Справа № 761/21368/24
Провадження № 1-кс/761/13893/2024
12.06.2024 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання cлідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилось досудове розслідування кримінального провадження № 12024100100000416 від 23.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3662 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва.
В ході досудового розслідування встановлено, що доШевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо ймовірного вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», в частині внесення завідомо недостовірних відомостей до поданої щорічної декларації за 2022 рік, кандидатом на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 .
Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами розгляду листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.12.2023 за № 49-01/33752-23 повідомило про виявлений факт щодо ознак відображення недостовірних відомостей у щорічній декларації ОСОБА_4 за 2022 рік у розмірі 3 084 760,01 грн. з наступних підстав.
Частиною першою статті 56 Закону України «Про запобігання корупції» визначено, що стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується ІНФОРМАЦІЯ_7 , проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.
Згідно із абзацом третім частини третьої статті 56 Закону України «Про запобігання корупції» спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в частині першій цієї статті, зокрема щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Відповідно до абзацу другого частини сьомої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», а також перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», подають документи, передбачені частиною другою статті 57 Закону України «Про запобігання корупції», не пізніше 31 січня 2024 року, у разі якщо такі декларації та/або документи не були подані ними раніше, або протягом 90 календарних днів з дня припинення обставин, визначених абзацами другим і третім частини восьмої цієї статті.
Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2022 №959) (далі - Порядок), визначає механізм проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.
Відповідно до підпункту 5 пункту 3 Порядку перевірка відомостей щодо претендента на посаду під час проведення спеціальної перевірки проводиться ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема щодо достовірності відомостей, зазначених претендентом на посаду у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Відповідно до ст. 56 Закону України «Про запобігання корупції», статтею 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Порядком, ІНФОРМАЦІЯ_5 було надіслано запит про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (далі - Порядок) (лист ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21.11.2023 №1.6-16.4/6998).
За результатом спеціальної перевірки стосовно ОСОБА_4 : У декларації за 2021 рік кандидат на посаду у розділі 12 «Грошові активи» відобразив інформацію про відсутність грошових активів.
428 859,73 грн. - доходи кандидата на посаду за 2022 рік, відповідно до інформації з Державного реєстру фізичних осіб.
77 059,74 грн. - сплачені податки кандидата на посаду за 2022 році, відповідно до інформації Державного реєстру фізичних осіб.
3 436 560 грн. - купівля кандидатом на посаду в 2022 році легкового автомобіля MERCEDES GLE 300D.
Доходи членів сім'ї кандидата у 2022 році відсутні, відповідно до інформації з Державного реєстру фізичних осіб.
Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_7 встановило ознаки відображення у декларації недостовірних відомостей у розмірі 3 084 760, 01 грн.
Відповідно до абзаців другого та четвертого частини другої статті 58 Закону України «Про запобігання корупції» у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік посадовою особою (органом), яка (який) організовує проведення спеціальної перевірки, надається можливість претенденту на посаду протягом п?яти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбіжність; у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.
Так, відповідно до отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 у період з 01 березня 2023 року по 14 вересня 2023 року обіймав посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 . У період з 15 вересня 2023 року до цього часу займає посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 .
ОСОБА_4 за період роботи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 (з 01.03.2023 по 14.09.2023) було нараховано заробітну плату у розмірі 241096,10 грн., за період роботи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 (з 15.09.2023 по 31.12.2023) було нараховано заробітну плату у розмірі 277260,65 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, в рамках виконання доручення слідчого отримано інформацію, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м. Магнітогорськ, Російської Федерації, транспортні засоби, які перебувають у власності: MERCEDES-BENZ GLE 300D, рік випуску 2022, д.н. НОМЕР_2 , у власності з 27.12.2022, загальна вартість на час придбання 3 436 560, 49 грн., VOLKSWAGEN TOUAREG, рік випуску 2012, д.н.з НОМЕР_3 , у власності з 28.12.2019, вартість на час придбання 393 000, 00 грн. Нерухомість відповідно до Реєстру речових прав на нерухоме майно, відсутня.
Члени сім'ї декларанта: дружина - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженка м. Львів, нерухомість відповідно до Реєстру речових прав на нерухоме майно, відсутня.
Донька: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКП НОМЕР_5 , уродженка м. Києва,нерухомість відповідно до Реєстру речових прав на нерухоме майно, відсутня.
В порядку ст. 93 КПК України, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_14 , з метою отримання належним чином завірених копій документів, що містять відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суму нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового зборуОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 за кожен рік, у період часу з 1997 по 2023 роки, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 за кожен рік, у період часу з 1997 по 2023 роки, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКП НОМЕР_5 ,за2021, 2022 роки.
На адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_14 надходила.
На даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, збирання доказів по кримінальному провадженні, що буде доказом вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу додокументів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення документів.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 12024100100000416 від 23.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3662 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання cлідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншим співробітникам Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх копій в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про доходи (звіт форми 1-ДФ) щодо заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 , за весь час працевлаштування, із зазначенням сум отриманих доходів, а також інші можливі джерела його доходів, дати прийняття на роботу, дати звільнення, а також інші документи, що містять відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суму нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 за кожен рік, у період часу з 1997 по 2023 роки;
- документи, що містять відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суму нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 за кожен рік, у період часу з 1997 по 2023 роки;
- документи, що містять відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суму нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКП НОМЕР_5 , за 2021, 2022 роки;
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
12 червня 2024 року