Справа №:755/12286/23
Провадження №: 1-кс/755/2186/24
"19" червня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023100040000986, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), ч. 5 ст. 190 КК України,
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023100040000986, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ( в редакції до 11.08.2023 року), ч. 5 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.
Згідно змісту клопотання, у невстановлені досудовим розслідування час та місці, але не пізніше липня 2022 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом працевлаштування за кордоном.
Усвідомлюючи, що вчинення зазначених кримінальних правопорушень потребує зусиль декількох осіб, ОСОБА_5 не пізніше липня 2022 року вирішила cтворити організовану групу, до складу якої залучила своїх раніше знайомих осіб - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
При цьому, ОСОБА_5 розробила злочинний план, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом працевлаштування за кордоном.
Так, зважаючи на факт повномасштабного вторгнення військ рф, перебування значної кількості громадян України у скрутному становищі через втрату житла, роботи, відсутності належних засобів для існування, ОСОБА_5 вирішила використати ці обставини для шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян під приводом працевлаштування за кордоном. Зокрема, ОСОБА_5 достовірно було відомо про запровадження низкою країн Європейського Союзу та іншими державами спрощеної процедури в'їзду та перебування у них громадян України, надання їм статусу біженців, забезпечення їх житлом і соціальною допомогою, можливості працевлаштування в залежності від фаху та спеціальності тощо. Зазначені обставини як то збройна агресія, втрата роботи та можливість працевлаштування у країнах Європейського Союзу із використанням статусу біженців були використані учасниками організованої групи для власного збагачення шахрайським шляхом під приводом надання послуг громадянам України із працевлаштування за кордоном. Для цього, учасники організованої групи у соціальних мережах Facebook та Instagram, на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сайті пошуку роботи «WORK.UA», месенджерах Telegram, WhatsApp та Viber розповсюджували рекламу про надання послуг із працевлаштування громадян України за кордоном, у якій зазначали широкий спектр робітничих спеціальностей, умови оплати праці та проживання тощо.
Відповідно до плану злочинних дій, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повинні були розмістити відповідні рекламні оголошення, зазначивши при цьому власні контактні номери, «консультувати» громадян України з питань працевлаштування за кордоном, повідомляючи їм про умови праці та проживання, зокрема у Королівстві Швеція, створюючи у зацікавлених осіб хибне враження щодо наявності у учасників злочинного угруповання реальної можливості забезпечити громадян України належними умовами праці та проживання.
Зокрема, під час спілкування з потерпілими з питань працевлаштування у Королівстві Швеція ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомляли останнім завідомо неправдиву інформацію про наявність у них «міцних зав'язків» із «представником» роботодавців цієї країни, наявності широкого спектру робочих вакансій, умов оплати праці та проживання. Для надання вигляду законності своїм діям ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пропонували потерпілим укладати договори надання консультативно-інформаційних послуг, у яких спеціально не відображали своїх зобов'язань та «шведської сторони» з працевлаштування у Королівстві Швеція. За надання таких консультативних послуг, які жодним чином не забезпечували і не гарантували працевлаштування громадян України у Королівстві Швеція за обраними напрямками роботи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пропонували потерпілим сплати їм кошти у сумі від 1 800 грн до 3 000 грн та «шведській стороні» - у сумі 250 - 350 Євро. При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , створюючи хибне вражання щодо дійсності своїх намірів, надавали громадянам України контактні дані «представника» роботодавців Королівства Швеція - організатора злочинного угруповання ОСОБА_5 , яка під час спілкування з потерпілими називалася ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими вигаданими іменами. У ході спілкування, ОСОБА_5 представлялась потерпілим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншими вигаданими іменами та з метою введення в оману вкотре повідомляла зацікавленим громадянам України завідомо неправдиву інформацію щодо наявності широкого спектру робочих вакансій, умов оплати праці та проживання у Королівстві Швеція. З метою створення хибного враження, під час спілкування ОСОБА_5 розповідала потерпілим про можливість її «агента» зустріти їх на вокзалі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Стокгольма та супроводити громадян України до міграційного хостелу, всіляко переконувала та запевняла їх у щирості своїх намірів та вирішенні всіх питань, пов'язаних із працевлаштуванням у Королівстві Швеція.
За таких обставин, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 входили у довіру до громадян України, які шукали роботу, та заволодівали їх грошовими коштами під приводом надання послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція. Після отримання грошових коштів учасники організованої групи будь-яких дій, спрямованих на працевлаштування громадян України у Королівстві Швеція, не вчиняли і припиняли спілкування з потерпілими.
Так, вказані члени організованої злочинної групи, не маючи дійсних намірів та можливості надати вакансії з працевлаштування, оскільки не мали укладених зовнішньоекономічних контрактів з роботодавцями в Швеції, в результаті вчинення вказаних протиправних дій, починаючи з липня 2022 року по лютий НОМЕР_1 , підшукали ряд потерпілих у кількості 68 осіб, заволодівши таким чином грошовим коштами громадян України.
Далі, 13.03.2024 року органом досудового розслідування було проведено обшук за адресою місця проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: АДРЕСА_1 , під час якого ОСОБА_6 зазначила, що являється головою Благодійної організацієї «ІНФОРМАЦІЯ_6», та у мобільному телефоні Redmi Note 11 мала доступ до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунком вказаної організації.
30.03.2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), ч. 5 ст. 190 КК України.
В подальшому встановлено, що ОСОБА_6 займала посаду директора Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 20.07.2022 року по 22.03.2024 року. Також Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Телефон НОМЕР_3 , дата заснування 22.09.2014 року. Директор ОСОБА_10 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Основний вид діяльності: 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.
Керівник: ОСОБА_10 . Засновники: ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 .
Одночасно, із відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вбачається, що Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Телефон НОМЕР_3 , дата заснування 22.09.2014. Директор ОСОБА_10 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі: ІНФОРМАЦІЯ_8 , державна реєстрація створення ІНФОРМАЦІЯ_9 , 22.09.2014, № 10741020000050916, взяття на облік як платника податків та як платника єдиного внеску - ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Враховуючи наведене, наразі у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - свідоцтва про реєстрацію БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документів про сплату податків, інформацію про наявність банківських рахунків, інформацію про найманих працівників, інформацію проведених перевірок, документів юридичної справи (реєстраційна та звітна) у період з 20.07.2022 року по 14.06.2024 року БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер - НОМЕР_4 , дата реєстрації - 22.09.2014, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .
У вищевказаних матеріалах знаходяться документи, які самі по собі або разом з іншими речами й документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку з викладеним вище, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_13 перебуває кримінальне провадження №12023100040000986, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), ч. 5 ст. 190 КК України.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.
Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_14 старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яка входить до складу групи слідчих,уповноважених на здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.
За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.
В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, слідчим зазначено, що існує загроза знищення чи зміни документів, щодо отримання тимчасового доступу до яких слідчий звернувся до слідчого судді, у зв'язку з чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя доходить висновку, що клопотання можливо розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні №12023100040000986, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), ч. 5 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити завірені належним чином копії, а саме: свідоцтва про реєстрацію БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документів про сплату податків, інформацію про наявність банківських рахунків, інформацію про найманих працівників, інформацію проведених перевірок, документів юридичної справи (реєстраційна та звітна) у період з 20.07.2022 року по 14.06.2024 року БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер - НОМЕР_4 , дата реєстрації - 22.09.2014 року.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1