Справа № 755/6313/24
1-кс/755/1950/24
"31" травня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040000610 від 21.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України),
Старша слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме: до оригіналу довіреності від 23.02.2022 року № 7154, якою було уповноважено ОСОБА_5 вчиняти дії від імені ОСОБА_6 щодо житлового будинку по АДРЕСА_2 , та додатків до неї (заяв, квитанцій про оплату держмита), з можливістю вилучення оригіналів документів.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024100040000610 від 21.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування з'ясовано, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.02.2022 року виготовили технічні документи (технічні паспорти на об'єкт нерухомості, довідки про технічні показники об'єктів нерухомості) на неіснуючі житлові будинки, що начебто, розташовані за адресами: АДРЕСА_3 , 38-в, 40-б, 40-в, 42-г, 42-б, 42-в, 42-д, 54-в, які в подальшому стали підставою для реєстрації речового права.
У подальшому, за відсутності рішень органів державної влади чи місцевого самоврядування про надання земельних ділянок у власність чи користування або ж дозволів на розробку технічної документації із землеустрою, вказані вище документи використані невстановленими особами для розробки земельно-технічної документації на земельні ділянки територіальної громади міста Києва, на яких, начебто, розташовані неіснуючі житлові будинки, з присвоєнням земельним ділянкам кадастрових номерів та внесенням відповідних даних до Державного земельного кадастру, а також Реєстру нерухомого майна з метою їх подальшого продажу.
Зокрема, встановлено, що у вказаний вище спосіб здійснено державну реєстрацію в Державному земельному кадастрі 9 земельних ділянок, які фактично розташовані на території міста Києва, з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з присвоєнням кадастрових номерів.
Крім того, щодо частини земельних ділянок, на підставі завідомо підроблених документів та нікчемних договорів купівлі-продажу житлових будинків, приватним нотаріусом Київської міського нотаріального округу ОСОБА_8 , на підставі заяв власників неіснуючих житлових будинків, безпідставно здійснено державну реєстрацію речового права приватної власності в Державному реєстрі речових прав, що фактично призвело до вибуття земельних ділянок із кадастровими номерами 8000000000:90:452:0005, 8000000000:90:452:0012, 8000000000:90:452:0009, 8000000000:90:452:0084, 8000000000:90:452:0052, 8000000000:90:452:0016, 8000000000:90:452:0013 з володіння територіальної громади міста Києва.
Так, проведеним оглядом земельних ділянок із кадастровими номерами 8000000000:90:452:0005, 8000000000:90:452:0012, 8000000000:90:452:0009, 8000000000:90:452:0084, 8000000000:90:452:0052, 8000000000:90:452:0016, 8000000000:90:452:0013, на яких, начебто, розташовані та зареєстровані житлові будинки за адресою: АДРЕСА_3 , 38-в, 40-б, 40-в, 42-г, 42-д, 54-в, жодних житлових, нежитлових споруд, тимчасових будівель, сараїв, фундаменту, парканів або інших речей чи предметів, які могли б свідчити про те, що на даній ділянці знаходились житлові будинки, виявлено не було.
Крім того, оглядом застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що житлові будинки за адресою: АДРЕСА_3 , 38-в, 40-б, 40-в, 42-г, 42-д, 54-в, що, начебто, розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами 8000000000:90:452:0005, 8000000000:90:452:0012, 8000000000:90:452:0009, 8000000000:90:452:0084, 8000000000:90:452:0052, 8000000000:90:452:0016, 8000000000:90:452:0013, ніколи не існували, у тому числі, і на дату складання технічних паспортів, здійснення державної реєстрації речового права на них та укладення договорі купівлі - продажу вказаних будинків.
Згідно отриманої в рамках кримінального провадження інформації КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 01.05.2024 року № 077/221-1677, земельні ділянки з кадастровими номерами 8000000000:90:452:0005, 8000000000:90:452:0012, 8000000000:90:452:0009, 8000000000:90:452:0084, 8000000000:90:452:0052, 8000000000:90:452:0016, 8000000000:90:452:0013, розташовані поряд з водними об'єктами, а відтак могли бути сформовані за рахунок земель водного фонду.
Відповідно до інформаційної довідки ДІАМ України від 07.05.2024 року та листа ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), поштова адреса на житлові будинки, що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_3 , 38-в, 40-6, 40-в, 42-г, 42-д, 54-в, не присвоювалась, реєстраційні схеми генеральних планів на вказані об'єкти не реєструвались, містобудівні у мови та обмеження не видавались та не реєструвались.
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 (КМДА) від 26.04.2024 року, земельні ділянки з кадастровими номерами 8000000000:90:452:0005, 8000000000:90:452:0012, 8000000000:90:452:0009, 8000000000:90:452:0084, 8000000000:90:452:0052, 8000000000:90:452:0016, 8000000000:90:452:0013, у міському кадастрі не обліковуються, будь-яка інформація щодо розпорядження вказаними земельними ділянками у Департаменті відсутня. Викладене свідчить про те, що ІНФОРМАЦІЯ_6 рішення про виділення вказаних вище земельних ділянок у власність чи користування не приймались.
Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2022 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 зареєстровано право власності на житловий будинок по АДРЕСА_2 , за ОСОБА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2536631380000).
