Справа № 11-cc/824/1156/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 757/44460/23-к
23 квітня 2024 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
з участю:
прокурора ОСОБА_6 ,
власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 ,
його представника (захисника) ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника (захисника) ОСОБА_8 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05 жовтня 2023 року, -
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , яке погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 , та накладено арешт на майно, вилучене 03 жовтня 2023 року під час обшуку в ході затримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
1) грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 12 штук; грошові кошти номіналом 1 долар США, в кількості 2 штуки; грошові кошти номіналом 2 долари США, в кількості 1 штука, тобто на загальну суму 1204 доларів США;
2) грошові кошти номіналом 1000 гривень (UAH), в кількості 20 штук, тобто на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) гривень;
3) грошові купюри по 500 гривень, в кількості 39 штук; грошові купюри по 200 гривень, в кількості 68 штук; грошові купюри по 100 гривень, в кількості 8 штук; грошові купюри по 50 гривень, в кількості 2 штуки, тобто в загальній сумі 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень;
4) банківські картки банків: «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; «АльфаБанк» № НОМЕР_3 ;
5) мобільний телефон марки «iPhone», моделі «11», в чохлі силіконовому прозорого кольору (поміщено до спеціального пакета Державного бюро розслідувань № В 1005421);
6) грошові кошти, в розмірі 20000 (двадцять тисяч) доларів США, номіналом по 100 доларів США: FE84976071A, FE35419503A, FK56924960A, FG64491938A, FF72113664B, DB35313539C, BB88782871A, FF72414509A, FB47674905B, DJ24543350A, FB27101540B, CB18447560B, CB39361433C, CB05516486C, CK23487758A, CK23487760A, CB74547014F, FB17587552C, FF12808272A, FF90211430B, HL51211092G, KE22897518B, KE09437612B, KB43320011I, KK32945376A, KL76476122D, KD95770150A, KD94244889A, KF14361507D, HF46364954D, HB19493082B, KB42206714C, HA70692470A, KK22802919C, FL37111156A, KD86548223A, HC86226488A, HE80678014B, KB71030690I, HB52822506R, HL59277866E, HE03087105C, KF16008662A, KB16474944Q, DE23241430A, HB51483876G, HB34736992F, HA70692471A, HC34956657B, AB30812171G, FH11969538A, DF14322400A, DB32572302B, HJ52188504A, KB62145068I, KB72090130M, CB97644185A, HE47018089A, HG52066222A, KJ46259652A, HB58852913E, HB21263786A, HE39181443C, HK22504160B, KF06344287B, HB27045966I, HB35894245R, KD25662107A, KB92736263F, HF91877759E, HB44716268G, FB26496580D, AB43714986D, KL09682920A, HJ16449316A, AF81399598B, FF63495636B, HE11716365A, HB14225283R, KB57128640М, АВ06704728Q, HB07867965J, KB93862408J, AB00136832Q, AK09504928B, KB00693100K, HB06695530G, HG41494230B, AB08895476X, KL36243095A, HB98687009P, KB87006745N, KL76003236D, AB59842033X, HL83131513G, HB29425681Q, KD15279097A, HE35328490A, КВ44453211P, HF89044118D, HE32625792C, HF08113414F, КВ54781484E, HL06542024E, HE61475958A, КА69455575A, HB74320454M, KL52776676B, BB00684682, FB93886627C, HJ23111207A, FB14356367B, AL96594114B, HB07867964J, HB50380951P, KL54676146A, KB65234117B, KL27101958A, KG07303918A, AB23399340Y, НА86053237A, KB91100489B, FL66150163C, НВ77319694M, KL76855064B, KG10576060A, HE10233299D, KF01228007C, AB59700410Q, KL77348298A, HB27652803I, НВ74289311L, FL25274865C, KK66213926C, AB58798468S, AB22254237R, AB53046402D, AB61246915Q, KB95180087I, КВ42342238G, HL65073224D, HF10697561A, KB61974617D, KL77526493C, HL34634927E, KB70820872H, НВ29672604P, KB79919611P, HC10592679A, KB53544859J, FC12066988A, DG09760114A, FB89384524B, AB22783454G, AB38227147D, FG20933845A, FF95523868C, CK40461823A, CB40544455D, CB60913415C, FG18014121B, FK30533009A, CB24830189E, FB01162772D, FL84498692B, AB34031568L, KB57536800K, FF86708174A, KB35152352J, KB60086312A, KH41075830A, КН23813775А, KB07395560B, DH36841421A, BB05333444A, KB82574637I, KD52679840A, FH14945453A, DB93991713A, HB79549259M, HK15899019C, HR65255823D, HB36516515C, HD92424584A, HK88722609B, НА58623913A, HB65355227B, KK16968357C, HD46281101B, КН40552162A, HB38281778E, HC42629971A, HF63792667D, HD56679600B, KB09766290C, KB85548433E, KJ57091748A, HB55660889H, HB60154597I, KL87660702D, із позбавленням права відчуження, користування та розпорядження майном.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник (захисник) ОСОБА_8 подав в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить скасувати її в частині накладення арешту на:
1) грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 12 штук; грошові кошти номіналом 1 долар США, в кількості 2 штуки; грошові кошти номіналом 2 долари США, в кількості 1 штука, тобто на загальну суму 1204 доларів США;
2) грошові кошти номіналом 1000 гривень (UAH), в кількості 20 штук, тобто на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) гривень;
3) грошові купюри по 500 гривень, в кількості 39 штук; грошові купюри по 200 гривень, в кількості 68 штук; грошові купюри по 100 гривень, в кількості 8 штук; грошові купюри по 50 гривень, в кількості 2 штуки, тобто в загальній сумі 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень;
4) банківські картки банків: «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; «АльфаБанк» № НОМЕР_3 ;
5) мобільний телефон марки «iPhone», моделі «11», в чохлі силіконовому прозорого кольору (поміщено до спеціального пакета Державного бюро розслідувань № В 1005421).
Так, апелянт звертає увагу, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності власника майна, а оскаржувану ухвалу слідчого судді було отримано лише 17 листопада 2023 року.
Крім того, автор апеляції стверджує, що вилучене майно не є речовим доказом у цьому кримінальному провадженні і відсутні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, оскільки відсутні докази того, що воно є предметом злочину, доходом від вчиненого злочину, а також відчужено власнику майна з метою приховування злочину та уникнення конфіскації майна. На думку представника, постанова органу досудового розслідування про визнання цього майна речовим доказом є формальною.
Також апелянт запевняє, що не наведено жодного ризику зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення власника майна (підозрюваного) і його представника (захисника), які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником (захисником) ОСОБА_8 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05 жовтня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001318, відомості про яке 11 серпня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Органи досудового розслідування посилаються на те, що 03 жовтня 2023 року о 19 год. 43 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України.
