Справа № 296/3963/24
1-кс/296/1639/24
Іменем України
01 травня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023062020000173 від 19.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з жовтня 2023 по лютий 2024 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою у групі осіб, тримаючись в слідчому ізоляторі при ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , а також діючи у групі осіб спільно із ОСОБА_6 , яка перебуває на волі, використовуючи мобільні пристрої, попередньо здійснивши моніторинг соціальних мереж на предмет виявлення публікацій щодо надання допомоги у пошуку безвісті зниклих військовослужбовців ЗСУ, ОСОБА_4 , дотримуючись засобів конспірації, змінюючи при цьому сім-карти та використовуючи банківські картки, що зареєстровані на вищевказаних осіб та інших громадян, здійснював регулярні телефонні дзвінки на абонентські номери потенційних потерпілих, що вказані у публікаціях, або створюючи фіктивні аккаунти про надання допомоги у пошуку безвісті зниклих військових, отримував вхідні дзвінки від громадян України, в яких родичі зникли в зоні бойових дій.
Після цього, ОСОБА_4 видаючи себе за працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомляв їм неправдиву інформацію про нібито встановлення місцезнаходження їх рідних, які зникли безвісті, перебувають у полоні чи загинули, та в подальшому вимагав перерахувати на підконтрольні йому банківські картки та картки інших причетних до вказаних діянь осіб грошові кошти за нібито доставку таких військовослужбовців додому, однак після перерахування коштів, останній блокував номери своїх співрозмовників, а здобутими в результаті скоєння шахрайських дій грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
В ході досудового розслідування задокументовано 28 епізодів скоєння шахрайських дій відносно родичів військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісті у зоні бойових дій.
Так, 19.02.2024 у відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
28.02.2024 у відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.
25.03.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.
25.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2551, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.
25.03.2024 у відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 використовували банківські картки та рахунки, які були відкриті на різних осіб в різних банківських установах.
Проведеним оглядом інформації, отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено ряд транзакцій, які були проведені з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , відкритої на ОСОБА_7 , (РНОКПП - НОМЕР_3 ), зокрема використання привласнених шахрайським шляхом грошових коштів.
Аналізом інформації по банківській карті № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ) встановлено, що 01.02.2024 о 14 год. 14 хв. здійснено видачу готiвки у: «ВIДДIЛЕННЯ ЧЕТВЕРТЕ СТОЛИЧНЕ #8470;74, М КИЇВ, Ш ХАРКIВСЬКЕ, 2»; 12.03.2024 о 17 од. 05 хв. здійснено видачу готiвки у «ВIДДIЛЕННЯ ЧЕТВЕРТЕ СТОЛИЧНЕ #8470;74, М КИЇВ, Ш ХАРКIВСЬКЕ, 2»; 12.03.2024 о 17 год. 19 хв. «видача готiвки у вiддiленнi ВIДДIЛЕННЯ ЧЕТВЕРТЕ СТОЛИЧНЕ #8470; АДРЕСА_2 ».
Відтак, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема інформації, що містить банківську таємницю по банківській карті, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , щодо надання фото та відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням вказаної картки, а також документів, які стали підставою для видачі готівки (касові ордера, квитанції, заявки на отримання коштів, тощо) та копії квитанції про отримання коштів.
В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 42023062020000173, а саме слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , на ОСОБА_7 , (РНОКПП - НОМЕР_3 ), а саме: фото та відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали отримання готівки із використанням вказаної картки, а також копій документів, які стали підставою для видачі готівки (касові ордера, квитанції, заявки на отримання коштів, тощо) та копії квитанцій про отримання коштів:
- 01.02.2024 о 14 год. 14 хв. 00 с. у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , (ID-транзакції: 34396693807), у сумі 61 000 грн.;
- 12.03.2024 о 17 год. 05 хв. 46 с. у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , (ID-транзакції: 34398568949), у сумі 20 000 грн.;
- 12.03.2024 о 17 год. 19 хв. 47 с. у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , (ID-транзакції: 34398569957), у сумі 60 000 грн.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_5 ;
Як володілець речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов'язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 01.07.2024р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1