Справа № 442/4791/24
Провадження № 1-кс/442/941/2024
14 червня 2024 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №12024141110000594 від 30.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій.
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 30.05.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 29.05.2024 зателефонувала до неї з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання довірою, отримавши доступ до банківської картки - заволоділа її грошовими коштами в сумі 3400 грн, які переказала з карткового рахунку банку УНІВЕРСАЛ банк № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 , та крім того відкрила на ім'я ОСОБА_5 три кредитні договори в установах: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Кредіт7» на суму 6500 грн, чим завдала останній матеріальну шкоду на загальну суму 9900 гривень.
Дане кримінальне правопорушення 30.05.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12024141110000594, правова кваліфікація правопорушення - ч.4 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона являється клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) близько року та мала в своєму користуванні картковий рахунок № НОМЕР_2 - карта для виплат. Також, вона користується сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером телефону НОМЕР_4 близько 15 років. 29.05.2024 потерпіла перебувала за місцем свого проживання, так о 16:46 на її вищевказаний номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, ОСОБА_5 почула незнайомий жіночий голос. Особа, представилася працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомила, що їй необхідно оновити дані та запропонувала підключити «Є-сім», оскільки з 01.01.2024 в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оновилися умови договору користування тарифами. Також, їй було повідомлено, що таким чином на телефон потерпілої надійшов чотирьох значний код, який вона має повідомити даній жінці, задля оновлення умов тарифу, що потерпіла і зробила. Окрім того, їй було запропоновано вигадати пароль. У випадку ОСОБА_5 це була комбінація цифр - « НОМЕР_5 ». Потім, жінка повідомила, що зараз до мене зателефонують ще раз, аби завершити реєстрацію «Є-сім». Зателефонувавши, до потерпілої голосова система дала вказівку натиснути одну з цифр на клавіатурі для реєстрації «Є-сім», що потерпіла і зробила. Після цього, близько 18:00 на її додаток «Дія» почали надходити дивні повідомлення про запит на кредит. Не розуміючи що коється, вона вирішила також перевірити картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунку вона виявила нестачу коштів в сумі 3400 гривень, які були переказані на картковий рахунок невідомого банку № НОМЕР_3 . В результаті цього, протягом деякого періоду часу була порушена робота сім-картки потерпілої НОМЕР_4 , та вона не могла додзвонитися ні до працівників банку ІНФОРМАЦІЯ_9 , ні до операторів компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також, в приміщенні банку ІНФОРМАЦІЯ_2 30.05.2024 ОСОБА_5 було надано виписку про кредитні історії по РНОКПП коду, в результаті чого потерпіла дізналася, що на її ім'я були оформлені 3 кредити:
1. Кредитний договір на інші споживчі цілі - сума 4000 гривень, від 29.05.2024 в установі « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
2. Кредитний договір на інші споживчі цілі - сума 2000 гривень, від 29.05.2024 в установі « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
3. Кредитний договір на інші споживчі цілі - сума 500 гривень, від 29.05.2024 в установі «Сredit7».
Таким чином, ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайства. Таким чином діями невідомої особи мені було завдано матеріальних збитків на загальну суму 9900 гривень, 6500 з яких взяті на моє ім'я кредитні кошти, які тепер проти своєї волі я повинна буду сплатити.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, викладеною слідчою у клопотанні.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідча не з'явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчій Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомостей про особу, на чиє ім'я емітований картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період часу з 29.05.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;
- історію авторизації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_3 , які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
- матеріали внутрішнього розслідування по даному факту. 2.
Зобов'язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1