04 лютого 2022 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 , на підставі укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 договору купівлі-продажу житлового будинку (реєстраційний номер 56) від 04.02.2022 року, внесені відомості до ДРРП на нерухоме майно та власником житлового будинку став ОСОБА_6 .
Після чого, на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку № 56 від 04.02.2022 року, витягу з Державного земельного кадастру та заяви ОСОБА_6 , державним реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_8 за ОСОБА_6 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:452:0012 (реєстраційний номер земельної ділянки 2574905580000).
23 лютого 2022 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , видав та нотаріально посвідчив довіреність № 154, на ім'я ОСОБА_5 . Згідно вказаної довіреності, ОСОБА_6 уповноважив ОСОБА_5 на вчинення дій з відчуження зареєстрованого за ним будинку за адресою: АДРЕСА_2 та земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:452:0012.
Із використанням електронного ключа, здійснено доступ до Державного реєстру речових прав на об'єкти нерухомого майна та встановлено, що житлові будинки, зокрема, що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_4 , 42-г, 42-д, 54-в, зареєстровані на підставі технічних паспортів, довідок про технічні показники об'єкта та підтвердження поштової адреси, де вказано, що об'єкти, начебто, побудовані господарським способом до 1992 року, введені в експлуатацію, фактично існують та мають присвоєні у встановленому законом порядку поштові адреси, що не відповідає дійсності.
Встановлено, що технічні паспорти та довідки про технічні характеристики на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за вищезазначеною адресою виготовлені ФОП ОСОБА_10 від імені ФОП ОСОБА_11 .
Відповідно до допиту ОСОБА_10 , останній особисто та за допомогою помічників виготовив технічну документацію на житлові будинки, що, начебто, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , 42-г, 42-д, 54-в, однак, будинків він ніколи не бачив. Вихідні дані, необхідні для виготовлення технічної документації на будинки, йому надала особа на ім'я ОСОБА_12 . Дійсних замовників технічної документації ОСОБА_10 не бачив.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 зазначив, що 24 листопада 2021 року до нього звернулась знайома його мами на ім'я ОСОБА_13 з проханням зареєструвати на себе належний їй житловий будинок та земельну ділянку. Самих будинків він ніколи у власності не мав та перед реєстрацією та купівлею будинку, самого будинку та земельної ділянки не бачив, коштів за угодами не отримував. Вказані дії вчинив оскільки ОСОБА_13 запевнила його, що будинок та земельна ділянка на якій він, начебто, розташований, належать їй, і їй потрібна допомога в їх оформленні. Будь-яких документів після їх підписання ОСОБА_6 не отримував, оскільки їх отримувала після підписання сама ОСОБА_13 . У нотаріусів він був двічі. Коли та до кого їхати з нотаріусів йому говорила ОСОБА_13 .
Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_13 є дочкою ОСОБА_14 , який у свою чергу, перебуває у шлюбі з ОСОБА_15 , яка також була залучена до вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на викладене, встановлено, що до вчинення дій по заволодінню земельними ділянками комунальної власності шляхом обману, ОСОБА_16 були задіяні особи, які діяли на підставі доручення від імені фіктивних власників неіснуючих житлових будинків, зокрема, від імені ОСОБА_6 .
Так, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 посвідчено довіреність від 23.02.2022 року № 154, якою уповноважено ОСОБА_5 вчиняти дії від імені ОСОБА_6 щодо продажу житлового будинку по АДРЕСА_4 та земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:452:0012.
У телефонному режимі приватний нотаріус повідомила, що готова надати вказані вище документи лише на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи, що факт вчинення замаху на заволодіння земельними ділянками комунальної власності, вчинений шляхом використання завідомо підроблених документів, а також, документів які містять сліди їх складення та підписання певними особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у рамках кримінального провадження №12024100040000610 від 21.02.2024 року призначено судову почеркознавчу експертизу.
Крім того, у кримінальному провадженні призначено судову земельно-технічну експертизу, експертизу з питань землеустрою та оціночно-земельну експертизу.
У свою чергу, для проведення відповідної почеркознавчої експертизи повинні надаватись оригінали документів, на яких міститься підписи осіб, які причетні до вчинення злочину.
На підставі вищевикладеного, при проведенні досудового слідства, виникла необхідність у доступі до нотаріальних справ, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме - довіреності та інших документів, які видані, у тому числі, для укладення договорів купівлі-продажу житлового будинку, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про неправомірність вчинення дій, спрямованих на державну реєстрацію та розпорядження неіснуючими житловими будинками, які, начебто, розміщенні на земельних ділянках територіальної громади міста Києва з метою їх заволодіння.
Слідча у судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, яке підтримує та просить задовольнити.
Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 повідомлялася про дату та час розгляду клопотання, однак, у судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Постановою слідчого від 09.04.2024 року у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, для проведення якої, повинні надаватись оригінали документів, на яких міститься підписи осіб, які причетні до вчинення злочину.
Таким чином, на думку слідчого судді, на даний час, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення обставин, що мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини, отримання документів, необхідних для проведення експертизи існує необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які перебувають у володінніприватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ). Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшій слідчій СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100040000610 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме: до оригіналу довіреності від 23.02.2022 року № 7154, якою було уповноважено ОСОБА_5 вчиняти дії від імені ОСОБА_6 щодо житлового будинку по АДРЕСА_2 , та додатків до неї (заяв, квитанцій про оплату держмита), з можливістю вилучення оригіналів документів.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя