Справа № 589/4876/23
Провадження № 1-кс/589/801/24
11 червня 2024 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12023200490000962 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Фактичні обставини: близько 16:33 години 14.08.2023 невстановлена особа, з банківської' картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно- комунікаційних систем, за допомогою реклами в соціальній мережі «Fасеbоок», під приводом отримання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами в сумі 7400 грн., чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що в неї є син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час служить у ВЧ НОМЕР_2 та перебуває у Запорізькій області. З сином вона спілкується по телефону НОМЕР_3 . Під час розмови 15.08.2023 син їй повідомив, що намагався через соціальну мережу "Фейсбук" оформити для себе "соціальну допомогу у розмірі 6500 грн." він для цього ввів номер карти та пароль та з його банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 були списані гроші у сумі 7400 грн. та ніякої допомоги йому не прийшло.
В подальшому ОСОБА_5 звернувся за допомогою з даного приводу через мережу інтернет та написав до поліції електронним зверненням з копіями документів своїх персональних даних.
Слідчий вказує, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 а також інформація щодо деталей проведених транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12023200490000962 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію щодо рухів коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 13.08.2023 по 23:59 год. 17.08.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;
-юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 13.08.2023 по 23:59 год. 17.08.2023 включно;
-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 13.08.2023 по 23:59 год. 17.08.2023 включно (в разі, якщо рахунок прив'язаний до банківської картки);
-інформацію по рахунку НОМЕР_4 в період часу з 00:01 год. 30.05.2023 по 23:59 год. 31.05.2023 включно, з розкриттям інформації про пристрої за допомогою яких здійснювався вхід до особистого кабінету банку вказаного рахунку, перерахування коштів, ІМЕI таких пристроїв та їх ІР адреси, зміни фінансових номерів.
-у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 11 серпня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1