печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10133/24-к
08 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичне місце знаходження АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001982 від 26.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 236, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
Відповідно до наданих матеріалів оперативними працівниками Департаменту забезпечення діяльності, пов'язаної з небезпечними матеріалами Національної поліції України встановлено, що 22.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено контракт з фірмою ІНФОРМАЦІЯ_13 (Словаччина) № 22-11-1 щодо імпорту відходів пакувального матеріалу (вторинна сировина) з полімерів пропілену (РР) за кодом УКТЗЕД 3915100000 в кількості 3 500 тон, загальною вартістю 200 000 Євро.
Відповідно до п. 4 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1120 від 13.07.2000 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацію/видалення і Жовтого та Зеленого переліків відходів», транскордонне перевезення відходів поліетилену високого і низького тиску, а також лінійного поліетилену (HDPE+LDPE+LLDPE) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 на отримання висновку на транскордонне перевезення відходів № 12349/22 від 28.10.2022.
З метою отримання висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано ІНФОРМАЦІЯ_4 справами № 1723 від 02.12.2021.
Відповідно до звіту № 1723 від 02.12.2021 полімерні відходи, а саме відходи поліетилену ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які є об'єктом дослідження транскордонного перевезення, не містять матеріали, наведені у додатку 2 до Положення, про контроль за транскордонними перевезеннями, про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацію/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1120 від 13.07.2000, та відповідно не виявляють небезпечних властивостей, наведених у Переліку небезпечних властивостей, затвердженому наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 165 від 16.10.2000, зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_7 за № 770/4991 від 02.11.2000.
31.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 видано висновок № 12349/22 відповідно до якого дія пунктів 6-33 «Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацію/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1120 від 13.07.2000 не поширюється на відходи поліетилену високого і низького тиску, а також лінійного поліетилену (HDPE+LDPE+LLDPE), (не допускається вміст полімерів іншого виду та сторонніх включень сміття, метал, текстиль, тощо), без ознак деполімерізації та термічних пошкоджень, код УКТЗЕД 3915100000, код відповідно до Базельської конвенції В3011, за значеним контрактом.
Також встановлено, що відповідно до листа № 07/03-08/502 від 11.12.2023 Центру превентивної медицини Державного управління справами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не надавався звіт за результатами санітарно-гігієнічної оцінки продукції № 1723 від 02.12.2021 (в Журналі реєстрації заяв та протоколів останній реєстраційний номер 1464 від 30.12.2021). Тобто посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використали завідомо підроблений документ для отримання висновку на транскордонні перевезення.
У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено митний контроль та митне оформлення товару у режимі «імпорт» - «відходи із пластмас з полімерів етилену, у вигляді змішаних обривків, шматків різного кольору і форм, брудних, рваних, поліетиленових обрізків, сміттєвих пакетів, які були у вжитку для подальшої переробки в якості вторинної сировини. Виробник ІНФОРМАЦІЯ_13 походження: EU, заявленого у вільний обіг одержувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).
Відповідно до наданих ІНФОРМАЦІЯ_10 декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 11.11.2022 по 27.04.2023 під час митного оформлення «Відходи із пластмас з полімерів етилену (прозорі), у вигляді змішаних обривків, шматків різного кольору і форми, брудних, рваних, поліетиленових обрізків, сміттєвих пакетів, які були у вжитку для подальшої переробки в якості вторинної сировини», виробника ІНФОРМАЦІЯ_14, використано висновок ІНФОРМАЦІЯ_8 № 12349/22 від 31.10.2022 отриманий на підставі завідомо підробленого звіту санітарно-гігієнічної оцінки ІНФОРМАЦІЯ_11 № 1723 від 02.12.2021, у результаті чого на територію України незаконно ввезено «відходи поліетилену» об'ємом 1 281 665 кг, загальною вартістю 12 098 040, 4 грн.
Окрім цього встановлено, що 28.01.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено контракт з фірмою ІНФОРМАЦІЯ_12 (Угорщина) № 28-01-22 щодо імпорту відходів поліетилену (сортовані за видом, без вмісту полімерів іншого виду та сторонніх включень, без ознак деполімерізації та термічних пошкоджень) кодом УКТЗЕД 3915100000 в кількості 4 000 тон, загальною вартість 200 000 Євро.
Відповідно до п. 4 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1120 від 13.07.2000 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацію/видалення і Жовтого та Зеленого переліків відходів», транскордонне перевезення відходів поліетилену високого і низького тиску, а також лінійного поліетилену (HDPE+LDPE+LLDPE) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 на отримання висновку на транскордонне перевезення відходів № 12424/22 від 06.12.2022.
З метою отримання висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано ІНФОРМАЦІЯ_4 № 184 від 03.02.2022.
Відповідно до звіту № 184 від 03.02.2022 полімерні відходи, а саме відходи поліетилену ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які є об'єктом дослідження транскордонного перевезення, не містять матеріали, наведені у додатку 2 до Положення, про контроль за транскордонними перевезеннями, про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацію/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1120 від 13.07.2000, та відповідно не виявляють небезпечних властивостей, наведених у Переліку небезпечних властивостей, затвердженому наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 165 від 16.10.2000, зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_7 за № 770/4991 від 02.11.2000.
06.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 надано висновок № 12424/22 відповідно до якого дія пунктів 6-33 «Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацію/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1120 від 13.07.2000 не поширюється на відходи поліетилену (не допускається вміст полімерів іншого виду та сторонніх включень (сміття, метал, текстиль, тощо), без ознак деполімерізації та термічних пошкоджень, код УКТЗЕД 3915100000, код відповідно до Базельської конвенції В3011, за значеним контрактом.
Також встановлено, що відповідно до листа № 07/03-08/502 від 11.12.2023 Центру превентивної медицини Державного управління справами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не надавався звіт за результатами санітарно-гігієнічної оцінки продукції № 184 від 03.02.2022 (в Журналі реєстрації протоколів під № 184 від 15.02.2022 значиться інший заявник). Тобто посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використали завідомо підроблений документ для отримання висновку на транскордонні перевезення.
У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено митний контроль та митне оформлення товару у режимі «імпорт» - «відходи із пластмас з полімерів етилену, у вигляді змішаних обривків, шматків різного кольору і форм, брудних, рваних, поліетиленових обрізків, сміттєвих пакетів, які були у вжитку для подальшої переробки в якості вторинної сировини. Виробник ІНФОРМАЦІЯ_12 . Країна походження: EU, заявленого у вільний обіг одержувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).
Відповідно до митних декларацій за період 18.01.2023 по 15.04.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час митного оформлення «Відходи із пластмас з полімерів етилену прозорі, у вигляді змішаних обривків, шматків різного кольору і форми, брудних, рваних, поліетиленових обрізків, сміттєвих пакетів, які були у вжитку для подальшої переробки в якості вторинної сировини», виробника ІНФОРМАЦІЯ_12., використано висновок ІНФОРМАЦІЯ_8 № 12424/22 від 06.12.2022 отриманий на підставі завідомо підробленого звіту санітарно-гігієнічної оцінки ІНФОРМАЦІЯ_11 № 184 від 03.02.2022, у результаті чого на територію України незаконно ввезено «відходи поліетилену» об'ємом 377 014 кг, загальною вартість 2 771 766, 47 грн.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
23.02.2024 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023000000001982 призначено судову почеркознавчу експертизу.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичне місце знаходження АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки не повідомив.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Згідно з п. 1.1 глави 1 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення експертиз.
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023000000001982 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичне місце знаходження АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме:
- звіту санітарно-гігієнічної оцінки результатів лабораторних досліджень проб Центру превентивної медицини державного управління справами № 1723 від 02.12.2021, а також усіх документів які подавались з метою отримання даного звіту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- митних декларацій, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.11.2022 по 01.05.2023 під час митного оформлення «Відходи із пластмас з полімерів етилену (прозорі), у вигляді змішаних обривків, шматків різного кольору і форми, брудних, рваних, поліетиленових обрізків, сміттєвих пакетів, які були у вжитку для подальшої переробки в якості вторинної сировини», виробника ІНФОРМАЦІЯ_14;
- висновок ІНФОРМАЦІЯ_8 № 12349/22 від 31.10.2022, а також усіх документів які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання даного висновку;
- звіт санітарно-гігієнічної оцінки результатів лабораторних досліджень проб Центру превентивної медицини державного управління справами № 184 від 03.02.2022, а також усіх документів які подавались з метою отримання даного звіту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- митних декларацій, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 01.01.2023 по 01.05.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час митного оформлення «Відходи із пластмас з полімерів етилену прозорі, у вигляді змішаних обривків, шматків різного кольору і форми, брудних, рваних, поліетиленових обрізків, сміттєвих пакетів, які були у вжитку для подальшої переробки в якості вторинної сировини», виробника ІНФОРМАЦІЯ_12;
- висновок ІНФОРМАЦІЯ_8 № 12424/22 від 06.12.2022, а також усіх документів які подавались з метою отримання даного звіту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/10133/24-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Виконавець: ОСОБА_1 , 08.03.202