Справа № 761/18419/24
Провадження № 1-кс/761/12104/2024
18 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №72022000420000079 від 10.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України та за підозрами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненя кримінальних правопорушень , передбачених ч. 2 ст. 27 ч.5 ст.191 КК України, -
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000420000079 від 10.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, та за підозрами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовими розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 діючи усупереч інтересів служби, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно-небезпечних наслідків, діючи за попередньою змовою групою осіб до складу якої, окрім ОСОБА_7 , ввійшли інші службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ряд фізичних осіб-підприємців, а також інші особи, створили протиправний механізм розтрати грошових коштів вищевказаного державного підприємства, яка полягала у закупівлі товарів військового призначення із залученням реквізитів підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, з метою виведення коштів державного підприємства в «тіньовий» сектор економіки та їх подальшого привласнення.
Так, впродовж 2022-2023 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_7 , з метою реалізації протиправного механізму привласнення коштів даного державного підприємства, укладено ряд договорів з суб'єктами господарської діяльності на загальну суму 38,2 млн. грн., зокрема: договір поставки № 048/82 від 27.01.2022 року укладений з ФОП ОСОБА_8 , на поставку модуля підсилення потужності комплект (виконання 2), на суму 3 607 116 грн.; договір поставки № 048/328 від 02.05.2022 року укладений з ФОП ОСОБА_9 , на поставку модуля підсилення потужності комплект (виконання 2), на суму 3 607 116 грн.; договір поставки № 048/332 від 02.05.2022 року на суму 3 607 116 грн. та № (встановлюється) на суму 3 900 000 грн. укладені з ФОП ОСОБА_10 , на поставку 2 модулів підсилення потужності комплект (виконання 2), на загальну суму 7 507 116 грн.; договір поставки № 048/592 від 01.08.2022 укладений з ФОП ОСОБА_4 , на поставку модуля підсилення потужності комплект (виконання 2), на суму 3 900 000 грн.; договір поставки №048/19082022 від 19.08.2022 року на суму 3 900 000 грн. та № 033/478 від 17.05.2023 на суму 3 900 000 грн. укладені з ФОП ОСОБА_11 , на поставку 2 модулів підсилення потужності комплект (виконання 2), на загальну суму 7 800 000 грн.; договори поставки № 048/915 (листопад 2022 року) на суму 3 900 000 грн. та № 033/238 (березень 2023 року) на суму 3 900 000 грн., укладені з ФОП ОСОБА_12 , на поставку 2 модулів підсилення потужності комплект (виконання 2), на загальну суму 7 800 000 грн.; договір поставки № 033/882 від 29.08.2023 укладений з ФОП ОСОБА_4 , на поставку модуля підсилення потужності комплект (виконання 2), на суму 3 900 000 грн.
Вищевказані договори поставки підписувались з ФОПами для виконання державних контрактів/договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (2 договори), військовою частиною (далі по тексту ВЧ) НОМЕР_1
(3 договори), ВЧ НОМЕР_2 (1 договір), ВЧ НОМЕР_3 (3 договори) та ВЧ НОМЕР_4
(3 договори) щодо ремонту бортових радіолокаційних станцій (БРЛС) H001 у розрізі поточного ремонту блоку Н019-02 (із заміною У52151).
Встановлено, що модуль підсилення потужності комплект (виконання 2 та 1) використовується в блоці Н019-02, який є складовою частиною Н001, що встановлюється на штурмові літаки Су 27. Вказані запчастини на даний час виготовляються тільки на території російської федерації. За оперативною інформацією, на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються зазначені вище модулі підсилення потужності, які були раніше списані у військових частинах, як непридатні.
Відповідно до комплексної судової інженерно-технічної та товарознавчої експертизи проведеної КНДІСЕ встановлено, що модуль підсилення потужності комплект (виконання 2) НВЧ У52151-2, який встановлюється на бортову радіолокаційну станцію (БРЛС) H001, використовується виключно у складі бойових військових літаків типу Су 27, а отже має ознаки спеціально призначених для військового використання компонентів літальних апаратів, зазначених в позиції ML10 (п. а) списку товарів військового призначення.
Крім того, модуль НВЧ У52151-2 поставлений ФОП ОСОБА_4 відповідно до договору поставки № 033/882 від 29.08.2023 на момент надходження на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у несправному стані.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, а саме до документів щодо придбання та подальшої реалізації ФОП ОСОБА_4 обладнання, а саме модуля підсилення потужності комплект (виконання 2 та 1) на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відомостей/супроводжувальних документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , для подальшого їх використання в кримінальному провадженні № 72022000420000079 від 10.11.2022.
Вказані речі, предмети та документи мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, так як в них міститься інформація що є предметом доказування та слугуватимуть відомостями які будуть сприяти об'єктивності кримінального провадження.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, оскільки є достатньо підстав вважати, що вказані предмети та документи перебувають у володінні саме вказаної особи, а співучасники вчинення вказаного кримінального правопорушення вчиняють дії з приховування їх від органу досудового розслідування.
Зазначені документи містять відомості, які самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути визнані в суді як речові докази.
Детектив у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, що Головним підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000420000079 від 10.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.366, ч. 5 ст. 191 КК України, та за підозрами ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23.05.2024 року продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до 04.10.2024 року.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що вказані у клопотанні документи, мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 72022000420000079 від 10.11.2022 - детективам Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , а саме:
-договори з додатками укладені щодо поставки модуля підсилення потужності комплект (виконання 2 та 1) між ФОП ОСОБА_4 та
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у проміжок часу з 01.01.2022 року по 21.11.2023 рік з супроводжуючими документами в розрізі: комерційної пропозиції, видаткової накладної, актів прийому-передачі, рахунку-фактури, товарно-транспортних накладних, листування, специфікацій, акт дефектів, актів виконаних робіт, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів, документи підтверджуючі походження та якості товару, інші документи щодо вказаних договорів та обладнання модулів підсилення потужності комплект (виконання 2 та 1), які відправлялися на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до даних договорів;
-договори з додатками укладені щодо придбання ФОП ОСОБА_4 модулів підсилення потужності комплект (виконання 2 та 1) з супроводжуючими документами в розрізі: видаткової накладної, актів прийому-передачі, рахунку-фактури, товарно-транспортних накладних, листування, специфікацій, акт дефектів, актів виконаних робіт, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів, документи підтверджуючі походження та якості товару, інші документи щодо вказаних договорів та обладнання модуля підсилення потужності комплект (виконання 2 та 1), які в подальшому були реалізовані ФОП ОСОБА_4 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1