Під час затримання ОСОБА_7 слідчий з дотриманням положень, передбачених ч. 7 ст. 233, ст. 236 КПК України, здійснив обшук затриманої особи, тобто ОСОБА_7 , за результатами якого було виявлено і вилучено наступні речі та предмети, які мають значення для досудового розслідування, а саме:
1) грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 12 штук; грошові кошти номіналом 1 долар США, в кількості 2 штуки; грошові кошти номіналом 2 долари США, в кількості 1 штука, тобто на загальну суму 1204 доларів США;
2) грошові кошти номіналом 1000 гривень (UAH), в кількості 20 штук, тобто на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) гривень;
3) грошові купюри по 500 гривень, в кількості 39 штук; грошові купюри по 200 гривень, в кількості 68 штук; грошові купюри по 100 гривень, в кількості 8 штук; грошові купюри по 50 гривень, в кількості 2 штуки, тобто в загальній сумі 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень;
4) банківські картки банків: «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; «АльфаБанк» № НОМЕР_3 ;
5) мобільний телефон марки «iPhone», моделі «11», в чохлі силіконовому прозорого кольору (поміщено до спеціального пакета Державного бюро розслідувань № В 1005421);
6) грошові кошти, в розмірі 20000 (двадцять тисяч) доларів США, номіналом по 100 доларів США: FE84976071A, FE35419503A, FK56924960A, FG64491938A, FF72113664B, DB35313539C, BB88782871A, FF72414509A, FB47674905B, DJ24543350A, FB27101540B, CB18447560B, CB39361433C, CB05516486C, CK23487758A, CK23487760A, CB74547014F, FB17587552C, FF12808272A, FF90211430B, HL51211092G, KE22897518B, KE09437612B, KB43320011I, KK32945376A, KL76476122D, KD95770150A, KD94244889A, KF14361507D, HF46364954D, HB19493082B, KB42206714C, HA70692470A, KK22802919C, FL37111156A, KD86548223A, HC86226488A, HE80678014B, KB71030690I, HB52822506R, HL59277866E, HE03087105C, KF16008662A, KB16474944Q, DE23241430A, HB51483876G, HB34736992F, HA70692471A, HC34956657B, AB30812171G, FH11969538A, DF14322400A, DB32572302B, HJ52188504A, KB62145068I, KB72090130M, CB97644185A, HE47018089A, HG52066222A, KJ46259652A, HB58852913E, HB21263786A, HE39181443C, HK22504160B, KF06344287B, HB27045966I, HB35894245R, KD25662107A, KB92736263F, HF91877759E, HB44716268G, FB26496580D, AB43714986D, KL09682920A, HJ16449316A, AF81399598B, FF63495636B, HE11716365A, HB14225283R, KB57128640М, АВ06704728Q, HB07867965J, KB93862408J, AB00136832Q, AK09504928B, KB00693100K, HB06695530G, HG41494230B, AB08895476X, KL36243095A, HB98687009P, KB87006745N, KL76003236D, AB59842033X, HL83131513G, HB29425681Q, KD15279097A, HE35328490A, КВ44453211P, HF89044118D, HE32625792C, HF08113414F, КВ54781484E, HL06542024E, HE61475958A, КА69455575A, HB74320454M, KL52776676B, BB00684682, FB93886627C, HJ23111207A, FB14356367B, AL96594114B, HB07867964J, HB50380951P, KL54676146A, KB65234117B, KL27101958A, KG07303918A, AB23399340Y, НА86053237A, KB91100489B, FL66150163C, НВ77319694M, KL76855064B, KG10576060A, HE10233299D, KF01228007C, AB59700410Q, KL77348298A, HB27652803I, НВ74289311L, FL25274865C, KK66213926C, AB58798468S, AB22254237R, AB53046402D, AB61246915Q, KB95180087I, КВ42342238G, HL65073224D, HF10697561A, KB61974617D, KL77526493C, HL34634927E, KB70820872H, НВ29672604P, KB79919611P, HC10592679A, KB53544859J, FC12066988A, DG09760114A, FB89384524B, AB22783454G, AB38227147D, FG20933845A, FF95523868C, CK40461823A, CB40544455D, CB60913415C, FG18014121B, FK30533009A, CB24830189E, FB01162772D, FL84498692B, AB34031568L, KB57536800K, FF86708174A, KB35152352J, KB60086312A, KH41075830A, КН23813775А, KB07395560B, DH36841421A, BB05333444A, KB82574637I, KD52679840A, FH14945453A, DB93991713A, HB79549259M, HK15899019C, HR65255823D, HB36516515C, HD92424584A, HK88722609B, НА58623913A, HB65355227B, KK16968357C, HD46281101B, КН40552162A, HB38281778E, HC42629971A, HF63792667D, HD56679600B, KB09766290C, KB85548433E, KJ57091748A, HB55660889H, HB60154597I, KL87660702D.
04 жовтня 2023 року ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Постановою слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 від 04 жовтня 2023 року вилучене майно було визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.
