Справа № 761/14942/24
Провадження № 1-кс/761/10034/2024
30 квітня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 120 231 001 000 006 20 від 24.02.2023 за ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України про арешт майна,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 про накладення у кримінальному провадженні № 120 231 001 000 006 20 від 24.02.2023 за ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України арешту на тимчасово вилучене майно.
На обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою незаконного збагачення, з корисливих спонукань, всупереч врегульованих законом суспільних відносин щодо моральних засад суспільства у частині задоволення статевих потреб, діючи групою осіб, вчиняли кримінальні правопорушення, спрямовані на забезпечення діяльності з надання сексуальних послуг особами жіночої статі з метою отримання прибутку (утримання місць розпусти, звідництво для розпусти, вчинені з метою наживи та сутенерство).
У зв'язку з викладеним на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.04.2024 працівниками поліції 17.04.2024 проведено обшук за адресою - АДРЕСА_1 , під час якого вилучено: грошові кошти у сумі 6500 доларів США купюрами по 100 доларів США (65 шт.) та 20 фунтів однією купюрою; банківську карту «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , банківську карту «А-банк» № НОМЕР_2 , стартовий пакет ПРАТ «Київстар» НОМЕР_3 ; ноутбук «HP», s/n № НОМЕР_4 ; документи, які поміщено до спецпакету № WAR 1933580; флеш-накопичувач сірого кольору; речовина подрібнена зеленого кольору рослинного походження; грошові кошти номіналом 100 доларів США (1 купюра), 1500 рублів (1 купюра 1000 руб, 1 купюра 500 руб.); стартові пакети пусті ПРАТ «Київстар» у кількості 10 одиниць, ТОВ «Водафон» у кількості 10 одиниць, ТОФ «Лайфселл» у кількості 2 одиниць; банківські карти «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , банківська картка «Tinkoff» № НОМЕР_8 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_9 , банківська карта «Сбербанк» № НОМЕР_10 ; банківська карту «А-банк» № НОМЕР_11 ; флеш-накопичувач у кількості 2 одиниці; печатки у кількості 7 одиниць; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10 ; мобільний телефон сірого кольору «Iphone 13 pro max», IMEI НОМЕР_12 з сім карткою НОМЕР_13 , мобільний телефон «Xiaomi redmi note 10 білого кольору IMEI1 НОМЕР_14 , IMEI2 НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Meizu» у вимкненому стані, мобільний телефон «Honor» у вимкненому стані, мобільний телефон «Zte» у вимкненому стані; чорнові записи, які поміщено до спецпакету № RIC 2115429; ноутбук «Lenovo» чорного кольору, s/n НОМЕР_16 ; паспорт громадянина Російської Федерації на ім'я ОСОБА_11 , № НОМЕР_17 ; мобільний телефон сірого кольору «Iphone 13 pro»; банківську карту «Укрсиббанк» № НОМЕР_18 , банківські картки «А-банк» № НОМЕР_19 № НОМЕР_20 , банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_21 .
У зв'язку з тим, що це майно є тимчасово вилученим, з метою його збереження, слідчий просив накласти на нього арешт.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав у ньому наведених.
Представник власника майна заперечував проти накладення арешту. Вказав, що грошові кошти у сумі 6500 доларів США належать ОСОБА_6 , як частка від продажу квартири, тобто є його особистою власністю та не мають відношення до кримінального провадження.
Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, заперечення представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.
Частиною 2 статті 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов'язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.
Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК та причетність до їх вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.
Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом.
