Справа № 554/1146/24 Номер провадження 11-сс/814/351/24Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
14 травня 2024 року м. Полтава
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:
головуючого - ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
із секретарем - ОСОБА_5
з участю прокурора - ОСОБА_6
захисника - адвоката - ОСОБА_7
підозрюваного - ОСОБА_8 (в режимі відеоконференції)
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Полтаві матеріали провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №12023170000000528 від 17 липня 2023 року щодо
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчук Полтавської області, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , громадянина України, не судимого
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 296 КК України,
за апеляційною скаргою підозрюваного ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 26 квітня 2024 року,
Оскаржуваною ухвалою задоволено клопотання слідчого та продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_8 строком на 60 днів, тобто до 24 червня 2024 року 15 год 30 хв.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023170000000528 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 146, ч. ч. 4 і 5 ст. 185, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. ч. 1 і 2 ст. 255, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_10 (кримінальне прізвисько «Сокол»), будучи неодноразово засудженим за вчинення умисних тяжких злочинів, використовуючи свої особисті якості, як самовпевненої особи, з завищеною самооцінкою, схильної до маніпулятивної поведінки, та відповідні можливості, здобував та, як наслідок, здобув повагу та авторитет серед засуджених, осіб, які перебувають у місцях попереднього ув'язнення та широке коло зв'язків у кримінальному середовищі, повагу та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення кримінальних правопорушень, набувши статусу суб'єкта підвищеного злочинного впливу на території м. Полтава - кримінального авторитета.
За таких обставин, на початку жовтня 2022 року ОСОБА_10 , не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, створив злочинну організацію, тобто стійке ієрархічне об'єднання в кількості п'яти і більше осіб, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, яка полягала у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень корисливого спрямування на території м. Полтава - вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, пов'язаних з незаконним позбавленням волі людини, а також застосуванням насильства, погрозою знищення та знищенням майна.
З цією метою, на початку жовтня 2022 року ОСОБА_10 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на встановлення та поширення злочинного впливу в м. Полтава, перебуваючи у статусі суб'єкта злочинного впливу, усвідомлюючи, що здійснити самостійно свій злочинний умисел буде неможливо, залучив для здійснення своєї протиправної діяльності, ніде не працюючих та не маючих законних джерел прибутку мешканців м. Полтава своїх довірених осіб - ОСОБА_8 та ОСОБА_11 .
Водночас з цим ОСОБА_10 реалізуючи свої злочинні наміри, запропонував ОСОБА_8 та ОСОБА_11 підшукати осіб з числа місцевих жителів м. Полтава, які безпосередньо здійснюватимуть разом з ними крадіжки майна громадян, вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна.
На вказану пропозицію ОСОБА_8 та ОСОБА_11 добровільно погодилися та після цього кожен із них залучив до протиправної діяльності довірених осіб, з якими вони підтримували дружні відносини протягом певного часу. Так, ОСОБА_8 залучив до даного злочинного угрупування ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з якими спеціалізувався на вимаганні майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, а ОСОБА_11 залучив до даного злочинного угрупування ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , яких поєднували давні дружні стосунки, спільний відпочинок.
ОСОБА_10 , як особа, яка сама неодноразово вчиняла хуліганські дії, на очолювану ОСОБА_11 . ланку злочинної організації покладав учинення більше наполегливих дій відносно потерпілих, яким висувались протиправні вимоги щодо передачі майна, більш агресивним способом доводились вказані вимоги, які полягали у знищенні майна шляхом його пошкодження або підпалу.
Таким чином, ОСОБА_10 , маючи лідерські якості та авторитет серед осіб, які належать до кримінального світу, маючи набутий статус суб'єкта підвищеного злочинного впливу, залучив до вказаної організованої групи спочатку ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , а в подальшому відповідно залучених ними осіб: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , формуючи таким чином склад організованої групи злочинного угруповання, запропонував останнім бути учасниками стійкого ієрархічного об'єднання - злочинної організації з метою систематичного вчинення злочинів у сфері власності шляхом організації та вчинення крадіжок майна громадян, а також вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна.
Крім цього, ОСОБА_10 за зверненням ряду громадян вирішував конфліктні ситуації шляхом організації вчинення та безпосередньої участі у вчиненні злочинів членами однієї з ланок створеної ним організації, яку очолював ОСОБА_11 , за що отримував відповідну винагороду, та таким чином організація отримувала прибуток.
Надавши згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації, вище перераховані учасники групи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинення у її складі тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.
Таким чином, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, об'єдналися в злочинну організацію для вчинення злочинів у сфері власності, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, спрямованих на реалізацію цього плану.
ОСОБА_10 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення організації довів всім її учасникам. Відповідно до вказаного плану дії учасників злочинної організації були спрямовані на досягнення єдиного результату.
Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації, під час підбору вказаних осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 враховувались в першу чергу факти наявності дружніх стосунків між її учасниками, тривалого знайомства між ними, досвід протиправної діяльності, пов'язаної з заволодінням майном громадян, а також враховувались особисті якості учасників: фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування, схильність до вчинення правопорушень, агресивність, визнання авторитету ОСОБА_10 як її лідера та безумовне йому підпорядкування.
При створенні даної організації ОСОБА_10 використав тривалі зв'язки з ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , при цьому усвідомлював, що вони, а також залучені ними особи, дотримуючись злодійських традицій, поважатимуть його авторитет як особи, яка уповноважена наглядати за додержанням загальноприйнятих в злочинному світі правил поведінки, та будуть беззаперечно виконувати надані ним вказівки, що забезпечило тривалу злочинну діяльність даної злочинної організації.
Ієрархічна побудова злочинної організації базувалась на авторитеті ОСОБА_10 , зокрема здобутого на тій підставі, що останній має статус кримінального авторитета, вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів, його обізнаності у встановлених порядках, а також характерних здібностях лідера, який готовий у разі необхідності взяти безпосередню участь у вчиненні кримінального правопорушення, продемонструвавши порядок дій на власному прикладі. При цьому, керівна роль завжди залишалась за ОСОБА_10 , як керівником злочинної організації, всі важливі рішення приймались лише ним, як і координувалась діяльність очолюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_11 ланок даної організації. Останні мали повноваження щодо вирішення лише поточних питань, а також контролювали діяльність учасників кожен своєї ланки, а їх учасники свідомо виконуючи надані вказівки.
Стійкість злочинної організації ОСОБА_10 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.
З метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій її окремих ланок та роль кожного з учасників злочинного угруповання. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування злочинної організації було незаконне збагачення учасників групи, шляхом налагодженого механізму систематичного вчинення крадіжок майна громадян, а також вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.
Між керівником злочинної організації ОСОБА_10 , керівниками її окремих структурних ланок ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та іншими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо спілкування з використанням заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише їм, використання окремих засобів зв'язку між собою, єдина система вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників організації, тощо. Для забезпечення зв'язку між учасниками злочинної організації під час вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони з встановленими месенджерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Telegram» для прихованого спілкування.
Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом вчинення безпідставного вимагання грошових коштів у громадян та у незаконному їх заволодінні шляхом крадіжок, тотожністю способу вчинення злочинів та об'єктів злочинних дій, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням осіб, які мали стійкі фінансові доходи, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.
На початку протиправної діяльності ОСОБА_10 визначив, що об'єктом протиправних дій створеної ним організації будуть матеріально забезпечені особи, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв'язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, а у необхідних випадках щодо яких можливо застосувати насильство, що виражалось у застосуванні насильства до потерпілих або погроз у випадку відмови передачі грошових коштів та цінностей, погроз щодо пошкодження майна та його пошкодження, знищення з метою психологічного тиску на потерпілих. Потерпілим при зустрічі нав'язувались боргові зобов'язання перед учасниками групи, що нібито виникли з різних вигаданих ними причин.
Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.
Кримінальні правопорушення вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок чужого майна.
ОСОБА_10 , будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, у відповідності до відведеної загальним планом ролі, виконував наступні функції: брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень; здійснював безпосереднє керівництво та координацію дій учасників створеної ним злочинної організації, розподіляв та уточнював обов'язки (ролі) кожного її учасника під час вчинення кримінальних правопорушень для досягнення загальної злочинної мети; забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, фінансування протиправної діяльності злочинного угрупування, її приховування, інформаційне забезпечення; спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляв плани вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, координував дії співучасників під час готування та вчинення злочинів; встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації злочинної діяльності, забезпечував дотримання даних правил всіма іншими учасниками; надавав інструкції учасникам злочинної організації з готування та безпосереднього вчинення кримінальних правопорушень, а також здійснював суворий контроль за їх діями; фінансував спільну протиправну діяльність учасників злочинної організації, в тому числі здійснював оплату витрат пов'язаних з придбанням легкозаймистих речовин та утримання, обслуговування, заправки транспортних засобів, які використовувались для переміщення; встановлював розмір винагороди та розподіляв грошові кошти між учасниками злочинної організації, які отримувались від вчинення кримінальних правопорушень; визначав умови вчинення злочинів та порядок дій учасників з метою тиску на потерпілих та отримання від них бажаного результату у вигляді грошових коштів та майна; особисто розпоряджався коштами, отриманими від діяльності злочинної організації; особисто здійснював збір грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, від керівників окремих ланок ОСОБА_8 та ОСОБА_11 ; здійснював заходи конспірації діяльності злочинної організації, шляхом визначення місць проведення зустрічей з обмеженим часом і збором з кожним учасником окремо, без прив'язки до постійного (одного і того) місця зустрічей; використовував особисті злочинні навички приховування кримінальних правопорушень від викриття правоохоронними органами; визначив спосіб спілкування між учасниками злочинної організації лише за допомогою мобільних терміналів в месенджерах «WhatsApp» та «Telegram», з використанням заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише учасникам організації; здійснював зовнішній контроль за роботою керівника структурного підрозділу злочинної організації - окремої ланки.
ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , як керівники структурних підрозділів (окремих ланок) злочинної організації, добровільно вступили до її складу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері власності шляхом вчинення крадіжок майна громадян, а також вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів; брали безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень; здійснювали збір грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, від учасників злочинної організації для подальшої їх передачі керівнику злочинної організації - ОСОБА_10 , який вирішував подальшу долю вказаних грошових коштів; розробляли та узгоджували з ОСОБА_10 плани злочинних дій щодо висунення протиправних вимог передачі їм майна, а також викрадення майна, способу тиску на потерпілих, які доводили до відома учасників злочинної організації; особисто контролювали діяльність кожен свого структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації; самостійно визначали необхідну кількість та роль учасників підпорядкованого структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації; здійснювали контроль за дотриманням суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками злочинної організації, використання ними під час спілкування заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише учасникам організації та використанням мобільних терміналів з меседжерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Telegram»; здійснювали контроль за дотриманням дисципліни учасниками злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, щоб уникнути з їх боку порушень певних правил безпеки та конспірації злочинної діяльності; іншим чином сприяли вчиненню тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.
Виконавець - ОСОБА_16 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні вимагання грошових коштів, крадіжок майна громадян, шляхом доставки учасників організованої групи до місця вчинення злочину на автомобілі, який перебував у його користуванні, забезпечував швидкий відхід після вчинення злочину та перевезення майна, отриманого внаслідок вчинення злочинів, умисного знищення або пошкодження майна. ОСОБА_16 здійснював пошук потенційних потерпілих. Будучи фізично добре розвиненим, виконуючи відведену йому ОСОБА_11 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_11 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства, здійснював силову підтримку та подолання опору з боку потерпілих шляхом погроз застосування фізичного насильства щодо них. Здійснював пошкодження майна громадян шляхом підпалу, а також за вказівкою ОСОБА_11 , з метою дотримання заходів безпеки, спостерігав за навколишньою обстановкою, окрім цього контролював дії потерпілих на місці. Безпосередньо отримував грошові кошти від потерпілих для подальшої передачі ОСОБА_11 , а також отримував від ОСОБА_11 свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі. Спільно з ОСОБА_11 займався розподілом коштів, отриманих злочинним шляхом, а також отримував свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі.
Виконавець - ОСОБА_14 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні вимагання грошових коштів, крадіжок майна громадян, умисного знищення або пошкодження майна. ОСОБА_14 здійснював пошук потенційних потерпілих. Будучи фізично добре розвиненим, виконував відведену йому ОСОБА_11 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_11 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства, здійснював силову підтримку та подолання опору з боку потерпілих шляхом умисного знищення та пошкодження майна. За вказівкою ОСОБА_11 , з метою дотримання заходів безпеки, спостерігав за навколишньою обстановкою, окрім цього контролював дії потерпілих на місці. Окрім того отримував свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі.
Виконавець - ОСОБА_17 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні крадіжок майна громадян, умисного знищення або пошкодження майна. ОСОБА_17 здійснював пошук потенційних потерпілих. Безпосередньо здійснював проникнення до квартири потерпілої шляхом підбору ключа. Будучи фізично добре розвиненим, виконував відведену йому ОСОБА_11 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_11 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства, здійснював силову підтримку та подолання опору з боку потерпілих шляхом умисного знищення та пошкодження майна. За вказівкою ОСОБА_11 , з метою дотримання заходів безпеки, спостерігав за навколишньою обстановкою. Окрім того отримував свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі.
Виконавець - ОСОБА_15 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні вимагання грошових коштів, крадіжок майна громадян, здійснював пошук потенційних потерпілих. Будучи фізично добре розвиненим, виконуючи відведену йому ОСОБА_11 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_11 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства, здійснював силову підтримку та подолання опору з боку потерпілих шляхом погроз застосування фізичного насильства щодо них. Безпосередньо отримував грошові кошти від потерпілих для подальшої передачі ОСОБА_11 , а також отримував від ОСОБА_11 свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі. Спільно з ОСОБА_11 займався розподілом коштів, отриманих злочинним шляхом, а також отримував свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі. За вказівкою ОСОБА_11 , з метою дотримання заходів безпеки, спостерігав за навколишньою обстановкою. Окрім того отримував свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі.
Виконавець - ОСОБА_12 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні вимагання грошових коштів. Будучи фізично добре розвиненим, виконував відведену йому ОСОБА_8 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_8 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства.
Виконавець - ОСОБА_13 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні вимагання грошових коштів. Будучи фізично добре розвиненим, виконував відведену йому ОСОБА_8 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_8 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства.
Під керуванням ОСОБА_10 створена ним злочинна організація, учасниками якої є ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , систематично вчиняла крадіжки майна громадян, а також вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна, та завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла на території м. Полтава з жовтня 2022 року до 10 квітня 2024 року, припинивши своє функціонування у зв'язку із знешкодженням правоохоронними органами.
Діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_10 , її учасники ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:
Е п і з о д № 1. У жовтні 2022 року ОСОБА_8 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв'язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_18 з яким випадково познайомився, вирішив заволодіти майном останнього шляхом висунення протиправної вимоги.
ОСОБА_8 про ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_10 , який, в свою чергу, перебуваючи в статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу - «кримінального авторитета», виконуючи функції встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу через довірених осіб, а також контролю за своєчасним надходженням коштів та матеріальних благ до «воровського общака», а також з метою його наповнення, організував вчинення відносно останнього кримінального правопорушення в складі злочинної організації, а саме заволодіння майном ОСОБА_18 шляхом вимагання передачі майна, виконання якого доручив очолюваній ОСОБА_8 ланці злочинної організації.
За таких обставин ОСОБА_8 вирішив звинуватити ОСОБА_18 у пошкодженні з його вини автомобіля та у зв'язку з цим необхідності відшкодування матеріальної шкоди.
Указаний план вчинення даного кримінального правопорушення щодо заволодіння майном ОСОБА_18 . ОСОБА_8 довів трьом невстановленим учасникам злочинної організації, які входили до його ланки, після чого кожен із указаних учасників почав діяти відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінального правопорушення та відведеної йому ролі. Роль трьох невстановлених осіб полягала у здійсненні психологічного тиску на ОСОБА_18 під час спілкування, та у разі необхідності, застосування до нього фізичної сили.
Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , разом з невстановленими на даний час особами, з метою незаконного збагачення, висловлюючи погрози застосування фізичної сили, вимагали грошові кошти в сумі 1000 доларів США у ОСОБА_18 за сплату видуманого ними боргу.
У свою чергу ОСОБА_18 заперечив можливість передачі вказаної ними суми грошових коштів у зв'язку з їх відсутністю, а ОСОБА_8 пригрозив тим, що він знайде покупця на належний ОСОБА_18 автомобіль марки «Шевроле Авео», НОМЕР_1 , який продадуть та з виручених коштів заберуть свою частку. Однак, ОСОБА_18 відмовився продавати автомобіль. Після чого ОСОБА_8 ще раз висунув протиправну вимогу передачі їм грошових коштів у майбутньому.
У подальшому, ОСОБА_18 вище вказану протиправну вимогу не виконав та грошових коштів не надав, а подальші дії щодо нього з метою переконання у необхідності виконання висунутих вимог, за вказівкою ОСОБА_10 , продовжили вчиняти ОСОБА_11 та члени очолюваної ним ланки злочинної організації ОСОБА_16 та ОСОБА_15 . з урахуванням зауважень, зроблених ОСОБА_10 щодо необхідності більш активного тиску на ОСОБА_18 , враховуючи попередню невдалу спробу ОСОБА_8
Е п і з о д № 2. 22 жовтня 2023 року, близько 18 години, в м. Полтава ОСОБА_11 , діючи разом з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , відповідно до раніше розробленого плану, висловили вимогу ОСОБА_18 передати їм грошові кошти в сумі 2300 доларів США за вирішення надуманого конфлікту між ними, а з метою подолання можливого опору з боку останнього, почали погрожувати застосуванням фізичного впливу та нанесенням тілесних ушкоджень (зламати ноги). Сприймаючи реальність виконання указаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров'я, з метою уникнення подальших конфліктних ситуацій, ОСОБА_19 був змушений погодитися віддати їм указану суму грошових коштів. Цього ж дня, близько 00 год 00 хв, ОСОБА_19 з банківської картки своєї дівчини ОСОБА_20 перерахував грошові кошти в сумі 30 тисяч грн на картковий рахунок, раніше вказаний ОСОБА_11 . Після цього, ОСОБА_15 протягом 6-7 днів на мобільний телефон ОСОБА_19 телефонував та надсилав повідомлення з питанням щодо передачі ОСОБА_11 решти грошових коштів із указаної суми.
31 жовтня 2023 року ОСОБА_19 , перебуваючи під постійним психологічним тиском з боку вказаних осіб, зустрівся з ОСОБА_15 , який в свою чергу зателефонував ОСОБА_21 та призначив зустріч. Після чого ОСОБА_19 разом з ОСОБА_15 на автомобілі марки «Шевроле авео», НОМЕР_1 , приїхали на мийку самообслуговування, розташовану поблизу торгівельного центру «Екватор» в м.Полтава, де їх вже очікували ОСОБА_11 та ОСОБА_16 . В ході розмови ОСОБА_11 , виконуючи свою роль, з метою подолання можливого опору з боку ОСОБА_19 , почав висловлювати в бік останнього погрози застосування фізичного насильства та спричинення тілесних ушкоджень, оскільки ОСОБА_19 не виконав його вимоги щодо передачі коштів в сумі 30 тис. грн. Дізнавшись про те, що у ОСОБА_19 при собі є грошові кошти в сумі 15 тис. грн, ОСОБА_11 висловив останньому протиправну вимогу передати вказану суму грошових коштів ОСОБА_16 . Сприймаючи реальність виконання вказаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров'я, з метою уникнення подальших конфліктних ситуацій, ОСОБА_19 був змушений погодитися віддати їм вказану суму грошових коштів. Після цього, ОСОБА_19 у власному автомобілі передав грошові кошти в сумі 15 тис. грн ОСОБА_16
Е п і з о д № 3. 29 січня 2024 року, ОСОБА_8 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв'язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця в м. Полтава ОСОБА_22 та ОСОБА_23 та вирішив заволодіти належним їм майном, про що доповів ОСОБА_10 , який в свою чергу погодив план по заволодінню майном останніх, після чого кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.
Так, цього ж дня, близько 13 години, ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , разом з ОСОБА_13 , знаходячись поруч із АДРЕСА_2 , реалізуючи свій намір, направлений на заволодіння транспортним засобом - легковим автомобілем марки «АUDІ» модель «А6С7» чорного кольору, д. н. з. НОМЕР_2 , вартість якого у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який належить на праві приватної власності ОСОБА_23 , і яким на той час за її дозволом міг користуватися відомій їй ОСОБА_22 , досягнувши під час спілкування з останнім згоди передати їм ключі від вказаного транспортного засобу шляхом завуальованих погроз про застосування до нього насильства, які він сприйняв як реальні, заволоділи зазначеним транспортним засобом та з місця події на викраденому автомобілі зникли, розпорядившись ним в подальшому на свій розсуд.
Е п і з о д № 4. Крім цього, 29 січня 2024 року, близько 13 години, ОСОБА_8 , діючи із корисливих спонукань, разом з ОСОБА_13 , знаходячись поруч із АДРЕСА_2 , заволодівши при вказаних вище обставинах автомобілем марки «АUDІ» модель «А6С7» чорного кольору, д. н. з. НОМЕР_2 , реалізуючи свій намір направлений на вимагання чужого майна, що перебувало у віданні ОСОБА_22 та з погрозою насильства над потерпілим, в період дії воєнного стану, під приводом повернення зазначеного автомобіля пред'явили останньому вимогу передати їм грошові кошти сумою шість тисяч доларів США.
Залякавши таким чином потерпілого ОСОБА_22 з метою передачі їм грошових коштів в сумі 6000 доларів США, але дізнавшись про те, що в останнього у наявності не має вказаних грошових коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_13 надали йому час для їх збирання, чекаючи в майбутньому передачі їм ОСОБА_22 грошових коштів вказаною сумою.
Е п і з о д № 5. В середині червня 2023 року, в невстановлені органами досудового розслідування день та час, ОСОБА_11 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв'язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_24 , військовослужбовця ВЧ НОМЕР_3 , майном якого вирішив заволодіти.
Про це ОСОБА_11 доповів ОСОБА_10 , який в свою чергу погодив план по заволодінню майном останнього під приводом вирішення надуманого ними конфлікту який ніби-то виник між ним та ОСОБА_11 , на ґрунті того, що ОСОБА_24 виявив бажання заступитись за свого знайомого ОСОБА_25 . Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.
Так, ОСОБА_11 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , разом з ОСОБА_16 , згідно раніше розробленого плану, висловили ОСОБА_24 вимогу передати їм грошових коштів в сумі 1 тис. дол. США. При цьому ОСОБА_16 , з метою подолання можливого опору з боку ОСОБА_24 висловлював в бік останнього погрози спричинити тілесні ушкодження, а саме зламати руку або ногу, в разі його відмови виконати вимоги щодо передачі грошових коштів.
Сприймаючи реальність виконання указаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров'я, з метою уникнення подальших конфліктних ситуацій, ОСОБА_24 був змушений погодитися віддати їм указану суму грошових коштів. Після чого, 20 та 23 серпня 2023 року ОСОБА_24 , отримавши заробітну плату, виконуючи протиправні вимоги ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , з власного карткового рахунку перерахував грошові кошти в сумі 36 925 грн на картковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_11 , після чого, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_11 , перерахував решту грошових коштів у сумі 12 300 грн на картковий рахунок, відкритий на ім'я
АДРЕСА_3 . Наприкінці червня 2023 року, ОСОБА_11 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв'язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_26 , майном якого вирішив заволодіти.
Про це ОСОБА_11 доповів ОСОБА_10 , який у свою чергу погодив план по заволодінню майном останнього під приводом того, що той отримує великий дохід. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.
ОСОБА_11 , діючи відповідно вказівок ОСОБА_10 , разом з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення за рахунок заволодіння коштами ОСОБА_26 , висловили останньому протиправну вимогу передати їм грошові кошти в сумі 2500 долалів США, під приводом того, що останній займається прибутковими операціями з арбітражу трафіку. Однак, ОСОБА_26 їм ці грошові кошти так і не надав, розуміючи, що безпідставність указаної вимоги.
В подальшому, у вересні 2023 року, після того, як ОСОБА_26 почав уникати зустрічі із ОСОБА_11 , останній, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , направив ОСОБА_15 та ОСОБА_16 встановити місце знаходження ОСОБА_26 та спричинити йому тілесні ушкодження.
08 вересня 2024 року ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , перебуваючи по вул. Ю. Матвійчука в м. Полтава, побачивши ОСОБА_26 на вулиці, прослідували до його місця проживання, та, перебуваючи поблизу будинку, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, нанесли по-черзі декілька ударів руками в ділянки голови та тулуба, чим спричинили ОСОБА_26 тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості.
Е п і з о д № 7. На початку грудня 2023 року, ОСОБА_11 довідавшись про ОСОБА_27 та можливість вчинення крадіжки з квартири останньої, доповів про це ОСОБА_10 , який у свою чергу погодив план по заволодінню майном останньої. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.
Так, ОСОБА_14 , будучи знайомим з донькою потерпілої ОСОБА_27 - ОСОБА_28 , з якою підтримував товариські відносини, неодноразово перебував за місцем її проживання, знаючи при цьому обстановку в квартирі. 09 грудня 2023 року, близько 23 години, у той час, коли відповідно до відведеної йому ролі, ОСОБА_14 перебував разом з ОСОБА_28 у розважальному закладі, ОСОБА_17 шляхом підбору ключа, таємно проник до квартири АДРЕСА_4 , належної потерпілій, звідки вчинив крадіжку грошових коштів у сумі 2600 доларів США, 3000 ЄВРО та 20 000 грн. В цей час, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 спостерігали за обстановкою навколо будинку та, в разі виникнення підозрілих осіб чи працівників поліції, повинні були повідомити про це ОСОБА_17 . Після виходу ОСОБА_17 з будинку ОСОБА_27 , ОСОБА_16 підїхав до нього на автомобілі марки «Фольксваген», д. н. з. НОМЕР_4 та забрав з місця скоєння злочину. В той же час, ОСОБА_11 координував дії всіх учасників групи.
Е п і з о д №8. На початку січня 2024 року, ОСОБА_11 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв'язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_29 , майном якого вирішив заволодіти.
Про це ОСОБА_11 доповів ОСОБА_10 , який у свою чергу погодив план по заволодінню майном останнього під приводом того, що той отримує великий дохід. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.
Так, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , ОСОБА_11 висунув протиправну вимогу ОСОБА_29 щодо передачі грошових коштів в сумі 20 000 доларів США. Однак, ОСОБА_29 на вказану вимогу останнього, яку йому передали через знайомих, не відреагував.
У свою чергу, ОСОБА_10 дав вказівку ОСОБА_11 на спонукання ОСОБА_29 до діалогу та виконання протиправної вимоги щодо передачі указаної суми грошових коштів шляхом пошкодження майна останнього.
Так, 14 січня 2024 року ОСОБА_11 разом з ОСОБА_16 на автомобілі марки «Ауді Q5», д. н. з. НОМЕР_5 , здійснювали пошук автомобіля ОСОБА_29 з метою його пошкодження. В цей час, виявивши поблизу спортивного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_5 автомобіль марки «BMW», д. н. з. НОМЕР_6 , належний ОСОБА_29 , останні вирішили порізали чотири колеса даного автомобіля, що було виконано ОСОБА_16 , чим останні спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_29 в сумі 40 тис. грн.
24 січня 2024 року ОСОБА_11 , продовжуючи діяти відповідно до вказівок ОСОБА_10 , знову вирішив пошкодити автомобіль ОСОБА_29 . Виявивши в АДРЕСА_5 поблизу спортивного клубу «Вітамін» автомобіль марки «Audi Q5», д. н. з. НОМЕР_7 , який належить останньому, ОСОБА_11 та ОСОБА_17 відбили на автомобілі дзеркало заднього виду та порізали колеса, чим спричинили матеріальну шкоду в сумі 50 тис грн. Однак, ОСОБА_29 , не дивлячись на такі активні дії з боку останніх, грошові кошти їм так і не надав.
Е п і з о д № 9. На початку лютого 2024 року, ОСОБА_30 , будучи обізнаною про те, що ОСОБА_10 має статус кримінального авторитета, у якого у підпорядкуванні є особи, які можуть вчиняти протиправні дії за певну винагороду, вирішила звернутись до нього за вирішенням конфлікту, який в неї виник з ОСОБА_31 та впливу на нього, шляхом висунення протиправної вимоги передачі грошових коштів за не існуючий борг, на що ОСОБА_10 погодився, і залучив до вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_32 очолювану ОСОБА_11 . ланку створеної ним організації, а також вирішив особисто взяти участь у вчиненні протиправних дій.
21 лютого 2024 року ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_30 відповідно до раніше розробленого плану, близько 8 год 30 хв, в м. Полтава, помітивши поблизу зупинки Південний вокзал ОСОБА_32 , під тиском, погрозами, а також шляхом нанесення декількох ударів по тулубу останнього, змусили силою сісти в салон автомобіля марки «Тесла», д. н. з. НОМЕР_8 та проїхати з ними до місця зберігання автомобіля марки «Nissan Murano», д. н. з. НОМЕР_9 , який йому належить, висунувши при цьому протиправну вимогу передачі їм указаного автомобіля.
Сприймаючи реальність виконання указаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров'я, ОСОБА_33 був змушений погодитися та сів разом з ними до вказаного автомобіля. Після чого, шляхом погроз та нанесення тілесних ушкоджень, останні незаконно заволоділи належним ОСОБА_34 автомобілем марки «Nissan Murano», д. н. з. НОМЕР_9 , а також висунули протиправну вимогу передачі грошових коштів за неіснуючі боргові зобов'язання без визначення точної суми.
В цей же день, близько 20 години, ОСОБА_33 прийшов за місцем проживання ОСОБА_35 з метою врегулювання конфлікту, про який він не здогадувався. В цей час, за вказаною адресою в АДРЕСА_6 на автомобілі марки «Тесла», д. н. з. НОМЕР_8 , за кермом якого перебував ОСОБА_10 , приїхали останній та ОСОБА_11 . З метою подальшого стимулювання ОСОБА_32 до виконання зазначених ними вимог щодо передачі грошових коштів, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 притисли ОСОБА_32 до стіни будинку. В цей час, з метою подолання можливого опору з боку останнього, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 по-черзі нанесли декілька ударів кулаками та долонями по голові ОСОБА_32 , погрожуючи також пошкодженням майна та наказали готувати гроші. Внаслідок указаних протиправних дій ОСОБА_34 спричинені тілесні ушкодження у вигляді перелому кісток носу зі зміщенням, забійної рани правого надбрів'я та забій грудної клітини. Після цього ОСОБА_11 та ОСОБА_10 поїхали, ОСОБА_30 пішла до свого будинку. ОСОБА_33 вказані протиправні вимоги так і не виконав.
Е п і з о д № 10. В середині лютого 2024 року ОСОБА_11 , на початку січня 2024 року, в невстановлені органами досудового розслідування день та час, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв'язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, знаючи про мешканця м. Полтава ОСОБА_36 , який займається привезенням авто, вирішив заволодіти його майном, про що доповів ОСОБА_10 , який у свою чергу погодив план по заволодінню майном останнього під приводом вигаданої проблеми з автомобілем, який ОСОБА_36 пригнав із США. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.
Так, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , ОСОБА_11 висунув протиправну вимогу передачі їм грошових коштів в сумі 5 тис. доларів США. Так, 07 лютого 2024 року ОСОБА_36 зателефонував ОСОБА_11 та під приводом розмови щодо пригону автомобіля з США, ініціював зустріч.
Цього ж дня, під час зустрічі, яка відбулась в АДРЕСА_7 , ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_36 про те, що є проблеми з автомобілем, який він приганяв з США, і які потрібно вирішувати.
ОСОБА_11 цікавився колом спільних знайомих, на що ОСОБА_36 повідомив, що знайомий з ОСОБА_17 , після чого ОСОБА_11 наказав, що дане питання необхідно вирішували через нього. Через деякий час ОСОБА_36 зустрівся з ОСОБА_17 . Під час бесіди останній висунув ОСОБА_36 вимогу щодо передачі ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 5 тис. доларів США. з метою врегулювання даного питання. Однак, ОСОБА_36 , поспілкувавшись з клієнтами та з'ясувавши, що проблеми з автомобілем відсутні, повідомив про це ОСОБА_17 , який у відповідь повторно висунув протиправну вимогу передати грошові кошти в сумі 5 тис. доларів США ОСОБА_11 пригрозивши пошкодженням майна.
З метою подальшого тиску на ОСОБА_37 , виконуючи вказівки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вирішив організувати пошкодження майна останнього. Так, в ніч з 22 на 23 березня 2024 року ОСОБА_14 , діючи умисно, спільно з ОСОБА_16 пошкодили автомобіль марки «Audi A5», д. н. з. НОМЕР_10 , припаркований біля будинку АДРЕСА_8 за місцем проживання ОСОБА_37 шляхом нанесення семи подряпин на кузовних елементах автомобіля та порізу колес, чим спричинили йому матеріальну шкоду.
В подальшому, перебуваючи під постійним тиском з боку указаних осіб, ОСОБА_36 виріши ввернутись до правоохоронних органів за захистом. Після цього, 02 квітня 2024 року, близько 18 год 15 хв, знаходячись в АДРЕСА_7 під контролем працівників поліції ОСОБА_36 передав ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 40 000 грн, які у нього вимагали.
Е п і з о д № 11. В березні 2024 року ОСОБА_11 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , разом з ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , маючи попередній не вирішений конфлікт з ОСОБА_38 , вирішили пошкодити належне йому майно.
Так, 23 березня 2024 року ОСОБА_14 та ОСОБА_16 слідуючи настановам ОСОБА_11 здійснили підпал автомобіля марки Skoda Fabia, д. н. з. НОМЕР_11 , належного ОСОБА_38 , який був припаркований біля будинку АДРЕСА_9 , пошкодивши його, чим спричинили матеріальну шкоду на суму 200 000 грн.
Е п і з о д № 12. В грудні 2023 року ОСОБА_11 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , разом з ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 вчинили крадіжку майна ОСОБА_39 .
Так, ОСОБА_15 , перебуваючи в спортивному клубі «Організм» в м.Харків, шляхом зриву магнітного замка шафи, де зберігались речі ОСОБА_40 , здійснив крадіжку належного йому годинника « ОСОБА_41 », який в подальшому здали до ломбарду.
В цей час ОСОБА_11 координував дії ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , та на автомобілі марки «Ауді Q5», д. н. з. НОМЕР_12 , возив та забирав їх з м. Харків. В свою чергу, ОСОБА_14 спостерігав за навколишньою обстановкою та, в разі появи підозрілих осіб чи працівників поліції, повинен був попередити інших учасників. Так, ОСОБА_16 перебував в м. Полтава та забезпечував алібі ОСОБА_11 , розраховуючись його карткою в закладах харчування та підшукав особу - ОСОБА_42 , на ім'я якого в ломбард заклали вище вказаний годинник за 28 тис. грн.
Е п і з о д № 13. Крім цього встановлено, що ОСОБА_43 , будучи приватним підприємцем, що надає послуги в сфері перукарських послуг та косметології у належному їй салон «Лора студіо», а також обізнаною про те, що ОСОБА_10 має статус кримінального авторитета, в якого в підпорядкуванні є особи, які можуть вчиняти протиправні дії за певну винагороду, вирішила звернутись до нього за вирішенням конфлікту шляхом пошкодження майна конкурента у бізнесі - ОСОБА_44 , яка має власну клініку, розташовану неподалік АДРЕСА_10 , на що ОСОБА_10 погодився, і залучив до вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_44 очолювану ОСОБА_11 . ланку створеної ним організації.
Так, в ніч з 01 на 02 квітня 2024 року, з 02 на 03 квітня 2024 року та з 03 на 04 квітня 2024 року ОСОБА_10 , організував три спроби пошкодження майна ОСОБА_44 шляхом підпалу приміщення її приватної клініки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_10 , які координував ОСОБА_11 , а вчиняли безпосередньо ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , шляхом розбиття скла вхідних дверей до приміщення та розбиття пляшки із легкозаймистою сумішшю. Однак, вказані спроби нічим не завершились, загоряння так і не відбулось.
Окрім того, 16 січня 2024 року, близько 21 год 30 хв, ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , рухаючись на автомобілі марки «Мерседес», д. н. з. НОМЕР_13 , по вул. Охтирський шлях, помітили раніше невідомого їм ОСОБА_48 , який перебував на пішохідному переході розташованому напроти магазину «АТБ», що по АДРЕСА_11 намагався перейти проїзджу частину дороги у встановленому для цього місці, разом із своєю собакою.
У цей час у ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , раптово виник умисел, спрямований на хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, а саме здійснення побиття зазначеної особи, який намагався перейти проїзджу частину згідно діючих правил дорожнього руху.
З цією метою, останні та інші, ігноруючи правила дорожнього руху, зупинили автомобіль в якому перебували посеред дороги на пішохідному переході, після чого, ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та інші особи вийшли з автомобіля та діючи сумісно, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, почали наносити хаотичні удари руками та ногами по голові, тулубу, кінцівкам невідомого їм раніше ОСОБА_48 , завдаючи йому таким чином фізичний біль.
В цей час, поруч із місцем події випадково знаходився ОСОБА_49 , який, побачивши вчинення правопорушення з боку невідомих йому раніше ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та інших осіб, намагаючись припинити їх хуліганські дії, звернувся до них з вимогою припинити побиття невідомої йому особи. Оскільки зазначені особи не реагуючи на зауваження ОСОБА_50 про припинення хуліганських дій, продовжували наносити ОСОБА_51 удари руками та ногами, обступивши його з усіх боків, ОСОБА_49 , побоюючись за життя та здоров'я ОСОБА_48 схопивши його руками і таким чином припиняючи зазначені вище хуліганські дії, відвів його від натовпу нападників і завів до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_12 .
Однак, не зупинившись на цьому, ОСОБА_8 , діставши складний ніж і утримуючи його демонстративно в руках, а ОСОБА_12 , взявши з автомобіля, на якому вони прибули металеву бейсбольну биту, тобто таким чином заздалегідь заготовивши зазначені предмети для нанесення тілесних ушкоджень, діючи групою осіб, з особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, прослідували у приміщення зазначеного магазину, де перебували ОСОБА_52 та ОСОБА_49 , маючи намір спричинити останньому тілесні ушкодження.
Так, 16 січня 2024 року близько 21 години 45 хвилин, ОСОБА_8 догнав ОСОБА_53 та ОСОБА_48 , які в той час знаходилися біля центрального входу до магазину «АТБ», що розташований за вказаною вище адресою, у публічному місці, утримуючі в правій руці складний ніж, демонструючи його оточуючим як засіб для нанесення тілесних ушкоджень, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, наніс один удар лівою рукою в праву половину голови стоячого перед ним ОСОБА_48 спричинивши йому фізичний біль, нецензурно висловлюючись при цьому на його адресу. Після нанесеного удару ОСОБА_51 вдалося встояти на ногах та слідом за ОСОБА_54 зайти до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Слід за ними в приміщення магазину зайшли ОСОБА_8 та ОСОБА_55 з наміром нанести тілесні ушкодження.
В цей час ОСОБА_12 перебуваючи в публічному місці знаходячись біля центрального входу до приміщення магазина « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в який щойно зайшли його приятелі ОСОБА_8 та ОСОБА_47 , тримаючи в правій руці бейсбольну биту погрожував нанести нею тілесні ушкодження ОСОБА_56 , який випадково знаходячись поруч робив зауваження ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_57 , намагаючись таким чином припинити їхні сумісні хуліганські дії. Внаслідок чого, ОСОБА_12 злякавши ОСОБА_58 нанесенням удару битою по голові, подавив його волю до супротиву та змусив його покинути місце події, і утримуючи бейсбольну биту в правій руці зайшов у приміщення магазину, з наміром нанести тілесні ушкодження бейсбольною битою.
В подальшому, зайшовши до приміщенні магазину «АТБ» ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_47 , знаходячись у публічному місці, не реагуючі на зауваження сторонніх осіб, а також на зауваження ОСОБА_48 та ОСОБА_50 , припинити свої сумісні протиправні хуліганські дії, підійшли до останніх та грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, ОСОБА_8 при цьому демонстративно утримував в лівій руці в руці складний ніж залакуючи присутніх та таким чином і погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень ножом, нецензурно висловлюючись при цьому на адресу ОСОБА_50 і ОСОБА_59 . В цей час ОСОБА_60 намагаючись припинити хуліганські дії зазначених осіб представився військовослужбовцем збройних сил України та пред'явив їм посвідчення учасника бойових дій намагаючись заспокоїти їх у такий спосіб. У відповідь на це ОСОБА_47 грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 наніс удар правою ногою по руках ОСОБА_50 вибивши таким чином з його руку зазначене посвідчення, внаслідок чого воно впало на підлогу, нецензурно висловлюючись при цьому на його адресу. Після чого, ОСОБА_8 знаходячись поруч із ОСОБА_61 сховавши ніж, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 та ОСОБА_62 наніс удар правою рукою в його ліву частину голови спричинивши фізичний біль, нецензурно висловлюючись при цьому на його, адресу. Після чого, ОСОБА_47 знаходячись поруч із ОСОБА_63 , грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 продовжуючи хуліганські дії також наніс один удар правою рукою в його ліву частину голови спричинивши фізичний біль та в подальшому намагався завдати йому удар правою ногою, але ОСОБА_64 вдалося зайти у приміщення торгового залу вказаного магазину і уникнути таким чином подальше отримання тілесних ушкоджень з боку ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_65 .
Після цього, ОСОБА_12 грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_62 утримуючи в правій руці металеву бейсбольну биту не реагуючі на зауваження сторонніх осіб та ОСОБА_50 , припинити протиправні хуліганські дії наніс нею два удари по лівій частині голови ОСОБА_50 , нецензурно висловлюючись при цьому на його адресу, внаслідок чого згідно висновку судово-медичної експертизи №44 від 06.02.2024 ОСОБА_66 були спричинені легкі тілесні ушкодження, що спричиняли короткочасний розлад здоров'я у вигляді свіжого рубця в скроневій області зліва, який утворився в результаті загоєння рани, спричиненою дією тупого предмета з обмеженою контактуючою поверхнею та переважаючим довжником.
Хуліганські сумісні дії ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_67 продовжувалися близько десяти хвилин, а саме, до того часу, поки на місце події не прибули охоронці магазину «АТБ», група швидкого реагування приватної охоронної фірми та працівники поліції, які і припинили хуліганські дії останніх.
03 лютого 2024 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.
Ухвалою слідчого судді від 04 лютого 2024 року щодо ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
21 березня 2024 року постановою заступника керівника Полтавської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 03 травня 2024 року.
26 березня 2024 року ухвалою слідчого судді продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, застосованого щодо ОСОБА_8 , строком до 03 травня 2024 року.
26 квітня 2024 року ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146 КК України, як участь у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів; вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), пошкодження майна, вчинене з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, повторно, в умовах воєнного стану, злочинною організацією; незаконне заволодіння транспортним засобом, вартість якого у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, вчинене повторно, злочинною організацією; таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднане з проникненням у житло, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, злочинною організацією; умисне пошкодження чужого майна, шляхом підпалу; незаконне позбавленні волі людини з корисливих мотивів, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань, вчинене злочинною організацією; вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), пошкодження майна, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров'я особи, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, злочинною організацією; умисне знищення чужого майна, шляхом підпалу.
Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_8 інкримінованих кримінальних правопорушень, а також те, що на даний час продовжено строк досудового розслідування, а заявлені ризики не зменшилися та продовжують існувати, слідчий суддя дійшов висновку про продовження запобіжного заходу щодо ОСОБА_8 .
Не погодившись з прийнятим рішенням слідчого судді, підозрюваний подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді, ухвалити нову, якою обрати йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту або альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірах, передбачених ч.5 ст.182 КПК України.
В обґрунтування апеляційних вимог вказує про те, що в своїй ухвалі від 26 квітня 2024 року слідчий суддя не наводить нових, як того вимагає КПК України та Європейський Суд, фактів, що обґрунтовували б подальше тримання під вартою.
Зазначає, що під час судового засідання прокурор не довів наявність та існування зазначених ним ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, та неможливість застосування до підозрюваного більш м'яких запобіжних заходів.
Заслухавши доповідача, вислухавши підозрюваного, його захисника, які підтримали апеляційну скаргу, просили обрати більш м'який запобіжний захід, ніж тримання під вартою, прокурора, який вважав ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, перевіривши матеріали провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла такого висновку.
За змістом кримінального процесуального закону (ст.199 КПК України) при розгляді клопотання про продовження строку тримання під вартою слідчий суддя досліджує подані йому матеріали на предмет законності й обґрунтованості застосування даного запобіжного заходу, з'ясовує конкретні причини тривалого строку досудового розслідування і тримання особи під вартою, чи не допущено безпідставного тривалого розслідування, інші обставини, необхідні для вирішення справи, чи не з'явилися причини, що дозволяють скасувати тримання під вартою та обрати інший передбачений законом запобіжний захід, тощо.
Згідно з положеннями ст.197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування, передбаченого законодавством, за умови доведення прокурором в клопотанні обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися, або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Як вбачається з наданих суду матеріалів, слідчий суддя, всупереч твердженням захисника, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінив в сукупності всі обставини, що враховуються при розгляді клопотання про продовження строку тримання під вартою, як того вимагають приписи статей 177, 183, 197 і 199 КПК України.
При розгляді в суді першої інстанції клопотання про продовження запобіжного заходу прокурор довів обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, наявність достатніх підстав вважати про існування хоча б одного із ризиків про те, що підозрюваний ОСОБА_8 може вчинити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, що застосований до нього запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою не забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, що вірно встановив слідчий суддя.
На переконання колегії суддів, при вирішенні питання про можливість продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_8 в межах строку досудового розслідування, слідчий суддя правильно врахував те, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 296 КК України.
Крім того, слідчий суддя, задовольняючи клопотання врахував наявні ризики, визначені ст.177 КПК України, а також те, що будь-який інший запобіжний захід, передбачений ст.176 КПК України, не може запобігти доведеним під час розгляду клопотання ризикам.
Враховуючи конкретні обставин даного провадження, дані про особу підозрюваного в їх сукупності, колегія суддів вважає доведеним факт продовження існування ризиків, передбачених п.п.1-5 ч.1 ст.177 КПК України, які виправдовують тримання під вартою.
Так, про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 може перешкоджати здійсненню кримінального провадження шляхом переховування від органу досудового розслідування й суду свідчить характеристика особи підозрюваного, який офіційних джерел доходу не має, не працює та те, що він підозрюється у вчиненні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Також колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді про доведеність стороною обвинувачення наявності ризику знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, так як на даний час місцезнаходження предметів, які були застосовані підозрюваним під час вчинення кримінальних правопорушень є невстановленим, а, перебуваючи на волі, останній може вчинити будь-які дії направлені на знищення вказаних предметів та речей, що матимуть доказове значення по даному кримінальному провадженню.
Також наявне продовження існування ризику незаконного впливу ОСОБА_8 на потерпілих та свідків, які надали показання щодо обставин пред'явленої останньому підозри, з метою зміни їх показань, що перешкодить встановленню істини в кримінальному провадженні.
Крім того, за даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_50 від 24 січня 2024 року вбачається повідомлення ним про тиск та погрози під час телефонної розмови від невідомого з вимогою відмовитись від звинувачення та показань по епізоду за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_12 . Також встановлений факт незаконного впливу на потерпілих ОСОБА_22 та ОСОБА_23 з вимогою з боку відомих підозрюваних осіб відмовитися від звинувачень по епізоду за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , що закріплено у відповідних протоколах допитів вказаних потерпілих осіб.
На переконання колегії суддів, беручи до уваги значну кількість епізодів вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_8 може перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, зокрема не виконувати покладені на нього процесуальні обов'язки, а також вчинити інше кримінальне правопорушення у разі застосування більш м?якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.
Зазначені обставини і наявність вищевказаних ризиків є виправданими та необхідними елементами, які визначають потребу в подальшому триманні ОСОБА_8 під вартою. Дані підстави і наявність ризиків не змінилися і по теперішній час.
На підставі викладеного, з урахуванням вагомості наявних доказів про вчинення ОСОБА_8 інкримінованих йому кримінальних правопорушень у сфері власності шляхом проведення детальної підготовки у складі стійкої злочинної організації, у тому числі, із погрозами застосування насильства, що свідчить про підвищену суспільну небезпеку підозрюваного, наявності ризиків, передбачених п.п.1-5 ст.177 КПК України, даних про особу підозрюваного в їх сукупності, колегія суддів приходить до висновку про те, що лише такий запобіжний захід як тримання під вартою на даний час зможе забезпечити належну процесуальну поведінку ОСОБА_8 .
Колегія суддів приймає до уваги наведені стороною захисту відомості про особу підозрюваного, проте такі дані про його особу, з урахуванням наведених вище обставин не спростовують висновків слідчого судді про неможливість запобігти встановленим вище ризикам у разі незастосування ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Таким чином, підозрюваний ОСОБА_8 та його адвокат не навели переконливих підстав для зміни запобіжного заходу на більш м'який або доказів, які б вказували про те, що більш м'який запобіжний захід здатний забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
За таких обставин, слідчий суддя обґрунтовано продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а тому підстав для скасування ухвали слідчого судді і постановлення нової ухвали по викладених в апеляційній скарзі доводах захисника, апеляційний суд не вбачає.
Керуючись ст. 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
Апеляційну скаргу підозрюваного ОСОБА_8 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 26 квітня 2024 року, якою продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_8 - без змін.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту оголошення і оскарженню не підлягає.
Головуючий ОСОБА_2
Судді ОСОБА_3
ОСОБА_4