печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12989/24-к
29 березня 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024000000000321від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 425 КК України,-
Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчою групою Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42024000000000321від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчою групою Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42024000000000321від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до довіреності ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.12.2021 № 220/302/Д тимчасово виконуючого обов'язки директора ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ТВО директора ДДЗ) підполковника ОСОБА_5 уповноважено на підписання від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 договорів (додаткових угод) на закупівлю продукції (товарів), майна (обладнання) продовольчої, речової та служби пально-мастильних матеріалів, виконання робіт, надання послуг відповідно до бюджетних асигнувань на 2022 рік за бюджетними підпрограмами КПКВ 2101020/3 "Тилове забезпечення (окрім закупівлі ПММ)" та КП.КВ 21011020/19 "Закупівля пально-мастильних матеріалів".
У подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі тимчасово виконуючого обов'язки директора ІНФОРМАЦІЯ_4 полковника ОСОБА_5 , який діяв на підставі вищевказаної довіреності та компанією - нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Туреччина), укладено міжнародні договори на закупівлю предметів речового майна, а саме: договір від 10.05.2022 № 100522 на поставку 150000 спальних мішків, на суму 7 500 000 доларів США; договір від 24.05.2022 № 240522 на поставку 150 000 курток костюма утеплювача, на суму 4 950 000 доларів США; договір від 03.08.2022 № 260622 на поставку 75 000 курток костюма утеплювача на суму 2 475 000 доларів США; договір від 08.09.2022 № 240822 на поставку 100 000 курток вітровологозахисних зимових, на суму 11 100 000 доларів США.
Відповідно до умов вказаних договорів, розрахунки за продукцію здійснювалися шляхом проведення попередньої оплати у розмірі 100 % загальної вартості товару.
З чотирьох вищевказаних договорів, в повному обсязі виконано умови поставки матеріальних цінностей лише за договором від 08.09.2022 № 240822 зокрема, придбано та обліковано на базах та складах військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_2 100 000 курток вітроволоrозахисних зимових на суму 11 100 000 доларів США.
Наявність актів приймання товарів, інвойсів, митних декларацій свідчать про те, що матеріальні засоби, вказані в договорах перетнули Державний кордон України та потрапили на територію України.
Враховуючи надмірну завантаженість речового складу у військовій частині НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) рішенням командування ІНФОРМАЦІЯ_6 перенаправлялись для розвантаження до військових частин НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ), НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) та НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ).
Приймання матеріальних засобів за вищевказаними договорами здіиснювалось внутрішніми комісіями за участю, представників ІНФОРМАЦІЯ_7 якості із складанням актів приймання - передачі військового майна, однак без участі представників замовника та постачальника.
Примірники актів приймання-передачі військового майна командуванням військових частин НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ), НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) та НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) надсилались до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у відповідності до актів приймання-передачі за вказаними договорами поставки, військовими частинами НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ), НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) та АДРЕСА_2 ) всього отримано та обліковано наступну кількість, майна:
-мішків спальних - 149500 шт. (недоотримано - 500 шт. на суму - 738,69 тис. грн.);
-курток костюму утеплювача - 207 867 шт. (недоотримано - 1713.3 шт. на суму- 20 675,419 тис. грн.).
Враховуючи вищевикладене, внаслідок недбалого ставлення військовими службовими особами до служби, в умовах воєнного стану, було спричинено нестачу речового майна на суму 21 414,109 тис. грн, що є тяжкими наслідками.
Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стосувались укладення, супроводження, та реалізації міжнародних договорів на закупівлю предметів речового майна компанією - нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Туреччина), а саме:
-договорів поставки № 100522 від 10.05.2022, № 240522 від 24.05.2022, № 260622 від 03.08.2022, № 24082022 від 08.09.2022 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та компанією - нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з усіма листами погодженнями, додатковими угодами, протоколами розгляду пропозицій та визначення переможця, листуваннями щодо укладення (в тому числі тими, що передували укладенню) та виконання (супроводження) договорів, реєстрами юридичних, фінансово-бюджетних зобов'язань, вимогами про оплату, рішеннями щодо здійснень оплати за договорами, платіжними дорученнями, виписками за рахунками в банківських установах та іншими документами, щодо оплати за вказаними договорами, актами приймання - передачі майна від компанії - нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 », актами приймання - передачі майна з військовими частинами НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ), НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) та АДРЕСА_2 ), та інших документів, що стосуються виконання вказаних договорів, у тому числі з електронної системи документообігу ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-довіреностей ІНФОРМАЦІЯ_1 № 220/302/Д від 29.12.2021, № 220/1725 від 11.05.2022, № 220/5945 від 14.07.2022, № 220/8043 від 30.08.2022, що стосувались укладення зовнішньо - економічних договорів та отримання речового майна;
-аудитів, ревізій, перевірок, що проводились службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо виконання умов договорів поставки № 100522 від 10.05.2022, № 240522 від 24.05.2022, № 260622 від 03.08.2022, № 24082022 від 08.09.2022 укладених з компанією - нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та щодо фактичної поставки майна за вказаними договорами до військових частин НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ), НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) та АДРЕСА_2 );