05 жовтня 2023 року (клопотання датоване 04 жовтня 2023 року) слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 03 жовтня 2023 року було вилучено під час обшуку в ході затримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
1) грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 12 штук; грошові кошти номіналом 1 долар США, в кількості 2 штуки; грошові кошти номіналом 2 долари США, в кількості 1 штука, тобто на загальну суму 1204 доларів США;
2) грошові кошти номіналом 1000 гривень (UAH), в кількості 20 штук, тобто на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) гривень;
3) грошові купюри по 500 гривень, в кількості 39 штук; грошові купюри по 200 гривень, в кількості 68 штук; грошові купюри по 100 гривень, в кількості 8 штук; грошові купюри по 50 гривень, в кількості 2 штуки, тобто в загальній сумі 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень;
4) банківські картки банків: «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; «АльфаБанк» № НОМЕР_3 ;
5) мобільний телефон марки «iPhone», моделі «11», в чохлі силіконовому прозорого кольору (поміщено до спеціального пакета Державного бюро розслідувань № В 1005421);
6) грошові кошти, в розмірі 20000 (двадцять тисяч) доларів США, номіналом по 100 доларів США: FE84976071A, FE35419503A, FK56924960A, FG64491938A, FF72113664B, DB35313539C, BB88782871A, FF72414509A, FB47674905B, DJ24543350A, FB27101540B, CB18447560B, CB39361433C, CB05516486C, CK23487758A, CK23487760A, CB74547014F, FB17587552C, FF12808272A, FF90211430B, HL51211092G, KE22897518B, KE09437612B, KB43320011I, KK32945376A, KL76476122D, KD95770150A, KD94244889A, KF14361507D, HF46364954D, HB19493082B, KB42206714C, HA70692470A, KK22802919C, FL37111156A, KD86548223A, HC86226488A, HE80678014B, KB71030690I, HB52822506R, HL59277866E, HE03087105C, KF16008662A, KB16474944Q, DE23241430A, HB51483876G, HB34736992F, HA70692471A, HC34956657B, AB30812171G, FH11969538A, DF14322400A, DB32572302B, HJ52188504A, KB62145068I, KB72090130M, CB97644185A, HE47018089A, HG52066222A, KJ46259652A, HB58852913E, HB21263786A, HE39181443C, HK22504160B, KF06344287B, HB27045966I, HB35894245R, KD25662107A, KB92736263F, HF91877759E, HB44716268G, FB26496580D, AB43714986D, KL09682920A, HJ16449316A, AF81399598B, FF63495636B, HE11716365A, HB14225283R, KB57128640М, АВ06704728Q, HB07867965J, KB93862408J, AB00136832Q, AK09504928B, KB00693100K, HB06695530G, HG41494230B, AB08895476X, KL36243095A, HB98687009P, KB87006745N, KL76003236D, AB59842033X, HL83131513G, HB29425681Q, KD15279097A, HE35328490A, КВ44453211P, HF89044118D, HE32625792C, HF08113414F, КВ54781484E, HL06542024E, HE61475958A, КА69455575A, HB74320454M, KL52776676B, BB00684682, FB93886627C, HJ23111207A, FB14356367B, AL96594114B, HB07867964J, HB50380951P, KL54676146A, KB65234117B, KL27101958A, KG07303918A, AB23399340Y, НА86053237A, KB91100489B, FL66150163C, НВ77319694M, KL76855064B, KG10576060A, HE10233299D, KF01228007C, AB59700410Q, KL77348298A, HB27652803I, НВ74289311L, FL25274865C, KK66213926C, AB58798468S, AB22254237R, AB53046402D, AB61246915Q, KB95180087I, КВ42342238G, HL65073224D, HF10697561A, KB61974617D, KL77526493C, HL34634927E, KB70820872H, НВ29672604P, KB79919611P, HC10592679A, KB53544859J, FC12066988A, DG09760114A, FB89384524B, AB22783454G, AB38227147D, FG20933845A, FF95523868C, CK40461823A, CB40544455D, CB60913415C, FG18014121B, FK30533009A, CB24830189E, FB01162772D, FL84498692B, AB34031568L, KB57536800K, FF86708174A, KB35152352J, KB60086312A, KH41075830A, КН23813775А, KB07395560B, DH36841421A, BB05333444A, KB82574637I, KD52679840A, FH14945453A, DB93991713A, HB79549259M, HK15899019C, HR65255823D, HB36516515C, HD92424584A, HK88722609B, НА58623913A, HB65355227B, KK16968357C, HD46281101B, КН40552162A, HB38281778E, HC42629971A, HF63792667D, HD56679600B, KB09766290C, KB85548433E, KJ57091748A, HB55660889H, HB60154597I, KL87660702D, із позбавленням права відчуження, користування та розпорядження майном.
Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також можливої конфіскації майна як виду покарання.
05 жовтня 2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання слідчого було задоволено.
Оскільки наведена ухвала слідчого судді оскаржена представником (захисником) ОСОБА_8 тільки в частині арешту належного ОСОБА_7 майна, зокрема, 1204 доларів США, 54000 гривень, банківських карток банків: «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; «АльфаБанк» № НОМЕР_3 та мобільного телефону марки «iPhone», моделі «11», то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а стосовно грошових коштів в розмірі 20000 доларів США, на які теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на зазначені грошові кошти колегією суддів не вирішується.
Задовольняючи вказане клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 42023000000001318, в частині накладення арешту на майно, яке 03 жовтня 2023 року було вилучено під час обшуку в ході затримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
1) грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 12 штук; грошові кошти номіналом 1 долар США, в кількості 2 штуки; грошові кошти номіналом 2 долари США, в кількості 1 штука, тобто на загальну суму 1204 доларів США;
2) грошові кошти номіналом 1000 гривень (UAH), в кількості 20 штук, тобто на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) гривень;
3) грошові купюри по 500 гривень, в кількості 39 штук; грошові купюри по 200 гривень, в кількості 68 штук; грошові купюри по 100 гривень, в кількості 8 штук; грошові купюри по 50 гривень, в кількості 2 штуки, тобто в загальній сумі 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень;
4) банківські картки банків: «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; «АльфаБанк» № НОМЕР_3 ;
5) мобільний телефон марки «iPhone», моделі «11», в чохлі силіконовому прозорого кольору (поміщено до спеціального пакета Державного бюро розслідувань № В 1005421), із позбавленням права відчуження, користування та розпорядження майном, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке 03 жовтня 2023 року було вилучено під час обшуку в ході затримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
1) грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 12 штук; грошові кошти номіналом 1 долар США, в кількості 2 штуки; грошові кошти номіналом 2 долари США, в кількості 1 штука, тобто на загальну суму 1204 доларів США;
2) грошові кошти номіналом 1000 гривень (UAH), в кількості 20 штук, тобто на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) гривень;
3) грошові купюри по 500 гривень, в кількості 39 штук; грошові купюри по 200 гривень, в кількості 68 штук; грошові купюри по 100 гривень, в кількості 8 штук; грошові купюри по 50 гривень, в кількості 2 штуки, тобто в загальній сумі 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень;
4) банківські картки банків: «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; «АльфаБанк» № НОМЕР_3 ;
5) мобільний телефон марки «iPhone», моделі «11», в чохлі силіконовому прозорого кольору (поміщено до спеціального пакета Державного бюро розслідувань № В 1005421), із позбавленням права відчуження, користування та розпорядження майном, з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.
З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого і накладення арешту на майно, яке 03 жовтня 2023 року було вилучено під час обшуку в ході затримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
1) грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 12 штук; грошові кошти номіналом 1 долар США, в кількості 2 штуки; грошові кошти номіналом 2 долари США, в кількості 1 штука, тобто на загальну суму 1204 доларів США;
2) грошові кошти номіналом 1000 гривень (UAH), в кількості 20 штук, тобто на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) гривень;
3) грошові купюри по 500 гривень, в кількості 39 штук; грошові купюри по 200 гривень, в кількості 68 штук; грошові купюри по 100 гривень, в кількості 8 штук; грошові купюри по 50 гривень, в кількості 2 штуки, тобто в загальній сумі 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень;
4) банківські картки банків: «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; «АльфаБанк» № НОМЕР_3 ;
5) мобільний телефон марки «iPhone», моделі «11», в чохлі силіконовому прозорого кольору (поміщено до спеціального пакета Державного бюро розслідувань № В 1005421), із позбавленням права відчуження, користування та розпорядження майном.
В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, яке 03 жовтня 2023 року було вилучено під час обшуку в ході затримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
1) грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 12 штук; грошові кошти номіналом 1 долар США, в кількості 2 штуки; грошові кошти номіналом 2 долари США, в кількості 1 штука, тобто на загальну суму 1204 доларів США;
2) грошові кошти номіналом 1000 гривень (UAH), в кількості 20 штук, тобто на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) гривень;
3) грошові купюри по 500 гривень, в кількості 39 штук; грошові купюри по 200 гривень, в кількості 68 штук; грошові купюри по 100 гривень, в кількості 8 штук; грошові купюри по 50 гривень, в кількості 2 штуки, тобто в загальній сумі 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень;
4) банківські картки банків: «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; «АльфаБанк» № НОМЕР_3 ;
5) мобільний телефон марки «iPhone», моделі «11», в чохлі силіконовому прозорого кольору (поміщено до спеціального пакета Державного бюро розслідувань № В 1005421), із позбавленням права відчуження, користування та розпорядження майном, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, яке 03 жовтня 2023 року було вилучено під час обшуку в ході затримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
1) грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 12 штук; грошові кошти номіналом 1 долар США, в кількості 2 штуки; грошові кошти номіналом 2 долари США, в кількості 1 штука, тобто на загальну суму 1204 доларів США;
2) грошові кошти номіналом 1000 гривень (UAH), в кількості 20 штук, тобто на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) гривень;
3) грошові купюри по 500 гривень, в кількості 39 штук; грошові купюри по 200 гривень, в кількості 68 штук; грошові купюри по 100 гривень, в кількості 8 штук; грошові купюри по 50 гривень, в кількості 2 штуки, тобто в загальній сумі 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень;
4) банківські картки банків: «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; «АльфаБанк» № НОМЕР_3 ;
5) мобільний телефон марки «iPhone», моделі «11», в чохлі силіконовому прозорого кольору (поміщено до спеціального пакета Державного бюро розслідувань № В 1005421), із позбавленням права відчуження, користування та розпорядження майном, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.
Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.
Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв'язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника (захисника) ОСОБА_8 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 - без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05 жовтня 2023 року, якою задоволено клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 , в частині накладення арешту на майно, яке 03 жовтня 2023 року було вилучено під час обшуку в ході затримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
1) грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 12 штук; грошові кошти номіналом 1 долар США, в кількості 2 штуки; грошові кошти номіналом 2 долари США, в кількості 1 штука, тобто на загальну суму 1204 доларів США;
2) грошові кошти номіналом 1000 гривень (UAH), в кількості 20 штук, тобто на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) гривень;
3) грошові купюри по 500 гривень, в кількості 39 штук; грошові купюри по 200 гривень, в кількості 68 штук; грошові купюри по 100 гривень, в кількості 8 штук; грошові купюри по 50 гривень, в кількості 2 штуки, тобто в загальній сумі 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень;
4) банківські картки банків: «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; «АльфаБанк» № НОМЕР_3 ;
5) мобільний телефон марки «iPhone», моделі «11», в чохлі силіконовому прозорого кольору (поміщено до спеціального пакета Державного бюро розслідувань № В 1005421), із позбавленням права відчуження, користування та розпорядження майном, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника (захисника) ОСОБА_8 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
_________________ ___________________ ___________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4