Справа № 296/3522/24
1-кс/296/1534/24
Іменем України
19 квітня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий слідчого управління ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідче управління ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42023062020000173 від 19.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з жовтня 2023 по лютий 2024 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою у групі осіб, тримаючись в слідчому ізоляторі при ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а також діючи у групі осіб спільно із ОСОБА_6 , яка перебуває на волі, використовуючи мобільні пристрої, попередньо здійснивши моніторинг соціальних мереж на предмет виявлення публікацій щодо надання допомоги у пошуку безвісті зниклих військовослужбовців ЗСУ, ОСОБА_4 , дотримуючись засобів конспірації, змінюючи при цьому сім-карти та використовуючи банківські картки, що зареєстровані на вищевказаних осіб та інших громадян, здійснював регулярні телефонні дзвінки на абонентські номери потенційних потерпілих, що вказані у публікаціях, або створюючи фіктивні аккаунти про надання допомоги у пошуку безвісті зниклих військових, отримував вхідні дзвінки від громадян України, в яких родичі зникли в зоні бойових дій.
Після цього, ОСОБА_4 видаючи себе за працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомляв їм неправдиву інформацію про нібито встановлення місцезнаходження їх рідних, які зникли безвісті, перебувають у полоні чи загинули, та в подальшому вимагав перерахувати на підконтрольні йому банківські картки та картки інших причетних до вказаних діянь осіб грошові кошти за нібито доставку таких військовослужбовців додому, однак після перерахування коштів, останній блокував номери своїх співрозмовників, а здобутими в результаті скоєння шахрайських дій грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
В ході досудового розслідування задокументовано 28 епізодів скоєння шахрайських дій відносно родичів військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісті у зоні бойових дій.
Так, 19.02.2024 у відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
28.02.2024 у відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.
25.03.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.
25.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2551, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.
25.03.2024 у відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 використовували ряд мобільних телефонів, з яких безпосередньо створювались фейкові аккаунти про надання допомоги у пошуку безвісті зниклих військових та здійснювались дзвінки на мобільні номери потерпілих, а також з використанням яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювався вхід до мобільного інтернет банкінгу та відбувався розподіл коштів, здобутих злочинним шляхом, тощо.
Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здобуто об'єктивні відомості, які вказують на те, що саме ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 причетні до скоєння вказаних діянь, а для проведення повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, встановлення усіх обставин та осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації від операторів мобільного зв'язку ПрАТ « Київстар », ТОВ « лайфселл », ПрАТ « ВФ Україна », про з'єднання мобільних терміналів, які використовувались під час вчинення злочинів, а саме:
- мобільний термінал «OPPO A15 Model: СЗР2185», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , який використовувався ОСОБА_4 ;
- мобільний термінал «Samsung Galaxy A02», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , який використовувався ОСОБА_4 ;
- мобільний термінал «Redmi Model: НОМЕР_5 », IMEI: НОМЕР_6 , який використовувався ОСОБА_5 ;
- мобільний термінал «Redmi 9C NFC», IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , який використовувався ОСОБА_6 , з наданням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «Б» LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв'язок власники мобільних терміналів в період часу з 01.07.2023 по час надання інформації.
В заяві слідчий просить розгляд справи провести за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що слідчий ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у операторів мобільного зв'язку ПрАТ « Київстар », ПрАТ « ВФ Україна », ТОВ « лайфселл », щодо вхідних і вихідних з'єднань мобільних терміналів з ідентифікуючими даними: ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні №42023062020000173 від 19.12.2023, які неможливо довести іншими способами, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №42023062020000173 від 19 грудня 2023 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у операторів мобільного зв'язку ПрАТ « Київстар », ПрАТ « ВФ Україна », ТОВ « лайфселл », а саме, щодо вхідних і вихідних з'єднань мобільних терміналів з ідентифікуючими даними: ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.07.2023 по час надання інформації, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).
Зобов'язати ТОВ « лайфселл », ПрАТ « Київстар », ПрАТ « ВФ Україна » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами, мобільними терміналами та періодом часу з наступними відомостями:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами (абонент А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім - картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;
- типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А
(абонент Б) ;
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Зобов'язати операторів мобільного зв'язку, ПрАТ « ВФ Україна », ПрAT « Київстар », ТОВ « Лайфселл », як володільців речей надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі інформації та документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 19.06.2024р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1