Справа № 589/5778/23
Провадження № 1-кс/589/802/24
11 червня 2024 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12023200490001317 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Фактичні обставини: 31.10.2023 близько 17:00 год. ОСОБА_5 , з метою створення ключа ЕЦП для подання декларації в НАЗК, в соціальній мережі Телеграм в чат-боті ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшов за посиланням, в якому за проханням робота чат-боту добровільно надав всі реквізити своєї банківської картки НОМЕР_1 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (на даний час картка заблокована, не має можливості заявником надати повне найменування цифр банківської картки). В результаті чого, невстановлена особа, отримавши всі реквізити вказаної банківської картки ОСОБА_5 , здійснила несанкційонований доступ до особистого кабінету Ощад24 останнього, після чого незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму 41500 грн.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНГІ в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 (старшого групи).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав свідчення, що він користується карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 31.10.2023 він виявив бажання ствонити для себе ключ ЕЦП для того щоб в подальшому подати декларацію про доходи до НЗК. О 17:00 год. він користуючись інтернетом у додатку "Телеграм" відкрив чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_2 " де був список послуг які надає банк, потерпілий вибрав "згенерирувати ЕЦП" де з'явилося посилання за яким і перейшов останній та ввів номерсвого телефону та чотири останні цифри банківської карти. В подальшому на мобільний телефон надійшов код " НОМЕР_2 ", який вів ввів у переписці та ввів пін-код від банківської карти " НОМЕР_3 ". Після чого на телефон прийшов ще один код " НОМЕР_4 " який потерпілий також ввів у переписку, та йому на телефон прийшло повідомленнявід " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що з його банківської карти здійснено переказ грошей у сумі 25000 грн. та відразу прийшоло друге повідомлення, що здійснено ще
один переказ грошей в сумі 16500 грн. В цей момент потерпілий зрозумів, що його ошукали. Загальна сума збитку становить 41500 грн.
На підтвердження своїх слів потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по банківському рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 .
16.01.2023 за ухвалою Шосткинського міськрайонного суду було отримамо тимчасовий доступ в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно до якого було встановлено що о 17:15 год. 31.10.2023 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_6 потерпілого ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 25000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 . Крім цього, було встановлено, що о 17:16 год. 31.10.2023 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_6 перераховано грошові кошти в сумі 16500 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 .
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , а також інформація щодо деталей проведених транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12023200490001317 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (старшого групи), тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 30.10.2023 по 23:59 год. 02.11.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;
-юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_7 ;
-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_7 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 10.04.2023 по 23:59 год. 15.04.2023 включно;
-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 30.10.2023 по 23:59 год. 02.11.2023 включно (в разі, якщо рахунок прив'язаний до банківської картки).
Строк дії ухвали визначити до 11 серпня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1