Справа № 761/1419/24
Провадження № 1-кс/761/1667/2024
16 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100100004156 від 11.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100100004156 від 11.10.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ..
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського правління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувало кримінальне провадження, внесене 11.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023100100004156, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2023 приблизно о 09 год. 12 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 , із застосуванням електронно обчислювальних операцій, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами розмірі 38 188 гривень, з банківського рахунку IBAN НОМЕР_4 .
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.10.2023 приблизно о 09 год. 12 хв. знаходилася за місцем мешкання, в цей час на її номер телефону НОМЕР_5 , зателефонували з номеру телефона НОМЕР_6 невідома особа, з чоловічим голосом та представилися представниками служби безпеки від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 намагаються провести дві грошові транзакції на картку іншого банку, який знаходиться на території держави агресора рф. Також невідома особа запитала чи приходили їй смс-повідомлення щодо списання грошових кошті, на що ОСОБА_5 відповіла, що нічого їй не приходило, а невідома особа в свою чергу повідомив, що це через те, що в неї не налаштовано смс-інформування. Після чого невідома особа повідомила, що він зараз перевірить через систему та здійснить налаштування смс-інформування в її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і наряду з цим, запропонував їй знизити мій ліміт по вищевказаній банківський картці. На що вона в свою чергу погодилася, тоді він зараз скинув що інформацію у відділення банку та повідомив, що з нею зараз зв'яжуться з банку. В цей час їй на мобільний телефон надійшов ще один дзвінок з номеру телефону НОМЕР_8 , від офіційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 , де жіночим голосом їй повідомили пінкод із чотирьох цифр.
Як тільки було повідомлено чотири цифри, відразу після завершення розмови, їй знову зателефонувала невідома особа, з чоловічим голосом, з вищевказаного номеру та запитала чотири цифри, які вона йому повідомила, після чого він відповів, що зараз їй із затримкою почнуть приходити у «Viber» смс-інформування, на цьому розмова була завершена. Через декілька хвилин, на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, що з її вищевказаної банківської картки о 09 год. 34 хв. було здійснено переказ грошових коштів, в сумі 29 396 грн, на невідомий рахунок та о 09 год. 35 хв. ще один переказ грошових коштів з її банківської картки, в сумі 8792 грн, на невідомий рахунок.
Надалі встановлено, що грошові кошти, якими заволоділи у потерпілого викрадені з його особистої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_9).
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю та міститься в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Оскільки документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, і в подальшому може бути використана як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунок, знімали кошти по вказаному рахунку, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- копій документів (виписки) руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також інформацію про банківські картки, які прив'язана до даного рахунку, в період часу з 09.10.2023 по 10.10.2023;
- копій всієї юридичної (банківської) справи по банківському рахунку НОМЕР_4 , які банківські картки відкриті по вказаному рахунку;
- копій заяв на знаття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, інших документів, щодо отримання грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 09.10.2023 по 10.10.2023;
- наявної інформації про вчинені операції по банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме інформацію про номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 09.10.2023 по 10.10.2023.
Строк дії ухвали встановити 2 місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: