Ухвала від 13.05.2024 по справі 752/18690/23

Справа № 752/18690/23

Провадження №: 1-кс/752/3742/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП в місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023100010002087, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.05.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних справ:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 .

які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою АДРЕСА_7 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у ході проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження за № 42022102010000084 від 23 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 ст. 28 ч.3 ст.365-2, ч.3 ст. 28, ч.3 ст.362 КК України, було встановлено наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, відомості про яке виділено у окреме кримінальне провадження № 12023100010002087 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням органом встановлений факт самовільної забудови та незаконної реєстрації змін загальної площі об'єктів нерухомості, зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованих за адресою: АДРЕСА_8 , в результаті чого не був укладений договір на сплату пайової участі та не сплачений пайовий внесок за загальну площу збудованих приміщень.

Під час проведення встановлено факти вчинення протиправних дій організованої групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи, що полягає у особистому збагаченні учасників групи, шляхом самовільного будівництва комерційних об'єктів нерухомого майна на самовільно зайнятих земельних ділянках, в подальшому шахрайським шляхом отримання права власності на такі об'єкти нерухомості з заволодінням земельними ділянками їх місця розташування та в подальшому легалізації майна отриманого злочинним шляхом.

До 2014 року на території міста Києва, невстановленими особами протиправно, без будь-яких дозволів та без прав на земельні ділянки, збудовано ряд об'єктів нерухомого майна комерційного призначення, що розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 (12 кв.м.); АДРЕСА_12 (20 кв.м.); АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 (30 кв.м.); АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 (24 кв.м.); АДРЕСА_17 (15 кв.м.); АДРЕСА_12 (27 кв.м.); АДРЕСА_18 (30 кв.м.); АДРЕСА_19 (30 кв.м.); АДРЕСА_20 (30 кв.м.); АДРЕСА_21 (30 кв.м.); АДРЕСА_22 (30 кв.м.); АДРЕСА_23 (40 кв.м.); АДРЕСА_3 (80 кв.м.); АДРЕСА_24 (20 кв.м.); АДРЕСА_3 (80 кв.м.); АДРЕСА_24 (20 кв.м.); АДРЕСА_24 (20 кв.м.); АДРЕСА_25 (76 кв.м.); АДРЕСА_18 (20 кв.м., збільшено до 299,4 кв.м.); АДРЕСА_26 (23 кв.м.).

В подальшому, за цивільним позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) директором якого являється ОСОБА_5 , до відповідача гр. ОСОБА_6 щодо розірвання договору про заснування товариства, зобов'язання вчинити певні дії та визнання права власності, винесено Ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_12 від 21.03.2014 № 376/560/14-ц, якою визнано мирову угоду укладену між позивачем та відповідачем, а також визнано право власності на вищевказані об'єкти нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

2015 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі представника товариства ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_8 , укладено договори купівлі - продажу всіх вищевказаних об'єктів нерухомого майна, окремо кожний.

Цього ж року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_9 , укладено договори купівлі - продажу об'єктів нерухомого майна, що за адресами: АДРЕСА_27 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_9 , за адресами: АДРЕСА_24 (20 кв.м.); АДРЕСА_25 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в особі директора ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_26 (23 кв.м.).

2021 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_9 укладено договори купівлі - продажу об'єктів нерухомого майна, що за адресами: АДРЕСА_23 (40 кв.м.); АДРЕСА_28 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір купівлі - продажу об'єкту нерухомого майна, що за адресами: АДРЕСА_18 (20 кв.м., збільшено до 299,4 кв.м.).

В подальшому, в період з 2019 року та по 2023 рік, без належних правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, лише на підставі технічної документації виданої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за підписом директора товариства ОСОБА_10 , зареєстровано право власності за наступними суб'єктами та на об'єкти:

За ОСОБА_11 , зареєстровано право власності на об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_29 (30 кв.м.). В подальшому вказаний об'єкт подаровано ОСОБА_12 , яка здійснила його продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), де директором є ОСОБА_8 .

За ОСОБА_13 зареєстровано право власності на об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_30 (45.5 кв.м.). В подальшому вказаний об'єкт внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де директором є ОСОБА_8 , а станом на здійснення внеску директором був ОСОБА_9 .

За ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в особі директора (заявника) ОСОБА_14 , зареєстровано право власності на об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_5 (265.7 кв.м.). Засновником товариства є ОСОБА_15 , колишній директор ОСОБА_8 .

За ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заявника - теперішнього директора товариства ОСОБА_16 , зареєстровано право власності на об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_31 (79,4 кв.м.). В подальшому вказаний об'єкт подаровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), де директором був ОСОБА_9 , а наразі є ОСОБА_8 .

Слід зазначити, що за позовом ІНФОРМАЦІЯ_15 в інтересах держави, в особі ІНФОРМАЦІЯ_16 , винесено рішення ІНФОРМАЦІЯ_17 від 16.11.2023, яким скасовано право власності на вищевказаний об'єкт нерухомого майна з метою усунення перешкод територіальній громаді міста Києва у розпорядженні земельною ділянкою комунальної власності.

За ОСОБА_17 , зареєстровано право власності на об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_32 (155.3 кв.м.). В подальшому вказаний об'єкт подаровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де директором був ОСОБА_9 , а наразі є ОСОБА_8 .

