печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15768/24-к
Примірник №___
01 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням сторони захисту-адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023000000001320 від 17.07.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
09 квітня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони захисту-адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023000000001320 від 17.07.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, сторона захисту зазначає, що досудове розслідування розпочате за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких встановлено, що впродовж 2023 року громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші особи з числа працівників ТЦК та СП , діючи за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення військовозобов'язаних осіб через державний кордон України, попередньо сприяючи їх незаконній відстрочці від призову чи незаконному зняттю з військового обліку.В подальшому під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаючи порядок перетину державного кордону України (виїзду з України) під час дії на її території правового режиму воєнного стану та проведення загальної мобілізації за довідками ВЛК та документами про встановлення інвалідності, порядок оформлення вищезгаданих підтверджуючих документів, а також за участі невстановлених досудовим розслідуванням осіб, уповноважених на їх складання та видачу, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 24.02.2022 та у невстановленому місці вирішили стати на злочинний шлях та домовилися надавати за грошову винагороду послуги з незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років через державний кордон України, а також керівництво та сприяння таким діям. Після цього вказані особи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 24.02.2022 та у невстановленому місці обумовили між собою план своєї злочинної діяльності, роль та функції кожного зі співучасників та порядок залучення кожного з них на різних етапах вчинення кримінального правопорушення.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування та проведення відносно ОСОБА_4 невідкладних слідчих дій та (негласних слідчо-розшукових дій) стали матеріали правоохоронних, судових та контролюючих органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень 17.07.2023 о 17:55:03.
Виходячи зі змісту вказаної фабули зазначено, що в продовж 2023 року ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи попередньо за змовою між собою, за грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення військовозобов'язаних осіб, які не бажають проходити службу в ЗСУ, через державний кордон України, а також здійснюють керівництво та сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон порадами, вказівками, наданням засобів.
В подальшому, в більшості протоколів допиту свідка фігурує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Петропавловськ-Камчатський, рф, громадянство України, зареєстрований АДРЕСА_1 , місце проживання АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 від 06.01.2023, засоби зв'язку НОМЕР_2 .
При цьому, в протоколі допиту в якості свідка ОСОБА_9 приймає участь в якості свідка, при цьому з протоколу не вбачається, чи він залучений у якості скритого співробітництва, чи він став спостерігачем можливої протиправної діяльності інших невстановлених осіб.
При цьому, як вбачається із складених процесуальних документів - протоколу допиту свідка, ОСОБА_9 стає основним свідком кримінального провадження, який в подальшому був залучений до співробітництва зі слідством та приймає безпосередню участь під час контрольної закупівлі, відповідно до матеріалів.
При цьому в протоколі допиту ОСОБА_9 від 26 вересня 2023 року зазначає, що він моніторив сайти в інтернет мережі і по своїй цікавості шукав інформацію про можливий перетин державного кордону, тобто не маючи умислу здійснювати порушення порядку та процедуру перетину державного кордону. Також, він вказав, що він не працює, а відтак не отримує будь-який вид доходу.
В протоколі допиту від 02 жовтня 2023 року ОСОБА_9 , зазначить, що він маючи намір викриття самостійно телефонував особі з метою спонукання останньої до вчинення кримінального правопорушення, використовуючи свій власний номер телефону НОМЕР_3 .
02 жовтня 2023 року у присутності слідчого, згідно протоколу огляду, ОСОБА_9 ініціював розмову за своїм номером телефону НОМЕР_3 з іншим абонентом з метою спонукання останнього до вчинення дій, які можуть мати ознаки кримінального правопорушення.
17 жовтня 2023 року, згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_9 він надав пояснення про те, що за його ініціативою була організована зустріч, на якій він повинен передати 500 доларів США, в подальшому ще 300 доларів США.
Слідчому була надана квитанція № 8МК6-5029-65СН-9А9Н від 20.10.2023, на суму 11 400,00 грн. Банк відправника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В той же час, в усіх протоколах допиту було вказано, що ОСОБА_9 не працює та не отримує прибуток. Згідно протоколу допиту від 20 жовтня 2023 року ОСОБА_9 вказує, що він не працює, в той же час поповнює свою картку на суму 11 400,00 грн., з метою переказу особі, яку попередньо фактично спонукав до умисних дій, направлених на порушення закону.
Учасники процесу в судове засідання не з'явились, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторони захисту.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в протоколі допиту в якості свідка ОСОБА_9 приймає участь в якості свідка, при цьому, з протоколу не вбачається, чи він залучений у якості скритого співробітництва, чи він став спостерігачем можливої протиправної діяльності інших невстановлених осіб.
При цьому, як вбачається із складених процесуальних документів - протоколу допиту свідка ОСОБА_9 стає основним свідком кримінального провадження, який в подальшому був залучений до співробітництва зі слідством та приймає безпосередню участь під час контрольної закупівлі, відповідно до матеріалів.
При цьому, в протоколі допиту ОСОБА_9 від 26 вересня 2023 року зазначає, що він монітори сайти в інтернет мережі і по своїй цікавості шукав інформацію про можливий перетин державного кордону, тобто не маючи умислу здійснювати порушення порядку та процедуру перетину державного кордону. Також, він вказав, що він не працює, а відтак не отримує будь-який вид доходу.
В протоколі допиту від 02 жовтня 2023 року ОСОБА_9 зазначив, що він, маючи намір викриття самостійно телефонував особі з метою спонукання останньої до вчинення кримінального правопорушення, використовуючи свій власний номер телефону НОМЕР_3 .
02 жовтня 2023 року у присутності слідчого, згідно протоколу огляду, ОСОБА_9 ініціював розмову за своїм номером телефону НОМЕР_3 з іншим абонентом з метою спонукання останнього до вчинення дій, які можуть мати ознаки кримінального правопорушення.
17 жовтня 2023 року, згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_9 він надав пояснення про те, що за його ініціативою була організована, зустріч на якій він повинен передати 500 доларів СШУ, в подальшому ще 300 доларів США.
Слідчому буда надана квитанція № 8МК6-5029-65СН-9А9Н від 20.10.2023, на суму 11 400,00 грн. Банк відправника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В той же час, в усіх протоколах допиту, було вказано, що ОСОБА_9 не працює та не отримує прибуток. Згідно протоколу допиту від 20 жовтня 2023 року ОСОБА_9 вказує, що він не працює, в той же час поповнює свою картку на суму 11 400,00 грн., з метою переказу особі, яку попередньо фактично спонукав до умисних дій, направлених на порушення закону.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання сторони захисту-адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023000000001320 від 17.07.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати захиснику підозрюванї ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 332 КК України у кримінальному провадженні 12023000000001320 від 17.07.2023 адвокату ОСОБА_3 ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - а саме: можливості оглянути та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_3 ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , інформацію про вхідні та вихідні телефонні з'єднання з абонентським номером НОМЕР_2 , а також телефонних трафіків з визначенням азимуту та адреси базової станції зазначеного номеру мобільного телефону за період з 01.07.2023 по 01.04.2024.
Надати захиснику підозрюванї ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 332 КК України у кримінальному провадженні 12023000000001320 від 17.07.2023 адвокату ОСОБА_3 ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - а саме можливості огляду, зняття копії та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме, договір про відкриття банківського рахунку, транзакції поповнення, переведення та зняття готівкових коштів, із зазначенням геолокації тощо відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Петропавловськ-Камчатський, рф, громадянство України, зареєстрований АДРЕСА_1 , місце проживання АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 від 06.01.2023.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15768/24-к
Примірник № 2 - наданий адвокату ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1