Справа № 761/21405/24
Провадження № 1-кс/761/13911/2024
12.06.2024 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому вказано, що Слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100000000464 від 05.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за фактами підроблення документів, використання підроблених документів при реєстрації нерухомого майна на території Оболонського району міста Києва та готування до заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами осіб, які внаслідок обману погодяться придбати запропоновані їм приміщення, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Так, у ході досудового розслідування, 19.09.2023 до ДСР НП України надано доручення з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних вище кримінально-протиправних дій щодо перереєстрації об'єктів нерухомості шляхом підроблення документів на інвестування будівництва, встановлення інформації про місце знаходження та фактичної адреси таких об'єктів.
На адресу СУ ГУНП у м. Києві 29.09.2023 надійшов лист з ДСР НП України про те, що на території міста Києва діє група осіб, члени якої від імені ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом підроблення документів на інвестування будівництва ряду об'єктів (інвестиційні договори, акти прийому-передачі майнових прав тощо), що розташовані по АДРЕСА_1 , здійснили незаконну перереєстрацію об'єктів нерухомості, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
1)Нежитлове приміщення площею 393,5 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 ;
2)Нежитлове приміщення площею 359,7 м.кв. за адресою: АДРЕСА_3 , приміщення 1;
3)Нежитлове приміщення площею 335,9 м.кв. за адресою: АДРЕСА_4 .
Встановлено, що учасники зазначеної групи реалізуючи свій умисел подали на розгляд Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_6 договори інвестування на вказані вище нежитлові приміщення та інші документи, які ніби-то підтверджують інвестування у ці об'єкти іншими особами, попередньо вказавши іншу нумерацію об'єктів та площу.
Увівши в оману Колегію з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України, Колегією 25.04.2022 прийняті 3 накази №№ 1623/5, 1624/5, 1625/5, якими скасовано реєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 3 описані вище об'єкти нерухомості.
У подальшому на основі отриманих документів з ІНФОРМАЦІЯ_6 та використовуючи інші заздалегідь підготовлені офіційні документи учасники групи через приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснили вторинну реєстрацію вказаних вище нежитлових приміщень, присвоївши їм нову поштову адресу та площу, а саме:
1.Нежитлове приміщення № 47 площею 391.6 м.кв. за адресою: АДРЕСА_5 , новий власник ОСОБА_5 ;
2.Нежитлове приміщення № 47 площею 363.0 м.кв. за адресою: АДРЕСА_6 , новий власник ОСОБА_5 ;
3.Нежитлове приміщення, № 47 площею 401.7 м.кв. за адресою: АДРЕСА_7 , новий власник ОСОБА_6 .
Окрім того, 29.01.2024 до СУ ГУНП у м. Києві від ДСР НП України надійшли матеріали про те, що за результатами проведених заходів встановлено, що на території міста Києва організованою групою осіб здійснюється протиправна діяльність пов'язана із рейдерським (шахрайським) заволодінням об'єктів нерухомості, шляхом підроблення правовстановлюючих документів на інвестування будівництва (інвестиційні договори, акти прийому-передачі майнових прав, тощо) на об'єкти нерухомості, що розташовані в Оболонському районі міста Києва, з подальшим їх використанням для переоформлення, використовуючи корупційні зв'язки в правоохоронних та судових органах.
У ході документування злочинної діяльності встановлені сім-карти мобільних операторів, якими користувалися фігуранти, в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а саме:
ПІБНомер телефона
ОСОБА_5 НОМЕР_2 , НОМЕР_3
ОСОБА_7 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7
ОСОБА_6 НОМЕР_8 НОМЕР_9
ОСОБА_8 НОМЕР_10
ОСОБА_9 НОМЕР_11
ОСОБА_10 НОМЕР_12
ОСОБА_11 НОМЕР_13
ОСОБА_12 НОМЕР_14
ОСОБА_13 НОМЕР_15
ОСОБА_14 НОМЕР_16
ОСОБА_15 НОМЕР_17
ОСОБА_16 НОМЕР_18
Установлено, що інформація про IP-адреси та осіб приналежних до зазначених адрес, які використовувались для проведення реєстрацій дій по об'єктам нерухомості за 11.08.2022 р. о 15:15:07 год., 15.08.2022 р. о 16:56:35 год., 16.08.2022 р. о 15:58:32 год, з використанням кваліфікованого електронного носія інформації ОСОБА_4 . Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_7 громадянка ОСОБА_4 перетнула ділянку кордону «Угорське» 27.02.2022 о 21:24 годині на власному автомобілі LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE д.н.з. НОМЕР_19 та на теперішній час (станом на 04.12.2023) не поверталася.
Під час досудового розслідування з метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_9 .
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 12022100000000464 від 05.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , та оперативним працівникам, а саме головному оперуповноваженому ДСР НП України підполковнику поліції ОСОБА_34 , головному оперуповноваженому ДСР НП України майору поліції ОСОБА_35 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДСР НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , старшому оперуповноваженому ДСР НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , а саме документів та інформації, які містять дані щодо абонентського номеру: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 , а саме інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з'єднань, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 29.05.2024.
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
12 червня 2024 року