Справа № 752/13364/23
Провадження №: 1-кс/752/3896/24
13.05.2024 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022100000000301 від 26.05.2022,
До провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_8 подане у кримінального провадження №12022100000000301, відомості про яке внесені до ЄРДР 26.05.2022, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2022 року ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 створили та очолили злочинну організацію, учасники якої з використанням засобів електронної інженерії - «фішингу» заволодівали коштами громадян Чеської Республіки.
Для реалізації цього шахрайського механізму, організатори угруповання у месенджері «Telegram» створили групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згодом залучили до неї у якості «воркерів» - членів злочинної організації, які безпосередньо вводили в оману потерпілих, під час моніторингу оголошень з продажу товарів на онлайн-платформах «Bazos», «Vinted» тощо, ведення з ними переписки з приводу продажу товарів та оформлення оплати через онлайн-сервіси, про що повідомляли у чат-бот злочинної організації, скидали потерпілим згенеровані у вказаному чат-боті «фішингові» посилання та схиляли до передання учасникам злочинної організації особистих банківських даних; «вбіверів» - членів злочинної організації, які через інтернет-банкінг здійснюють переказ коштів потерпілих на підконтрольні організаторам рахунки.
У свою чергу потерпілі - громадяни Чеської Республіки, вважаючи, що надають реквізити для отримання оплати за свій товар, а насправді вводили дані своєї банківської картки на «фішинговій» сторінці.
Отримавши таким чином реквізити банківської картки, учасники угрупування - «вбівери» через інтернет-банкінг здійснювали переказ коштів потерпілих на підконтрольні організаторам рахунки, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу імітувати перебування пристрою в країні емітенту банківської картки.
Так, розуміючи, що розроблений план вчинення злочинів ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 реалізувати самостійно не зможуть та їм потрібні співучасники, а вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, вони вирішили створити стійке ієрархічне об'єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації - злочинну організацію.
Згідно попередньо розробленого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 плану вчинення кримінальних правопорушень, члени злочинної організації, залучені ними як виконавці для виконання ролі «воркера», діючи за їх вказівками як організаторів злочинної організації, мали шукати оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_26, ІНФОРМАЦІЯ_27. та інших.
Надалі, знайшовши оголошення на зазначених веб-ресурсах, члени злочинної організації, які виконували роль «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вводячи в оману осіб, що розмістили оголошення на зазначених веб-ресурсах щодо продажу товару, під час спілкування з ними в месенджерах або інших інтернет-ресурсах, надавали фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, яке попередньо їм згенеровано за допомогою групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої було надано організаторами.
У свою чергу, потерпілі, будучі введеними в оману членами злочинної організації, перейшовши за фішинговим посиланням, які копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, що діють на території Європейського Союзу, вводили особисті дані банківських карток та логін, пароль від інтернет-банкінгу, будучі впевненими у справжності отриманого посилання, внаслідок чого члени злочинної організації отримували особисті банківські дані потерпілих.
План вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після отримання від потерпілих особистих банківських даних, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «воркера», використовуючи месенджер «Telegram», будуть відправляти в попередньо створену організаторами групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особисті банківські дані потерпілих, що містили номер банківської картки, строк її дії, код захисту (CVV код).
У свою чергу, інші члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера» та які ієрархічно знаходились на вищому рівні від «воркера», були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського Союзу.
Крім того, план вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після здійснення переведення грошових коштів з рахунків потерпілих, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера», будуть повідомляти організаторів злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які, будучі обізнаними, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого були перераховані на підконтрольні їм банківські рахунки, здійснюватимуть виведення (зняття) грошових коштів з підконтрольних банківських рахунків, що надавало змогу розпоряджатися грошовими коштами потерпілих за власним розсудом.
В разі завершення вчинення всіх вказаних дій та заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснюватимуть розподіл цих грошових коштів між собою та членами злочинної організації (виконавцями конкретного злочину), останні отримували на двох від 50 до 70 відсотків від суми заволодіння грошовими коштами потерпілих.
З метою реалізації вказаного плану, ОСОБА_6 ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 в невстановленому слідством місці та час, але не пізніше травня 2022 року повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим невстановленим слідством на даний час особам, а саме про намір створити злочинну організацію, діяльність якої буде спрямована на заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, довели до їх відома план вчинення кримінальних правопорушень та запропонували взяти участь у злочинній організації та злочинах, вчинених у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 зорганізувались в стійке об'єднання з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами для спільної діяльності за попередньо погодженим планом з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів у сфері заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, чим створили злочину організацію.
Реалізуючи злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру та унеможливить особисті зв'язки з іншими членами злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час створили групу в месенджері «Telegram» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Використовуючи групу в месенджері «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на постійній основі здійснювали пошук осіб (виконавців), що будуть здійснювати пошук оголошень на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_26, ІНФОРМАЦІЯ_27. та інші, вести спілкування з потерпілими та надавати їм фішингові (несправжні) посилання, яким доводили план вчинення кримінальних правопорушень, тим самим постійно збільшуючи кількість членів злочинної організації та кількість вчинених злочинів.
Крім того, з травня 2022 року по 10 січня 2023 року ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 та облаштувано робоче місце для себе та членів злочинної організації, з якого здійснювались шахрайські дії та де вони взаємодіяли між собою - приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а в подальшому використовували будинок за адресою: АДРЕСА_2 , садово-дачний кооператив «Орхідея-3», приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням приміщення, де ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 були облаштовані робочі місця з електронно-обчислювальною технікою, засобами мобільного зв'язку, засобами конспірації, які унеможливлюють доступ сторонніх осіб, для їх подальшого використання іншими учасниками злочинної організації.