Прокурором та матеріалами клопотання доведено, що вилучене у ході проведення обшуку майно, а саме: банківська карта «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , банківська карта «А-банк» № НОМЕР_2 , стартовий пакет ПРАТ «Київстар» НОМЕР_3 ; ноутбук «HP», s/n № НОМЕР_4 ; документи, які поміщено до спецпакету № WAR 1933580; флеш-накопичувач сірого кольору; речовина подрібнена зеленого кольору рослинного походження; грошові кошти номіналом 100 доларів США (1 купюра), 1500 рублів (1 купюра 1000 руб, 1 купюра 500 руб.); стартові пакети пусті ПРАТ «Київстар» у кількості 10 одиниць, ТОВ «Водафон» у кількості 10 одиниць, ТОФ «Лайфселл» у кількості 2 одиниць; банківські карти «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , банківська карта «Tinkoff» № НОМЕР_8 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_9 , банківська карта «Сбербанк» № НОМЕР_10 ; банківська карта «А-банк» № НОМЕР_11 ; флеш-накопичувач у кількості 2 одиниці; печатки у кількості 7 одиниць; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10 ; мобільний телефон сірого кольору «Iphone 13 pro max», IMEI НОМЕР_12 з сім карткою НОМЕР_13 , мобільний телефон «Xiaomi redmi note 10 білого кольору IMEI1 НОМЕР_14 , IMEI2 НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Meizu» у вимкненому стані, мобільний телефон «Honor» у вимкненому стані, мобільний телефон «Zte» у вимкненому стані; чорнові записи, які поміщено до спецпакету № RIC 2115429; ноутбук «Lenovo» чорного кольору, s/n НОМЕР_16 ; паспорт громадянина Російської Федерації на ім'я ОСОБА_11 , № НОМЕР_17 ; мобільний телефон сірого кольору «Iphone 13 pro»; банківська карта «Укрсиббанк» № НОМЕР_18 , банківські карти «А-банк» № НОМЕР_19 № НОМЕР_20 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_21 , містять інформацію про обставини вчинення злочинів та є доказами у цьому кримінальному провадженні.
Водночас, вилучені грошові кошти у сумі 6500 доларів США купюрами по 100 доларів США (65 шт.) та 20 фунтів однією купюрою на переконання слідчого судді не відповідають критеріям ст. 98, 170 КПК, оскільки вони не є набутими кримінально-протиправним шляхом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберігають на собі його сліди та не містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для часткового задоволення ініційованого слідчим клопотання.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 задовольнити частково.
Накласти у кримінальному провадженні № 120 231 001 000 006 20 від 24.02.2023 за ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України арешт на:
-банківську карту «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , банківську карту «А-банк» № НОМЕР_2 , стартовий пакет ПРАТ «Київстар» НОМЕР_3 , які поміщено до спецпакету № PSP 1257323;
-ноутбук «HP», s/n № НОМЕР_4 , який поміщено до спецпакету № PSP 4198810;
-документи, які поміщено до спецпакету № WAR 1933580;
-флеш-накопичувач сірого кольору, який поміщено до спецпакету № PSP1257324;
-речовина подрібнена зеленого кольору рослинного походження, яку поміщено до спецпакету № PSP1257325;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США (1 купюра), 1500 рублів (1 купюра 1000руб. 1 купюра 500 руб.), які поміщено до спецпакету № PSP1257319;
-стартові пакети пусті ПРАТ «Київстар» у кількості 10 одиниць, ТОВ «Водафон» у кількості 10 одиниць, ТОФ «Лайфселл» в кількості 2 одиниць та поміщено до спецпакету № WAR1933582; банківські карти «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , банківська картка «Tinkoff» № НОМЕР_8 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_9 , банківська карта «Сбербанк» № НОМЕР_10 , які поміщені до спецпакету № PSP 1257316;
-банківська карта «А-банк» № НОМЕР_11 , яка поміщена до спецпакету PSP 1257317;
-флеш-накопичувач у кількості 2 одиниці, які поміщені до спецпакету № PSP1257318;
-печатки у кількості 7 одиниць, які поміщено до спецпакету №EXP0258133;
-паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10 , який поміщено до спецпакету № PSP1257322;
-мобільний телефон сірого кольору «Iphone 13 pro max», IMEI НОМЕР_12 з сім карткою НОМЕР_13 , мобільний телефон «Xiaomi redmi note 10 білого кольору IMEI1 НОМЕР_14 , IMEI2 НОМЕР_15 , який поміщено до спецпакету № PSP 1257321;
-мобільний телефон «Meizu» у вимкненому стані, мобільний телефон марки «Honor» у вимкненому стані, мобільний телефон «Zte» у вимкненому стані, який поміщено до спецпакету № PSP 1257320;
-чорнові записи, які поміщено до спецпакету № RIC 2115429;
-ноутбук «Lenovo» чорного кольору, s/n НОМЕР_16 , які поміщено до спецпакету № PSP 4198811;
-паспорт громадянина Російської Федерації на ім'я ОСОБА_11 , № НОМЕР_17 , поміщено до спецпакету № PSP 1257314;
-мобільний телефон сірого кольору «Iphone 13 pro», який заблокований та поміщений до спецпакету № PSP1257315;
-банківська карта «Укрсиббанк» № НОМЕР_18 , банківські картки «А-банк» № НОМЕР_19 № НОМЕР_20 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_21 , які поміщено до спецпакету № PSP 125730.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п'яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.
Слідчий суддя ОСОБА_1