарської документації ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» та ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» у тому числі: журналів обліку сировини, аналізу якості сировини, протоколів контрольних випробувань, загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на виготовлення 1 дала спирту/розчиннику, технологічного регламенту виробництва спирту/розчиннику, інструкцій з нормування відходів спирту при переробці сировини у спиртовій галузі та методики визначення залишків сировини в незавершеному виробництві, реєстрів бухгалтерського обліку ж/о №10, ж/о №11, що стосуються виробництва і руху продукції, собівартості та інших витрат, щомісячну інформацію щодо розподілу витрат палива, теплової та електричної енергії, оборотно-сальдових відомостей за рахунком 231, актів по виробництву, виробничих звітів про хід ректифікації, виробничих звітів про використання сировини і вихід готової продукції, виробничих звітів про виробництво готової продукції, журналів виробництва продукції, журналів обліку руху виготовленої продукції, товарно-транспортних накладних, договорів, накладних на реалізацію продукції, оборотно-сальдових відомостей за рахунком 37, документів, що знаходяться на податковому посту постійного представника контролюючого органу, інших фінансово-господарських документів та чорнових записів в яких містяться відомості про виробництво та обіг продукції, записів у яких містяться контакти покупців, відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів.
На виконання зазначеної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 травня 2024 року, у період з 22 травня 2024 року по 23 травня 2024 року було проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено зазначене майно.
Постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 від 23 травня 2024 року, виявлене та вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав наведених у ньому та просив його задовольнити. Крім того зазначив, що в ході досудового розслідування проведено огляд інформації, яка міститься на мобільному телефоні Galaxy S20, чорнових записах, які вилучені на робочому місці та сумці ОСОБА_5 , на підтвердження чого надав протокол огляду від 28 травня 2024 року та протоколи огляду від 29 травня 2024 року.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна, обґрунтовуючи свою позицію тим, що прокурором належним чином не доведено, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та має доказове значення у кримінальному провадженні № 72024000310000017 від 02 лютого 2024 року. Крім цього, зазначила, що вилучені грошові кошти належать ОСОБА_10 , який не є фігурантом вказаного кримінального провадження, та наголосила, що ОСОБА_10 є законним власником та має законне походження вказаних грошових коштів, на підтвердження чого надала копію протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «АЕРОТЕХЦУКОР» від 15.01.2024; фінансову звітність ТзОВ «Агротехцукор» за 2022 рік та 2023 рік; платіжні інструкції про сплату податків по виплаті дивідендів; банківську виписку про виплату дивідендів; протокол Загальних зборів Учасників ТОВ «АЕРОТЕХЦУКОР» від 18.03.2024; відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податку ОСОБА_10 станом на 12 квітня 2024 року; податкові декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за 2022-2023 роки; довідки відділення «Луцьке» АТ «СЕНС БАНК» ОСОБА_10 від 24.05.2024; довідку від 02.04.2024, видану ОСОБА_10 за підписом начальника Луцького відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок; довідку від 06.02.2024, видану ОСОБА_10 за підписом начальника Луцького відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок; довідку від 10.06.2024, видану ОСОБА_10 за підписом начальника Луцького відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок; довідку від 27.05.2024 ПАТ АБ «Південний». Крім того зазначила, що ОСОБА_10 є власником та співвласником інших юридичних осіб різної організаційно-правової форми власності та є фізичної особою - підприємцем. На підтвердження своїх доводів надала письмові заперечення.
Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого, та відповідати вимогам закону.
Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а тому суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
За змістом ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
У свою чергу, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
При вирішенні питання про арешт майна з метою збереження речових доказів слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Разом із цим, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено той факт, що майно, на яке прокурором планується накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речових доказів для кримінального провадження № 72024000310000017 від 02 лютого 2024 року.
Більш того, матеріали клопотання не містять будь яких даних, які б документально підтверджували той факт, що тимчасово вилучене майно є доказом злочину, а вилучені грошові кошти зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення чи набуті кримінально-протиправним шляхом.
Крім того, представником власника майна - адвокатом ОСОБА_4 надано документи, а саме протокол Загальних зборів Учасників ТОВ «АЕРОТЕХЦУКОР» від 15.01.2024, згідно якого ОСОБА_10 вирішено виплатити 31 350 000 гривень дивідендів, за вирахуванням податків та зборів; протокол Загальних зборів Учасників ТОВ «АЕРОТЕХЦУКОР» від 18.03.2024, згідно якого ОСОБА_10 вирішено виплатити 132 750 000 гривень дивідендів, за вирахуванням податків і зборів, шляхом перерахування на банківські рахунки; фінансову звітність ТзОВ «Агротехцукор» за 2022 - 2023 роки; платіжні інструкції про сплату податків по виплаті дивідендів; банківську виписку про виплату дивідендів; відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податку ОСОБА_10 станом на 12 квітня 2024 року; податкові декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за 2022-2023 роки; довідку відділення «Луцьке» АТ «СЕНС БАНК», видану ОСОБА_10 від 24.05.2024, згідно якої ним у відділенні банку були здійснені валютно - обмінні операції з купівлі валюти (долар США) за період з 27.03.2024 по 03.05.2024 на загальну суму 352 400 доларів США; довідку відділення «Луцьке» АТ «СЕНС БАНК», видану ОСОБА_10 від 24.05.2024, про те, що він є клієнтом АТ «СЕНС БАНК» та за період з 27.03.2024 по 23.05.2024 за залишками коштів на поточних та депозитних рахунках клієнта були отримані кошти у касі Відділення «Луцьке» АТ «СЕНС БАНК» загальною сумою 19 500 000 грн; довідку від 02.04.2024, видану ОСОБА_10 за підписом начальника Луцького відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок, про те, що всього за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 ним отримано дохід в сумі 10 438 467,07 грн; довідку від 06.02.2024, видану ОСОБА_10 за підписом начальника Луцького відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок, про те, що всього за період з 01.01.2021 по 30.09.2023 ним отримано дохід в сумі 24 084 375,25 грн; довідку від 10.06.2024, видану ОСОБА_10 за підписом начальника Луцького відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок, про те, що всього за період з 01.01.2024 по 31.03.2024 ним отримано дохід в сумі 107 447 899,11 грн; довідку від 27.05.2024 ПАТ АБ «Південний» про те, що банком за період з 19.01.2024р. по 27.05.2024р. видано ОСОБА_10 з його поточних рахунків кошти на загальну суму: 18 963 000,00 гривень та 35 500 доларів США, які у сукупності підтверджують факт законного походження грошових коштів та ідентифікують їх власника, як фізичну особу - ОСОБА_10 .
У той же час, матеріали клопотання не містять будь-яких даних, які б документально підтверджували той факт, що блокнот з чорновими записами з надписом «Сбербанк Росії» зеленого кольору - 1 шт.; копія квитанції № 8757685 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.; копія квитанції № 8166187 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.; копія квитанції № 7951324 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.; копія квитанції № 7703610 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.; копія квитанції № 7449935 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.; копія квитанції № 7213420 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.; копія квитанції № 6783124 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.; копія квитанції № 6562529 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.; копія квитанції № 5931728 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.; копія квитанції № 5705604 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.; копія квитанції № 5286937 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.; копія квитанції № 5078924 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.; копія квитанції № 4840872 про здійснення валютно-обмінної операції на 1 арк.; чорнові записи на 35 арк.; графіки зменшення ліміту кредитної лінії на 3 арк.; чорнові записи з інформацією про дивіденди ТзОВ «Агротехцукор» на 1 арк.; реквізити для зарахування коштів на поточний рахунок в гривні від 15.01.2024 на 1 арк.; реквізити для зарахування коштів на поточний рахунок в гривні від 12.01.2024 на 1 арк.; платіжна інструкція на видачу готівки № 3 від 07.03.2024 з довіреністю на 4 арк.; заявка про підключення системи ( ОСОБА_6 ) на 1 арк.; платіжна інструкція на видачу готівки № 1 від 06.09.2023 на 1 арк.; платіжна інструкція на видачу готівки № 4 від 05.04.2024 на 1 арк.; платіжна інструкція на видачу готівки № 1 від 07.09.2023 на 1 арк.; платіжна інструкція на видачу готівки б/н на 1 арк.; платіжна інструкція на видачу готівки № 1 від 18.09.2023 з довіреністю на 3 арк.; платіжна інструкція на видачу готівки № 3 від 03.03.2024 на 1 арк.; довідка від 27.03.2024 №33/001/10311/2024-БТ на 1 арк.; довідка від 25.03.2024 № 0203/0203/10095/2024 на 1 арк.; чорнові записи відносно ТзОВ «Твест» 33971499 на 3 арк.; чорнові записи відносно ТзОВ «Агротехцукор» НОМЕР_3 на 5 арк.; чорнові записи відносно Крок Агро Ресурс на 2 арк.; платіжна інструкція ПМП «НОРТЕКС» № 2289 на 1 арк.; платіжна інструкція ПМП «НОРТЕКС» № 2286 на 1 арк.; платіжна інструкція ПМП «НОРТЕКС» № 2287 на 1 арк.; платіжна інструкція ПМП «НОРТЕКС» № 2288 на 1 арк.; платіжна інструкція ПМП «НОРТЕКС» № 2285 на 1 арк., мають ознаки доказів кримінального правопорушення, за ознаками якого здійснюється досудове розслідування та, ані в клопотанні, ані в ході судового розгляду прокурором належним чином не доведено той факт, що потреби досудового розслідування щодо накладення арешту на вказане майно, виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, а також відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та має значення речових доказів для кримінального провадження № 72024000310000017 від 02 лютого 2024 року.
Крім того, на переконання слідчого судді, в клопотанні належним чином не доведено той факт, що потреби досудового розслідування щодо накладення арешту на жорсткий диск TOSHIBASNz5jzokbasx13; мобільний телефон Galaxy S20 FE, серійний номер - НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 ; жорсткий диск Kingston 240gbsa400s37\240g; мобільний телефон iPhone 6s, виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, та має значення речових доказів для кримінального провадження № 72024000310000017 від 02 лютого 2024 року, з урахуванням проведеного огляду інформації, що міститься на мобільних телефонах та жорстких дисках, вилучених під час обшуку, а тому заходи забезпечення кримінального провадження в цій частині застосуванню не підлягають.
З урахуванням встановлених у судовому засіданні обставин, на переконання слідчого судді, досягнення мети досудового слідства в рамках даного кримінального провадження не може бути компенсоване таким підходом органу досудового розслідування щодо невмотивованого ініціювання питання про накладення арешту на майно.
Вказане свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів, на які посилається орган досудового розслідування, оскільки прокурором не надано доказів на підтвердження вказаних обставин, а за наявних матеріалів дане твердження є передчасним та таким, що ґрунтується на припущеннях.
Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та накладення арешту у кримінальному провадженні № 72024000310000017, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України, на майно, яке тимчасово вилучене у період з 22 травня 2024 року по 23 травня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 7, 9, 94, 98, 131-132, 170-173, 233-234, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024000310000017, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України - залишити без задоволення.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1