печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10150/24-к
08 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури, за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження детектив вказав, що У провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42021102040000130 від 04.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що на веб-ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 реалізовується фальсифікована алкогольна продукція під виглядом відомих брендів, таких як: « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », «ІНФОРМАЦІЯ_23», «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_24», «ІНФОРМАЦІЯ_25», «ІНФОРМАЦІЯ_26» та інші в упаковці «Tetra-Pack» об'ємом 2-5 літрів, а також реалізовувалась упаковка під ці алкогольні напої та концентрат для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.
В рамках кримінального провадження допитано ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які здійснювали закупівлю алкогольної продукції на вищевказаних сайтах.
Останні повідомили, що у мережі інтернет знайшли оголошення про продаж алкогольної продукції та здійснили замовлення вказаної продукції. Після отримання та огляду продукції, у них виник сумнів щодо відповідності даної продукції до оригінальної.
Також, допитана ОСОБА_9 повідомила, що вона являється представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ), яка є власником зареєстрованої в Україні торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_16» (свідоцтво НОМЕР_1 ). Останньою виявлено, що в мережі Інтернет наявна значна кількість веб-ресурсів, які реалізовують контрафактну алкогольну продукцію, з нанесенням позначень ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_16», ІНФОРМАЦІЯ_28, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІНФОРМАЦІЯ_25 в паковці «Tetra-Pak». Офіційний виробник зазначеного алкогольного напою є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка не випускає алкогольну продукцію в такій упаковці.
До найбільш відомих сайтів, які пропонують покупцю придбати контрафактний алкоголь та комплектуючі до нього (коробки, тару) відносяться: ІНФОРМАЦІЯ_7 , alco- ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також ОСОБА_9 повідомила, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згоду на використання торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_16» особам, що здійснюють реалізації фальсифікованого алкогольного напою з позначенням « ОСОБА_11 » не надавала.
Також, 23.02.2024 у ході допиту старшого інспектора ДКП Національної поліції України ним в ході оперативного супроводження по кримінальному провадженню № 42021102040000130 від 04.11.2021 встановлено, що групою осіб в мережі Інтернет через ряд веб-ресурсів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 реалізуються підакцизні алкогольні напої, а саме: під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в упаковці «Tetra-Pack» ємністю 2 л. Зазначений алкогольний напій, його офіційним виробником «Beam Suntory», в такій упаковці не випускаються.
До вчинення вказаних протиправних дій можуть бути причетні особи, які приймають кошти за реалізацію вказаної продукції, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також особи, які здійснюють відправлення підакцизних товарів, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 . В подальшому встановлено, що також до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні також ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 .
Також встановлено, що з вказаних сайтів в травні 2023 року були проведенні закупки вказаної алкогольної продукції. В подальшому вказані замовлення були направлені для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
У ході моніторингу Єдиного реєстру судових рішень виявлено Ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_17 , відповідно до якого встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_17 23.01.2024 надійшов обвинувальний акт, затверджений прокурором відділу ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_28 та матеріали кримінального провадження № 42022020000000359 від 02.09.2023 за обвинуваченням ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_22 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_29 у вчиненні кримінального правопорушення ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_30 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України. В рамках вказаного провадження проведено ряд обшуків, призначено експертизи та проведено огляди вилучених речових доказів, що можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення злочину розслідуваного в межах кримінального провадження № 42021102040000130 від 04.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України.
За наявною інформацією матеріали кримінального провадження перебувають у відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури.
Детектив зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному, або паперовому вигляді.
В судове засідання детектив, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, прокурор відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_31 , в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що не заперечує щодо задоволення клопотання.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , які входять до складу слідчої групи (групи детективів), прокурорам ІНФОРМАЦІЯ_20 , у кримінальному провадженні № 42021102040000130 від 04.11.2021 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному, або паперовому вигляді, а саме до матеріалів кримінального провадження № 42022020000000359 від 02.09.2023, а саме:
- клопотання про дозволи на обшуки;
- ухвали слідчого судді про дозволи на обшуки житла чи іншого володіння особи;
- протоколи обшуків з додатками, флеш-накопичувачі з відеоматеріалами проведених слідчих дій (обшуків);
- постанови про визнання речовими доказами;
- доручення слідчого та/чи прокурора на проведення огляду речових доказів, отриманих за результатами проведених обшуків, протоколи оглядів речових доказів (мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, ноутбуків тощо);
- допити свідків;
- постанов про призначення експертиз, висновки експертиз;
- матеріали оперативних закупок контрафактної алкогольної продукції.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/10150/24-к.
Прим. 2 - детектив ОСОБА_3
Копія - відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури
Виконавець: ОСОБА_1 , 08.03.2024