-положень про ІНФОРМАЦІЯ_3 , управлінь та відділів вказаного департаменту, співробітники якого погоджували та підписували договори поставки № 100522 від 10.05.2022, № 240522 від 24.05.2022, № 260622 від 03.08.2022, № 24082022 від 08.09.2022 (додатки до них), укладені з компанією - нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (та що діяли в період з дати укладання договорів до дати поставки майна до військових частин А 2678 ( АДРЕСА_2 ), НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ), НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) та АДРЕСА_2 );
-накази про призначення на посаду, функціональні (посадові) обов'язки службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які погоджували та підписували договори поставки № 100522 від 10.05.2022, № 240522 від 24.05.2022, № 260622 від 03.08.2022, № 24082022 від 08.09.2022 (додатки до них) укладені з компанією - нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-накази про призначення на посаду, функціональні (посадові) обов'язки службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснювали приймання майна за договорами поставки № 100522 від 10.05.2022, № 240522 від 24.05.2022, № 260622 від 03.08.2022, № 24082022 від 08.09.2022 (додатки до них) укладеними з компанією - нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території Румунії;
-лист ІНФОРМАЦІЯ_4 № 370/6/4/1353 від 09.03.2023 про нестачу речового майна до ІНФОРМАЦІЯ_9 та відповідь на нього;
-лист ІНФОРМАЦІЯ_4 № 286/3/1288 від 02.03.2023 щодо заміни товару або повернення сплачених коштів до компанії - нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідь на нього;
Встановлено, що вищевказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та які необхідні для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи, не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого про призначення експертизи у кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчим не надано постанови про призначення експертизи у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилученняоригіналів документів.
Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024000000000321від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної установи, з можливістю оглянути та вилучити копії наступних документів:
-договорів поставки № 100522 від 10.05.2022, № 240522 від 24.05.2022, № 260622 від 03.08.2022, № 24082022 від 08.09.2022 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та компанією - нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з усіма листами погодженнями, додатковими угодами, протоколами розгляду пропозицій та визначення переможця, листуваннями щодо укладення (в тому числі тими, що передували укладенню) та виконання (супроводження) договорів, реєстрами юридичних, фінансово-бюджетних зобов'язань, вимогами про оплату, рішеннями щодо здійснень оплати за договорами, платіжними дорученнями, виписками за рахунками в банківських установах та іншими документами, щодо оплати за вказаними договорами, актами приймання - передачі майна від компанії - нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 », актами приймання - передачі майна з військовими частинами НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ), НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) та АДРЕСА_2 ), та інших документів, що стосуються виконання вказаних договорів, у тому числі з електронної системи документообігу ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-довіреностей ІНФОРМАЦІЯ_1 № 220/302/Д від 29.12.2021, № 220/1725 від 11.05.2022, № 220/5945 від 14.07.2022, № 220/8043 від 30.08.2022, що стосувались укладення зовнішньо - економічних договорів та отримання речового майна;
-листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 370/6/4/1353 від 09.03.2023 про нестачу речового майна до ІНФОРМАЦІЯ_9 та відповідь на нього;
-листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 286/3/1288 від 02.03.2023 щодо заміни товару або повернення сплачених коштів до компанії - нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідь на нього;
-аудитів, ревізій, перевірок, що проводились службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо виконання умов договорів поставки № 100522 від 10.05.2022, № 240522 від 24.05.2022, № 260622 від 03.08.2022, № 24082022 від 08.09.2022 укладених з компанією - нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та щодо фактичної поставки майна за вказаними договорами до військових частин НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ), НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) та АДРЕСА_2 );
-положень про ІНФОРМАЦІЯ_3 , управлінь та відділів вказаного департаменту, співробітники якого погоджували та підписували договори поставки № 100522 від 10.05.2022, № 240522 від 24.05.2022, № 260622 від 03.08.2022, № 24082022 від 08.09.2022 (додатки до них), укладені з компанією - нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (та що діяли в період з дати укладання договорів до дати поставки майна до військових частин А 2678 ( АДРЕСА_2 ), НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ), НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) та АДРЕСА_2 );
-наказів про призначення на посаду, функціональні (посадові) обов'язки службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які погоджували та підписували договори поставки № 100522 від 10.05.2022, № 240522 від 24.05.2022, № 260622 від 03.08.2022, № 24082022 від 08.09.2022 (додатки до них) укладені з компанією - нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-наказів про призначення на посаду, функціональні (посадові) обов'язки службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснювали приймання майна за договорами поставки № 100522 від 10.05.2022, № 240522 від 24.05.2022, № 260622 від 03.08.2022, № 24082022 від 08.09.2022 (додатки до них) укладеними з компанією - нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території Румунії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/12989/24-к
Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3
Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1
29.03.2024 р.