Справа № 686/12001/24
Провадження № 1-кс/686/3917/24
Іменем України
6 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12024243460000242 від 26.04.2024 року,
01.05.2024 року дізнавач ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 25.04.2024 близько 19:09 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 7300 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із своєї банківської картки НОМЕР_1 , перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
26.04.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243460000242, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.04.2024 близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 17:00 год., разом із сином Дамиром пішли у кінотеатр « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований по АДРЕСА_2 на прем'єру фільму який знімали діти з різних закладів міста. Будучи в залі та дивлячись фільм близько 18 год. 20 хв., ОСОБА_5 , побачила, що у мобільний додаток «Інстаграм» їй надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 . Одразу ОСОБА_5 , не стала відповідати на повідомлення та дивитись його так як був показ фільму. Після закінчення сеансу, ОСОБА_5 , відкрила месенджер «Інстаграм» та побачила від ОСОБА_7 повідомлення з проханням позики грошей. О 18 год. 59 хв., ОСОБА_5 , відписала останній, що зможе перерахувати грошові кошти. Тому ОСОБА_7 вказала потрібну суму, а саме 7300 гривень та надіслала номер картки НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_5 , зайшла на своєму телефоні у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувала о 19 год. 09 хв., зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 на вказану картку грошові кошти у сумі 7300 гривень.
В подальшому, ОСОБА_5 , зробила фото переказу та надіслала його у месенджер «Вайбер» ОСОБА_7 . Після цього, ОСОБА_7 відписала, що її сторінку в «Інстаграмі» зламали та вона не має доступу до нього.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований небанківською фінансовою установою, яка має ліцензію з можливістю відкривати рахунки фізичним особам і надавати платіжні послуги.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_3 , що розташоване в АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 19 год. 00 хв., 25.04.2024 по час виконання ухвали, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної платіжної карти.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Надати дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 ,дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до платіжних послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по платіжному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 19 год. 00 хв., 25.04.2024 по час дії ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в мобільному інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час та дату входу до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжного рахунку № НОМЕР_2 з 19 год. 00 хв., 25.04.2024 по час дії ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 з 19 год. 00 хв., 25.04.2024 по час дії ухвали.
Службовим та посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Ухвала діє по 01.07.2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя