печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27595/24-к
20 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваної ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №62023000000000944 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000944 від 30.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України. Процесуальне керівництво у даному провадженні доручено групі прокурорів Офісу Генерального прокурора.
30.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного злочину, є затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення, а також наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами.
Постановою заступника Генерального прокурора від 22.03.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 30.04.2024.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 23.04.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 30.07.2024.
З метою забезпечення належної поведінки на час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.01.2024 підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 454 200 грн у національній грошовій одиниці України, з покладенням на підозрювану обов'язків: не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває ( АДРЕСА_1 ), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим/прокурором у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
01.02.2024 внесено заставу за підозрювану ОСОБА_5 у розмірі 454 200 грн.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.04.2024 продовжено покладення на підозрювану ОСОБА_5 обов'язків, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває ( АДРЕСА_1 ), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим/прокурором у кримінальному провадженні; залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, строком до 23.06.2024.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрювана може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження та виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків, є необхідність у продовженні покладення таких обов'язків.
В обґрунтування наявності зазначених ризиків слідчий зазначив наступне.
Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду) підтверджується тим, що підозрювана ОСОБА_5 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки злочин, який інкримінують ОСОБА_5 , є тяжким та передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, та будучи обізнаною про покарання, що їй загрожує за інкримінований злочин, для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.
Разом з цим, ОСОБА_5 , володіючи документами для виїзду за кордон, може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон або на тимчасово непідконтрольну територію України.
Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України (знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення), обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , маючи свободу дій, впливові службові зв'язки та авторитет серед працівників, може надати вказівку знищити, спотворити або сховати будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, що створить перешкоду для подальшого викриття факту злочинної діяльності ОСОБА_5 , а також встановлення інших причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні) виражається у тому, що отримавши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу, ОСОБА_5 володітиме інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних даних свідків, які надали органу досудового розслідування викривальні показання стосовно неї, у зв'язку з чим остання матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показань.
З урахуванням того, що ОСОБА_5 під час вчинення злочину наголошувала на створенні перешкод в діяльності ТОВ «ПРОДТРАНС», маючи в оточенні працівників та знайомих, може надати останнім вказівку незаконно впливати на свідків та інших учасників у цьому кримінальному провадженні шляхом погроз, підкупу чи іншим чином.
Зазначені вище обставини свідчать про наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України (перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином).
Ураховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, отримувала неправомірну вигоду неодноразово, не продовження покладення обов'язків призведе до можливого вчинення останньою інших кримінальних правопорушень стосовно свідків з метою впливу на них, продовження своєї злочинну діяльність або вчинення інших злочинів з метою приховування вже вчиненого кримінального правопорушення, знищення доказів.
Вказане свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, який виражається в тому, що підозрювана ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, в тому числі з метою прикриття своєї злочинної діяльності.
Завершити досудове розслідування до закінчення строку раніше покладених обов'язків, а саме до 23.06.2024, не можливо через необхідність проведення великої кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу і мають суттєве значення для судового розгляду.
Підсумовуючи клопотання, прокурор просив продовжити строк покладення на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, до 30.07.2024, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває ( АДРЕСА_1 ), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим/прокурором у кримінальному провадженні; залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі та просив його задовольнити.
Захисник підозрюваної ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, вказавши, що з моменту застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу пройшло майже пів року, її процесуальна поведінка є належною, тому обмеження її прав не є необхідним.
Підозрювана ОСОБА_5 підтримала позицію свого захисника.
Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000944 від 30.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України. Процесуальне керівництво у даному провадженні доручено групі прокурорів Офісу Генерального прокурора.
30.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України /а. м. 90-105/.
31.01.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва застосовано до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 454 200 грн у національній грошовій одиниці України, з покладенням на підозрювану обов'язків: не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває ( АДРЕСА_1 ), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим/прокурором у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну /а. м. 156-157/.
01.02.2024 за підозрювану ОСОБА_5 внесено заставу в розмірі 454 200 грн.
22.03.2024 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000944 продовжено до трьох місяців, а саме до 30.04.2024 /а. м. 147-149/.
23.04.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000944 продовжено до шести місяців, а саме до 30.07.2024 /а. м. 160/.
23.04.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов'язків, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває ( АДРЕСА_1 ), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим/прокурором у кримінальному провадженні; залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, строком до 23.06.2024 /а. м. 161/.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваною ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме: протоколах допиту свідка ОСОБА_8 від 30.10.2023, 12.12.2023, 25.11.2023, 29.01.2024 /а. м. 44-51, 52-61, 62-70, 86-89/, протоколах про результати контролю за вчиненням злочину від 21.11.2023, 12.12.2023 /а. м. 71-73, 74-77, 78-80/, протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 14.12.2023 /а. м. 81-85/, протоколах невідкладного обшуку від 29.01.2024 /а. м. 126-135, 140-146/.
Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 .
Слідчий суддя, з урахуванням обґрунтувань прокурора в клопотанні та в судовому засіданні, тяжкості інкримінованого підозрюваній ОСОБА_5 кримінального правопорушення та його характер, відомостей про особу підозрюваної, вважає наявними в провадженні ризики, визначені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, наявний, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою в обсязі висунутої підозри. Санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. При цьому при призначенні покарання за корупційні кримінальні правопорушення застосування положень ст. ст. 69, 75 КК України виключається. Така суворість можливого покарання, як основного так і додаткових, у разі визнання підозрюваної винуватою в обсязі повідомленої підозри, сама по собі може спонукати особу до переховування від органу досудового розслідування і суду.
Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України вбачається з огляду на те, що досудове розслідування ще не завершено і як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 , з урахуванням займаної на момент інкримінованого діяння посади, користуючись набутими соціальними зв'язками, може надати вказівки знищити, спотворити або сховати будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, що створить перешкоду для подальшого викриття фактів можливої протиправної діяльності ОСОБА_5 та/або встановлення інших причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності; незаконно впливати на свідків, експертів та інших підозрюваних в межах означеного кримінального провадження.
Слідчий суддя враховує, що КПК України встановлено процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).
Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК). Тобто ризик впливу на свідків та підозрюваних існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від останніх та дослідження їх судом.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою та шостої цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
З урахуванням наявності обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 зазначених у клопотанні ризиків, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 .
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196, 199, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Продовжити до 30 липня 2024 року включно строк дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває ( АДРЕСА_1 ), без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим/прокурором у кримінальному провадженні;
- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Контроль за виконанням обов'язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.
Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1