Справа № 579/1317/24
1-кс/579/266/24
"12" червня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200510000129 від 30 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-
до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- щодо заяв про відкриття та закриття банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 ;
- щодо заяв про відкриття і закриття банківських рахунків, емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП відсутній, паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 28.11.1997 року;
- щодо деталізованого руху коштів по рахунку НОМЕР_1 з 25.08.2023 року по 10.09.2023 року з зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;
- щодо деталізованого руху коштів по емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП відсутній, паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 28.11.1997 року з 25.08.2023 року по 10.09.2023 року з зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;
- детальна технічна інформація щодо користування власниками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вказаних банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;
- детальна інформація щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківськими рахунками;
- щодо власників банківських рахунків, на який було здійснено перерахунки грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП відсутній, паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 28.11.1997 року, за період часу з 25.08.2023 року по 10.09.2023 року, з обов'язковим зазначенням адреси зняття коштів, відеозйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім'я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов'язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);
- документи, що підтверджують зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 та рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП відсутній, паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 28.11.1997 року;
- документи, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого за період його користування здійснено операції з перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 та рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП відсутній, паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 28.11.1997 року (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);
- документи, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено в період часу з 25.08.2023 року по 10.09.2023 року по рахунку НОМЕР_1 та рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП відсутній, паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 28.11.1997 року (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 31.08.2023 року невстановлена особа, маючи доступ до банківського рахунку померлого 29.08.2023 року ОСОБА_5 та додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 до зазначеного рахунку, діючи умисно, в період воєнного стану шляхом здійснення 4 грошових переказів на банківську картку ОСОБА_4 № НОМЕР_4 таємно здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 253 130 грн., заподіявши матеріальної шкоди єдиному спадкоємцю ОСОБА_5 , його сестрі ОСОБА_6 .
За вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за №12024200510000129 від 30 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів для встановлення об'єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.11).
Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №12024200510000129 від 30 травня 2024 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
На ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , видано банківську картку № НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_1 ), що підтверджується випискою по надходженням по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.5).
Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200510000129 від 30 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:
- щодо заяв про відкриття та закриття банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 ;
- щодо заяв про відкриття і закриття банківських рахунків, емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП відсутній, паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 28.11.1997 року;
- щодо деталізованого руху коштів по рахунку НОМЕР_1 з 25.08.2023 року по 10.09.2023 року з зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;
- щодо деталізованого руху коштів по емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП відсутній, паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 28.11.1997 року з 25.08.2023 року по 10.09.2023 року з зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;
- детальна технічна інформація щодо користування власниками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вказаних банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;
- детальна інформація щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківськими рахунками;
- щодо власників банківських рахунків, на який було здійснено перерахунки грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП відсутній, паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 28.11.1997 року, за період часу з 25.08.2023 року по 10.09.2023 року, з обов'язковим зазначенням адреси зняття коштів, відеозйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім'я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов'язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);
- документи, що підтверджують зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 та рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП відсутній, паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 28.11.1997 року;
- документи, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого за період його користування здійснено операції з перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 та рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП відсутній, паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 28.11.1997 року (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);
- документи, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено в період часу з 25.08.2023 року по 10.09.2023 року по рахунку НОМЕР_1 та рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП відсутній, паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 28.11.1997 року (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).
Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 .
Роз'яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1