печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12972/24-к
29 березня 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу управління захисту інвестицій та запровадження спеціалізації прокурорів Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » (МФО НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12022000000001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 2 ст. 205-1 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » (МФО НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000001431, зареєстрованому в ЄРДР 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2023 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено реєстраційні дії щодо зміни керівника ТОВ « ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕШНЛ » та юридичної адреси компанії, всупереч існуючій забороні на вчинення таких дій, встановленій рішенням Західного Апеляційного Господарського суду від 14.02.2023 у справі №914/257/23, цим скоєно кримінальне правопорушення, передбачене частиною першою статті 382 Кримінального кодексу України.
10.03.2023 Наказом Міністерства юстиції України № 929/5 скасовано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 01.03.2023 № 100415667005105, проведену приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з ТОВ « ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ).
27.09.2023, у період з 19:04 до 19:27 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 внесені рішення про відміну заборон на вчинення реєстраційних дій:
- 27.09.2023 19:04:00, 1004159970056057651, (судове рішення про відміну заборони реєстраційних дій від 17.02.2023 № 757/6247/23-к Печерський районний суд м. Києва );
- 27.09.2023 19:13:03, 1004159970057057651, (судове рішення, атрибути судового рішення: Судове рішення про відміну заборони реєстраційних дій від 01.05.2023 № 914/257/23 Верховний суд);
- 27.09.2023 19:20:12, 1004159970058057651, (судове рішення про відміну заборони реєстраційних дій від 23.08.2023 № ззп/320/24/23 Шостий апеляційний адміністративний суд);
- 27.09.2023 19:27:25, 1004159970059057651, (судове рішення про відміну заборони реєстраційних дій від 12.09.2023 № 914/466/23 (914/1504/23) Західний Апеляційний Господарський суд ).
27.09.2023 о 21:49:53, державним реєстратором Петровірівської сільської ради Березівського району Одеської області , ОСОБА_7 , вчинено реєстраційну дію (№ 1004151070060057651) - Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу:
- зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою;
- зміна відомостей про органи управління юридичною особою (з директора на дирекцію);
- зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи (з ОСОБА_8 на ОСОБА_9 та ОСОБА_10 );
- зміна місцезнаходження юридичної особи (з АДРЕСА_2 ).
Вищевказану реєстраційну дію вчинено на підставі рішення учасника №05/06/23/1 ТОВ « ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ » від 05.06.2023 від імені якого діяла ОСОБА_11 на підставі довіреності від Компанії « GNT Trade DMCC » від 04.01.2023, апостильованої 09.01.2023 у Нікосії, Кіпр. Довіреність, на підставі якої діяла ОСОБА_12 під час ухвалення рішення від GNT Trade DMCC , видана 04.01.2023 ОСОБА_13 , який на цю дату директором не був. Це підтверджується (І) листом від Дубайської багатопрофільної Товарно-сировинної біржі (далі - « DMCC »), що вказує на те, що ОСОБА_14 звільнений з посади директора GNT Trade DMCC з 20.12.2022; а також (ІІ) рішенням єдиного учасника компанії GNT Trade DMCC - компанії GN Terminal Enterprises Limited про звільнення ОСОБА_15 з посади директора, менеджера, секретаря, посадової особи компанії GNT Trade DMCC , починаючи з 20.12.2022.
Так, Лист від DMCC від 12.07.2023, а також долучена до листа копія протоколу засідання ліквідаторів GNT Trade DMCC від 03.07.2023, компанії FTI Consulting Gulf Limited , призначених згідно із заявою DMCC від 5 червня 2023 року, чітко підтверджують (I) дійсність та законність рішення єдиного учасника GNT Trade DMCC - компанії GN Terminal Enterprises Limited про звільнення ОСОБА_15 з посади члена Правління, директора, менеджера, секретаря тощо компанії GNT Trade DMCC , починаючи з 20.12.2022; (II) що усі повноваження, надані ОСОБА_16 діяти від імені та представляти GNT Trade DMCC як член Правління, генеральний директор, менеджер, секретар, посадова особа тощо, було відкликано, анульовано, припинено, визнано недійсними внаслідок вказаного вище рішення від 20.12.2022.
Ліквідатори GNT Trade DMCC прийняли письмове рішення від 28.09.2023, яким, серед іншого, повторно підтвердили відсутність повноважень у ОСОБА_15 діяти від імені GNT Trade DMCC починаючи з 20.12.2022, а також відсутність у ОСОБА_18 повноважень будь-яким чином діяти від імені GNT Trade DMCC, у тому числі, приймати рішення щодо призначення та звільнення директора ТОВ « ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ ».
Юридичний висновок від 17.04.2023 дубайської юридичної фірми « Хабіб Ал Мулла енд Партнерс » ( Habib Al Mulla and Partners ) підтверджує законність та легітимність змін, ухвалених в результаті рішення єдиного учасника GNT Trade DMCC, зокрема, звільнення ОСОБА_15 з посади директора GNT Trade DMCC з 20.12.2022.
29.09.2023 ліквідатори GNT Trade DMCC за допомогою засобів мобільного зв?язку та електронної пошти повідомили ОСОБА_19 про (і) відсутність у ОСОБА_15 будь-яких повноважень діяти від імені GNT Trade DMCC починаючи з 20.12.2022; (іі) про те, що видана їй довіреність від 04.01.2023, а також будь-які інші довіреності, видані ОСОБА_13 в якості директора або менеджера від імені GNT Trade DMCC на користь будь-яких інших осіб, компаній (крім довіреностей, виданих на користь Madison Pacific Trust Limited ) були припинені, скасовані, визнані недійсними та відкликані повністю та безумовно. Окрім того, ОСОБА_19 було проінформовано про те, що вона не має та не мала повноважень діяти від імені GNT Trade DMCC, у тому числі, приймати рішення стосовно призначення та/або звільнення директора ТОВ « ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ ».
Вищенаведені обставини вчинення реєстраційних дій на підставі довіреності, виданої особою без наявних на це повноважень - ОСОБА_13 , та використання такої довіреності ОСОБА_20 , якій було відомо про те, що довіреність містить завідомо неправдиві відомості, вказує на вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Крім цього, 14.11.2023 о 12:29 год. невідома особа у відділенні № 10013/0318 Львівського РУ АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила оплату судового збору за квитанцією № 39 на суму 536,80 грн. від імені ОСОБА_8 та в подальшому подала до Залізничного районного суду міста Львова підроблену заяву разом з вищевказаною квитанцією.
Так, 28.11.2023 ОСОБА_8 з відділення пошти в м. Львів отримав конверт з матеріалами, який надійшов з Залізничного районного суду м. Львова . При розпакуванні зазначеного конверту встановлено, що всередині міститься заява про забезпечення позову до подання позовної заяви. Позивачем (заявником) зазначено « ОСОБА_8 », Відповідачем « Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради ». Також разом з заявою містилися додатки, а саме: квитанція про сплату судового збору, витяг з Реєстру щодо ТОВ « ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ » та схема виведення активів ТОВ « ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ ».
Вказана заява подана до суду з метою отримати рішення щодо заборони державним реєстраторам будь-яких органів вчиняти, здійснювати, проводити будь-які мають реєстраційні дії щодо ТОВ « ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ » та зупинити дію рішення учасника ТОВ « ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ » від 05.06.2023 в частині звільнення директора, а також унеможливити подальші звернення до суду з даного питання.
Зазначену заяву та будь-яких інших позовів щодо обставин, зазначених в Заяві, ОСОБА_8 до Залізничного районного суду м. Львова не подавав. В Заяві на першій сторінці міститься штамп «ОДЕРЖАНО» Залізничний районний суд м. Львова та номер вх. 24273 від 24.11.2023. В кінці четвертої сторінки Заяви міститься дата «13.11.2023» та дані підписанта « ОСОБА_8 » з підписом, який не належить ОСОБА_8 та містить очевидні ознаки підроблення.
Таким чином, невідома особа, не маючи відповідних на те повноважень, підробивши підпис від імені ОСОБА_8 , звернулася до Залізничного районного суду м. Львова з метою подальшого отримання судового рішення, яким мала б можливість заблокувати роботу ЄДР відносно ТОВ « ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ ».
На даний час орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » (МФО НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію щодо проведеної оплати по квитанції № 39 14.11.2023 о 12:29 год. у відділенні нового типу № 10013/0318 Львівського РУ АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ », а саме: відомості щодо рахунку з якого здійснювалася оплата та дані щодо особи, яка безпосередньо здійснювала оплату.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » (МФО НОМЕР_1 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » (МФО НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_3 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №12022000000001431 від 22.12.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації, в тому числі у електронному вигляді), які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » (МФО НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію щодо проведеної оплати по квитанції № 39 14.11.2023 о 12:29 год. у відділенні нового типу № 10013/0318 Львівського РУ АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ », а саме: відомості щодо рахунку з якого здійснювалася оплата та дані щодо особи, яка безпосередньо здійснювала оплату.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/12972/24-к
Прим. 2 - Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 .
Копія - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ »
29.03.2024 р.