Справа № 442/1726/24
Провадження № 1-кс/442/926/2024
14 червня 2024 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12024141110000251 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 28.02.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 27.02.2024 близько 13:57 невідомим шляхом заволоділа її коштами у розмірі 65000 гривень, переказавши їх з її кредитної картки рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Будучи допитаною, як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в її користуванні є зарплатна (станом на тепер є активна) та кредитна банківські картки - № НОМЕР_1 (станом на теперішній час заблокована). Кредитну банківську картку, вона наручно отримала у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.02.2024. 27.02.2024 о 13:57 потерпіла перебувала за адресою: АДРЕСА_1 за місцем своєї роботи та мені на месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним змістом : 27.02.2024 13:57:35 Card 5-726. Sum 24000 UAH Perekaz na kartky inshogo banku. Uvaga! Vy perevyschyly limit, operatsiyu vidhyleno. Тоді, потерпіла зайшла до свого мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що у неї по кредитній картці було підвищено кредитний ліміт та з карткового рахунку № НОМЕР_1 намагалися зняти суму 240000 грн. Однак, платіж було відхилено. Згодом, їй прийшли сповіщення, про те, кредитний ліміт підвищено до 74 600 грн. Так, вона одразу ж зв'язалася з працівниками банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила їх, в телефонному режимі, про випадок шахрайства. 28.02.2024 я звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мені було надано виписку з якої випливає, що з мого карткового кредитного рахунку було переказано кошти в сумі 65000 грн., які зникли у невідомому напрямку. Зі слів працівників банку, кредитний ліміт було підвищено 26.02.2024. Окрім того, працівники банку вказали, що кошти перераховано на картку іншого банку, однак куди саме їм не відомо. Під час проведення досудового розслідування було проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно отриманої інформації в ВКП Дрогобицького РВП було скеровано доручення, щодо проведення аналізу. встановити, що 27.02.2024 в період часу з 13:57 по 13:59 з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 здійснено п'ять платежів сумами 24000, 24000, 17000, 5000, 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.
Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судове засідання слідча не з'явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення до наступної інформації:
- відомостей про особу, на чиє ім'я емітований картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по картковому рахунку , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках банку - еквайра;
- історію авторизацій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 27.02.2024 по час винесення ухвали суду;
- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 , який зберігається в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Зобов'язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації через Львівську обласну відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_5 . Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1