Справа № 446/1211/24
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
05.06.2024року слідчий-суддя Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження № 12024141420000070 від 08.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-
заступник начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кам'янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що стосується, банківської карти № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №1202414142000070 від 08.03.2024, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2024 о 13.56 год. невідома особа здійснила телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 та представившись представником банку, отримала дані банківської карти та інформацію для доступу до онлайн-банкінгу, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами у сумі 16600 гривень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , які знаходились на банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 . В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.03.2024 о 13:56 год грошові кошти в сумі 16500 грн та 07.03.2024 о 13:57 год грошові кошти в сумі 100 грн були переказані з банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому грошові кошти ОСОБА_5 з банківської карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були переказані: 1) 07.03.2024 о 13:58:42 год. в сумі 15000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 ; 2) 07.03.2024 о 14:02:35 год. в сумі 1650 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 ; Банківська карта № НОМЕР_1 , що перебуває в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карті № НОМЕР_1 міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 07.03.2024 по 23:59 год. 04.06.2024 і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи - власника карти та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити, у зв'язку з чим звернувся до суду з даним клопотанням.
Заступник начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя встановив наступне.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення подане в рамках кримінального провадження № 12024141420000070 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.
Вирішуючи вище вказане клопотання слідчий суддя виходив з наступних норм та мотивів.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У ст. 162 КПК України визначено, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відтак, як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить його зміну чи знищення.
Зокрема, в ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження - заступником начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 доведено, що вище вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , така інформація відповідно до ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в подальшому були переказані на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідома особа заволоділа у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об'єктивного досудового розслідування.
Разом з тим слідчим доведено, що цю інформацію можливо використати як доказ та те, що без отримання цієї інформації не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Слідчим також доведено наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення мети доступу до вказаної інформації, її подальшого дослідження, як доказів, необхідне їх вилучення, а тому слід дати розпорядження про надання можливості вилучення цієї інформації.
Відтак враховуючи обставини, викладені у клопотанні та доведеність стороною кримінального провадження неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю злочину, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження № 12024141420000070 від 08.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що стосується, банківської карти № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) - із зазначенням повних реквізитів фізичної або юридичної особи власника, контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів-терміналів, з яких здійснювалось таке зняття, а також інформацію із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до рахунку, за період часу з 00:00 год 07.03.2024 по 23:59 год. 04.06.2024 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, і надати можливість вилучити їх у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1