печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14195/24-к
03 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
У Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001680 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, приховують від митного контролю різного роду товари, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.
Слідчий вказує, що на території України діє 4 групи: «ІНФОРМАЦІЯ_15» (Київ, Київська область), «ІНФОРМАЦІЯ_16» (Київ, Одеса, Харків, Луцьк), « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Дніпро, Запоріжжя, Полтава), « Конана » (Львів), учасники якої через мережу підконтрольних СТО та операторами поштового зв'язку приймають, перероблюють каталізатори та сажневі фільтри, що містять дорогоцінні метали.
Після подрібнення каталізаторів та сажневих фільтрів на місцях проводиться попередній аналіз наявності в суміші кількості дорогоцінних металів. Після цього організатори зазначених груп обговорюють з розробником та координатором даної схеми ОСОБА_4 , порядок пересилання заготовленої «суміші» через державний кордон України, а саме яким маршрутом, вартість даної «суміші», порядок розрахунку після її отримання та остаточного аналізу.
Установлено що до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні особи:
- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактні номери телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , контактний номер телефону НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , контактний номер телефону НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактний номер телефону НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 контактний номер телефону НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , контактний номер телефону НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , контактний номер телефону НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_12 контактний номер телефону НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_13 контактний номер телефону НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 контактний номер телефону НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , контактний номер телефону НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , контактний номер телефону НОМЕР_13 .
Так, встановлено що дані особи здійснюють відправлення сумішей автомобільних каталізаторів та сажневих фільтрів по території Україні через недержавного відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , з метою подальшого транспортування до країн Європейського Союзу.
З метою встановлення події кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився.
Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 12023000000001680 від 08.09.2023, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів у електронному чи друкованому вигляді, що стосується поштових відправлень та отримань наступними особами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактні номери телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , контактний номер телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , контактний номер телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактний номер телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 контактний номер телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , контактний номер телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , контактний номер телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_12 контактний номер телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_13 контактний номер телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 контактний номер телефону НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , контактний номер телефону НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , контактний номер телефону НОМЕР_13 , а саме: дата створення ЕН (дата та час відправлення та отримання), населений пункт відправника, склад відправника (номер відділення), населений пункт отримувача, склад отримувача (номер відділення), контрагент-відправника, контактна особа відправника, номер телефону відправника, контрагент-отримувача, контактна особа отримувача, номеру телефону отримувача, фактична вага вантажу, опис вантажу, матеріали фото-, кінозйомки, відеозапису із технічних приладів та технічних засобів, які розташовані у відділеннях (у тому числі зовнішні технічні прилади та технічні засоби), на яких зафіксовано відправлення та отримання кореспонденції (посилок) та інші відомості, наявні у володільця щодо поштових відправлень, за період з 01.11.2022 по 03.04.2024, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії в електронному чи друкованому вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1