печерський районний суд міста києва
Справа № 757/25624/24-к
пр. № 1-кс-23178/24
05 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
05.06.2024 старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 12023100060001932 від 19.09.2023.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100060001932 від 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва.
Досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, на виконання п. 4.36 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІІІ квартал 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено державний фінансовий аудит діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНФОРМАЦІЯ_4) за період з 01.01.2019 по 30.06.2022, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами проведеного аудиту складено звіт від 25.11.2022 № 11-32/321, який посадовими особами об'єкта контролю узгоджено без коментарів.
Загалом за результатами аудиту встановлено фінансових порушень на загальну суму 71 172, 32 тис. грн, в тому числі порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 343, 11 тис. грн, інших порушень та недоліків - в сумі 70 829, 21 тис. гривень.
Так, в порушення п. 4.9, п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 № 293 в періоді, що підлягав дослідженню, підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » завищено обсяги та вартість виконаних робіт при реалізації енергоефективних заходів в закладах бюджетної сфери та житлових будинках комунальної форми власності, ОСББ, ЖБК (а саме: капітального ремонту та утеплення фасадів, реконструкції внутрішньо-будинкових мереж, ЦТП, оснащення інженерних вводів житлових будинків теплолічильниками) на загальну суму 338, 3 тис. грн., які оплачені Підприємством в повному обсязі, що призвело до втрат Підприємства на відповідну суму.
Під час проведення аудиту вказане порушення усунуто частково, шляхом повернення підрядними організаціями зайво сплачених Підприємством коштів в загальній сумі 163, 17 тис. грн, які в подальшому перераховані Підприємством до міського бюджету.
Крім того, всупереч вимог ч. 5 ст. 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 № 4452-VI, ч. 1 ст. 3 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV, п. 5 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 08.10.1999 № 237 в бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в періоді, що підлягав дослідженню завищено суму дебіторської заборгованості по розрахунках з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (який 02.10.2020 ліквідовано як юридичну особу) на загальну суму 30 230, 69 тис. гривень.
Списання Підприємством в ході проведення аудиту зазначеної безнадійної заборгованості за рахунок зменшення доходів майбутніх періодів, враховуючи положення ст. 22 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV, ст.ст. 224, 225 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV, є упущеними вигодами Підприємства.
Крім того, комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІНФОРМАЦІЯ_4) за період з 01.01.2019 по І квартал 2022 року мало фінансово-господарські правовідносини з підрядними організаціями на основі тендерних пропозицій учасників торгів, зокрема, з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_36 ».
Результатом аудиту відповідності діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » як замовника щодо використання бюджетних коштів під час здійснення заходів з підвищення ефективності енергоспоживання та енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях мста Києва встановлено завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 338 306, 01 грн., що призвело до втрат підприємства.
Відповідно до матеріалів аудиторського звіту № 11-32/321 від 25.11.2022 року за результатами державного фінансового аудиту діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНФОРМАЦІЯ_4) за період з 01.01.2019 по 30.06.2022 року власником підприємства є територіальна громада м. Києва, від імені якої виступає ІНФОРМАЦІЯ_28 .
Підприємство віднесено до сфери ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) і підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_30 (ІНФОРМАЦІЯ_4).
Слідством встановлено, що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_32 .
Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та копій документів, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_32 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий вказує, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо у зв'язку з тим, що вона знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 та прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_34 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про банківський рахунок
№ НОМЕР_2 , який належить комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів (виписок) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належать комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);
- документів із справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , який належить комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_35 від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;
- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахунку № НОМЕР_2 , який належить комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами чи мобільними телефонами користувача КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2023;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2023;
- SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались та відправлялись кошти з рахунку № НОМЕР_2 , який належить комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2023.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1