Злочинна організація характеризується наявністю таких ознак:
- стійкістю злочинного об'єднання декількох осіб (не менше 5 осіб), члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів членами цієї організації;
- ієрархічність злочинної організації забезпечена наявністю відповідної системно-структурної побудови об'єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (організаторів ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 ), керівників структурних частин злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_28», чітко визначену підпорядкованість рядових членів об'єднання його керівникам, вертикальними зв'язками між вищими та нижчими структурами об'єднання, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації, а також ієрархії виконавців, які розподілялись на: «кодера» ( ОСОБА_16 ), який здійснюватиме технічне обслуговування телеграм-боту та електронно-обчислювальної техніки для вчинення кримінальних правопорушень; «воркерів» ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи) - осіб, які безпосередньо вводили в оману потерпілих, скидали їм сгенеровані з використанням електронно-обчислювальної техніки фішингові посилання та схиляли до передання їм особистих банківських даних; «вбіверів» - які ієрархічно знаходились на вищому рівні від «воркерів», були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського союзу;
- стабільності злочинної організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація її функціонування, наявність необхідних для функціонування злочинної організації засобів вчинення злочину, згуртованості організації, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з члені злочинної організації факту об'єднання з іншими особами для досягнення єдиного злочинного результату;
- попередньою зорганізованістю у спільне об'єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений членами злочинної організації, план вчинення злочинної діяльності, розподілом ролей між членами злочинної організації, наявністю організатора (керівника), забезпеченням безпеки свого функціонування шляхом визначення обмеженого довіреного кола осіб, яким було відомо про діяльність злочинного угрупування, тобто ефективного протидіяння факторам, що можуть їх дезорганізувати.
Створена ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 злочинна організація характеризувалась корисливою направленістю дій її членів, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, який доводився до кожного нового члена шляхом проведення навчання або інструктажів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.
Крім того, всі члени злочинної організації були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочинів в межах відведеної кожному з членів спеціальної ролі.
Стійкість злочинної організації виразилася у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування організації, наявності необхідних для її функціонування фінансових можливостей, а також у згуртованості членів злочинної організації, про що свідчить постійні міцні внутрішні зв'язки між ними, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним із співучасників факту об'єднання з іншими особами у злочинну організацію для досягнення єдиного злочинного результату.
Діяльність злочинної організації була спрямована на здійснення спільного злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Злочинна організація, створена ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , якою вони керували, участь у якій прийняли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені особи, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з травня 2022 року по 27 вересня 2023 року на території міста Києва та інших міст України та припинила своє функціонування у зв'язку з її знешкодженням правоохоронними органами.
За таких обставин члени злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені особи під керівництвом організаторів ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 заволоділи майном громадян Чеської Республіки шляхом обману шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки:
- ОСОБА_17 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволодівши 28.09.2022 її грошовими коштами в сумі 20 354 чеських крон, що згідно курсу НБУ на момент вчинення злочину становить 29 102 гривень;
- ОСОБА_19 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , заволодівши 08.10.2022 її грошовими коштами в сумі 12 693 чеських крон, що згідно курсу НБУ на момент вчинення злочину становить 18 704 гривень;
- ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , заволодівши 19.11.2022 її грошовими коштами в сумі 50 000 чеських крон, що згідно курсу НБУ на момент вчинення злочину становить 77 775 гривень;
- ОСОБА_23 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 заволодівши 30.11.2022 його грошовими коштами в сумі 336 000 чеських крон, що згідно курсу НБУ на момент вчинення злочину становить 523 756,8 гривень, що більше, ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром;
- ОСОБА_25 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , заволодівши 06.12.2022 її грошовими коштами в сумі 82 475,45 чеських крон, що згідно курсу НБУ на момент вчинення злочину становить 131 159 гривень та є значною шкодою, оскільки від 100 до 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення;
- ОСОБА_27 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , заволодівши 11.12.2022 її грошовими коштами в сумі 5504,18 чеських крон, що згідно курсу НБУ на момент вчинення злочину становить 8 256 гривень 20 копійок;
- ОСОБА_29 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , заволодівши 13.12.2022 її грошовими коштами в сумі 29 997 чеських крон, що згідно курсу НБУ на момент вчинення злочину становить 47 629 гривень;
- ОСОБА_31 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , заволодівши 08.01.2023 його грошовими коштами в сумі 36 000 чеських крон, що згідно курсу НБУ на момент вчинення злочину становить 57 250 гривень;
- ОСОБА_33 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , заволодівши 06.01.2023 її грошовими коштами в сумі 40 000 чеських крон, що згідно курсу НБУ на момент вчинення злочину становить 63 612 гривень;
- ОСОБА_35 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , заволодівши 31.03.2023 його грошовими коштами в сумі 10 000 чеських крон, що згідно курсу НБУ на момент вчинення злочину становить 16 900 гривень.
Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.04.2023 ОСОБА_37 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розробив план вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштів з банківських карток громадян Європейського Союзу, який передбачав залучення як співучасників низки осіб, які між собою будуть взаємодіяти при вчиненні кримінальних правопорушень відповідно до їх рівня в обумовленій ієрархічній структурі.
У невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.04.2023 ОСОБА_37 , особисто знаючи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , володіючи інформацією, що на території міста Києва не пізніше травня 2022 року діє злочинна організація «ІНФОРМАЦІЯ_28», організаторами якої є ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, запропонував ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 створити ще одну злочину організацію «ІНФОРМАЦІЯ_29».
У свою чергу, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , будучи організаторами злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_28», керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, розуміючи, що створення ще одної злочинної організації збільшить їх дохід від незаконної діяльності, будучи обізнаними в організації та керівництві діяльністю злочинної організації, яка вчиняє тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов'язані із шахрайством шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи необхідний досвід, знання та навички, необхідні для створення злочинної організації, погодились на запропонований злочинний план ОСОБА_38 та надали свою добровільну згоду на створення ще однієї злочинної організації.
Розуміючи, що розроблений ними план, вони реалізувати самостійно не зможуть та їм потрібні співучасники, а вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу ОСОБА_37 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 вирішили створити стійке ієрархічне об'єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації - злочинну організацію.
Згідно попередньо розробленого ОСОБА_39 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 плану вчинення кримінальних правопорушень, члени злочинної організації, залучені ними як виконавці для виконання ролі «воркера», діючи за їх вказівками як організаторів злочинної організації, мали шукати оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_26, ІНФОРМАЦІЯ_27. та інші.
Надалі, знайшовши оголошення на зазначених веб-ресурсах, члени злочинної організації, які виконували роль «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вводячи в оману осіб, що розмістили оголошення на зазначених веб-ресурсах щодо продажу товару, під час спілкування з ними в месенджерах або інших інтернет-ресурсах, мали надавати фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, яке попередньо їм згенеровано за допомогою групи « ІНФОРМАЦІЯ_14 », доступ до якої було надано організаторами.
У свою чергу, потерпілі, будучи введеними в оману членами злочинної організації, перейшовши за фішинговим посиланням, які копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, що діють на території Європейського Союзу, вводили особисті дані банківських карток та логін, пароль від інтернет-банкінгу, будучи впевненими у справжності отриманого посилання, внаслідок чого члени злочинної організації отримували особисті банківські дані потерпілих.
План вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після отримання від потерпілих особистих банківських даних, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «воркера», використовуючи месенджер «Telegram», будуть відправляти в попередньо створену організаторами групу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » особисті банківські дані потерпілих, що містили номер банківської картки, строк її дії, код захисту (CVV код).
У свою чергу, інші члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера» та які ієрархічно знаходились на вищому рівні від «воркера», були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, в тому числі отриманих від інших членів злочинної організації, які підшукували їх спеціально для використання у вчиненні злочинів, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського Союзу.
Крім того, план вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після здійснення несанкціонованого доступу та переводу грошових коштів з рахунків потерпілих, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера», будуть повідомляти організаторів злочинної організації ОСОБА_38 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та які, будучи обізнаними, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого були перераховані на підконтрольні їм банківські рахунки, здійснюватимуть виведення (зняття) грошових коштів з підконтрольних банківських рахунків, що надавало змогу розпоряджатися грошовими коштами потерпілих за власним розсудом.
В разі завершення вчинення всіх вказаних дій та заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_37 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 здійснюватимуть розподіл цих грошових коштів між собою та членами злочинної організації (виконавцями конкретного злочину), останні отримували на двох від 50 до 70 відсотків від суми заволодіння грошовими коштами потерпілих.
З метою реалізації вказаного плану, ОСОБА_37 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше квітня 2023 року, повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та іншим невстановленим слідством на цей час особам, а саме про намір створити злочинне угруповання «ІНФОРМАЦІЯ_29», діяльність якого буде спрямована на заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, довели до їх відома план вчинення кримінальних правопорушень та запропонували взяти участь у них, на що ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_49 , ОСОБА_59 та іншими невстановленими особами було схвалено вказаний план та надано свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.
Таким чином, ОСОБА_37 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 зорганізувались в стійке об'єднання з ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_49 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та іншими невстановленими особами для спільної діяльності за попередньо погодженим планом з метою вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів в умовах воєнного стану у сфері заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто створили злочину організацію.
Реалізуючи злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_37 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру та унеможливить особисті зв'язки з іншими членами злочинної організації, 01.04.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час створили групу в месенджері «Telegram» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
У подальшому, використовуючи групу в месенджері «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ОСОБА_37 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 на постійній основі здійснювали пошук осіб (виконавців), що будуть знаходити оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_26, ІНФОРМАЦІЯ_27. та інші, вести спілкування з потерпілими та надавати їм фішингові (несправжні) посилання, яким доводили план вчинення кримінальних правопорушень, тим самим постійно збільшуючи кількість членів злочинної організації та кількість вчинених злочинів.
Крім того, не пізніше, ніж у грудні 2022 року ОСОБА_39 підшукано приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , садово-дачний кооператив «Орхідея-3», яке з часу створення злочинної організації ОСОБА_39 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 вирішено використовувати як одне із місць вчинення кримінальних правопорушень.
Зокрема, з квітня по кінець вересня 2023 року ОСОБА_39 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 облаштовано робоче місце для себе та членів злочинної організації, з якого здійснювались шахрайські дії та де вони взаємодіяли між собою - приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , садово-дачний кооператив «Орхідея-3», а в подальшому - використовували також інші невстановлені досудовим розслідуванням приміщення, де ОСОБА_39 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 також були облаштовані робочі місця з електронно-обчислювальною технікою, засобами мобільного зв'язку, засобами конспірації, які унеможливлюють доступ сторонніх осіб, для їх подальшого використання іншими учасниками злочинної організації.
Злочинна організація характеризується наявністю таких ознак:
- стійкістю злочинного об'єднання декількох осіб (не менше 16 осіб), члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів членами цієї організації;
- ієрархічність злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_29» забезпечена наявністю відповідної системно-структурної побудови об'єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (організаторів ОСОБА_38 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ), чітко визначену підпорядкованість членів злочинного об'єднання його керівникам, вертикальними зв'язками між вищими та нижчими структурами об'єднання, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації, а також ієрархії виконавців, які розподілялись на:
- «воркерів» ( ОСОБА_60 , ОСОБА_61 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи) - осіб, які безпосередньо підшукували та вводили в оману потерпілих, скидали їм згенеровані з використанням електронно-обчислювальної техніки фішингові посилання та схиляли до передання їм особистих банківських даних;
- «осіб, які здійснювали технічну підтримку» ( ОСОБА_62 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи), які виконували такі ж функції, як і «воркери» за залученням останніх у разі, якщо у них не виходило самостійно ввести в оману потерпілих;
- «вбіверів» ( ОСОБА_63 , ОСОБА_15 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_14 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи) - осіб, які були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від інших членів злочинної організації - «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали несанкціонований вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського союзу;
- осіб, за допомогою яких з рахунків потерпілих виводились грошові кошти на підконтрольні організаторам рахунки, а саме: які підшукували записи платіжних різних систем та надавали іншим членам злочинної організації за їх вимогою облікові записи цих платіжних систем для їх використання для несанкціонованого заволодіння шляхом виведення на підконтрольні рахунки грошових коштів з банківських рахунків потерпілих, здійснювали підтвердження входу в попередньо наданих облікових записах платіжної системи «TransferGo» ( ОСОБА_49 ), а також які надавали транзитні рахунки для переведення цих грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинної організації рахунки та переведення в готівку грошових коштів, отриманих від вчинення злочинів ( ОСОБА_68 )
- стабільності злочинної організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація її функціонування, наявність необхідних для функціонування злочинної організації засобів вчинення злочину, згуртованості організації, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з члені злочинної організації факту об'єднання з іншими особами для досягнення єдиного злочинного результату;
- попередньою зорганізованістю у спільне об'єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений членами злочинної організації, план вчинення злочинної діяльності, розподілом ролей між членами злочинної організації, наявністю організатора (керівника), забезпеченням безпеки свого функціонування шляхом визначення обмеженого довіреного кола осіб, яким було відомо про діяльність злочинного угрупування, тобто ефективного протидіяння факторам, що можуть їх дезорганізувати.
Створена ОСОБА_39 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 злочинна організація характеризувалась корисливою направленістю дій її членів, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, який доводився до кожного нового члена шляхом проведення навчання або інструктажів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.
Стійкість злочинної організації виразилася у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування організації, наявності необхідних для її функціонування фінансових можливостей, а також у згуртованості членів злочинної організації, про що свідчить постійні міцні внутрішні зв'язки між ними, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним із співучасників факту об'єднання з іншими особами у злочинну організацію для досягнення єдиного злочинного результату.
Діяльність злочинної організації була спрямована на здійснення спільного злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, члени якої заволоділи майном громадян Чеської Республіки шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки:
- ОСОБА_69 ( ОСОБА_69 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , заволодівши 26.04.2023 її грошовими коштами в сумі 11 905 чеських крон, що згідно курсу НБУ становить 20 417 гривень;
- ОСОБА_71 ( ОСОБА_71 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , заволодівши 03.07.2023 її грошовими коштами в сумі 350 чеських крон, що згідно курсу НБУ становить 561 гривень;
- ОСОБА_73 ( ОСОБА_73 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , заволодівши 13.08.2023 її грошовими коштами в сумі 25 039,57 чеських крон, що згідно курсу НБУ становить 41 619 гривень;
- ОСОБА_75 ( ОСОБА_75 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 заволодівши 23.08.2023 його грошовими коштами в сумі 28 200,58 чеських крон, що згідно курсу НБУ становить 46 749 гривень;
- ОСОБА_77 ( ОСОБА_77 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , заволодівши 10.09.2023 її грошовими коштами в сумі 95 000 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 10.09.2023 року становить 152 406 гривень;
- ОСОБА_79 ( ОСОБА_79 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , заволодівши 13.09.2023 її грошовими коштами в сумі 145 000 чеських крон, що згідно курсу НБУ становить 232 621;
- ОСОБА_81 ( ОСОБА_81 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , заволодівши 14.09.2023 її грошовими коштами в сумі 47 676,14 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 14.09.2023 року становить 76 486 гривень;
- ОСОБА_83 ( ОСОБА_83 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , заволодівши 21.09.2023 його грошовими коштами в сумі 9069 чеських крон, що згідно курсу НБУ становить 15 243,49 гривень.
Крім того, члени вказаної злочинної організації підозрюються у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем інтернет-банкінгу громадян Чеської Республіки ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_91 та закінчених замахах на заволодіння майном громадян Чеської Республіки шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки:
- ОСОБА_87 на загальну суму 14 102 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 09.01.2023 становить 23 409,32 гривень;
- ОСОБА_88 на загальну суму 7685,46 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 08.04.2023 становить 13 049 гривень;
- ОСОБА_92 на загальну суму 5 485,92 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 08.04.2023 становить 9314,99 гривень;
- ОСОБА_90 на загальну суму 13036,35 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 19.06.2023 становить 22 031,43 гривень;
- ОСОБА_139 на загальну суму 3250 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 10.07.2023 становить 5408,65 гривень;
- ОСОБА_91 на загальну суму 1015,02 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 04.08.2023 становить 1715,35 гривень.
Злочинна організація, створена ОСОБА_39 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , якою вони керували, участь у якій прийняли ОСОБА_60 , ОСОБА_63 , ОСОБА_62 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_61 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_49 , ОСОБА_93 та інші невстановлені особи, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з квітня 2023 року на території міста Києва та інших міст України та припинила своє функціонування у зв'язку з її знешкодженням правоохоронними органами.
Таким чином, на цей час в ході досудового розслідування встановлено, що члени злочинних організацій «ІНФОРМАЦІЯ_28» та «ІНФОРМАЦІЯ_29» заволоділи грошовими коштами громадян Чеської Республіки на загальну суму, еквівалентну 1 569 246,49 гривень та намагались заволодіти коштами громадян Чеської Республіки на загальну суму 74 928,74 гривень.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому. Зазначив, що ризики передбачені ст. 177 КПК України залишились незмінні та продовжують існувати.
Захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , який брав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, заперечували проти задоволення клопотання, зазначивши, що клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 є необґрунтованим, кваліфікація дій їх підзахисного надуманою, а обвинувачення не обгрунтованим.
Захисник ОСОБА_5 подала до суду клопотання про зміну запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_6 на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з огляду на те, що підозра необґрунтована, а ризики нічим не підтверджені.
Підозрюваний підтримав позицію захисника, просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання прокурора, вислухавши думку сторони захисту, дослідивши наявні у своєму розпорядженні матеріали, приходить до наступних висновків.
27.09.2023 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру (з урахуванням зміненої підозри): ОСОБА_6
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
?ч. 1 ст. 255 КК України, а саме: створені та керівництві злочинною організацією.
?ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023), а саме: заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією, що спричинило значну шкоду потерпілому та збитки у великих розмірах.
?ч. 2 ст. ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023), а саме: закінченому замаху на заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.
?ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.
?ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України, а саме: несанкціонованому втручанні за попередньою змовою групою осіб в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненому, повторно, злочинною організацією.
28.09.2023 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
24.11.2023 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 11:00 години 23.01.2024.
18.01.2023 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 11:00 години 17.03.2024.
18.01.2023 підозрюваному повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру.
14.03.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування до 12 місяців, тобто до 27.09.2024.
15.03.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва продовжено запобіжний захід відносно ОСОБА_6 , у вигляді тримання під вартою до 15.05.2024 11:00 години.
Підозра ОСОБА_6 обґрунтовується доказами, які зібрані у кримінальному провадженні, а саме:
?протоколами за результатами проведення НСРД - візуального спостереження за місцем розташування офісного приміщення за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , в ході яких було зафіксовано перебування організаторів злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , виконавців ОСОБА_12 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_42 , ОСОБА_48 , та інших членів злочинної організації в офісних приміщеннях;
?протоколами за результатами проведення НСРД - аудіо-, та відеоконтролю за особами, в ході яких було зафіксовано, що організатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 постійно перебувають у вказаному офісному приміщенні, дають вказівки іншим членам злочинної організації щодо необхідності здійснення шахрайських дій, здійснюють розподіл грошових коштів між членами злочинної організації, здійснюють контроль за діяльністю злочинної організації, а виконавці ОСОБА_12 , ОСОБА_99 , ОСОБА_62 , ОСОБА_67 , та інші члени злочинної організації здійснюють заволодіння грошовими коштами потерпілих, спілкуються між собою щодо злочинної діяльності;
?протоколами за результатами проведення НСРД - проникнення до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було здійснено копіювання файлів та документів на комп'ютерному обладнані, на якому виявлено скріншоти щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_29 , ОСОБА_25 , ОСОБА_100 , ОСОБА_19 , ОСОБА_101 та інших, виявлено фішингові посилання, що надавалися потерпілим, шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого здійснювалось викрадення особистих банківських даних потерпілих;
?протоколами за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних телекомунікаційних систем, в ході яких виявлено спілкування між організаторами злочинної організації, виконавцями та іншими членами злочинної організації при приводу злочинної діяльності;
?протоколом за результатами виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності, відповідно до якого підтверджується діяльність злочинної організації, функціонування телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_28», структура злочинної організації, спілкування між членами злочинної організації, факти заволодіння грошовими коштами потерпілих членами злочинної організації;
?протоколами допиту свідка ОСОБА_102 (особи залученої до виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації), в ході якого встановлено механізм діяльності злочинної організації, телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_28», який використовують члени злочинної організації, надано для огляду вказаний телеграм канал, до якого йому надано доступ з метою вчинення злочину;
?протоколами огляду телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_28», в ході якого зафіксовано строк дії злочинної організації, кількість потерпілих, грошовими коштами яких заволоділи члени злочинної організації (близько 2000 осіб);
?матеріалами тимчасового доступу до банківських установ, операторів мобільного зв'язку, провайдерів телекомунікаційних мереж, в ході яких встановлено банківські картки, на які здійснювався вивід грошових коштів потерпілих, підтверджено фати зняття грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення злочинів, встановлені мобільні термінали, які використовували члени злочинних організацій під час заволодіння грошовими коштами потерпілих, їх контактування між собою;
?протоколами допиту потерпілих, матеріалами, що становлять банківську таємницю, інформацією від платіжних систем Чеської Республіки, які свідчать про заволодіння грошовими коштами потерпілих;
?відповідями на запити платіжної системи «TransferGo», відповідно до яких підтверджено факти списання членами злочинної організації за допомогою цієї платіжної системи та заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 . Окрім цього на цей час аналізується ще 70 облікових записів платіжної системи «TransferGo», за допомогою яких члени злочинних організації заволоділи грошовими коштами потерпілих;
?протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_95 , ОСОБА_49 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_48 , ОСОБА_45 , які показали про діяльність злочинних організацій, їх учасників, структуру, розподіл функцій, облікові записи телеграм-аккаунтів організаторів та членів злочинних організацій;
?протоколами обшуків за місцями проживання ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_38 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_42 , ОСОБА_48 та інших осіб, відповідно до яких виявлено та вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, електроні носії інформації, банківські картки, на яких містилась інформація про вчинені кримінальні правопорушення та зв'язки між собою;
?протоколами слідчих експериментів за участю підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , відповідно до яких підозрювані показали про діяльність злочинних організацій, їх учасників, структуру, розподіл функцій, облікові записи телеграм акаунтів кожного з осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень;
?базою даних діяльності злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_30», яка містить файли розширення .sql - мова запитів, яка використовується для роботи з реляційними базами даних, відповідно до якої наявна інформація щодо несанкціонованого отримання особистих банківських даних потерпілих, несанкціонованого доступу до їх онлайн-банкінгу та заволодінь грошовими коштами потерпілих конкретним воркером, вбівером та особою, яка здійснює технічну підтримку;
?протоколом впізнання особи та допиту свідка ОСОБА_109 , який надав в оренду приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та вказав на ОСОБА_38 як на особу, що орендувала зазначене приміщення, де розташовувалось офісне приміщення, яке використовувалось злочинною організацією для розміщення обладнання та робочих місць виконавців для заволодіння грошовими коштами потерпілих;
?протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за місцем - приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого задокументовано перебування членів злочинної організації в офісному приміщені, а саме: ОСОБА_96 ОСОБА_6 , ОСОБА_110 , ОСОБА_10 , ОСОБА_48 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_95 ;
?висновками експерта за результатами проведення портретних експертиз, відповідно до яких складені протоколи за результатами проведення НСРД - візуальне спостереження за місцем та додатки до них дійсно містять фотографії організаторів та членів злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_96 ;
?протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_38 , відповідно до якого останній є адміністратором телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », виявлено особисті дані інших організаторів та учасників злочинної організації;
?протоколом огляду вилучених в ході обшуку мобільних телефонів та комп'ютерної техніки ОСОБА_10 , відповідно до якого встановлено його обліковий запис в месенджері «Телеграм», активну участь в групі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та його роль в якості керівника всіх «вбіверів» - головного «вбівера», факти заволодіння грошових коштів потерпілих, листування та надання вказівок іншим членам злочинної організації;
?протоколом огляду вилучених в ході обшуку мобільних телефонів та комп'ютерної техніки ОСОБА_6 , відповідно до якого встановлено його обліковий запис в месенджері «Телеграм», активну участь в групі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та його роль в якості «головного бухгалтера», який робив звіти щодо руху грошових коштів, виплачував відсоток «вбіверам», а також листування та надання вказівок іншим членам злочинної організації;
?протоколом огляду вилучених в ході обшуку мобільних телефонів та комп'ютерної техніки ОСОБА_9 , відповідно до якого встановлено, обліковий запис в месенджері «Телеграм», активну участь в групі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в якості організатора, під керівництвом якого був створений цей канал, звітна документація щодо щоденної роботи членів злочинної організації; html-посилання іноземних банків та фото транзакцій; скрін-шоти іноземних веб-платформ «Vinted» та ін.; скріншот сервера, по якому проходили співбесіди серед організаторів та наставників та фото «ІНФОРМАЦІЯ_29»; документи, у яких були зазначені банківські реквізити, що створювались у «фішинговому» боті для підроблення квитанцій; Еxcel-таблиці з підрахованням витрат грошових коштів на функціонування злочинної організації та заробітну плату членів злочинної організації, а також листування та надання вказівок іншим членами лочинної організації;
?протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_15 , відповідно до якого встановлено його обліковий запис в месенджері «Телеграм», активну участь в групі « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також листування та надання вказівок іншим членами злочинної організації;
?протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_14 , відповідно до якого виявлено наявність груп в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 » встановлено його обліковий запис в месенджері «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_33», активну участь в групі « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також листування та надання вказівок іншим членам злочинної організації;
?протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_95 , відповідно до якого виявлено наявність груп в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 » встановлено його обліковий запис в месенджері «Телеграм» « ОСОБА_113 », а також спілкування з іншими членами злочинної організації;
?протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_106 , відповідно до якого виявлено наявність групи в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_14 », встановлено його обліковий запис в месенджері «Телеграм» « ІНФОРМАЦІЯ_34 » а також спілкування з іншими членами злочинної організації;
?протоколом огляду вилучених в ході обшуку у ОСОБА_49 чорнових записів з акаунтами платіжних систем, відповідно до яких встановлено облікові записи платіжних систем, які ОСОБА_49 надавала іншим членам злочинної організації з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілих;
?протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_12 , відповідно до якого виявлено приблизно 100 повідомлень з активацією та кодами доступу телефонних номерів іноземних мобільних операторів, переважно Чеської Республіки, активацією акаунтів на веб-платформі Bazos.cz тощо;
?інформацією, отриманою в ході тимчасового доступу до операторів телекомунікаційних систем ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» щодо використання на території України чеських мобільних номерів телефонів, з яких «воркери» злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_28» вводили в оману потерпілих та ІМЕІ телефонів, з яких вони використовувались, за результатами аналізу якої встановлено, потерпілих ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 та інших, яких вводили в оману ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_63 та використовували свої особисті мобільні телефони. Крім того, аналізом IMEI телефонів підозрюваних встановлено, що ОСОБА_12 , який користувався мобільним терміналом IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 , використовував номер мобільного телефону: НОМЕР_3 для листування в месенджері «WhatsApp» з потерпілими - громадянами Чеської Республіки ОСОБА_119 і ОСОБА_120 та незаконно заволодів особистими даними з їх банківських рахунків; ОСОБА_13 , який користувався мобільним терміналом IMEI НОМЕР_4 , використав номер мобільного телефону: НОМЕР_5 та за допомогою електронно- обчислювальної техніки здійснив додавання до інтернет-банкінгу потерпілої громадянки Чеської Республіки ОСОБА_121 нового пристрою з телефонним номером: НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , який користується мобільним терміналом IMEI НОМЕР_6 , використовував номер мобільного телефону: НОМЕР_7 для листування в месенджері «WhatsApp» з потерпілою громадянкою Чеської Республіки ОСОБА_122 та незаконно заволодів особистими даними з її банківських рахунків; ОСОБА_15 , який користується мобільним терміналом IMEI НОМЕР_8 , використовував номер мобільного телефону: НОМЕР_9 для листування в месенджері «WhatsApp» з потерпілим громадянином Чеської Республіки ОСОБА_123 та незаконно заволодів особистими даними з його банківських рахунків;
?відповіддю банків Чеської Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та «ІНФОРМАЦІЯ_35» щодо несанкціонованих доступів до банківських рахунків громадян Чеської Республіки, заволодінь їх грошовими коштами та замахів на заволодіння їх грошовими коштами;
?протоколом огляду бази даних «ІНФОРМАЦІЯ_29» - файлу «ІНФОРМАЦІЯ_36», який належить підозрюваному ОСОБА_48 та складає 81 сторінку фактів участі ОСОБА_48 під ніком ОСОБА_48 в якості особи, яка виконувала функції «вбівера» та «воркера»;
?протоколом огляду бази даних «ІНФОРМАЦІЯ_29» - файлу «ІНФОРМАЦІЯ_37», який належить підозрюваному ОСОБА_47 та складає 468 сторінок фактів участі ОСОБА_47 під ніком « ОСОБА_47 » в якості особи, яка виконувала функції «вбівера»;
?протоколом огляду бази даних «ІНФОРМАЦІЯ_29», в ході якого виявлено 30 фактів участі ОСОБА_95 під ніком « ОСОБА_95 » в якості особи, яка виконувала функції «вбівера»;
?протоколом огляду бази даних «ІНФОРМАЦІЯ_29» - файлу «ІНФОРМАЦІЯ_38», який належить підозрюваному ОСОБА_45 та складає 1453 сторінки фактів участі ОСОБА_45 під ніком « ОСОБА_45 » в якості особи, яка виконувала функції «вбівера» та «воркера»;
?протоколом огляду бази даних «ІНФОРМАЦІЯ_29» - файлу «ІНФОРМАЦІЯ_39», який належить підозрюваному ОСОБА_42 та складає 2911 сторінки фактів участі ОСОБА_42 під ніком « ОСОБА_42 » в якості особи, яка виконувала функції «вбівера»;
?протоколом огляду бази даних «ІНФОРМАЦІЯ_29» - файлу «ІНФОРМАЦІЯ_40», який належить підозрюваному ОСОБА_10 та складає 955 сторінок фактів участі ОСОБА_10 під ніком « ОСОБА_10 » в якості особи, яка виконувала функції «вбівера»;
?протоколом огляду бази даних «ІНФОРМАЦІЯ_29» - файлу «ІНФОРМАЦІЯ_41», який належить підозрюваному ОСОБА_46 та складає 69 сторінок фактів участі ОСОБА_46 під ніком « ОСОБА_46 » в якості особи, яка виконувала функції «воркера»;
?протоколом огляду бази даних «ІНФОРМАЦІЯ_29» - файлу «ІНФОРМАЦІЯ_42», який належить підозрюваному ОСОБА_43 та складає 87 сторінок фактів участі ОСОБА_43 під ніком « ОСОБА_43 » в якості особи, яка виконувала функції «технічної підтримки» та «воркера»;
?протоколом огляду бази даних «ІНФОРМАЦІЯ_29» - файлу «ІНФОРМАЦІЯ_43», який належить підозрюваному ОСОБА_41 та складає 672 сторінки фактів участі ОСОБА_41 під ніком « ОСОБА_41 » в якості особи, яка виконувала функції «вбівера» та «воркера»;
?протоколами огляду електронних гаманців «НОМЕР_10», який є загальним електронним гаманцем злочинної організації, на який здійснювалось зарахування коштів від потерпілих та здійснювалось виплата заробітної плати іншим членам злочинної організації та електронного гаманця «НОМЕР_11», який підконтрольний ОСОБА_50 , з якого здійснювалось перерахування грошових коштів потерпілих на електронний гаманець злочинної організації та відповідно до яких встановлено щоденне перерахування грошових коштів з електронного гаманця, підконтрольного ОСОБА_50 на електронний гаманець, підконтрольний організатору злочинної організації ОСОБА_6 ;
?протоколом огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_6 - месенджеру «Telegram», в ході якого було виявлено листування з користувачем на ім'я « ОСОБА_50 » з нікнеймом «ОСОБА_50», який належить підозрюваному ОСОБА_50 , відповідно до якого у період з 21.06.2023 по 26.09.2023 на рахунок, власником якого є телеграм акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_50» надійшло грошових активів у сумі 10 634 501 грн., надіслав 241812 USDT(собі взяв приблизно 13 % від транзакцій, що дорівнює 36567 USDT);
?протоколами огляду мобільних телефонів підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , в ході яких виявлено спілкування з ОСОБА_59 з приводу виведення грошових коштів, отриманих внаслідок вчинених злочинів щодо громадян Європейського Союзу;
?протоколами огляду мобільних телефонів підозрюваних ОСОБА_14 та ОСОБА_6 , в ході яких виявлено підтвердження на постійній основі ОСОБА_59 , який використовував акаунт « ОСОБА_50 », у групах «ІНФОРМАЦІЯ_51», «ІНФОРМАЦІЯ_52» надходження на його рахунки грошових коштів, які незаконно списувались членами злочинної організації та підтверджував виплати конкретним виконавцям (воркерам та вбіверам);
?протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 та бази даних вчинених злочинів злочинною організацією «ІНФОРМАЦІЯ_29», відповідно до якого у групах «ІНФОРМАЦІЯ_51», «ІНФОРМАЦІЯ_52» ОСОБА_93 підтвердив виплату процентів грошових коштів ОСОБА_42 , ОСОБА_48 , ОСОБА_41 , ОСОБА_45 , які він отримав на підконтрольні йому рахунки внаслідок їх виведення вказаними особами з банківських рахунків конкретних потерпілих;
?протоколами допиту та впізнання працівником обмінного пункту ОСОБА_138 в ході яких встановлено, що обмін електронних грошових коштів на готівкові кошти з електронного гаманця НОМЕР_11 на протязі 2023 року здійснював ОСОБА_93
?іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
На даний час ризики передбачені ст. 177 КПК України, що були підставою для застосування та продовження підозрюваному зазначеного запобіжного заходу, не зменшились, у зв'язку з чим забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків є неможливим без продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Окрім цього на даний час підстав, що надавали можливість органу досудового розслідування вважати, що підозрюваний в разі застосування до нього більш м'якого запобіжного заходу продовжить виконувати покладені на нього обов'язки, не встановлено.
Метою продовження щодо підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу є забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам (відповідно до ст. 177 КПК України):
Переховуватися від органів досудового слідства та суду.
Встановлено, що ОСОБА_6 у період з 30.07.2022 по 26.08.2022 перетинав державний кордон України та перебував поза межами України, тобто навіть в умовах воєнного стану він має змогу покинути своє місце проживання у місті Києві, відомого органу досудового розслідування, та переховуватись поза відомим місцем проживання та поза межами України.
Аналізуючи вказаний ризик в контексті практики Європейського суду з захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись з посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику втечі або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Panchenko v. Russia (Панченко проти Росії)). Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов'язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв'язками та усіма видами зв'язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v. Moldova (Бекчиєв проти Молдови)).
Аналізуючи вказаний ризик з позиції практики Європейського суду з захисту прав людини, слід звернути увагу на те, що підозрюваний офіційно не працевлаштований, не має постійного доходу, тобто відсутні будь - які стабільні соціальні зв'язки в місті Києві.
Крім того встановлено, що злочини вчинялись переважно відносно потерпілих - громадян Європейського Союзу, в тому числі дружніх Україні країн, які допомагають у боротьбі з військовою агресією рф.
Вчинення також злочинів передбачало використання телефонних номерів та банківських карток Європейського Союзу, а також обізнаність з роботою банківської системи, онлайн-платформ з розміщення оголошень про продаж товару, операторів поштових доставок певної країни, входу по мобільного банкінгу, переведення грошових коштів з банківських карток. Вказане свідчить про наявність знайомих осіб, які проживають в країнах Європейського Союзу та володіють цими знаннями, відповідно можуть в разі перетину державного кордону України допомогти у переховуванні підозрюваного.
Незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.
ОСОБА_6 , будучи організатором злочинної організації та маючи авторитет та вплив на інших учасників злочинної організації на протязі не менш як за півтора роки, може здійснити вплив на свідків та інших підозрюваних, з метою зміни ними наданих показів.
Окрім цього в ході допиту підозрюваного ОСОБА_64 встановлено, що ОСОБА_37 у присутності ОСОБА_6 здійснював на нього тиск, залякував, погрожував фізичною розправою в разі відмови в подальшому перебуванні в злочинній організації.
Незаконно впливати на свідків є те, що підозрюваний під час досудового розслідування шляхом погроз, вмовляння, підкупу може схиляти свідків та інших підозрюваних до дачі неправдивих показань, відмови від участі у кримінальному провадженні, що негативно вплине на хід досудового розслідування, крім того ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами допитів свідків, інших підозрюваних, де зазначені анкетні дані, місце проживання та реєстрації, місця роботи свідків може перешкодити досягненню мети кримінальної відповідальності.
Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Будучи організатором злочинної організації, ОСОБА_6 разом із співучасниками постійно вживались заходи ко конспірації своєї незаконної діяльності, про що на постійній основі інструктувались інші члени злочинної організації. При цьому, підозрювані для конспірації використовували нові телефони та сім-карти, спілкувались між собою переважно у месенжерах, використовуючи «професійний сленг», що свідчить про те, що вони намагались убезпечували себе в разі викриття правоохоронними органами. Крім того, організатори злочинної організації постійно змінювали адреси офісних приміщень, де облаштовували комп'ютерну техніку для вчинення злочинів та роботі місця «вбіверів» та «воркерів», які «працювали» не віддалено. Ці офісні приміщення облаштовувались також засобами охорони, щоб жодна стороння особа, яка не є довіреною особою організаторам злочинної організації, не мала туди доступ.