Також, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_18 щодо фіктивного спору між позивачем - ОСОБА_9 та відповідачем - ОСОБА_18 , який повідомляє, що не має жодного відношення до даного рішення, зареєстровано право власності на об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_5 . В подальшому вказаний об'єкт внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де ОСОБА_9 був засновником, а теперішнім засновником є ОСОБА_19 .

На підставі Рішення Господарського суду № 30/340 від 23.11.2010, винесеного за позовом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), де директором є ОСОБА_20 , а засновником ОСОБА_19 , до відповідача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), де директором є ОСОБА_21 а засновником ОСОБА_22 , визнано право власності на об'єкт нерухомого майна зі збільшенням загальної площі об'єкту, за адресою: АДРЕСА_18 (3674,60 кв.м.), де фактично проведена протиправна реконструкція з добудовою об'єкта на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Також, без належних правовстановлюючих документів на об'єкт нерухомого майна, лише на підставі технічної документації виданої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за підписом директора товариства ОСОБА_23 , зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора (заявника) ОСОБА_8 , право власності на об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_33 ), де ОСОБА_9 був директором та засновником, ОСОБА_19 був бенефіціарним власником, а ОСОБА_8 є теперішнім власником.

Встановлені дані щодо теперішніх та колишніх директорів, засновників та бенефіціарних власників дані по вищевказаним суб'єктам господарської діяльності:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) засноване 19.11.2013, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_34 . Директором та засновником з початку створення товариства є ОСОБА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) засноване 02.12.2014, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Директором товариства був ОСОБА_8 , якого змінено на ОСОБА_24 , потім на ОСОБА_25 та надалі на ОСОБА_16 , який є керівником товариства по теперішній час. Бенефіціарними власниками, засновниками товариства були ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , потім ОСОБА_25 та надалі ОСОБА_16 , який є власником товариства на теперішній час.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) засноване 09.12.2014, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Директором товариства був ОСОБА_9 , якого змінено на ОСОБА_8 , який є керівником товариства по теперішній час. Бенефіціарними власниками, засновниками товариства були ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та надалі ОСОБА_8 , який є власником товариства на теперішній час.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) засноване 05.12.2011, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Директором товариства був ОСОБА_9 , якого змінено на ОСОБА_8 , який є керівником товариства по теперішній час. Бенефіціарними власниками, засновниками товариства був ОСОБА_9 та надалі ОСОБА_8 та ОСОБА_19 , які є власниками товариства на теперішній час.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) засноване 04.04.2012, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_35 . Директором товариства був ОСОБА_9 , якого змінено на ОСОБА_8 , який є керівником товариства по теперішній час. Бенефіціарними власниками, засновниками товариства є ОСОБА_26 та ОСОБА_19 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) засноване 19.06.2015, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Директором та засновником товариства був ОСОБА_9 , якого змінено на ОСОБА_8 , який є керівником та засновником товариства по теперішній час.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) засноване 18.05.2021, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 . Директором товариства був ОСОБА_9 , якого змінено на ОСОБА_8 , який є керівником товариства по теперішній час. Бенефіціарними власниками, засновниками товариства є ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) засноване 25.09.2014, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 . Директором товариства був ОСОБА_8 , потім ОСОБА_29 , ОСОБА_14 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_31 , який є керівником товариства по теперішній час. Бенефіціарним власником, засновником товариства є ОСОБА_15 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) засноване 10.12.2014, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 . Єдиним директором товариства є ОСОБА_33 . Бенефіціарним власником, засновником товариства був ОСОБА_9 та на теперішній час ОСОБА_19 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) засноване 30.11.2015, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Директором товариства був ОСОБА_9 , якого змінено на ОСОБА_8 , який є керівником товариства по теперішній час. Бенефіціарним власником, засновником товариства був ОСОБА_19 , ОСОБА_9 та на теперішній час є ОСОБА_34 , ОСОБА_8 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) засноване 26.02.2008, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_18 . Єдиним директором товариства є ОСОБА_20 . Бенефіціарними власниками, засновниками товариства є ОСОБА_19 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) засноване 12.01.2005, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 . Єдиним директором товариства є ОСОБА_21 . Бенефіціарними власниками, засновниками товариства є ОСОБА_38 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 .

Вищевказані компанії, які набували право власності на протиправно збудовані об'єкти нерухомого майна, поєднані між собою їх керівниками, засновниками та бенефіціарними власниками, видами господарської діяльності, а саме: «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна»; «Купівля та продаж власного нерухомого майна», походженням майна тощо.

Вигодонабувачі майна, систематично, по теперішній час, отримують прибуток від користування та розпорядження вказаним майном, шляхом надання об'єктів нерухомості в оренду та самостійного їх використання в своїй господарській діяльності.

Враховуючи вищевикладене, вбачається діяльність на території міста Києва стійкого, ієрархічного злочинного об'єднання організованої групи осіб, яка функціонує протягом тривалого часу та продовжує свою злочинну діяльність по теперішній час.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2ст.163КПКУкраїни слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст.107КПКУкраїни фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №12023100010002087 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст.132КПКУкраїни надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст.132, ч. 6 ст.163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Водночас, слідчий суддя вважає, що з метою досягення заявлених цілей кримінального провадження, достатнім є надання дозволу на вилучення засвідчених копій реєстраційних справ.

Керуючись ст. ст.132,163 - 164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: ОСОБА_39 , ОСОБА_3 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , у кримінальному провадженні № 12023100010002087 від 13.07.2023, на тимчасовий доступ до реєстраційних справ з можливістю копіювання та вилучення копій реєстраційних справ: