Справа № 446/836/24
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
05.06.2024року слідчий-суддя Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №12024141420000091 від 08.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-
заступник начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кам'янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що стосується розрахункового рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12024141420000091 від 08 квітня 2024 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2023 о 13:05 год. невідома особа, шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти в сумі 9500 гривень, які знаходились на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жит. АДРЕСА_2 , чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму. Згідно інформації отриманої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були переказані на карту № НОМЕР_4 , що перебуває в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 9500 гривень після надходження на карту № НОМЕР_4 були переказані: 1) 08.04.2024 о 13:09:36 год. в сумі 5450 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) 08.04.2024 о 13:11:27 год. в сумі 4050 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карті № НОМЕР_4 міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 08.04.2024 по 23:59 год. 04.06.2024 і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи - власника карти та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити, у зв'язку з чим звернувся до суду з даним клопотанням.
Заступник начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.
Заслухавши заступника начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, перевіривши додані до клопотання матеріали, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя встановив наступне.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення подане в рамках кримінального провадження № 12024141420000091 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, підсудне слідчому судді Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.
Вирішуючи вище вказане клопотання слідчий суддя виходив з наступних норм та мотивів.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У ст. 162 КПК України визначено, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відтак, як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить його зміну чи знищення.
Зокрема, в ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження - заступником начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 доведено, що вище вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , така інформація відповідно до ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_5 , які в подальшому були переказані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідома особа заволоділа у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об'єктивного досудового розслідування.
Разом з тим доведено, що цю інформацію можливо використати як доказ та те, що без отримання цієї інформації не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Заступником начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 також доведено наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення мети доступу до вказаної інформації, її подальшого дослідження, як доказів, необхідне їх вилучення, а тому слід дати розпорядження про надання можливості вилучення цієї інформації.
Відтак враховуючи обставини, викладені у клопотанні та доведеність стороною кримінального провадження неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю злочину, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №12024141420000091 від 08.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що стосується розрахункового рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - із зазначенням повних реквізитів фізичної або юридичної особи власника, контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів-терміналів, з яких здійснювалось таке зняття, а також інформацію із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до рахунку, за період часу з 00:00 год 08.04.2024 по 23:59 год. 04.06.2024 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, і надати можливість вилучити їх у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1