За результатами таких обстежень, в разі виявлення підозр щодо можливості їх викриття правоохоронними органами, за вказівкою організаторів, які консультувались з невідомими особами щодо особливості дій в цій ситуації з метою убезпечення себе від викриття, всі члени змінювали свої «нік-нейми», телефонні пристрої та номери, канали зв'язку між собою, що було виявлено неодноразово під час документування їх незаконної діяльності. Вказане свідчить про підготовленість, обізнаність з методикою роботи правоохоронних органів, а перебуваючи на волі, ОСОБА_6 може продовжити консультуватись з невстановленими особами з метою вжиття заходів по приховуванню або знищенню доказів вчинених злочинів.
Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Є достатньо даних, що ОСОБА_6 , який вчиняв протягом тривалого часу умисні особливо тяжкі корисливі злочини у складі злочинної організації, у яких він обґрунтовано підозрюється, будучі ініціатором та організатором такої діяльності, залучивши до такої діяльності в різні періоди значну кількість осіб та маючи постійний надвисокий прибуток від такої діяльності, маючи спільників інших невстановлених на даний час осіб, які володіють навичками та знаннями у сфері інформаційних технологій, може продовжити свою злочинну діяльність, продовжуючи вчиняти аналогічні злочини.
Застосування інших більш м'яких запобіжних заходів не забезпечать запобігання зазначеним ризикам і не забезпечить дієвість кримінального провадження. Так, застосування до ОСОБА_6 інших більш м'яких запобіжних заходів: домашнього арешту, застави, особистої поруки чи особистого зобов'язання призведе не тільки залякування інших учасників кримінального провадження та створення враження у них у безкарності дій організатора, а і надасть йому змогу здійснювати прямий або віддалений вплив на інших підозрюваних та свідків, переховуватись від органу досудового розслідування та суду, уникати участі у проведенні слідчих та розшукових дій, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжити незаконну діяльність для отримання прибутку тощо.
Враховуючи, що інкриміноване ОСОБА_6 кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжких, беручи до уваги положення ч. 2 ст. 183 КПК України, є необхідним та достатнім для продовження запобіжного заходу - у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.
Згідно з положенням ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.
Оцінюючи наявність ризиків, передбачених п. 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя враховує спосіб та обставини вчинення інкримінованих ОСОБА_6 злочинів, відомості про те, що інкриміновані йому злочини вчинялись протягом тривалого часу у складі злочинної організації.
За наведених обставин, на переконання слідчого судді ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється, ризик вплавати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні та ризик перешкоджання підозрюваним кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, шляхом перешкоджання збиранню стороною обвинувачення доказів та вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, є доведеними.
Крім того, встановлено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.03.2024 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, до 27.09.2024 включно.
Виходячи з того, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022100000000301 від 26.05.2022 продовжено до 27.09.2024 включно, є підстави для вирішення питання продовження строку дії запобіжного заходу, застосованого відносно підозрюваного.
Отже, на даному етапі кримінального провадження, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих підозрюваному злочинів та продовження існування доведених ризиків, відомостей щодо особи підозрюваного, продовження застосування запобіжного заходу є необхідним з метою дієвості відповідного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно в разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Згідно п. 4 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України
При оцінці можливості застосування іншого більш м'якого запобіжного заходу з метою запобігання встановленим ризикам, враховуючи, що така оцінка стосується перспективних фактів, слідчий суддя використовує стандарт доказування «обґрунтованої ймовірності», за яким слід вважати, що інші більш м'які запобіжні заходи ніж тримання під вартою не зможуть запобігти встановленим ризикам за умови встановлення обґрунтованої ймовірності цього. При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний при застосуванні до нього більш м'якого запобіжного заходу обов'язково (поза всяким сумнівом) порушить покладені на нього процесуальні обов'язки чи здійснить одну із спроб, що передбачена пунктами 1-5 частини 1 статті 177 КПК, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість допустити це в конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Під час розгляду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 , прокурор довів наявність обставин, які у своїй сукупності свідчать про те, що застосування більш м'якого запобіжного заходу для запобігання доведеним ризикам, зазначеним у клопотанні, буде недостатнім.
Доводи сторони захисту щодо підстави для зміни запобіжного заходу на домашній арешт відносно ОСОБА_6 , не знайшли свого підтвердження, тому, наразі позиція слідчого судді є такою, що обсяг підозри та характер злочинних дій, у яких підозрюється ОСОБА_6 , а також продовження існування заявлених прокурором ризиків, містять достатні доводи, якім б могли переконати стороннього та неупередженого спостерігача в тому, що ризики які існували раніше, та наявність яких перевіряв слідчий суддя під час застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного зменшились настільки, що продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде невиправданим та недоцільним.
Крім того, посилання захисника на необґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає непереконливими. При цьому, варто зазначити, що сукупність матеріалів кримінального провадження, на даному етапі кримінального провадження до моменту з'ясування істини у справі, є достатньою для продовження застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу, оскільки обґрунтованість підозри - це не акт притягнення особи до відповідальності, а сукупність даних, які переконують об'єктивного спостерігача, що особа могла бути причетною до вчинення конкретного злочину.
При вирішенні даного питання слідчим суддею також враховано положення ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства.
У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси поваги до особистої свободи. При цьому, тримання особи під вартою може відбуватися лише на підставі відповідного рішення компетентного суду.
З огляду на встановлені слідчим суддею обставини, беручи до уваги, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та які на даний час не зменшились, обставини, що характеризують особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що більш м'які запобіжні заході не забезпечать належної процесуальної поведінки підозрюваного в ході досудового розслідування та не зможуть запобігти існуючим ризикам, а отже клопотання слідчого про продовження відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 194, 369-372, 376 КПК України, суд,-
Клопотання задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 11.07.2024, без визначення розміру застави.
Для утримання підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає направленню до ДУ «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.
Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали проголошено 16.05.2024 о 16 год. 00 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1